Til stede: Navn: Tittel: Ulf Meyer (Ikke sak 17 og 22) I tillegg møtte: Kenneth Lien Steen Daglig leder Anne Grethe Terjesen (søndag) Forfall:

Transkript

1 Protokoll Utvalg : Landsstyret Møtedato : januar 2016 Møtested : Karl Johans gate 6, Oslo Tidspunkt : Kl lørdag søndag Til stede: Navn: Tittel: Anne Sanchez Sund Jostein Jakobsen Ulf Meyer (Ikke sak 17 og 22) Dag Morken Ole Eriksen Arnhild Gjelberg Ottesen Borghild Spiten Mathisen Styreleder Nestleder I tillegg møtte: Kenneth Lien Steen Daglig leder Anne Grethe Terjesen (søndag) Konsulent Forfall: Møtet satt kl Behandling av dagsorden Saksnr./År Tittel 1/16 Godkjenning av beslutningsmyndighet Styret er beslutningsdyktig. 2/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallinga godkjennes. Sak 5 tas senere, ca. rundt sak 13. Sakene 8, 9 og 12 utsettes til søndag. Sakene 18, 19 og 20 flyttes til lørdag. Sak 6 og 7 slås sammen. Sak 5 legges rundt sak 13. Sak 8, 9 og 12 utsettes til søndag. Sak 18, 19 og 20 flyttes til lørdag. Sak 6 og 7 slås sammen.. 3/16 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 1

2 Protokoll Det nye landsstyret har ikke avholdt et formelt styremøte, og har ikke en protokoll til godkjenning. Vedtatt mot 1 stemme (Ulf Meyer). Protokolltilførsel fra Ulf Meyer: Det er ikke i tvil om at det ble gjennomført et styremøte. Alle ble bedt om å møte ved scenen. Det ble da fattet noen vedtak, jfr. vedtatt og vedlagt protokoll fra møtet. Noen av vedtakene er også effektuert. Da kan man ikke trekke disse tilbake. Noen av vedtakene inneholder også navn på LPP sine representanter i ulike fora. De som da ble valgt, på et møte som da ble vedtatt ikke gjennomført, har jo likevel deltatt. Og fått dekket sine utgifter. Da er det regelrett feil å underkjenne et møte. 4/16 Fremgangsmåte ved mulige saker Forslag vedtak: Følgende punkt endres, jfr. Vedtak 44/15: 4. Alle saker skal ha et saksfremlegg og bør ha et forslag til vedtak 5. Alle saker bør fortrinnsvis bli sendt ut til styret senest 7 dager før styremøtet. Dersom saksfremlegg ikke er kommet inn senest 1 uke før møtet, er det opp til landsstyre å vurdere og beslutte om man ønsker å behandle saken på styremøtet. De samme reglene gjelder også dersom noen ønsker å legge frem eventuelt saker. Som nytt punkt 6: Det legges inn et fast eventuelt punkt. Her kan enkle og/eller hastesaker tas. 1. Alle saker skal ha et saksfremlegg og bør ha et forlag til vedtak. 2. Alle saker bør fortrinnsvis bli sendt ut til styret senest 7 dager før styremøtet. 3. Dersom saksfremlegg ikke er kommet inn senest 1 uke før møtet, er det opp til landsstyret å vurdere og beslutte om man ønsker å behandle saken på styremøtet. 4. Det legges inn et fast eventuelt punkt. Her kan enkle og/eller hastesaker tas opp.. 5/16 Oppdrag med tidligere styreleder Saken ble behandlet søndag. 1. LPP viderefører avtale med Anne-Grethe Terjesen v/ Terjesen konsulentpartner AS. Ny vurdering tas etter

3 Protokoll 2. Anne-Grethe Terjesen rapporterer til styreleder, se dokument som beskriver oppgaver som bør prioriteres. Styreleder rapporterer videre til styret. 3. Anne-Grethe Terjesen tildeles kontorplass ved å bruke tillitsvalgtkontoret, og får et nøkkelsett til lokalene. 4. Følgende budsjettendring gjøres: Landsmøte Informasjon/porto Støtte lokallagene godtgjøring tillitsvalgt 5. Møte, reise og oppholdsutgiftene tas av reiseposten til sekretariatet første halvår. Vedtatt mot 1 stemme (Ulf Meyer). Protokolltilførsel fra Ulf Meyer: Jeg kan ikke være med på et vedtak som gir blankofullmakt til å betale til et konsulentfirma uten at vi på forhånd har definert hva vi får igjen. Det mest korrekte hadde vært at konsulentfirmaet hadde fakturert timer etter utført oppdrag. Da er det kontrollerbart. Slik er det ikke nå. Det skal kun rapporteres til styreleder. Ikke til styret. Styret skal heller ikke i, følge vedtaket, mene noe om hvilke oppgaver som skal ligge hos konsulentfirmaet. Det finnes ikke en budsjettpost som kan finansiere dette beløpet. Budsjettet er vedtatt av Landsmøtet, og landsstyret har ikke anledning til å «flytte» midler fra en post til en annen. Landsmøtet vedtar et budsjett ut fra visse forutsetninger. Det er fattet et vedtak som tar fra midler som landsmøtet har vedtatt skal disponeres av sekretariatet. Landsstyret har, ved sitt vedtak, redusert sekretariatets mulighet til å drive utadrettet virksomhet. 6/16 Åpenhet og samarbeid i organisasjonen Slått sammen med sak 7. Vedtaksprotokoll, med stemmegivning, fra LPPs landsstyremøter legges ut for informasjon på LPPs nettside. Protokollene godkjennes på e-post før de offentliggjøres. Styreleder utformer en informasjon i samarbeid med daglig leder. Denne sendes til lagene etter styremøtene. Det foretas forløpende evaluering av ordningen. 7/16 Landsstyrets sakspapirer Slått sammen med sak 6/16. 3

4 8/16 Orienteringer Protokoll Rådet for psykisk helse: LPP deltar ikke For øvrig tatt til orientering. 9/16 Økonomirapportering og regnskapsgjennomgang Økonomirapportering og gjennomgang regnskap utsettes. 10/16 Fullmakter Forslag til vedtak 1: (Anne S. Sund) LPP fortsetter praksisen fra forrige styreperiode der daglig leder attesterer og styreleder anviser. Nestleder anviser styreleders fakturaer Forslag til vedtak 2 (Ulf Meyer) Daglig leder gis fullmakt til å anvise inntil Styreleder gis fullmakt til å anvise inntil Beløp over dette tas i styret. LPP fortsetter praksisen for forrige styreperiode der daglig leder attesterer og styreleder anviser. Nestleder anviser styreleders fakturaer. Vedtak 1 vedtatt mot 1 stemme (Ulf Meyer) som stemte for forslag 2. 11/16 Praktiske forhold for styreleder 1. Styreleder gis fullmakt til å disponere MasterCard med samme fullmakt som daglig leder Vedtatt mot en stemme (Ulf Meyer). 2. Styreleder overtar tidligere styreleders nøkkelsett til LPPs lokaler i Karl Johans gate 6 Vedtatt mot en blank stemme (Anne S. Sund). 12/16 Innkjøp og utlån av datautstyr Utsettes til neste møte. 4

5 13/16 Tilbakemelding fra lokallag etter landsmøtet Protokoll Ulf Meyer ba styret vurdere om han er inhabil i saken fra Vesterålen. Styrets praksis da er at den inhabile uttaler seg om saken, men forlater rommet når saken behandles. Konklusjon ble at Meyer trolig ikke er inhabil, men for ryddighetens del erklæres Meyer seg allikevel inhabil i sak 13-3 (skriv fra Vesterålen) selv om man altså ser at dette trolig ikke er tilfellet. Sak 1 og 2 ble diskutert i styret. I sak 3 redegjorde Ulf Meyer fra sin side, og fratrådte så møtet. Punkt 1 Buskerud: Saken er tatt til orientering. Det har roet seg etter perioden umiddelbart etter landsmøtet, og daglig leder ser det ikke som nødvendig å følge saken videre på dette tidspunkt. Punkt 2 Ålesund: LPP Ålesund takkes for sin tilbakemelding. Styret tar innspillene til etterretning, og styreleder utformer et slikt skriv til laget. Punkt 3 Vesterålen: LPP Vesterålen gis tilbakemelding. Det vises også til en mer åpen organisasjon. Landsstyret tar innspillet til etterretning, og er enige i at landsmøtet 2015 var et utfordrende landsmøte. Det redegjøres samtidig på nytt for de formelle spørsmål LPP Vesterålen stiller. Daglig leder utformer forslag på skriv som sendes styreleder før det oversendes lokallaget. Daglig leder og styreleder signerer brevet. 14/16 Verv og representasjon FFO: Jostein Jakobsen og Dag Morken (vara) velges som nye representanter fra LPP i FFO-sentralt (FFO-kongressen og representantskapet). SEPREP: Arnhild Ottesen og Kenneth Lien Steen (vara) sendes fra LPP. Hamarkonferansen. Arbeidsgruppa: Anne-Grethe Terjesen og Borghild Spiten Mathisen (vara) sendes fra LPP. Anne-Grethe Terjesen forespørres om vara skal velges. Rådet for psykisk helse/representantskapet: Ole Eriksen og Anne-Grethe Terjesen (vara) velges som representant fra LPP. NAPHA (referansegruppa): Jostein Jakobsen og Ulf Meyer (vara) velges som representanter fra LPP. Pårørende Kompetanse: Utsettes og sees i sammenheng med orienteringssak om PK. 5

6 Protokoll Helsedirektoratets referansegruppe for brukerorganisasjoner: Anne-Grethe Terjesen fortsetter i rådet og Anne Sanchez Sund velges som vara. ROP: Dag Morken er medlem og Anne-Grethe Terjesen er vara. Akuttnettverket (rådet): Borghild Spiten Mathisen og Anna Margrethe Andersen er LPPs representanter. Det rapporteres en skriftlig sammenfatning, som følges opp muntlig, på hvert styremøte hva man har deltatt på siden sist styremøte. Det er nasjonale aktiviteter som rapporteres. 15/16 Møteplan For 2016 avholdes det styremøte: januar, februar, april, august, oktober og desember. For 2017 avholdes det styremøte januar og mars. Landsmøtet avholdes mai. Styreleder vurderer behov for ytterligere møter, eller eventuelle avlysninger ved mangel på relevante saker. Det gis tilbakemelding fra styremedlemmene på hvilke datoer som eventuelt ikke passer. 16/16 Arbeid med handlingsplan Det opprettes arbeidsgrupper som jobber med følgende: Familien skal få tilbud å være med i behandlingsforløpet: Ansvarlige: Dag Morken og Ole Eriksen Medikamentellfrie tilbud: Ansvarlige: Anne-Grethe Terjesen og Borghild Spiten Mathisen Ulike tilbud for pårørende: Ansvarlige: Ole Eriksen og Arnhild Ottesen Brukermedvirkning: Ansvarlige: Jostein Jakobsen, Dag Morken og Arnhild Ottesen 6

7 Søke innflytelse på politiske beslutninger: Ansvarlige: Anne Sund, Jostein Jakobsen og Anne-Grethe Terjesen Opprette en egen ungdomsorganisasjon: Ansvarlige: Ole Eriksen og Borghild Spiten Mathisen Forskning: Ansvarlige: Arnhild Ottesen og Anne Sund Protokoll 17/16 Søknaden til Helsedirektoratet Anne Sund, Anne-Grethe Terjesen og Kenneth Lien Steen utformer og sender inn søknad. Det tas utgangspunkt i handlingsplanen og grupper vedtatt i sak 16/16. 18/16 Deltakelse for årsmøtene Sekretariatet kartlegger og lager en oversikt for hvilke lokallag LPP som melder behov og hvilke lag sekretariatet mener trenger vår bistand. Når oversikten foreligger avholder vi et lite elektronisk styremøte der vi fordeler oppgaver. 19/16 LPP 20 år LPPs 20-årsjubileum legges til Trondheim fra juni Det nedsettes en festkomité bestående av LPP Trøndelag, Ole Eriksen, Anna Margrethe Andersen og sekretariatet. Budsjettrammen settes til tas av posten landsmøte, og tas av kurs og konferanser. Det legges opp til en kombinasjon av et faglig og sosialt arrangement. Dette legges slik at dette skal kunne utløse kursmidler. Eventuelle inntekter legges på budsjettrammen. De tidligere stifterne og styrelederne inviteres inn. Styrets deltakelse tas av styrets post. 7

8 20/16 Høringer Protokoll Utsettes til neste møte. 21/16 Gjennomgang av økonomireglementet og vedtekter Utsettes til neste møte. 22/16 Pårørende Kompetanse Møtet hevet kl LPP ønsker primært å omorganisere PK til en stiftelse. Alternativt at PK organiseres som pårørendetiltak og at LPP har en direkte medvirkende kraft i PK. Det legges et skille temamessig, der voksenproblematikk legges til LPP og barneperspektivet legges på VfB. 2. Merkenavnet Pårørende Kompetanse opprettholdes. 3. Landsstyret gir LPPs representanter i PK forhandlingsfullmakt til omorganisering, med forutsetninger gitt i punkt Landsstyret holdes løpende orientert om fremdriften. 5. Forslaget til ny samarbeidsavtale tar utgangspunkt i dagens tiltak brukes til å se på videre fremdrift og eventuelt justert samarbeidsavtale rundt tiltak. 8