PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

Transkript

1 PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag) Søndag 9. september kl. 09:00 til 14:00 Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe Klunderud, Geirr Abelsen, Karl-Olaf Sundfør, Vibeke Antonsen, Inger Margrethe Rønningen, Tariq Eide og Kristian Haugland deltok alle dager. Ola Kristian Johansen deltok lørdag og søndag. Forfall: Ågot Voll Ola Kristian Johansen (fredag) Mental Helse ungdoms representant: Adrian Lorentsson Ansattes representant: Barbro Aas Fra administrasjon: Bjørn Lydersen og Tonje Rock Løwer (sekretær) Økonomileder Merit Kristiansen var tilstede under behandling av sakene 41/12, 42/12, 43/12, 44/12, 45/12 og orienteringssakene 52/12 nr. 3 og 6. Innkalling og dagsorden ble godkjent, men sentralstyret synes det var utfordrende å få regnskap sak 44/12 og budsjett sak 45/12 direkte i møtet. Det er ønskelig å få slike saker tilsendt på forhånd. Side 1 av 6

2 Sak 41/12 Protokoller Til saken fulgte følgende protokoller: Protokoll fra sentralstyret mai 2012 Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 31. mai 2012 Protokoll fra AU august På bakgrunn av debatt om AU sak 53/12 Ramme for overgangsordninger, ble det tatt opp til votering om sentralstyret ønsket å realitetsbehandle denne saken. AU sak 53/12 ramme for overgangsordninger for ansatte skal ikke realitetsbehandles. Vedtatt mot en stemme (ansattes representant). Protokoll fra sentralstyret mai tas til orientering Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 31. mai tas til orientering Protokoll fra AU august tas til orientering Sak 42/12 Etiske retningslinjer For å forankre sentralstyrets etiske retningslinjer, har sentralstyret vedtatt at medlemmene etter tur tar utfordringen med å innlede til diskusjon på bakgrunn av etiske retningslinjer ved starten av hvert møte. Geirr Abelsen innledet til diskusjon om tema: Det finnes styremedlemmer i Mental Helse som ikke er medlemmer. Disse personene er valgt av årsmøtene. Noen punkter fra debatten: Dette er å bryte vedtektene. Det er uetisk at medlemmer får medlemspriser på turer etc. uten å være medlem gjennom betalt kontingent. Hva er motivasjonen for folk til å bli styremedlem i en organisasjon uten å være medlem? Vi bør bli strengere på håndhevelse av de vedtekter vi har. Det skal ikke være mulig å bli valgt til noen verv, eller ha andre medlemsrettigheter i MH, uten at man har betalt medlemskap først. Sentralstyret tar diskusjonen rundt etiske retningslinjer på bakgrunn av innledning fra et styremedlem til orientering. Sentralstyremedlem Karl Olaf Sundfør legger frem et etisk dilemma til neste møte i november. Side 2 av 6

3 Sak 43/12 Status flytteprosessen Sentralstyret besluttet i sitt møte å flytte generalsekretærens stab til Oslo (sak 38/12). Det tas sikte på at den offisielle flyttedatoen vil være Overgangsløsninger for ansatte vil i hovedsak være gjeldende frem til Redegjørelsen i denne saken tok for seg status i noen av de viktige elementene knyttet til flytteprosessen. Det handlet om lokaliteter, outsourcing, overgangsløsninger for ansatte og utfordringer med Handlingsplan Det kom også fram behov for å sende ut informasjon til lagene om at de må påregne redusert kapasitet fra administrasjonen på slutten av året på grunn av flyttingen. Sentralstyret tar rapporteringen til orientering. Sak 44/12 Regnskap per juli Sentralstyret skal ha regnskapsrapportering hvert kvartal for organisasjonen, og hvert halvår for organisasjonen og alle prosjektene. For å få mest mulig oppdaterte tall, ble saken lagt direkte frem i møtet. Økonomileder Merit Kristiansen la frem saken som inkluderte: Organisasjonens regnskap uten prosjekter Driftsregnskap Arbeidslivstelefonen Erfaringskompetanse Hjelpetelefonen Kameratstøtte Verdensdagen Venn1 Sentralstyret tar regnskapsrapporteringen til orientering. Sak 45/12 Revidert budsjett Det har skjedd endringer i budsjettgrunnlaget siden budsjett for 2012 ble vedtatt. Et revidert budsjett, som tar hensyn til nye forutsetninger, er et godt verktøy i økonomistyringen og gir oss bedre oversikt over forventet resultat. For å få mest mulig oppdaterte tall, ble saken lagt direkte frem i møtet. Økonomileder Merit Kristiansen la frem saken. Side 3 av 6

4 Det ble gjort noen kutt i forslag til revidert budsjett som handlet om planlagte ting man ikke ser for seg gjennomført i Blant annet oversetting av program og buffer til serverhavari. I tillegg ble det plusset på kr ,- til rekruttering i 2012 i forbindelse med flytting av administrasjon til Oslo. Sentralstyret godkjenner revidert budsjett med endringer som ble gjort i møtet. Sak 46/12 Fremdriftsplan Landsmøtet 2013 Mental Helse sine vedtekter legger føringer for mye av tidsplanen og fremdriften mot landsmøtet november Det må også tas med i tidsplanen at man i siste halvdel av november, hele desember og første halvdel av januar ikke kan regne med at administrasjonen har mye tid til annet enn flytting. De ulike utvalgene som er nedsatt (program og vedtekter), starter sitt arbeid september Sentralstyret tar fremdriftsplanen frem mot landsmøtet 2013 til orientering. Sentralstyret tar hensyn til nødvendige tidsfrister jf Mental Helse sine vedtekter ved planlegging av møtekalenderen Utsending av program- og vedtektsforslag fra utvalgene sendes på høring i organisasjonen 15. mars 2013 med frist for innspill 15.mai Endelig forslag fra utvalgene sendes til landsstyret 4.september Sak 47/12 MH Hordaland MH Hordaland sitt ordinære årsmøte godkjente ikke regnskapet for Dette medførte at MH Hordaland etter vedtektene 11.3 ikke fikk delta på landsstyret i juni. Det var berammet et ekstraordinært årsmøte 6. september, med regnskap og valg av nytt styre på dagsorden. Dette årsmøte godkjente ikke innkallingen, og Mental Helse Hordaland er pr. dags dato uten styre. Saken ble lagt direkte fram i møtet av Geirr Abelsen. Side 4 av 6

5 Sentralstyret gjennomfører årsmøte i Hordaland med hjemmel i vedtektenes I forkant av årsmøtet gjennomføres et dialogmøte med lokallagene i Hordaland. Geirr Abelsen og Kristian Haugland får ansvar for å følge opp dette på vegne av sentralstyret. I henhold til 18.3 gjennomføres det bokettersyn for regnskapsåret 2011 og for 2012 frem til sentralstyret får kontroll over disposisjonsretten til lagets konto. Sak 48/12 Røykeforbud FFO FFOs Kongress har fattet vedtak om at alle samlinger i FFOs regi skal være røykfrie fra start til slutt. Mental Helse v/sentralstyret har fått henvendelse fra Mental Helse Hedmark om å fremme at FFO gjør en ny behandling av saken. Mental Helse sender inn en sak til neste kongress, og ber FFO foreta ny behandling av røykeforbudet for frivillige ved FFOs arrangementer. Sak 49/12 Oversikt over høringer, møter og representasjon Sentralstyret skal til hvert møte ha en oversikt over blant annet nasjonale forespørsler med hensyn til brukerrepresentanter til referansegrupper, deltakelse i styrer og råd og høringer. Det ble i møtet gjort oppmerksom på at det er flere høringer vi ikke har hatt mulighet til å prioritere pga kapasitetsproblemer. Samtidig er det åpent for at sentralstyremedlemmer på eget initiativ kan skrive høringssvar, men det må forankres i sentralstyret før det sendes i Mental Helses navn. Jubileet til Hjelpetelefonen står ikke i oversikten. Dette er fredag 19. oktober med både fagkonferanse og jubileumsmiddag. Sentralstyremedlemmer ble oppfordret til å melde seg på. Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. Sentralstyret tar saken til orientering. Side 5 av 6

6 Sak 50/12 Informasjon fra sentralstyremedlemmer om samarbeid med eksterne organisasjoner og utvalg Med bakgrunn i sentralstyrets vedtak i sak 28/11 skal alle sentralstyremedlemmer som har sentralt oppnevnte verv i eksterne organisasjoner og utvalg legge frem informasjon om dette på hvert sentralstyremøte. Sentralstyret tar informasjonen fra de enkelte styremedlemmer til orientering. Sak 51/12 Oppsummering av møte med lokallagene 8.9. Sentralstyret møtte lokallagsledere i Vestfold og Mental Helses fylkesledere innen Helseregion Sør, lørdag 8. september. (Helseregion Sør gjelder fylkene Vest Agder, Aust Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.) Sentralstyret oppsummerer i saken innholdet i det møtet. Noen punkter fra debatten: Det var et konstruktivt og bra møte. Det varierer hvor mye man har jobbet i forkant av møtene med å få inn saker fra lokal- og fylkeslag som man ønsker å løfte frem for sentralstyret. Dette bør det være økt fokus på. Disse møtene sammen med lokallag og fylkesledd er så viktige at de bør videreføres også i neste landsmøteperiode. Sentralstyret tar med seg innspillende fra lagene i sitt videre arbeid i organisasjonen. Oppsummering av de fire møtene som har vært så langt oversendes vedtektsog programutvalgene. Sak 52/12 Orienteringssaker 1 Studiearbeid i Mental Helse 2 Nordisk samarbeid 3 Medlemsregisteret 4 Verdensdagen Aksjon for medisinfrie tilbud 6 Revisjon av tilskuddsordninger Sentralstyret tar sakene til orientering. Side 6 av 6