FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU)

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU)"

Einar Eggen
7 år siden
Visninger:

FS Protokoll 03/10 Tid: Fredag 7. kl 16.30 19.00 og lørdag 8 mai kl 9.30 10.30, Sted: Tilstede: Fra adm.

1 FS Protokoll 03/10 Tid: Fredag 7. kl og lørdag 8 mai kl , Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Røysumtunet, Jaren Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne Glorvigen Hanstad (sak 24 35) og Hilde Nordahl Karterud (sak 29-41) Stine Jakobsson Strømsø og Henrik Peersen Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU) SAK 24/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden Hilde Karterud og Brynjulf Lien meldte orienteringssaker. Innkalling og dagsorden godkjent med foreslåtte endringer. SAK 25/10 Godkjenning av FS protokoll 02/10 og orientering om AU protokoll 02/10 Det var ingen merknader til FS protokoll 02/10 eller til AU protokoll 02/10. FS protokoll 02/10 godkjent. AU protokoll 02/10 tatt til orientering. SAK 26/10 Nytt arbeids- og strategiprogram Generalsekretær, Stine Jakobsson Strømsø, presenterte revidert utkast til nytt arbeids- og strategiprogram for perioden som har vært til gjennomlesning hos lokalforeningene. Siden sist utkast er det som følge av tilbakemeldinger lagt opp til et mål om medlemsøkning på 7% under punktet om medlemsservice. Nytt arbeids- og strategiprogram fremlegges for NEFs landsmøte.

2 SAK 27/10 Regnskap 1. kvartal 2010 Organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, presenterte regnskap for 1. kvartal 2010 som foreligger med et negativt resultat på ,93,- Dette samsvarer i stor grad med periodisert budsjett og handler primært om at årets store inntektsposter først kommer i senere kvartal. Regnskap 1. kvartal 2010 tatt til orientering. SAK 28/10 Landsmøtesak: epilepsimerket Det ble diskutert hvorvidt det er hensiktsmessig for NEF og fortsette distribusjon av epilepsimerket ved siden av det internasjonale anerkjente SOS-kapselen. Kjennskapsundersøkelsen om epilepsi i befolkningen viser at prosentandelen som kjenner til epilepsimerket også er relativt lav. Da epilepsimerket tenkes å ha følelsesmessig betydning for mange medlemmer, ble det enighet i styret om at innføring av en SOS-kapsel med Norsk Epilepsiforbund sin logo, vil være en god erstatning for epilepsimerket. Saken fremlegges for NEFs landsmøte som en egen landsmøtesak. SAK 29/10 Landsmøtesak: Kontingent Kontingenten i NEF ble sammenlignet med tilsvarende organisasjoner. I henhold til vedtektene skal Landsmøtet fastsette kontingenten for kommende landsmøteperiode med indeksregulering hvert år i perioden. Kontingenten økes ikke utover den vedtektsfestede indeksreguleringen. SAK 30/10 Hedersbevisninger Fjernet for offentliggjøring på internett mottaker(e) offentliggjøres på NEFs landsmøte.

3 SAK 31/10 Landsmøtesak: vedtektsendring vedrørende AU Forbundsstyret har bedt administrasjonen legge frem et vedtektsendingsforslag vedrørende AU. Forslaget er tidligere behandlet i FS, og det reviderte forslaget ble nå sett i forhold til innkomne vedtektsendringsforslag i sak 35/10. Vedtektsendringsforslaget fremmes for landsmøtet SAK 32/10 Landsmøtesak: vedtektsendring vedrørende FS I forbindelse med vedtektsendringsforslaget i sak 31/10, der AU består av leder, første nestleder og andre nestleder, må det også gjøres endringer i dagens vedtekter om forbundsstyrets medlemmer hva gjelder rollefordeling. Som følge av vedtektsendring må det også gjøres redaksjonell endring under 9.1 der ny tekst vil være: Leder, første nestleder, andre nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret velges for to år. Vedtektsendringsforslaget fremmes for landsmøtet SAK 33/10 Landsmøtesak: vedtektsendring vedrørende landsmøterepresentasjon I forbindelse med sak 23/10 eventuelt ved FS møtet mars 2010 ble det diskutert hvorvidt det er hensiktsmessig å endre dagens landsmøterepresentasjon. Det ble i diskusjonen tatt utgangspunkt i administrasjonens utarbeidede konsekvensutredning for ny stemmeordning og det fremlagte forslaget til vedtektsendring. Forbundsstyret var enige i at uansett hvilke endringer som vil gjøres, vil dette få store konsekvenser med synspunkt både for og i mot endring. Endringen blir sett på som såpass stor at det vil være lurt om lovkomiteen ser på stemmefordeling og utrede de bærende prinsipper, som da igjen vil løftes som sak ved påfølgende landsmøte. Lovkomiteen bes se på eksisterende stemmefordeling for lokalforeninger og fylkeslag, samt utrede de bærende prinsipper som komiteen mener bør være gjeldende.

4 SAK 34/10 Landsmøtesak: vedtektsendring vedr. tvangsoppløsning av foreninger I forlengelse av lokalforeningens rapport har administrasjonen på oppdrag fra Forbundsstyret tidligere lagt frem vedtektsendringsforslag vedrørende tvangsoppløsning av foreninger. Styremedlem Brynjulf Lien la frem sitt vedtektsendringsforslag vedrørende det samme temaet, og det ble diskutert hvilket av forslagene som skal fremmes for landsmøtet Det ble gjennomført avstemning med 4 mot 2 stemmer for opprinnelig forslag. Vedtektsendringsforslaget fremmes for landsmøtet SAK 35/10 Landsmøtesak: innkomne forslag fra lokalforeninger, fylkeslag og NEFU Forslagene vedrørende vedtektsendringer som er ønsket fremmet for landsmøtet 2010 ble sett i forhold til vedtektsendringsforslagene som forbundsstyret selv har initiert. Forslagene er kommet fra Sør-Trøndelag Fylkeslag av NEF og Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland. Ved vedtak i sak 31/10 blir de innsendte forslagene ansett som ivaretatt. Vedtektsendringsforslagene avvises. SAK 36/10 Landsmøteprogram Landsmøteprogrammet ble presentert av generalsekretær. Det ble gitt positive innspill til programmet og særlig fagseminaret om dyp hjernestimulering (DBS) ble tatt godt i mot. Det ble uttrykket ønske om å beholde DBS på programmet og stryke det alternative forslaget i saksfremlegget. Landsmøteprogram vedtatt. SAK 37/10 Innstilling på ny valgkomité I forbindelse med forbundsstyrets oppgave med å innstille på ny valgkomité ble kriteriene som ligger til grunn for innstillingen drøftet. I tillegg til erfaring fra

5 forbundsstyret, erfaring fra valgkomiteen og kjennskap til NEFs lokalforeninger og fylkeslag, ble geografisk spredning lagt til grunn som et viktig kriterium. Administrasjonen bes utarbeide to utkast til neste styremøte med utgangspunkt i forbundsstyrets kriterier. SAK 38/10 Revidert budsjett 2010 Organisasjonskonsulent, Henrik Peersen, presenterte arbeidet som er gjort i forbindelse med revideringen av årets budsjett og la frem forslag til nytt revidert budsjett. Endringene er i stor grad knyttet til bekreftede tilskudd, i tillegg til at det er gjort endringer i hvordan utgiftene føres på de forskjellige kontoene. Resultatet avviker kun ca 1500,- fra det opprinnelige budsjettet. Revidert budsjett vedtatt. SAK 39/10 Orienteringssaker Nye Nettsider o Administrasjonen er i gang med å flytte innholdet på nettsidene over til det nye programmet. Det betyr at vi nærmer oss lansering av nye nettsider. Landsmøtefunksjonærer o AU diskuterte ved forrige møte landsmøtefunksjonærer. Johan Falk- Pedersen har sagt ja til å være dirigent ved årets landsmøte. Thyra Kirknes har sagt ja til å være bisitter. Representanter fra administrasjonen vil fungere som sekretærer. Administrasjonen har videre fått i oppdrag å skaffe tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomiteer ut i fra de påmeldte. Interessepolitisk medarbeider o Generalsekretær informerer om at ansettelsen som ble gjort tidligere i år av interessepolitisk medarbeider har gitt meget gode resultater. Therese er dyktig i jobben og har gjort mye viktig grunnlagsarbeid som har gitt resultat i en rekke møter på Stortinget.

6 IBE o IBE har kommet med nytt nummer av medlemsblad som deles ut til alle i forbundsstyret. Avdeling for kompleks epilepsi, SSE o Hilde Karterud informerer om at det har blitt satt i gang en rekke positive tiltak i etterkant av at Epilepsisenteret SSE fikk sin egen leder. Det er beordret gjennomgang av en rekke områder med fokus på kompetanseheving og for å gjøre senteret best mulig. Hver stein skal snus for å bedre situasjonen og omtalen som har vært. Medlemsgiroer o Brynjulf Lien kommenterer at det har vært store problemer med årets utsendelse av medlemsgiroer, som er noe vi må ta lærdom av. Det etterspørres også en beklagelse i neste nummer av Epilepsinytt. SAK 40/10 Siden Sist, inkludert oppfølging av fadderansvar Styrets medlemmer presenterte representasjonskalender siden forbundsstyremøte 2/10. Det ble også tatt en gjennomgang av erfaringer og tilbakemeldinger under fadderordningen. Ferdigutmeldte skjemaer kan leveres til organisasjonskonsulent. SAK 41/10 Eventuelt Det er ikke meldt inn noen saker under 41/10 Eventuelt. Møtet hevet Ref. 19. mai 2010 Henrik Peersen

Like dokumenter

FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo

FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo FS Protokoll 02/10 Tid: Fredag 12. mars, kl 16.30 20.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Soria Moria Hotell, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne