Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Transkript

1 Protokoll 5/12 Tid: Søndag , kl Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko Marit Westerås, Espen Lahnstein og Roar Brunstad SAK 54/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden To saker ble meldt til eventuelt: 1) Fondsstyret 2) Gjennomgang av fadderordning Innkalling og dagsorden godkjent SAK 55/12 Godkjenning av FS protokoll 4/12 og AU protokoll 1/12 Det var ingen merknader til FS protokoll 4/12 og AU protokoll 1/12 FS protokoll 4/12 og AU protokoll 1/12 godkjent. SAK 56/12 Landsmøtesak Revisor I følge NEFs vedtekter 5 pkt. 14 skal NEF velge revisor på hvert landsmøte. De siste årene har NEF benyttet seg av revisor hos Profero revisjon DA. Generalsekretær anbefalte at NEF fortsetter med Profero revisjon DA. Profero revisjon DA velges som NEFs revisor for perioden

2 SAK 57/12 Landsmøtesak Budsjett 2013 og 2014 Generalsekretær orienterte om at landsmøtet etter vedtektenes 5 punkt 11 skal gi forbundsstyret fullmakt til å fastsette og revidere budsjett for organisasjonen. Dette gjøres fordi budsjetter som fremlegges for landsmøtet to år frem i tid, ikke avspeiler den økonomiske virkeligheten for organisasjonen, og således er et meget dårlig styringsverktøy for landsmøtet. Tas til orientering SAK 58/12 Landsmøtesak Hedersbevisninger Forbundsleder redegjorde for Arbeidsutvalgets forslag til kandidater for hedersbevisninger på Landsmøtet Forbundsstyret var enige i at Eva H. Johnsen møter kriteriet om å utgjøre en ekstraordinær innsats for epilepsisaken, og stilte seg bak foreslaget om at hun tildeles æresmedlemskap på Landsmøtet. Det vil også markeres på Landsmøtet at Eva i år har vært ansatt i NEF i 20 år. Det var også enighet om at Kåre Larsen fortjener en oppmerksomhet for sin innsats for NEF i arvesaken etter Per Øistein Meidell, og hans frivillige innsats for eldre i kommunen. Siden Larsen ikke møter kriteriene til æresmedlemskap eller frivillighetspris, var det også enighet om at han inviteres til Landsmøtet og tildeles prisen Årets ildsjel. 1. Eva Johnsen tildeles æresmedlemskap ved Landsmøtet. 2. Kåre Larsen inviteres til Landsmøtet og tildeles prisen Årets ildsjel. SAK 59/12 Landsmøtesak Innstilling på ny valgkomité Generalsekretær la frem Arbeidsutvalgets forslag om innstilling til valgkomité for Landsmøtet 2012.

3 De foreslåtte kandidatene er: - Mari Morønning - Dagny Gaustad - Børge Nylund - Ragnhild Lie (vara) Styret diskuterte forslaget med hensyn til bl.a. kandidatenes erfaring fra tidligere valgkomitéer, organisatorisk kompetanse og deltagelse i andre NEF-relaterte fora. Styret støttet forslaget. Forbundsstyret innstilling fremmes ved Landsmøtet i september. SAK 60/12 Arbeids- og strategiprogram Generalsekretær la frem arbeids- og strategiprogram for , som var omarbeidet i tråd med styrets innspill i forbundsstyremøte 4/12. Styret sa seg fornøyd med programmet, og avgjorde at små justeringer og skrivefeil kunne meldes etter møtet. Generalsekretær orienterte også om at de interessepolitiske sakene som administrasjonen jobber med vil bli lagt frem for det neste styret etter landsmøtet, slik at de kan prioritere disse i tråd med det nye arbeids- og strategiprogrammet. Arbeids- og strategiprogrammet vedtas. SAK 61/12 Landsmøtesak innstilling fra lovkomité Generalsekretær la frem lovkomiteens innstilling til vedtektsendringene som var oversendt fra forbundsstyret. Komiteen hadde ikke noe å bemerke ved det lovtekniske i forslagene, men kom med enkelte innspill. Etter styrets vurdering var det ikke behov for endringer i vedtektsendringsforslagene etter komiteens innstilling. Lovkomiteens innstillinger tas til orientering.

4 SAK 62/12 Landsmøteprogram Generalsekretær gikk gjennom det endelige programforslaget til Landsmøtet. Oppgaver og roller til Landsmøtet ble fordelt mellom styremedlemmene. Tidspunkt for siste styremøte før Landsmøtet ble satt til 21. september kl Landsmøteprogram vedtas. SAK 63/12 Prokura til generalsekretær Generalsekretær gjorde styret oppmerksom på at han ikke er registrert med prokura for Norsk Epilepsiforbund i Brønnøysundregistrene. Dersom styret vil endre på dette, kreves det et vedtak. Generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund tildeles prokura. SAK 64/12 Arv og tilgjengelige midler Generalsekretær informerte om at arven fra Per Øistein Meidell nå var utbetalt til Norsk Epilepsiforbund. Han redegjorde også for konto 2980 udisponert arv/gave, hvis opphav tidligere har vært ukjent. Etter en grundig gjennomgang av denne kontoen, utført av Eva H. Johnsen i administrasjonen, er det nå klart at pengene som står på denne kontoen ikke er bundet til noe spesielt formål, og forbundsstyret står derfor fritt til å disponere disse midlene. I tillegg minnet generalsekretær at forbundet har tilgang til omtrent 2,6 millioner etter Kure Epilepsisenter, som kan brukes til hjelpetiltak for mennesker med epilepsi over en tiårsperiode. Styret diskuterte hvordan disse midlene best kunne forvaltes i tråd med målene til Norsk Epilepsiforbund. Det var enighet om at tiltak til fordel for eldre med epilepsi var passende, slik Meidells hjelpeverge tidligere har foreslått. Det vil i tillegg jobbes videre med å lage en strategi for hvordan de frie midlene skal disponeres. 1) Midlene settes til side som frie midler. 2) Administrasjonen bes komme med forslag til tiltak rettet mot eldre i 2013.

5 SAK 65/12 Prosjektstatus Organisasjonskonsulent redegjorde for fremgangen i de ni aktive prosjektene som har blitt innvilget støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Utsiktene tydet på at åtte prosjekter blir fullført i 2012, mens det vil søkes sluttår et av prosjektene. Prosjektstatus tatt til orientering. SAK 66/12 Revidert budsjett Organisasjonskonsulent la frem revidert budsjett for 2012, med et forventet plussresultat på kr Det reviderte budsjettet har medregnet arven fra Per Øistein Meidell, og avviker derfor vesentlig fra det opprinnelige budsjettet. Organisasjonskonsulent understrekte at budsjettet viser at organisasjonen er sårbar på inntjeningssiden, på tross av et forventet høyt overskudd i inneværende år. 1) Revidert budsjett 2012 legges til grunn for videre drift i ) Hukommelseskurset fullfinansieres gjennom Kure-midler. 3) Det lages en strategi for bruk av Kure-midler. SAK 67/12 Gjennomgang arbeids- og strategiprogram Generalsekretær redegjorde for fremgangen i operasjonalisert arbeids- og strategiprogram. Operasjonaliseringen og tilhørende vurderinger tas til orientering SAK 68/12 Orienteringssaker Nordisk møte Forbundsleder informerte om Nordisk møte, hvor hun og organisasjonskonsulent Jørn Sibeko deltok juni.

6 Epilepsikongress i London Forbundsleder informerte om at årets epilepsikongress er lagt til London, men at NEF ikke vil delta i år. Dette på bakgrunn av økonomi og at oppslutningen blant de øvrige nordiske land også er lav i år. NES-møtet Norsk Epilepsiselskap har sitt årlige møte 30. august til 1. september. Fra NEF stiller forbundsleder Hanne Østby Granmo, generalsekretær Henrik Peersen og organisasjonskonsulent Jørn Mandla Sibeko. NEF vil også få en egen stand på møtet. Valgkomiteens innstilling Generalsekretær orienterte om valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre til Landsmøtet SAK 68/12 Eventuelt Fondsstyret I styremøte i forskningsfondet 11. mai besluttet NEFs fondsstyre å anmode forbundsstyret om å vurdere om generalsekretær bør være fullverdig medlem av fondsstyret. Vedtak: NEFs generalsekretær er fullverdig medlem av fondsstyret Gjenomgang av fadderordningen Styret diskuterte erfaringer med fadderordningen. Vedtak: Status tatt til orientering Møtet hevet kl