PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

Transkript

1 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE Sted: Møterom 9. etasje i lokalene til Mental Helse (Storgata 38, Oslo - Blåkorsbygget) Dag: Torsdag 9. fredag kl. 13:00 til 18:00 Fredag 10. februar kl. 09:00 til 15:00 Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe Klunderud, Geirr Abelsen, Karl-Olaf Sundfør, Tariq Eide, Ågot Voll, Kristian Haugland, Inger Margrethe Rønningen, Vibeke Antonsen og Anders Øyan (personlig vara MHU). Meldt forfall: Ola Kristian Johansen og Adrian Lorentsson (MHU). Ansattes representant: Anne-Cathrine Thommesen. Fra administrasjonen: Bjørn Lydersen og Tonje Rock Løwer (sekretær) begge dager. Torsdag 9. februar: Økonomileder Merit Kristiansen deltok i sakene 4/12 og 7/12. Fredag 10. februar: Hanne Gullerud i sak 16/12. Andre: Fredag 9. februar: Hartmark Consulting i sak 14/12. Sak 1/12 Protokoller Protokoll fra AU november (Vedlagt sakspapirene). NB! Feil i protokollen: Ola Kristian Johansen hadde permisjon ut 2011, ikke Protokoll fra AU januar (Protokollen var ettersendt). Protokoll fra telefonmøte (Protokollen var ettersendt). B-protokoll fra AU 19. januar 2012 (Protokoll ble delt ut i møtet). B-protokoll fra sentralstyre 3. desember 2011 (Protokoll ble delt ut i møtet). Sentralstyret tar følgende protokoller til orientering: Protokoll fra AU-møte november 2011 Protokoll fra AU-møte januar 2012 B-protokoll fra AU 19. januar 2012 Protokoll fra AU-møte/telefonmøte 25. januar 2012 Side 1 av 8

2 Sak 2/12 Etiske retningslinjer Kristian Haugland innledet til diskusjon om tema konfidensialitet. Utgangspunktet var henvendelser fra noen foreldre om et NAV system som ikke fungerer etter hensikten. Spørsmålet som ble stilt var hvor langt kan man gå for å løfte frem personlige problemer politisk og i den offentlige debatten? Sentralstyret tar diskusjonen rundt etiske retningslinjer på bakgrunn av innledning av Kristian Haugland til orientering. Sentralstyremedlem Vibeke Antonsen legger frem et etisk dilemma til neste møte i mai. Sak 3/12 Informasjon fra sentralstyremedlemmer om samarbeid med eksterne organisasjoner og utvalg Med bakgrunn i Sentralstyrets vedtak i sak 28/11, skal alle sentralstyremedlemmer som har sentralt oppnevnte verv i eksterne organisasjoner og utvalg informere om hva de har deltatt på siden forrige sentralstyremøte. Geirr Abelsen: Sentralstyremøte i Mental Helse Ungdom. Karl Olaf Sundfør: Nasjonal veileder for psykisk helse og rus. Nasjonal strategigruppe 2. Stortinget hos SV om psykisk helse og rus. Inger Margrethe Rønningen: Hjelpetelefonen. Vibeke Antonsen: Arbeidsgruppe under Nasjonal Strategigruppe 2. Representantskapet til psykisk helse. Ågot Voll: Ikke deltatt på noe. Kristian Haugland: Mestringskameratene. Tariq Eide: Skulle vært på Hjelpetelefonen, men fikk beskjed uka etter at møtet hadde vært. Side 2 av 8

3 Anne Grethe Klunderud: FFO Kongress. FFO Hovedstyre. FS møte. Årsmøte er 19. april. Erfaringskompetanse. NFSMH. Bjørn Lydersen: Rådet for psykisk helse. Referansegruppe for evaluering av videre- og etterutdanninger innen helse. Godkjenningsutvalget for spesialistordningen for psykologutdanningen. Møte med Likestillingsombudet. Prosjekt likeverdige tjenester. Tonje Rock Løwer: Rask psykisk helsehjelp. Mental Helse kan ha med en representant til i referansegruppen. Neste møte er 27. mars. Sentralstyret tar informasjonen fra de enkelte styremedlemmer til orientering. Sak 4/12 Foreløpig regnskap 2011 For å få presentert et mest mulig oppdatert regnskap, ble regnskapet lagt direkte fram i møtet. Noen justeringer må påregnes etter revisors gjennomgang, slik at endelig årsregnskap kan avvike i forhold til dette foreløpige regnskapet for Det må avholdes et telefonstyremøte for å vedta det endelige reviderte årsregnskapet innen 1. april. Årsregnskap skal sendes til Helsedirektoratet innen 1. april. I rapporteringen til direktoratet bør det defineres en meraktivitet i 2012 som følge av eventuelt overskudd. Sentralstyret tar foreløpig regnskap 2011 til orientering. Sak 5/12 Samarbeid Mental Helse Ungdom i 2012 Det er behov for å formalisere samarbeidet mellom Mental Helse og Mental Helse Ungdom i sterkere grad enn i dag. AU i begge organisasjoner har hatt et felles møte om samarbeid, hvor det ble gitt fullmakt til administrasjonene i begge organisasjonene om å utarbeide et forslag til både en generell samarbeidsavtale og en konkret handlingsplan for samarbeidet for inneværende år. Denne avtalen ble her lagt frem for sentralstyret til behandling. Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. Forslaget til samarbeidsavtale med Mental Helse Ungdom og Handlingsplan for samarbeid i 2012 godkjennes. Side 3 av 8

4 Sak 6/12 Søknad om tilskudd fra Mental Helse Ungdom Mental Helse hadde fått beskjed om at det ville komme en søknad om økonomisk støtte fra Mental Helse Ungdom, og saken var derfor satt opp på dagsorden. Søknaden er ikke mottatt, og saken frafaller. Sak 7/12 Bokettersyn Sogn og Fjordane Det er sendt brev til alle medlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret i Mental Helse Sogn og Fjordane med melding om at det skal gjennomføres bokettersyn. Geirr Abelsen har hentet nødvendig dokumentasjon fra Sogn og Fjordane. To lokallag i fylket skal også gjennomgås. De får tilsvarende brev i neste uke (uke 7). Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 9/12 Inhabilitet Mental Helse Øst Mental Helse har mottatt brev fra Mental Helse Øst med forespørsel om dispensasjon fra Mental Helse sine vedtekter Sakspapirene var ettersendt og ble delt ut i møtet. Mental Helse Øst innvilges dispensasjon fra vedtektene fram til Mental Helse Øst sitt årsmøte 2012, hvor ny kasserer velges. Årsregnskapet legges fram for årsmøtet, skal være underskrevet av hele styret og revisorene. Sak 10/12 Forholdet til brukerstyrte sentre Fremveksten av brukerstyrte sentre har skapt stor og mangeartet aktivitet. Dette har på mange måter vært fruktbart for både enkeltpersoner og lokalmiljø. Fremveksten har imidlertid også ført til en rekke uklarheter i relasjonen mellom de enkelte sentre og brukerorganisasjonene i området. Sakspapirene var ettersendt og ble delt ut i møtet. Administrasjonen bes om å ta initiativ til en kartlegging av relasjonen mellom Mental Helse og de brukerstyrte sentrene med sikte på en avklaring av rollefordelingen hva gjelder oppgaver og mandat. Status legges frem for sentralstyret i september. Side 4 av 8

5 Sak 11/12 Aktuelle høringer Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for å påvirke politikere og beslutningstakere til å satse på god psykisk helse for alle. Vi er høringspart i svært mange offentlige høringer, både lokalt og nasjonalt. Sentralstyret ble orientert om følgende aktuelle høringer: Helse- og omsorgsdepartementet: NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Helsedirektoratet: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Helse- og omsorgsdepartementet: Revidert fastlegeforskrift. Helse- og omsorgsdepartementet: Kvalitet og pasientsikkerhet. Sentralstyret tar informasjonen til orientering. Sak 12/12 Årsmøte i fylkeslagene Landsstyret i Mental Helse har vedtatt at alle fylkesårsmøtene skal få besøk fra et sentralstyremedlem (Sak12/11). Dette for at sentralstyret skal fange opp impulser fra organisasjonen og for at organisasjonen skal få god kunnskap om sentralstyrets prioriteringer. Det bidrar til å styrke samholdet i alle ledd og motivasjonen for å arbeide mot felles målsettinger. Nytt saksfremlegg med endringer ble lagt frem direkte i møtet. Det lages en presentasjon som alle sentralstyremedlemmer får med seg på årsmøtene. Sentralstyret vedtar at følgende deltar og holder innlegg på årsmøte i: Mental Helse Vestfold. 24.april: Bjørn Lydersen Mental Helse Akershus. 21.april: Kristian Haugland Mental Helse Aust- Agder. 23.april: Anne Grethe Klunderud Mental Helse Buskerud. 22. april: Tariq Eide Mental Helse Finnmark. 06.mai: Ågot Voll Mental Helse Hedmark. 22.april: Tonje Rock Løwer Mental Helse Hordaland. 27.april: Vibeke Antonsen Mental Helse Møre og Romsdal. 15 april: Anne Grethe Klunderud Mental Helse Nordland. 25 mars: Inger Margrethe Rønningen Mental Helse Nord- Trøndelag. 25 mars: Geirr Abelsen Mental Helse Oppland. 25 mars: Karl Olaf Sundfør Mental Helse Oslo. 24 april: Kristian Haugland Side 5 av 8

6 Mental Helse Rogaland. 14. april: Karl Olaf Sundfør Mental Helse Sør- Trøndelag 22.april: Geirr Abelsen Mental Helse Telemark. 22 april: Anne Grethe Klunderud Mental Helse Troms. 25 mars: Bjørn Lydersen Mental Helse Vest Agder. 20 april: Vibeke Antonsen Mental Helse Østfold. 28 mars: Tariq Eide Mental Helse Sogn og Fjordane. 21.april: Bjørn Lydersen Sak 13/12 Strategisamling våren 2012 Forberedelsene til landsmøtet i 2013 vil starte til sommeren. Det vil bli nedsatt utvalg for å arbeide med programmer og vedtekter. Samtidig vil resultatet av organisasjonsgjennomgangen foreligge. Derfor er det et naturlig tidspunkt å ha en strategisamling i juni som kan arbeide med helt overordnede drøftinger knyttet til organisasjonens fremtid. Dette kan i sin tur danne grunnlag for innspill til det øvrige forarbeidet med landsmøtet. Det gjennomføres en strategisamling i organisasjonen juni som en del av grunnlaget for de øvrige landsmøteforberedelsene. Administrasjonen får ansvar for å forberede samlingen. Sak 14/12 Organisasjonsgjennomgang presentasjon og valg av leverandør Tre ulike leverandører hadde levert tilbud på organisasjonsgjennomgang for Mental Helse. Det var Hartmark Consulting AS, Rambøll Management og Pöyry. Alle har presentert sine forslag for AU, og et enstemmig AU har valg Hartmark Consulting AS som leverandør til Mental Helses organisasjonsgjennomgang. Det skrives kontrakt i disse dager. Hartmark Consulting AS ved Aud Norlin vil delta i møtet og presentere opplegget for sentralstyret. Sentralstyret slutter seg til den prosess for organisasjonsgjennomgang som Hartmark legger til grunn med de innspill som kom frem i møtet. Sak 15/12 Retningslinjer for studieledere i Mental Helse Utkast til retningslinjer for studieledere er utarbeidet på KUPP- møte i januar 2012 på bakgrunn av innspill fra studieledere, regionssekretærer og KUPP- medlemmer i studieledersamling høsten KUPPs forslag til retningslinjer legges fram for sentralstyret til godkjenning Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. Side 6 av 8

7 Sentralstyret godkjenner retningslinjer for studieledere i Mental Helse med de innspill som kom frem i møtet. Retningslinjene sendes til studielederne og legges ut på nettsidene. Sak 16/12 Prosjektpresentasjon Landsstyret har vedtatt i handlingsplan 2012 at det skal utlyses en fotokonkurranse i Mental Helse som skal profilere og forankre Mental Helses verdier. Bildene i konkurransen skal illustrere verdiene våre: likeverd, åpenhet og respekt. På bakgrunn av fotokonkurransen skal det lages en Mental Helse kalender 2013 med 12 utvalgte bilder, som også skal være et ledd i det inntektsbringende arbeidet for lokal- og fylkeslag. Prosjektleder Hanne Cathrine Gullerud presenterte prosjektplan og status i arbeidet. Presentasjonen tas til orientering. Sak 17/12 Orienteringssaker: 1. Samarbeid med Norsk sykepleierforbund Mental Helse har hatt møte med landsgruppen av psykiatriske sykepleiere som er en av 33 faggrupper i sykepleierforbundet. Formålet var å finne ut mulige samarbeidstiltak. Følgende ideer til samarbeidstiltak kom frem i møtet: Generalsekretær Bjørn Lydersen skal delta på Lokallederkonferansen deres. De inviteres til MHs landsstyremøte i juni som ekstern innleder. Felles kronikk om samhandlingsreformen. Felles markering i forbindelse med Verdensdagen. Felles oppfølging av nordisk tvangsnettverk overfor Helsedirektoratet. Sakspapirer ble lagt frem i møtet. 2. Studiearbeid i Mental Helse Antallet studietimer som Mental Helse har gjennomført og registret i FS i 2011 er historisk høyt. Vi rundet 5000 timer i 2011 mot 4000 timer i i tilskudd fra FS gikk ut i fjor på bakgrunn av studieaktiviteten lokalt. Verktøykassa er nå i en form som kan brukes, og vi prøver ut en pilot. Generalsekretæren går inn i KUPP. Side 7 av 8

8 3. Informasjonssak: Det er nye reiseregningsskjemaer med endring av satsene fra 1.1. Sentralstyret bes om ikke å bruke de gamle, men vente til nye skjemaer blir sendt på på mail førstkommende mandag. Husk at skattekort for 2012 må vedlegges. Sentralstyret tar sakene til orientering. Sak 18/12 Kompensasjon kjøring for generalsekretær Fra nyttår har generalsekretær endret bostedsadresse fra Sandefjord til Bærum. Kjørevei til hovedkontoret er dermed økt fra 50 km til 130 km (alt 165 km ved dårlige kjøreforhold over Siljan). Det gis ikke godtgjørelse for arbeidsvei uten særskilt avtale. Endringen har ført til en betydelig merkostnad for generalsekretæren ved å videreføre arbeidsforholdet i sin nåværende form. AU ønsker å legge til rette for at generalsekretæren kan videreføre sitt arbeidsforhold i Mental Helse og vil finne en løsning for at han ikke skal bli økonomisk skadelidende etter endringen av bostedsadresse. Dette kan enten skje ved at det inngås en personlig avtale hvor det kompenseres for kjøringen. Det vil bli skattelagt og størrelsen på godtgjørelsen må ta høyde for dette. Alternativt kan det løses ved at generalsekretæren endrer definert arbeidssted til Oslo. Da vil det automatisk utløse reisegodtgjørelse til Skien. Generalsekretærens arbeidssted endres midlertidig til Oslo. Ordningen gjelder fra til og med Saken behandles på nytt i sentralstyret i mai. Vedtaket ble fattet mot 1 stemme. Generalsekretæren forlot møtet under behandlingen av saken. Sak 19/12 Eventuelt 1. Hamarkonferansen om tvang. Hver høst arrangeres Hamarkonferansen om tvang. Mental Helse er samarbeidspart og har frem til nå deltatt med Målfrid Frahm Jensen i arrangementskomiteen. Hun trekker seg nå, og Mental Helse må vurdere om vi fortsatt ønsker å være medarrangør for konferansen og i så fall hvem som deltar. Mental Helse trekker seg som samarbeidspartner til den årlige tvangskonferansen på Hamar. Side 8 av 8