PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

Transkript

1 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE Sted: Dag: Thon Hotel Slottsparken Fredag 14. søndag 16. november Tilstede fra sentralstyret: Dagfinn Bjørgen, Linda Øye, Geirr Abelsen, Tariq Eide, Kristian Haugland, Tom Børre Jacobsen (varamedlem), Barbro Aas (ansattes representant) Fra MHU: Adrian Lorentsson Forfall: Vibeke Antonsen, Astrid Robertsen (varamedlem), Karl Olaf Sundfør, Nina Vesterdal (varamedlem) Theodora Baldvinsdottir (Permisjon), Tilstede fra staben: Bente Holm Mejdell, Øyvind Kjønås, Kjell Erik Wahsltrøm Sak 74/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling godkjennes. Dagsorden godkjennes Sak om etisk debatt tas under møtet Sak 75/14 Godkjenning av protokoller Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning / orientering: Protokoll fra ekstraordinært Sentralstyremøtet august 2014 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget oktober 2014 Protokoll fra Hjelpetelefonens styremøte 15. mai 2014 I henhold til vedtektenes skal protokoller godkjennes i påfølgende møte. I henhold til vedtak gjort i sak 39/14 Instruks og delegasjonsreglement for styret i Mental Helse Hjelpetelefonen, på sentralstyremøtet mars 2014, under overskriften «Sentralstyret i Mental Helse gir styret i Hjelpetelefonen følgende oppgaver», kulepunkt fem, skal protokoll fra styremøte i Hjelpetelefonen legges frem til orientering. Protokoll fra ekstraordinært Sentralstyremøtet august 2014 godkjennes med en justering (Sundfør ikke tilstede 20. august) 1

2 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget oktober 2014 tas til orientering. Protokoll fra Hjelpetelefonens styremøte 15. mai 2014 tas til orientering Sentralstyret ønsker for fremtiden å få protokoller fra styremøter i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse til orientering Sak 76/14 Kurs- og opplæringsutvalget 2015 temaer, mandat og organisering 2013 Sekretær for Kupp, Turid Remme, har i samarbeid med Kupp i saksfremlegget redegjort for Kupps mandat og organisering, samt gitt en oversikt over viktige temaer knyttet til kurs- og opplæringsvirksomheten for 2014 / Det er også rapportert fra aktiviteten så langt i år, og det er satt opp forslag til plan og budsjett for Sentralstyret støtter strategien som Kurs- og opplæringsutvalget har lagt. Sentralstyret ber i tillegg om at opplæring av likepersonsarbeid prioriteres i Mental Helses opplæringsarbeid for Budsjettet for KUPP integreres i totalbudsjettet som sentralstyret legger frem for vedtak til landsstyret. De totale driftskostnadene, inkludert lønn for KUPPs virksomhet forutsettes inngå i budsjettet. Sak 77/14 Verdensdagen valg av tema for 2015 Tema for Verdensdagen for psykisk helse utarbeides av de ansatte i Verdensdagen sammen med andre ressurspersoner, med utgangspunkt i regelverket for tilskuddet gitt av Helsedirektoratet og godkjennes av Helsedirektoratet. I regelverket for tilskudd fra Helsedirektoratet kommer det tydelig frem at Verdensdagen skal ha et forebyggende perspektiv i forhold til å øke åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Mandag 10. november til onsdag 12. november ble det gjennomført en samling med de ansatte i Verdensdagen (Rikke Philippi, Silje Cathrine Kikut Moen og Adrian Lorentsson). Linda Øye skulle også deltatt, men hadde dessverre ikke mulighet til å være med. Fylkeskontaktene for Verdensdagen vil også få anledning til å komme med innspill. Deretter vil det være fokus på å finne faglig begrunnelse for forslag til tema, og å lage den fullstendige kampanjeutformingen. Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 78/14 Kriterier for likepersonsarbeid tilpasning til ny lovgivning Denne saken er todelt, men begge forhold har utgangspunkt i endring av regelverk for tilskudd av midler til funksjonshemmedes organisasjoner. Tidligere ble midler tildelt både av BufDir og av Helsedirektoratet, og det måtte sendes tre separate søknader. Nå Side 2 av 9

3 er dette slått sammen til en felles tildeling underlagt BufDir, og grunnlaget for tilskudd snus fra å søke på hva man skal gjøre fremover, til å basere seg på dokumentert likemannsarbeid i kalenderåret før søknaden sendes. Prosessen får dermed en 3-årig fase; året for grunnlagsdokumentasjon, året det søkes og året tilskuddet tildeles. Innfasingen av nytt regelverk går frem til 2018, da det skal være fullt implementert. Da grunnlaget for tilskudd i 2018 dermed vil basere seg på dokumentert aktivitet i 2016, er det viktig for Mental Helse at opplegget for dette er på plass innen utgangen av Den ene delen av denne saken handler om Mental Helses egne prinsipper for hvordan midler som mottas sentralt, deles ut til fylkes- og lokallag. Den andre delen av saken omhandler hvordan Mental Helse skal kunne legge til rette for dokumentasjon av likepersonsarbeidet på en måte som tilfredsstiller kravene som er fastsatt i de nye retningslinjene, og som må være implementert innen 2016 for å gi riktig grunnlag for beregning av tilskudd i I vedtak sak 6/14 fra landsstyremøte i juni 2014, heter det: Landsstyret vedtar vridning fra bruk av likepersonstilskudd sentralt til fordeling lokalt etter registrerte poeng. Sentralstyret ved AU har senere valgt å gå bort fra avtaleinngåelse med Organisasjonsservice, basert på råd fra bl.a. Mental Helse Ungdom. Systemet synes for rigid og kostbart. Det kan synes hensiktsmessig å organisere arbeidet med å få på plass opplegg for dokumentasjon som et prosjekt, gjerne i samarbeid med MHU. Det kan i den sammenheng være en god tilnærming å etablere piloter i noen lokallag for å teste ut og erfare hvordan et slikt rapporteringsopplegg skal bør bli, og se dette i sammenheng med lokal tildeling for I møtet ble det legt frem forslag om å utlyse gjenstående budsjettmidler for kr ,- til likepersonsarbeider for 2014 til lokal- og fylkeslag. Det nedsettes en prosjektgruppe som beskrevet i saken. Gruppen skal arbeide frem prinsipper og opplegg for å kunne dokumentere likepersonsarbeid i Mental Helse i henhold til nytt regelverk. Gruppen ledes av Kjell Erik Wahlstrøm (sentraladministrasjonen). Øvrige medlemmer er Adrian Tollefsen (MHU), Kristian Haugland (styremedlem sentralstyret) og én representant for lokallagene (velges av prosjektgruppen selv), For 2015 testes opplegget ut som pilot i utvalgte lokallag som skal dokumentere likepersonsarbeidet etter nye retningslinjer. Side 3 av 9

4 For2014 deles det ut midler lokalt for inntil kr ,-. Kriteriene for dette er at likepersonsarbeid utført i 2014 dokumenteres etter nye retningslinjer for likepersonsarbeid. Både fylkes- og lokallag får i denne omgang samme mulighet til å søke. Sak 79/14 B-sak Egen B-protokoll foreligger Sak 80/14 Omstillingsprosesser i MH Status implementering av tidligere vedtak Bente Mejdell redegjorde for status i følgende pågående saker / prosesser: Regionsekretærordningen Ny regionsekretærordning implementert fra 1. november 2014 Ansettelser i vakante stillinger basert på ny struktur for avd. 40 Det er pågående prosesser for ansettelser i stillingen som: politisk rådgiver / kommunikasjonsleder og medarbeider i Verdensdagen. Styring og oppfølging av økonomien og organisering av økonomifunksjonen. Innleid økonomikonsulent har arbeidet med å kvalitetssikre regnskap og lage prognoseverktøy, samt opplegg for budsjett Prognoser viser at vi på avd. 40 får et overskudd i 2014 på vel 1. mill. NOK, og at likviditetssituasjonen inn i 2015 er tilfredsstillende. Anbefalt fremtidig organisering er å opprettholde avtalen med NØS, samt tilsette ett årsverk med ansvar for økonomistyring og kontroll rapporterende til generalsekretær Prosess vedr. ansettelse av ny generalsekretær Det er innhentet tilbud på bistand til prosessen med ansettelse av ny generalsekretær, og firma er valgt. Status og videreføring av prosjektene Extrastiftelsen, Verdensdagen, Venn1, Headspace og Stigma Det er fortsatt utfordringer med ressursene knyttet prosjektene. Det arbeides med å legge til rette for at prosjektene kan fortsette inn i 2015 på en tilfredsstillende måte slik at organisasjonen kan oppfylle de krav som bevilgningene forutsetter. Sentralstyret tar saken til orientering. AU og Barbro Aas vil utgjøre ansettelsesutvalget for ansettelse av ny generalsekretær Side 4 av 9

5 Sak 81/14 Pensjons- og forsikringsordningene i Mental Helse Kjell Erik Wahlstrøm redegjorde kort for hvilke forsikringer som er forvaltet i MH, deres størrelse og innhold. I tillegg ble det gitt en oversikt over hvilke premieendringer som kan forventes ved å gå fra Ytelses- til Innskuddspensjon. Stadig flere virksomheter går over på innskuddspensjon. Brutto forfalt premie for innskuddspensjon øker stadig og utgjør nå nærmer 90 prosent av brutto forfalt premie iht. til tall fra DnB Liv. For Mental Helse er kostnaden for dagens ordning i størrelse kr for ytelsesforsikring, mens estimat for innskuddspensjon ligger i størrelse Differansen ligger rundt ca ,-, hvilket innebærer en kostnad på vel 1,5 årsverk. Det ble også redegjort for hvilke endringer det vil medfører ved å gå fra en Ytelsespensjon til en Innskuddspensjon. Mental Helse er bundet av tariffavtale Landsoverenskomst for virksomheter, hvor vilkår og forpliktelse vedrørende forsikringer er nedfelt i 22. Iht. vil vår personalhåndbok er det i pkt. 5.9 nedfelt våre forsikringer. Disse forpliktelsene er det slik vi ser det ingen juridisk hindring til å vurdere eller endre forsikringsvilkårene. Sentralstyret ber administrasjonen å arbeide videre med en ny sak om eventuell overgang til en innskuddsbasert pensjonsordning, som legges frem for Sentralstyret i løpet av 1Q Hensikten er å vurdere mulighet for å gi forutsigbarhet i Mental Helses kostnader knyttet til pensjon Sak 82/14 Økonomirapportering pr. september Øyvind Kjønås redegjorde for den økonomiske situasjonen pr september 2014, og siden sist rapportering har det vært fokus på kontroller i regnskapet og utført endringer iht til funn. Bl.a. er alle kostnader som skal fordeles utført. Her var det et etterslep fra Q1, Q2 og Q3. Regnskapsført inntekt pr. september er kr som gir et regnskapsført resultat på kr Inkluderer man budsjetterte renteinntekter og mva-kompensasjon tilsvarer dette et resultat på kr , som er kr mindre enn budsjettert. Tar man også hensyn til Extrastiftelsen (reduksjon av inntekt) i budsjettet så er vi ca. kr etter budsjett. Iht utarbeidet prognose så vil resultatet pr være på dette nivå, men med muligheter for et bedre resultat om mva kompensasjonen er større enn kr Sentralstyret tar saken til orientering. Semtralstyret er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort med økonomirapportering og prognose. Side 5 av 9

6 Sak 83/14 Statsbudsjett 2015 tildeling og rammer for Mental Helse 8. oktober 2014 la regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for Dette er viktig for oss fordi virksomhetene i Mental Helse i all hovedsak finansieres av offentlige midler bevilget over statsbudsjettet. For de virksomheten som er nevnt ved navn i statsbudsjettet (Hjelpetelefonen, Arbeidslivstelefonen, Erfaringskompetanse og Verdensdagen) er tilskuddene i all hovedsak videreført på samme nivå som i Hjelpetelefonen har fått en økning i sitt tilskudd på 0,5 mill kr. Det er gjort en endring i kapittelinndelingen i Statsbudsjettet slik at Psykisk helse og rus når får midler over samme kapittel. Tidligere var det delt i to forskjellige kapitler. Den totale summen til fordeling til bruker og pårørendearbeid skal være høyere i år, men hvordan det slår ut for Mental Helse sin del er vanskelig å si på det nåværende tidspunkt. Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 84/14 Opplegg for handlingsplan og budsjett 2015 Avd 40 Budsjettet for 2015 er basert på erfaringstall, signaler fra offentligheten (Se sak 83/14 om Statsbudsjettet) og med ønske om en drift som bidrar til økning av egenkapitalen. Budsjettet er bygget opp med utgangspunkt i ønske om et resultatmål på Kr Dette resultatmålet tilsvarer summen av mva kompensasjon og renter og eventuelt en andel av netto medlemskontingent dersom de to første elementene blir mindre enn budsjettert. Med de usikkerhetsmomentene som ligger i denne saken er det budsjettert med en inntekt på kr , noe som er kr mindre enn revidert budsjett for Extrastiftelsens inntekt, kr i 2014, er tatt ut av budsjett 2015, da det allerede er etablert en avdeling hvor kostnadene føres. Det er ikke budsjettert inntekter vedørende gaver o.l. i denne omgang. Inkludert i dette er det frigjort en post på fire midler som i dette oppsettet er på kr , som kan disponeres iht prioriteringer som Sentralstyret foretar (ref. også Sak «politiske prioriteringer»). Videre prosess etter sentralstyrets vedtak av rammer er som følger: Administrasjonen foredler budsjettet iht innspill og utarbeider deretter et helhetlig budsjett som legges frem til Landsstyret for endelig vedtak på møte desember. Basert på sentralstyrets innspill om prioriteringer av bruk av frie midler, bes administrasjonen utarbeide forslag til budsjett 2015 for behandling i landsstyremøtet. Side 6 av 9

7 Sak 85/14 Politiske saker 2015 sentralstyrets arbeid og prioriteringer Sentralstyret drøftet og prioriterte hvilke politiske temaer man tenker er viktig å ha fokus på i Dette vil danne grunnlag for diskusjon i kommende landsstyremøte, og hva Mental Helse skal vektlegge i Dette vil videre danne grunnlag for utarbeidelse av Handlingsplan for 2015 og for prioriteringene i budsjettet for kommende år. Basert på sentralstyrets diskusjon og innspill i møtet, bes administrasjon utarbeide sak til landsstyret om politiske prioriteringer og Handlingsplan for 2015 Sak 86/14 Hjelpetelefonkontaktordningen I Hjelpetelefonens styremøtet 15. mai 2014 ble det meldt inn en bekymring i forhold til de økonomiske utfordringene enkelte fylkeslag har/hadde i forhold til hjelptelefonkontaktordningen. Styret ved Hjelpetelefonen behandlet i sitt møte den 11.september, spørsmålet om hvor det økonomiske ansvaret i forbindelse selve utøvelsen av ordningen ligger. Slik ordningen er i dag så er det det enkelte fylkesledd som bærer utgiftene i forhold til utøvelsen av oppgavene/vervet ute i fylkene. Hjelpetelefonen har ikke mulighet til å bidra økonomisk utover den årlige samlingen. Hjelptelefonkontaktene bidrar til å spre informasjonsmateriell om Mental Helse og Hjelpetelefonen bredt ut i landet. De er gode ambassadører og merkevarebyggere for både Hjelpetelefonen og organisasjonen. Ordningen gjør at organisasjonen Mental Helse når «nye» mennesker innen målgruppen. Det bør imidlertid avklares hvordan samarbeidet mellom Hjelpetelefonkontakten og de respektive fylkesstyrene skal være. I sin diskusjon av saken ønsket sentralstyret å se finansieringen av hjelpetelefonkontaktordningen opp mot nytt regelverk og de kriteriene som der fremkommer for likepersonsarbeid. Sentralstyret ønsker derfor å få saken opp til ny vurdering Hjelpetelefonkontaktordningen og finansieringen av denne vurderes opp mot nytt regelverk og kriterier for likepersonsarbeid. Sentralstyret ber om å få en ny sak til behandling på nest møte. Sak 87/14 Oversikt høringer, møtedeltakelse og representasjon Sentralstyret skal til hvert møte ha en oversikt over følgende: Nasjonale forespørsler med hensyn til brukerrepresentanter som kan delta i referansegrupper Deltakelse i styrer og råd Møter Høringer Side 7 av 9

8 Oversikten ble gjennomgått på møtet. Sentralstyret tar oversikten til orientering Sak 88/14 Rapportering fra representasjonsoppdrag Sentralstyrets medlemmer rapporterte på sine representasjonsoppdrag i Sentralstyret tar rapporteringen til orientering Sak 89/14 Styrearbeid i Mental Helse og kartlegging av styrets kompetansebehov. Innspill til styrearbeid fra Bente H. Mejdell og diskusjon om temaet i plenum. Bente H. Mejdell, med bakgrunn i sine styreerfaring fra flere helseforetak og mange offentlige virksomheter, innledet med noen refleksjoner rundt styrets rolle. Dette dannet grunnlaget for en diskusjon i Sentralstyret om: 1. Er ansvars- og rollebeskrivelse tydelig nok beskrevet i vedtektene? Er det behov for å utforme en egen styreinstruks for sentralstyret og instruks for generalsekretær for å tydeliggjøre roller og myndighet? 2. Har sentralstyret den kompetanse det trenger for å ivareta sin rolle og sine oppgaver? Er det kompetanseområder som må styrkes? Sentralstyret vil arbeide videre med sin styrerolle og sitt behov for kompetansebygging og ber administrasjonen legge til rette for dette. Temaet skal på dagsorden i eget styreseminar Sak 90/14 Årsplan for politiske møter 2015 Utkast til årshjul for 2015 ble lagt frem. Utkastet inneholder forslag til datoer for sentralstyre og AU-møter for kommende år. Det er også satt inn noen faste og kjente temaer under kolonnen «Organisasjon» samt viktige frister for rapportering, regnskap og søknader. Sentralstyret fastsetter årshjul for 2015 med de innspill som kom frem i møtet. Administrasjonen utarbeider plan for prioriterte politiske saker og organisatoriske saker til første sentralstyremøte i Side 8 av 9

9 Sak 91/14 Planlegging av saker til landsstyremøte desember Landsstyremøtet desember avholdes på Rica Hotell Gardermoen. Det er sendt ut invitasjon til møtet til alle representantene, og sakspapirene skal i henhold til vedtektene sendes ut to uker før møtet. Det betyr at det er fem dager fra avholdt sentralstyremøte til papirene skal sendes ut. Administrasjonen har satt opp et foreløpig forslag til agenda for landsstyremøtet og sentralstyret ga sine innspill til forslag til agenda. Sentralstyret diskuterte agenda og opplegg for landsstyremøte desember og ba administrasjonen justere planen i forhold til de innspill som kom Sak 92/14 Valg av representanter til FFO s representantskap Tom Børre Jacobsen og Tariq Eide velges som Mental Helses representanter til FFO s representantskap Sak 93/14 Mental Helses valg av styrerepresentanter til Nasjonalt senter erfaringskompetanse Finn Tallaksrud (styreleder) og Geirr Abelsen (styremedlem) reoppnevnes som Mental Helses representanter i styret for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse Side 9 av 9