Mandag 07. september kl 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /15 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 07. september kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 19/15 Protokoll fra styremøtet Sak 20/15 Regnskap pr. juli med prognose for 2015 Sak 21/15 Sak 22/15 Status Utfylling Holmen Sak 23/15 Møtedatoer 2. halvår 2015 Sak 24/15 Sak 25/15 Eidos AS Eventuelt Drammen, den 31. august 2015 Havnedirektør

2 Sak 19/15 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 31. august 2015 Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /15 -/vs Protokoll Tid: Onsdag 6. mai 2015 kl 0900 Sted: Hurtigruta MS «Richard With» Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Anita Winsnes Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 11/15 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 12/15 Regnskapsstatus pr 1. kvartal Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr 1. kvartal Arbeidet med kommunikasjonsstrategien har startet. Styret etterspurte en oversikt over de planlagte prosjekter. Dette legges frem på neste styremøte. Administrasjonen signaliserte overfor styret at noen budsjettposter for 2015 var underbudsjettert. Styret ba om en prognose for 2015 i neste styremøte. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering"

4 Sak 13/15 Status Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål. - Vare og containertrafikk pr mars Styret ber om å få tilsendt varestatistikken pr. april når den foreligger. - Tre-partsavtalen mellom Jernbaneverket, Drammen kommune og Drammen havn nærmer seg nå signering. Jernbaneverket planlegger å starte opp arbeidet i slutten av mai. Det er viktig at Drammen havn får kommunisert ut til media, arbeidets varighet og hensikten med dette arbeidet - Styret ber administrasjonen om å ha fortgang i arbeidet, overfor Vegvesenet og Drammen kommune, med å finne en alternativ tilgang eventuelt økt kapasitet til/fra Holmen VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering.» Sak 14/15 Møtedatoer 2. halvår 2015 Forslag til møtetidspunkt for 2. halvår 2015: 7. september kl oktober kl november kl Havnemiddag fredag 8. januar 2016 Styret vil ta møteplanen for 2. halvår pr e-post, med beslutning i neste styremøte. VEDTAK: «Havnestyret vedtar møteplan for 2.halvår 2015 i neste styremøte

5 Sak 15/15 Investering i internvei nord Tre-partsavtalen som snart er klar til signering vil utløse investeringsposten «Internvei Holmen nord» på 5,0 MNOK. VEDTAK: «Havnestyret vedtar å gjennomføre internvei nord på Holmen med ramme på 5 MNOK. Styret ber om å bli informert pr e-post hvis investeringen går utover den vedtatte budsjettrammen Sak 16/15 Tilpasning til jernbaneterminal på Holmen Tre-partsavtalen som snart er klar til signering vil utløse investeringsposten «Tilpasning Jernbaneterminal Holmen» på 5,0 MNOK. VEDTAK: «Havnestyret vedtar å gjennomføre tilpasning til jernbaneterminal på Holmen med ramme på 5 MNOK. Styret ber om å bli informert pr e-post hvis investeringen går utover den vedtatte budsjettrammen Sak 17/15 Ny havne- og farvannslov Administrasjonen orienterte styret om regjeringens Nasjonale havnestrategiplan. Dette punktet fikk vi også høre mer om når hele styret møtte statssekretær Tom Cato Karlsen VEDTAK: «Havnestyret vedtar å jobbe aktivt for å få investeringsmidler til ny veiforbindelse som proaktiv intermodal havn. De andre punktene vil vi komme tilbake til» Sak 18/15 Eventuelt Eidos AS Rom Eiendom kjøper aksjene til CargoNet i Eidos AS. Eidos har lagt inn bud på sykehustomta i Lier. Strategiprosessen er foreløpig på vent da Lier kommune ønsker å avholde et eiermøte i mai, for å avstemme eiernes ønsker, før selskapet går inn i en strategiprosess. Eidos AS er en ren finansiell investering for Drammen havn, dvs. en del av havnekapitalen.

6 Eierskapskonferanse i Norsk Havneforening Programmet for konferansen vil bli sendt ut til styremedlemmene pr e-post, for eventuell deltagelse. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering.» Møtet avsluttet kl 10:20 Drammen, den 19. mai 2015 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør

7 Sak 20/15 Regnskap pr. juli med prognose for 2015 Driftsresultatet pr er på 9,0 MNOK som er 4,6 MNOK høyere enn hva som er budsjettert for tilsvarende periode, samt 2,3 MNOK mer enn årets budsjett. Styret ba i mai om at det ble utarbeidet en prognose for 2015 for å få estimert et mer reelt sluttresultat for året. Dette følger senere i denne saken. Driftsinntektene pr ble 40,6 MNOK og det er 4,5 MNOK mer enn budsjettert. Økningen knyttes spesielt til økningen i containertrafikken, men også bilimporten. Se nærmere omtale under saken om «Status». På bakgrunn av dette er det i prognosen for 2015 foreslått en økning av årets driftsinntekter på 5,0 MNOK. Driftskostnadene pr viser et beløp på 31,5 MNOK og det er omtrent det som er budsjettert for tilsvarende periode. Tidligere er styret orientert om budsjettposter som ligger an til et overforbruk. I prognosen for 2015 foreslår administrasjonen en endring av enkelte poster i det opprinnelige budsjettet som fører til en kostnadsøkning totalt på 3,14 MNOK. Vedlagt er regnskapsoversikten pr PROGNOSE FOR 2015 Inntekter Inntektsbudsjettet er opprinnelig satt til 64,67 MNOK for Containerrederiet Maersk begynte å ankomme Drammen havn i starten av februar og dette har medført en inntektsøkning. Administrasjonens prognose for kai- og kranvederlag økes med hhv. 0,3 MNOK og 3,0 MNOK, og at ISPS-gebyr økes med 1,7 MNOK. Økningen på posten ISPS gebyr skyldes også at ved innføring av nytt havnedatasystem til PortIt i starten av året ble ISPS-gebyret på varer overført fra posten Varevederlag til ISPS-gebyr. Til sammen er det foreslått en økning av driftsinntekter med 5,0 MNOK, dvs. totalt 69,67 MNOK. Utgifter Kostnadsbudsjettet er opprinnelig satt til 57,9 MNOK for Administrasjonen har tidligere informert styret om arbeidet med Masterplan som har kostet mer enn først beregnet, samt at noen avskrivningsposter må justeres. I tillegg til dette har Maersk sin ankomst til Drammen havn ført til et behov for å tilrettelegge for et større areal, samt at drivstofforbruket på kranene har økt. Administrasjonens prognose for 2015 har følgende økninger på nevnte budsjettposter: Verktøy, maskiner 0,05 MNOK Reperasjon/vedl.hold kran, utstyr 0,25 MNOK Konsulenter/teknisk/miljø 1,5 MNOK Drift ODIN/FRIGG 0,3 MNOK Representasjon 0,2 MNOK Netto avskrivning 0,54 MNOK

8 De foreslåtte endringer vil resultere i en økning av driftsbudsjettet på 3,14 MNOK, dvs. totalt 61 MNOK. Det er for 2015 budsjettert med 0,6 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS og med 0,3 MNOK fra EIDOS AS. Utbytte fra datterselskapet ble ved fastsettelse av regnskapet for 2014 satt til 4,0 MNOK, i tillegg ble utbytte for 2013, på 2,0 MNOK, fra samme selskap ikke utbetalt før i inneværende år. Denne endringen innarbeides i prognosen for 2015, dvs. totalt utbytte på 6,9 MNOK. Resultat Prognosen for 2015 legger opp til et driftsbudsjett på 8,6 MNOK og et positivt årsresultat på 15,6 MNOK. Det estimerte gode resultatet er veldig positiv for å kunne realisere de fremtidige planlagte investeringene. INVESTERINGSPROSJEKTER Prosjektet «Ny internvei» har nå brukt ca 2 MNOK og estimatet er innenfor budsjettet på 5,0 MNOK. Prosjektet «Tilpasning Jernbanespor» har nå brukt ca 4,8 MNOK og det ligger an til en overskridelse på ca 0,5 MNOK, dvs. totalt 5,5 MNOK Forslag til vedtak: "Styret tar regnskapsrapporteringen og prognosen for 2015 til orientering 2015" Drammen, den 31. august 2015 Havnedirektør

9 Sak 21/15 Status Varestatistikken Det har vært en stor økning i containertrafikken hittil i år. Dette skyldes Maersk sin beslutning om å flytte sine volumer fra Oslo til Drammen (uke 5) og at Tschudi Line har hatt en fin utvikling med sine volumer, spesielt fra Polen. I løpet av første halvår har det blitt lastet og losset TEU s (+87 % sammenliknet med 2014). Tonnasjen i containerne har også økt mye etter at Maersk etablerte seg i Drammen. Det er først og fremst eksport av tømmer i containere til Kina som bidrar til dette. Nybilimporten er for tiden rekordhøy over Drammen havn. Vi har nå fire ukentlige bilbåtanløp og det er til tider utfordrende med å stille nok tilgjengelig areal. Dette har bedret seg noe i sommer ved at Autolink har fått tilgang til ca. fem mål ved Statoiltomta, lastingen av biltogene har blitt flyttet til Tollbukaia og at Autotransport har fått leie 24 mål av Eidos på tømmerterminalen. I første halvår har det blitt losset biler som er en økning på 10% sammenliknet med fjoråret. Størst tilbakegang i tonnasje over offentlig kai har tømmer og sement. Utlastingen av tømmer i bulk har i løpet av 2015 blitt flyttet til tømmerterminalen og Drammensregionens Virketerminaler kjøpte vår flytekai «Njård» den Flytekaia ble slept bort til tømmerterminalen den 14. august og vil være operativ i løpet av september måned. (Bildet viser flytekaia i posisjon på tømmerterminalen) Vedlagt følger varestatistikken per juni måned.

10 Jernbaneverket: Veidekke har blitt tildelt totalentreprisen med å bygge nye jernbanespor, vei og kulvert for Jernbaneverket. Arbeidene startet opp den 6. juli og det har i sommer blitt jobbet med ombygginger av Skur B, ny innkjøring på Furuholmen, omlegging av el-, fiber- og høyspentkabler samt spunting av kulvert ved Kjerraten 15. Hele området hvor ny sporvifte skal bygges har i uke 34 blitt tømt for biler og Veidekke har nå begynt å grave ned trekke-kummer for el. og sporsignaler. Jernbaneskinner og sporveksler har i løpet av sommeren blitt kjørt inn på Furuholmen. Lastingen av biltogene er midlertidig blitt flyttet til Tollbukaia og de tre jernbanesporene nedenfor Gyldenløve brygge benyttes nå til dette formålet. Containere som skal videre med jernbane blir for tiden kjørt til Nybyen og Alnabru. (Ny innkjøring etableres nord på Furuholmen) Arbeidene til Jernbaneverket / Veidekke startet ca. to måneder seinere enn planlagt og vi har fått tilbakemeldinger på at prosjektet sannsynligvis vil forlenges tilsvarende med ferdigstillelse tidlig i Steinmasser: Vi har fått muligheten til å motta steinmasser fra Bekkelaget renseanlegg i Oslo. Og vi startet mottak av stein, med mulighet til et volum på m3 i løpet av en tremåneders-periode. Det kan også bli mulighet for å øke dette til m3. Massene blir kjørt inn med lastebil og de benyttes for å opparbeide tilstrekkelig areal der vi nå planlegger forlengelse av Kattegatkaien i 2016 / 2017.

11 Vi har i sommer også leid inn et mobilt knuseverk for å lage nødvendige masser til oppfylling av arealer øst for skur A samt ny internvei fra innkjøringen på Furuholmen og fram til den nye sporvifta til Jernbaneverket. I juni måned etablerte vi ca m2 med areal der Mesta-hallen var plassert tidligere og nå opparbeides ytterligere m2 øst for skur A. Dette hjelper godt for containerhåndteringen og arealene blir fortløpende leid ut til Greencarrier AS. (Oppfylling av areal øst for skur A med «egenprodusert» stein) Bred samfunnsanalyse av godstransport, presentasjon av sluttrapport 4. september Som en oppfølging av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ba Samferdselsdepartementet transportetatene og Avinor om å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har gjennomført en bred analyse av godstransport med fokus på kartlegging og problemforståelse, terminalstruktur nasjonalt og i Oslofjorden, eierskap til og drift av terminaler samt virkemidler og effekter. Analysen ferdigstilles i august 2015 og skal inngå i kunnskapsgrunnlaget og arbeidet til neste Nasjonale transportplan Det overordnede målet for arbeidet er å bidra til trafikksikker, miljøriktig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport. Det er et delmål å overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette støtter opp om hovedmålet.

12 Styringsgruppen for arbeidet har blitt utgjort av etatsdirektørene for transportetatene. Prosjektet har hatt et budsjett på 20 MNOK og har pågått i tidsrommet Samferdselsdepartementet har spurt oss om å få gjennomføre et arrangement på Drammen havn fredag den 4. september hvor hovedrapporten skal overleveres til Samferdselsministeren. AS Viking Spedisjon AS Viking Spedisjon etablerer kontor på Holmen i løpet av september måned. AS Viking har hovedkontor i Horten hvor de håndterer stål og prosjektlaster. AS Viking er hovedagent for Wilson Line i Norge. I første omgang vil de leie kontor i Svend Haugs gate 33. Arbeidsmiljø Trafikken over Drammen havn øker og det er gledelig. For å møte denne økningen ansatte vi i juni en ny kran- og vedlikeholdsmedarbeider, Bjørn Erlend Johansen. Totalt pr juli har vi hatt et sykefravær på 7,72 %, fordelt på langtidsfravær 5,89 % og korttidsfravær 1,83 %. Tilbakemelding fra AMU-møtene er at vi har et bra arbeidsmiljø.

13 Styret har i tidligere styremøte bedt om en oversikt over prosjekter på Holmen. Listen ser ut som følger: 1 Nye Jernbanespor (2 ankomstspor og 5 laste/lossespor) 2 Ny internvei, med GATE, inngjerding, fiberkabel, drenering osv 3 Tilpasning til nye jernbanespor (vei, areal, flytte kjøleplugger osv) 4 Videre utfylling 5 Utbedring av betongmadrasser på den nyeste kaia 6 Undersøkelse av eksisterende kaier 7 Lyssetting 8, Arbeid med masterplan/reguleringsplan (jernbanespor, nye lager og P-hus, rive Skur A, Havna`s hus, estetikk, forlengelse av Kattegatkai og veisystemer) Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 31. august 2015 Havnedirektør

14 Sak 22/15 Utfylling Holmen I investeringsbudsjettet for 2015 er det satt av 10 MNOK til utfylling på Holmen, for å kunne skape mer havneareal. I begynnelsen av juni ble det mulig å få tilkjørt stein fra renseanlegget som bygges i Oslo, på Bekkelaget. Den muligheten grep vi og har nå startet å kjøre stein. Fordi dette både er budsjettert og ønsket fra styret sin side. Dette passer også godt med de arbeidene som ellers er i gang på Holmen, med å legge nye jernbanespor, ny internvei og annen infrastruktur som fiberkabel høyspentkabel, drenering osv Administrasjonen foreslår derfor at havnestyret utløser investeringen på 10 MNOK for prosjektet «Utfylling Holmen», slik det står i det vedtatte investeringsbudsjettet for Dette muliggjør også fremtidige prosjekter med å bygge flere billagringshus, terminaler osv Forslag til vedtak: "Styret vedtar prosjektet: Utfylling Holmen, med 10 MNOK slik det står i investeringsbudsjettet for 2015" Drammen, den 28. august 2015 Havnedirektør

15 Sak 23/15 Møtedatoer 2. halvår 2015 Forslag til møtetidspunkt for 2. halvår 2015: 7. september kl oktober kl november kl Havnemiddag fredag 8. januar 2016 Forslag til vedtak: «Havnestyret vedtar møteplan for 2.halvår 2015 Drammen, den Havnedirektør

16 Sak 24/15 Eidos AS Eidos eiendomsutvikling utarbeider ny strategi, Lier kommune har vedtatt en kommuneplan med Fjordby i Lier (Lierstranda) og Eidos har nå ny daglig leder og medarbeider. Dette medfører at det videre arbeidet i selskapet vil sette fart i den ønskede utvikling. I tillegg til strategi blir det en utredning om Fjordby og flere prosjekter, slik at den økonomiske situasjonen for selskapet forberedes for videre satsning. I denne sammenhengen bør eiere og styret i havna bevisstgjøre seg om Drammen havn skal realisere aksjene sine på et tidlig stadium eller være med et stykke på vei for så å realisere en større gevinst seinere i prosessen. Daglig leder Torgeir Finnerud kommer for å orientere i møtet. Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den Havnedirektør