Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl Radisson Blu Hotell Nydalen

Transkript

1 Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss, Elin Aasen. Tobias Sundal Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko SAK 16/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden To saker lagt til under 28/13 «orienteringssaker». En om ringerunde til ikke betalende medlemmer, og en status for prosjekter og arbeids- og strategiprogram. Dato for lederkonferanse 2014 ble meldt inn som sak til 29/13 «eventuelt». Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 17/13 Godkjenning av FS-protokoll 1/13 og AU-protokoll 1/13 Det var ingen kommentarer. FS-protokoll 1/13 og AU-protokoll 1/13 godkjent SAK 18/13 Årsmelding 2012 Generalsekretær ba styret komme med innspill til utsendt utkast til tekst til NEFs årsmelding for Styret ønsket enkelte presiseringer i teksten, men ba ikke om store endringer. Tekst til årsmeldingen 2012 vedtatt.

2 SAK 19/13 Regnskap 2012 Organisasjonskonsulent presenterte NEFs regnskap for 2012, med et resultat på kr ,-. Administrasjonens representanter redegjorde for det positive resultatet som i stor grad kan tilskrives arv, men også at organisasjonen i 2012 ble driftet på en måte som bidro til en vesentlig del av overskuddet. Resultatet har ført til at NEF i løpet av 2012 gikk fra å ha negativ egenkapital til betydelig positiv egenkapital. Norsk Epilepsiforbunds årsregnskap for 2012 vedtatt, med en avsetning på kr til en påskjønnelse for administrasjonen. SAK 20/13 Jubileum/landsmøte 2014 Forbundsleder minnet forbundsstyret om at NEF i 2014 har 40-årsjubileum, og at det skal avholdes landsmøte samme år. Hvordan disse skal markeres, og om de skal organiseres i sammenheng vil styret måtte ta stilling til. Det ble avgjort at styret danner en arbeidsgruppe for planlegging av markering. Arbeidsgruppen består av forbundsleder Hanne Østby Granmo, styremedlem Ragnhild Lie, generalsekretær Henrik Peersen og ett annet medlem av administrasjonen. Arbeidsgruppe for markering av 40-årsjubileum nedsettes. SAK 21/13 Retningslinjer for fadderordning, valgkomité og lovkomité Forbundsleder la frem retningslinjer for fadderordningen, slik de var utarbeidet av AU. Disse ble utarbeidet etter at det forrige forbundsstyret ba nåværende forbundsstyre om å utarbeide retningslinjer for fadderordning, valgkomité og lovkomité. Styret gjorde en innledende diskusjon om retningslinjene for valgkomité og lovkomité, og hvilke prinsipper som bør fremkomme i disse. 1. Retningslinjer for fadderordning tas til orientering. 2. Forbundsstyrets diskusjon danner grunnlag for det videre arbeidet med retningslinjer for valgkomité og lovkomité.

3 SAK 22/13 Samarbeidsavtale NEF og NEFU Generalsekretær la frem forslag til formell samarbeidsavtale mellom NEF og NEFU, som regulerer ansettelsesforholdet til NEFUs organisasjonskonsulent og fordeling av kostnader knyttet til NEFUs administrasjon. Forslaget ble utarbeidet av AU og var styrebehandlet og godkjent av NEFU. NEFs styre hadde ingen innspill til kontrakten. Kontrakt med NEFU vedtatt og signert. SAK 23/13 Rekruttering NEFU Generalsekretær informerte styret om en vanskelig rekrutteringssituasjon i NEFU. Som ungdomsorganisasjon er NEFU avhengig av å ha 5 lokallag for å kunne få driftsstøtte, og legger ned betydelig arbeid i å holde lokal aktivitet på det nødvendige nivået. Styret understreket at NEF også har et ansvar for å tenke på NEFU i møte med ungdommer, og diskuterte hvordan NEF kunne være behjelpelig for å øke aktiviteten i NEFU. Tatt til orientering. SAK 24/13 Tildeling av LAV-midler Organisasjonskonsulent presenterte administrasjonens innstilling til tildeling av likemannsmidler, likemannsmidler arbeid/attføring og velferdsmidler til lokalforeningene. Styret fikk også fortalt prinsippene administrasjonen hadde lagt til grunn i sin vurdering. Innstilling til fordeling av LAV-midler 2013 vedtatt. SAK 25/13 Kandidater til Kari Thrane Steens fond

4 Generalsekretær informerte styret om at NEF har blitt bedt om å foreslå kandidater til styret i Kari Thrane Steens fond. Styret avgjorde å foreslå Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø og Eva Hennie Johnsen. Foreslåtte kandidater forespørres av generalsekretær, og fremmes for Kari Thrane Steens fond. SAK 26/13 Lokalforeningen i Hedmark: søknad om navneendring og nedslagsfelt Hanne Østby Granmo, Tonje Granmo og Ove Vilhelm Nome meldte seg inhabile i denne saken. Med begrunnelse i blant annet eksisterende aktivitet utover eget område, har Epilepsiforeningen i Hedmark ønske om å endre navn og nedslagsfelt. I henhold til vedtektene skal en eventuell endring godkjennes av forbundsstyret. Ønske til nytt navn er: Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Nedslagsfelt: fylkene Hedmark og Oppland. Styret diskuterte saken, og var spesielt opptatt av at en utvidelse av Epilepsiforeningen i Hedmark ikke skulle blokkere for nytt initiativ i Oppland. Med bakgrunn i at Epilepsiforeningen i Hedmark i dag er de eneste som driver aktivitet i Oppland, valgte styret å godkjenne søknaden om navneendring og nedslagsfelt. Forbundsstyret godkjenner navneendring og nedslagsfelt, men understreker at en fremtidig opprettelse av separate lokalforeninger i Hedmark og Oppland kan være mulig. SAK 27/13 Lederkonferansen Generalsekretær gikk gjennom programmet for lederkonferansen 16. og 17. mars. Program for lederkonferansen tas til orientering. SAK 28/13 Orienteringssaker

5 Quizvinn Generalsekretær informerte om at lansering av mobilspill er estimert til medio april. NEF har på nytt fått bekreftelse på at kontraktsvarighet er 3 år fra oppstart. Ringerunde Resultatene fra ringerunden til ikke-betalende medlemmer i desember viser at 7 personer til slutt betalte faktura for 2012 av omtrent 200 som ble oppringt. Arbeids- og strategiprogram og prosjektstatus Generalsekretær informerte om at administrasjonen ligger godt an i forbindelse med arbeids- og strategiprogrammets operasjonalisering. Administrasjonen har også igangsatt arbeid på alle prosjekt som skal gjennomføres i SAK 29/13 Eventuelt Dato for lederkonferansen Styret vurderte dato for lederkonferansen VEDTAK Lederkonferansen 2014 avholdes helgen mars. SAK 30/13 Siden sist Styret oppdaterte hverandre på styrerelevante aktiviteter siden forrige forbundsstyremøte. Møtet ble hevet kl Ref. Jørn Mandla Sibeko