PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 1. og 2. november 2012

Transkript

1 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 1. og 2. november 2012 Sted: Mental Helse, Storgata 38, 9 etasje Tid: Torsdag 1. november kl. 13:00 til 18:00 Fredag 2. november kl. 09:00 til 15:00 Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe Klunderud (var ikke tilstede i sakene 57/12 og 58/12), Geirr Abelsen, Karl-Olaf Sundfør (var ikke tilstede i sak 77/12), Tariq Eide, Kristian Haugland og Adrian Lorentsson Mental Helse Ungdoms representant (var ikke tilstede i sakene 57/12, 58/12, 59/12, 65/12 og 77/12) Forfall: Vibeke Antonsen, Inger Margrethe Rønningen, Ola Kristian Johansen og Ågot Voll Ansattes representant: Barbro Aas Fra administrasjon: Bjørn Lydersen og Tonje Rock Løwer (sekretær) Merit Kristiansen var tilstede i Sak 63/12 Forslag til budsjett 2013 Truls Bjåland var tilstede i Sak 68/12 Evaluering av Hjelpetelefonen Sak 57/12 Protokoller Til saken fulgte følgende protokoller: Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 21.september 2012 Protokoll fra AU 4. og 5. oktober Til saken fulgte saksfremlegg og 2 vedlegg. Sentralstyret tar følgende protokoller til orientering: Protokoll fra ekstraordinært sentralstyremøte 21. september 2012 Protokoll fra AU 4. og 5. oktober 2012

2 Sak 58/12 Etiske retningslinjer Karl Olaf Sundfør innledet til diskusjon om tema: Habilitetsspørsmål ved det å ha verv i flere ledd i organisasjonen. Fra diskusjonen: Dette kan vi legge inn begrensninger på i vedtektene Problemet oppstår først når det er problemsituasjoner, ikke når alt fungerer Vanskelig for folk å vite hvilke hatt man har på når man har flere verv Det er behov for at flere blir aktive. Slippe flere til i roller og verv Sentralstyret tar diskusjonen rundt etiske retningslinjer på bakgrunn av innledning fra Karl Olaf Sundfør til orientering. Sentralstyremedlem Tariq Eide legger frem et etisk dilemma til neste møte. Sak 59/12 Status i flytteprosessen Det vises til rapporteringen under sak 43/12 i sentralstyremøtet september, og generalsekretær redegjorde her for status i flytteprosessen pr. nå. Viktige punkter som lå til grunn for orienteringen: Det er nå avklart hvilke personer som blir med videre til Oslo og hvem som slutter. Det er igangsatt rekruttering av nye medarbeidere innenfor gjeldende stillingshjemler. Det er tegnet kontrakt om lokalene i 7.etg hos Blå Kors utforming av lokalene er avklart. Det tegnes i disse dager avtale med IT Consult om outsourcing av ITtjenester. Det er fastsatt møte for å drøfte avtale om outsourcing av økonomitjenester. Det er laget en konkret plan for alle praktiske oppgaver knyttet til flyttingen. Hovedkontoret stenger i uken fra 10. desember for nedpakking og flytting. Sentralstyret tar rapporteringen til orientering. Side 2 av 9

3 Sak 60/12 Kampanjen Den gode kommune Kampanjen den gode kommune finnes i handlingsplan 2012 under Mål 2. Politisk arbeid lokalt. Punkt 2.2. Foreløpig strategi har vært til behandling i Landsstyret tidligere. Den har blitt jobbet videre med og det er den som her ble lagt frem for Sentralstyret. Tiltak i kampanjen den gode kommune er lagt inn som forslag i handlingsplan Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. Sentralstyret tar strategi for kampanjen den gode kommune med de innspill som kom frem i møtet til orientering og legger saken frem for Landsstyret til endelig vedtak. Sak 61/12 Strategi for inntektsbringende arbeid Et utkast til strategi for inntektsbringende arbeid ble lagt frem for Landsstyret i juni under sak 17/12. Der ble det gitt uttrykk for et ønske om mer involvering av tillitsvalgte i den videre prosessen. Utkastet ble derfor sendt to av Landsstyrets representanter med invitasjon til å komme med innspill. Sentralstyret drøftet strategiutkastet sammen med innspillene som var kommet inn. Til saken fulgte saksfremlegg og 3 vedlegg. Endelig utkast til strategi for inntektsbringende arbeid legges frem for Landsstyret. Sak 62/12 Forslag til handlingsplan 2013 Handlingsplanen til Mental Helse angir hvilke prioriterte oppgaver og føringer som skal legges for alle ledd i organisasjonen og hvilke samfunnsområder vi ønsker å påvirke i Tema i år er velferd og livskvalitet. På bakgrunn av forslag til handlingsplan som her ble lagt frem, kom Sentralstyret med innspill som ønskes tatt med videre i prosessen mot landsstyrebehandling. Til saken fulgte saksfremlegg og forslag til handlingsplan Forslag til handlingsplan 2013 tas til orientering med de innspill som kom frem i møtet. Sentralstyret slutter seg til prosessen med det videre arbeidet for handlingsplanen som legges frem for landstyret i desember. Side 3 av 9

4 Sak 63/12 Forslag til budsjett 2013 Forslag til budsjett har et underskudd på ca 1,4 mill. Det legges opp til en drift på dagens nivå. Det aller meste av underskuddet skyldes kostnader som bare vil være gjeldene i Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. Sentralstyret godkjenner forslag til budsjett 2013 med de kommentarer som kom frem i møte. Budsjettet legges frem for Landsstyret. Sak 64/12 Saker til FFOs hovedstyre Det har kommet inn to saker fra fylkeslag i Mental Helse som ønskes fremmet for FFOs hovedstyre. Det er Røykeforbud på FFOs arrangementer og Fri tannlegehjelp i forbindelse med medisinbruk og sykdom. Til saken fulgte saksfremlegg og vedlegg. Følgende saker sendes inn til FFOs hovedstyre: Mental Helse ber FFO foreta ny behandling av røykeforbudet for frivillige ved FFOs arrangementer. Mental Helse ber FFO løfte frem fri tannlegehjelp i forbindelse med medisiner og sykdom i forbindelse med innspill til Statsbudsjett Sak 65/12 Nytt styre i Erfaringskompetanse Det skal oppnevnes nytt styre for Erfaringskompetanse for perioden I henhold til mandatet oppnevner Mental Helse styreleder og et styremedlem. Sentralstyret gjenoppnevner Finn Tallakstad som styreleder i Erfaringskompetanse. Som styremedlem fra Mental Helse oppnevnes nestleder Geirr Abelsen. Side 4 av 9

5 Sak 66/12 Nordisk samarbeid Som medlem i Nordisk Forening for Sosial og Mental Helse (NFSMH) skal Mental Helse foreslå aktuelle tema som det nordiske samarbeidet kan jobbe med. Som medlem i NFSMH har Mental Helse ansvar for å skrive utkast til søknad for å få midler til å arrangere en nordisk nettverkssamling i Norge. Sentralstyret foreslår følgende tema for videre satsing innenfor NFSMH: - medisinfrie alternativ - kunnskap og erfaringer rundt erfaringskonsulenter - stigma Sentralstyret tar status på søknadsprosessen om midler til en nordisk nettverkssamlings til orientering. Sak 67/12 Samarbeidsavtale med HiBu Mental Helse har siden våren 2011 hatt et samarbeid med Høgskolen i Buskerud. Positive erfaringer så langt tilsier at det er naturlig å formalisere dette gjennom en samarbeidsavtale. På den måten blir samarbeidet mer synlig for våre omgivelser og danner et utgangspunkt for konkrete samarbeidsprosjekter. Til saken fulgte saksfremlegg og 2 vedlegg. Sentralstyret godkjenner forslaget til samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud. Sak 68/12 Evaluering av Hjelpetelefonen Rambøll Management Consulting (Rambøll) har i perioden februar til august 2012 gjennomført en brukerevaluering av Mental Helses Hjelpetelefon med telefontjenesten og nettjenesten Sidetmedord.no. Evalueringen har hatt som formål å belyse hvorvidt Hjelpetelefonen når målgruppene, når målsetningene sine og etterlever uttalte verdier, og hvorvidt brukergruppen er tilfreds med tjenesten. Til saken fulgte saksfremlegg og evalueringsrapport. Truls S. Bjaaland presenterte rapporten. Rapporten ble gjennomgått og nødvendige innspill gis Hjelpetelefonen. Side 5 av 9

6 Sak 69/12 Oversikt over høringer, møter og representasjon Sentralstyret skal til hvert møte ha en oversikt over nasjonale forespørsler med hensyn til brukerrepresentanter til referansegrupper, deltakelse i styrer og råd og innkomne høringer. Til saken fulgte saksfremlegg og oversikt. Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 70/12 Informasjon fra sentralstyremedlemmer om samarbeid med eksterne organisasjoner og utvalg På bakgrunn av Sentralstyrets vedtak i sak 28/11, skal alle sentralstyremedlemmer som har sentralt oppnevnte verv i eksterne organisasjoner og utvalg informere om hva de har deltatt på siden forrige sentralstyremøte. Sentralstyret tar informasjonen fra de enkelte styremedlemmer til orientering. Sak 71/12 Innkomne saker fra MH Sørvest Mental Helse har mottatt to saker fra Mental Helse Sørvest med ønske om politisk behandling i organisasjonen. Det er Tannlegedekning og Medlemskort. Til saken fulgte saksfremlegg og 2 vedlegg. Sentralstyret støtter vedtak gjort i arbeidsutvalget. Tannlegedekning: Saken fremmes for FFOs hovedstyre med ønske om at det fremmes for FFOs kongress. Medlemskort: Saken utredes i sammenheng med arbeidet med handlingsplan 2013 og i arbeidet rundt medlemsfordeler. Sak 72/12 Innkomne saker fra MH Stovner Mental Helse har mottatt tre ulike saker fra Mental Helse Stovner med ønske om behandling i Sentralstyret. Det er: Oslo og Akershus bør få plass i Sinn og Samfunn, Bør Mental Helse ha en årlig Grasrotpris i forbindelse med Verdensdagen?, og Likestillings- og diskrimineringsombudet Favner ikke tyngre psykiske lidelse. Side 6 av 9

7 Sentralstyret tar innspill fra Mental Helse Stovner til orientering. Sentralstyret ber administrasjonen sende svar på bakgrunn av faktaopplysninger i saksframlegget og diskusjonen i sentralstyret. Sak 73/12 Overgang til nettbrett for Sentralstyret Det er ofte store saksmengder til sentralstyremøtene. Med stadig ny teknologi og behov for å vurdere hvordan vi kan jobbe smartere, er det et alternativ å gå over til elektronisk kommunikasjon i tilknytning til utsendelse og behandling av sentralstyresakene. Sentralstyret ønsker å gå over til elektronisk kommunikasjon i forbindelse med sentralstyresakene. En nettbrettløsning skal implementeres fra neste sentralstyreperiode. Til neste sentralstyremøte sendes papirene kun pr. mail til det enkelte sentralstyremedlems Mental Helse adresse Sak 74/12 Høring: nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner Tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner er nå til gjennomgang og på høring. Dette kan få konsekvenser for tilskudd til Mental Helse. Sentralstyret diskuterte høringen, Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner fra Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir). Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. Fra diskusjonen: Det er ikke aktuelt for Mental Helse å kartlegge diagnosen til medlemmene Vi kan godt problematisere varig nedsatt funksjonsevne, men ikke diagnose i vårt høringssvar Vi er i denne ordningen fordi vi er en brukerorganisasjon. Det skrives et høringssvar på bakgrunn av diskusjon i sentralstyret. Side 7 av 9

8 Sak 75/12 Utgivelse av priser for 2012 I forbindelse med vedtak av Handlingsplan 2012 og budsjett 2012, ønsket Landsstyret at man skulle utlyse priser/premier i forbindelse med lokal aktivitet. Det foreslås å dele ut tre interne priser i Sentralstyret godkjenner prosessen og kriterier for utdeling av følgende interne priser i Mental Helse for 2012: - Årets ildsjel - Den beste møteplassen - Den beste nettsiden Sentralstyret er juryen som velger ut vinnerne og deler ut prisene for 2012 Sak 76/12 Status Hordaland Mental Helse Hordaland sitt ordinære årsmøte godkjente ikke regnskapet for Det ble berammet et ekstraordinært årsmøte 6. september, med regnskap og valg av nytt styre på dagsorden. Heller ikke ved dette møtet forelå det et revidert regnskap. Noe som medførte at valget ikke ble gjennomført, da ingen ønsket å stille. De tilstedeværende medlemmer ved det ekstraordinære årsmøtet besluttet å sende saken til sentralleddet. Sentralstyret innkalte til nytt dialogmøte 11. november. Det er planlagt årsmøte 8. desember som også sentralstyret innkaller til. Saken ble lagt direkte frem i møtet Sentralstyret innkaller til årsmøte i Hordaland 8. desember Sentralstyret sender arbeidsgruppa en skriftlig garanti om at påtroppende styre ikke hefter for det tidligere styrets økonomiske disposisjoner. Denne garantien fremlegges også på årsmøtet. Sak 77/12 Orienteringssaker 1. Studiearbeid Redegjørelse om studieledersamlingen i Gdansk som var vellykket Oversikt over antall kurs Informasjon om tilretteleggingsmidler Vanskelig å få folk som kan prioritere tid til opplæring for å få gjennomført verktøykassa i Det er enten 3x3 dager eller 4x2 dager. Side 8 av 9

9 2. Status fylkeslag Det er krevende situasjoner i mange lag. Dette er en egnet sak for Landsstyret å diskutere i forbindelse med en etisk problemstilling. Sammen med dette sendes også ut etikk i praksis for Landsstyret 3. Kalender 2013 Har blitt et veldig bra produkt. Har passert 900 solgte pr. 1. november. (Opplaget er på 3000) 4. Statsbudsjett 2013 Mental Helse har deltatt på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite hvor vi løftet frem tre problemstillinger: a. Samhandlingsreformen b. Brukerstyrt personlig assistanse c. Behov for et nytt lovutvalg I tillegg la vi frem behovet for å få Hjelpetelefonen over på en annen budsjettpost enn den som er til brukerorganisasjoner. 5. Verdensdagen 2012 Økning i antall arrangementer og nedgang i antall deltagere på dialogkonferanser. Samlet oversikt over medieoppslag kommer neste uke. Veldig positivt med Åpenhetsprisen Har vært mye frem og tilbake med VD 2013, men det er nå avklart 6. Relasjon til Bikuben Felles møte med ADHD etc har ikke blitt avtalt enda. Vi må be styret i Bikuben om avklaring av feil i årsrapporten. 7. Ungjobb NAV vil samarbeide med MH om utviklingen av ny nettside for ungdom om informasjon, veiledning og mulighet for chatt. Det er et langsiktig perspektiv som skal finansieres av Farvemidler. Mandag lanseres rapport fra Nordlandsforskning og NAV erkjenner her at det er mye å lære om ungdom og frafall. Sentralstyret tar sakene til orientering. Side 9 av 9