PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

Transkript

1 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE Sted: Mental Helse, Storgata 38 Dag: Onsdag 11. torsdag 12. september 2013 Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe Klunderud, Geirr Abelsen, Karl Olaf Sundfør, Tariq Eide, Kristian Haugland (fra sak 48/13), Ågot Voll, Barbro Aas (ansattes representant) Fra MHU: Adrian Lorentsson Forfall: Inger Margrethe Rønningen, Vibeke Antonsen Tilstede fra kontrollkomiteen: Helga Skåden, Turid Bakken (sak 56) Tilstede fra staben: Bjørn Lydersen og Siri Bråtane (sekretær), Tonje Rock Løwer (Sak: 57/13 og 58/13) Sak 47/13 Prosjektpresentasjon Extrastiftelsen Vedtak: Saken utsettes Sak 48/13 Protokoller Til saken fulgte følgende protokoller: 1. Protokoll fra Sentralstyremøte pr mail 13. mai Protokoll fra Sentralstyremøte april Protokoll fra Landsstyremøte mai Protokoll fra AU møte 22. og 23. august Protokoll fra Sentralstyremøte april, sak 36/13: Ordlyden endres til Anne Grethe har sittet i FFOs hovedstyre i to perioder Vedtak: Sentralstyret godkjenner Protokoll fra Sentralstyremøte pr mail 13. mai 2013 og Protokoll fra Sentralstyremøte april 2013 med de endringer som fremkom. Sentralstyret tar Protokoll fra Landsstyremøte mai 2013 og Protokoll fra AU møte 22. og 23. august 2013 til orientering. 1

2 Sak 49/13 Etiske retningslinjer Geirr Abelsen innledet til diskusjon rundt tema: når to møter kolliderer, hvordan prioritere man da? Hva gjør man når man har sagt ja til å stille på et møte, og så dukker det opp noe annet man også føler man bør / må / har lyst til å prioritere? Vedtak: Sentralstyret tar diskusjonen rundt etiske retningslinjer på bakgrunn av innledning fra Geirr Abelsen til orientering. Sak 50/13 Status stab Det har de siste månedene vært utfordringer på flere områder i staben, dette gjelder bla innefor for kommunikasjon og økonomi. Det er nå ansatt en kommunikasjonsrådgiver i 100 % stilling og en personal- og økonomimedarbeider i 50 % stilling. Usikkerheten rundt NØS har også vært med på å prege staben. Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 51/13 Oversikt over høringer, møter og representasjon Sentralstyret skal til hvert møte ha en oversikt over blant annet nasjonale forespørsler med hensyn til brukerrepresentanter til referansegrupper, deltakelse i styrer og råd og høringer. Det er ikke kapasitet til å utarbeide fullstendige høringsuttalelser til alle høringer Sentralstyret ønsker skal besvares i høst. Enkelte medlemmer i Sentralstyret har derfor påtatt seg å bidra i utarbeidelsen av noen høringssvar, jf sak 19/13 fra AU august. Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering. Sak 52/13 Informasjon fra sentralstyremedlemmer om samarbeid med eksterne organisasjoner og utvalg Med bakgrunn i Sentralstyrets vedtak i sak 28/11, skal alle sentralstyremedlemmer som har sentralt oppnevnte verv i eksterne organisasjoner og utvalg informere om hva de har deltatt på siden forrige sentralstyremøte. Vedtak: Sentralstyret tar informasjonen fra de enkelte styremedlemmer til orientering. Side 2 av 10

3 Sak 53/13 Status bokettersyn Finnmark Funkis har fått bekreftet at politiet i Øst-Finnmark har mottatt anmeldelsen av to personer som tidligere var knyttet til lokallaget i Sør-Varanger. Regionsekretær i Finnmark har opprettet kontakt med lokallaget i Sør-Varanger, som jobber med å få laget opp igjen. De har store utfordringer knyttet til økonomi og omdømme. Tidligere leder i Mental Helse Sør-Varanger figurerer fremdeles som leder av laget i en del sammenhenger. Det er ikke akseptabelt. Revisorrapporten knyttet til bokettersynet i MH Porsanger foreligger. Revisorrapporten er oversendt Funkis. Lokallaget må selv gi sitt tilsvar til rapporten dersom de mener at det som fremkommer i rapporten ikke stemmer med de faktiske forhold. Vedtak: De politianmeldte personer i MH Sør-Varanger er suspendert fra verv og oppdrag i MH mens saken er under etterforskning. De aktuelle personer blir underrettet om dette i brevs form. MH Sør-Varanger må restartes og etableres med organisasjonsnummer i Brønnøysund. På grunnlag av revisorrapport om bokettersyn i MH Porsanger vurderes tiltak i samråd med Funkis og MH Finnmark. Sak 54/13 Mental Helse Hedmark Det har i etterkant av Mental Helse Hedmark (MHH) sitt årsmøte kommet ulike innspill/ bekymringsmeldinger til sentrale tillitsvalgte samt stab. På bakgrunn av diskusjon i sentralstyret ble det fattet følgende vedtak: Vedtak: Sentralstyret omgjør vedtaket fra AU om å arrangere dialogmøte med alle lokallaga og fylkeslaget i Mental Helse Hedmark. Landsleder sammen med staben får i oppgave å invitere til et møte med de tre lokallaga som har meldt sin bekymring. Sak 55/13 Nytt styre Hjelpetelefonen Det skal oppnevnes nytt styre for Hjelpetelefonen for perioden Vervet som styreleder har historisk alternert mellom et eksternt styremedlem og en fra Mental Helses egne rekker. Dagens styreleder, Arne Johannesen trekker seg fra styret nå etter 9 års innsats. Side 3 av 10

4 AU behandlet denne saken i sitt møte 22.august (sak 18/13) og fattet følgende vedtak: AU innstiller overfor Sentralstyret at Adrian Tollefsen oppnevnes som styreleder for Hjelpetelefonen for perioden Vedtak: Sentralstyret oppnevner Adrian Tollefsen som styreleder for Hjelpetelefonen. Det oppnevnes en representant med vara fra Sentralstyret på første møte etter Landsmøtet. Det utformes en sak til det første landsstyremøte i 2014 vedrørende oppnevning av en ny landsstyrerepresentant til styret i Hjelpetelefonen. Inntil landsstyremøte er gjennomført, deltar nåværende representant fra landsstyret på styremøtene. Sak 56/13 Samarbeidet med NØS Fra og med har Mental Helse outsourcet regnskap til NØS. Samarbeidet har ikke vært som forventet årets første åtte måneder. Dette har store konsekvenser for vår organisasjon i form av merarbeid, inntektstap, merkostnader og omdømmetap. Det er kritisk for oss snarest å bringe forholdene i orden og redusere de påførte skadene til et minimum. Sentralstyret fikk forelagt seg oppdatert informasjon om status, og gjorde på bakgrunn av diskusjonen som fulgte følgende vedtak: Vedtak: Generalsekretær må snarest mulig bringe regnskapene i orden fra NØS og sørge for at de iverksetter betryggende rutiner i oppfølgingen. Videre skal det søkes økonomisk kompensasjon for de tap Mental Helse har lidt som følge av mangelfull oppfølging fra selskapet. Videre samarbeid skal vurderes når regnskapet er brakt i orden. Sentralstyret møtes umiddelbart før førstkommende landsstyremøte. Sentralstyret må ha kvalitetssikrede tall fra revisor senest 2. oktober, samt en statusrapport fra prosjektene. Sentralstyret og kontrollkomiteen skal i perioden frem til 4. oktober fortløpende informeres om fremdrift i arbeidet. Sentralstyret utarbeider en redegjørelse om situasjonen til landsstyret som legges frem i møtet 4. og 5. oktober. Sak 56b / 13 Revidert budsjett Oppfølging av Landsstyresak 10/13 Vedtak: Saken følges opp i sammenheng med sak 56/13 og behandles i Sentralstyrets møte 4. oktober. Sak 57/13 Handlingsplan 2014 Tema for handlingsplan 2014 har Landsstyret vedtatt skal være God kvalitet trygge tjenester. Sentralstyret skal utarbeide forslag til handlingsplan 2014 basert på dette tema og gruppearbeidet i Landsstyret i mai. I tillegg bør det fokuseres på styrking av organisasjonen internt. Side 4 av 10

5 Forslag til vedtak: Staben bes utarbeide et utkast til Handlingsplan 2014 til Landsstyremøtet 17. november på bakgrunn av føringene fra Landsstyret og innspill fra Sentralstyret. Sak 58/13 Landsmøtesakene Sentralstyret skal overfor Landsstyret legge frem en del av landsmøtesakene med forslag til innstilling overfor Landsmøtet. Disse sakene følger med fortløpende undersaksnummer under sak 58 her. Andre saker så som forslag til Samfunnspolitisk program, Strategidokument og vedtekter skal legges frem av utvalgene direkte for Landsstyret med forslag til innstilling overfor Landsmøtet. Endelig vil en del saker så som tidligere Årsmeldinger og Årsregnskap legges direkte frem for Landsmøtet. Vedtak: Sentralstyret foreslår overfor Landsstyret dagsorden for Landsmøtet 2013 som fremlagt i møtet. Sak 58/13-1 Konstituering og godkjenning av delegater Til saken følger saksfremlegg. Til landsmøtet Sentralstyret innstiller til landsstyret at representantene Helga Skåden og Turid Bakken fra Mental Helse sin kontrollkomite, også innehar funksjonen som fullmaktskomité under landsmøtet i november, samt en person fra stab. Det er også landsstyret som innstiller, etter forslag fra sentralstyret, til de øvrige og nødvendige funksjonærene til landsmøtet. Forslag til innstilling til valg på: To dirigenter; Tor Inge Martinsen, bisitter Siri Bråtane. To sekretærer; Barbro Aas, Kirsten Paasche. To protokollunderskrivere; velges på landsstyret 5-6. oktober Tre personer til tellekorps; det foreslås tre personer fra stab til tellekorps; Aileen Bjørnstad, Guri Tysse og Linn Herland Landro Redaksjonskomité; foreslås av landstyret 5-6. oktober 2013, bør bestå av fire personer hvorav en fra staben. Vedtak: Sentralstyret foreslår de overnevnte funksjonærer til Landsmøte 2013 til Landsstyret Side 5 av 10

6 Sak 58/13-2 Forretningsorden Vedtak: Sentralstyret tilrår landsstyret å legge frem følgende forslag for landsmøtet: Forretningsorden: 1. Landsmøtet er åpent for presse og kringkasting. 2. De to valgte dirigenter leder landsmøtets forhandlinger. Dirigentene har rett til å stille forslag om ordskiftets avslutning, med de inntegnede talere og forslag om tidsbegrensning. 3. De to valgte sekretærer fører landsmøtets forhandlingsprotokoll. I protokollen skal innføres saker som behandles, navn på de som har ordet, alle forslag som fremsettes, og de beslutninger som fattes ved angivelse av antall avgitte stemmer. 4. Alle som ønsker ordet må gi tegn ved å vise nummerskiltet. Landsmøtedelegatene har rett til å ta ordet inntil tre ganger i samme sak. Taletiden settes til fem minutter første gang, og til to minutter annen og tredje gang. Det gis anledning til å ta replikk, begrenset til 30 sek. 5. Forslag må leveres skriftlig til dirigentbordet undertegnet med hvilken sak det gjelder, navn og fylkeslag på forslagstilleren. Etter at det er vedtatt å sette strek, kan det ikke fremsettes nye forslag, eller trekkes tilbake fremsatte forslag. Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er oppført på dagsorden, kan ikke behandles. 6. Med unntak av de regler som er fastsatt i vedtektene avgjøres saker med alminnelig stemmeflertall. I tvilstilfeller, eller når landsmøtet bestemmer det, foregår avstemming skriftlig eller ved navneopprop. 7. Kontrollkomiteens medlemmer har talerett under behandlingen av rapporten fra kontrollkomiteen, og saksforhold som hører innunder kontrollkomiteens ansvarsområde. For øvrig har de status som observatører. 8. Generalsekretæren fører ordet for ansatte og kan delegere etter fullmakt denne retten der det er rimelig at andre ansatte presenterer den aktuelle sak. 9. Dersom en landsmøtedelegat ikke kan følge landsmøteforhandlingene, må det søkes dirigentbordet skriftlig om permisjon med begrunnelse før landsmøteforhandlingene kan forlates. Side 6 av 10

7 10. Observatører tillates å være til stede, uten tale-, forslags- og stemmerett. Sak 58/13-3 Honorering og pensjonsrettigheter for tillitsvalgte i Mental Helse Landsleder innledet til debatt rundt temaet honorering og pensjonsrettigheter for tillitsvalgte i Mental Helse. På bakgrunn av diskusjon i møtet foreslår sentralstyret følgende: Vedtak: Sentralstyret tilrår landsstyret å legge frem følgende forslag for landsmøtet: Følgende kompensasjon og godtgjørelse gjelder for tillitsvalgte: 1. Landsleder kompenseres med inntil 4G. Nestleder kompenseres med inntil 2G. 2. Sentralstyret og landsstyret honoreres med kr per møte. 3. Utvalg oppnevnt av sentralstyret, landsstyret og landsmøtet godtgjøres med kr 1000 per møte. 4. Sentralstyret og Landsstyre har mulighet til å innskrenke beløpene i landsmøteperioden, dersom honorarene ikke anses økonomisk forsvarlig for organisasjonen, eller dersom vervet forsømmes. For representanter fra Mental Helse, gjelder følgende ved oppdrag for eksterne aktører: Godtgjørelse og utgiftsdekning for brukermedvirkning, undervisning etc. betales av oppdragsgiver, og dette skal være avklart på forhånd Foredragsholdere skal selv avtale honorar med oppdragsgiver. Godtgjørelser og utgiftsdekning skal betales av den som innkaller til møtet. Staben utarbeider retningslinjer for avklaring av de økonomiske betingelsene for oppdrag og veiledende satser for størrelsen på honorar for foredragsholdere. Sak 58/13-4 Medlemskontingenten I følge vedtektenes 5.2, skal fastsettelse av medlemskontingent for de neste tre kalenderår for de forskjellige medlemsgrupper etter 3.1, behandles og vedtas av Landsmøte. Det er satsene som gjelder fra som ligger til grunn for Sentralstyrets innstilling til Landsstyret om skal videreføres eller endres. Vedtak: Sentralstyret innstiller for Landsstyret følgende satser for medlemskontingent i perioden : Side 7 av 10

8 Hovedmedlemskap: kr 300 Husstandsmedlemskap: kr 100 Tilleggsmedlemskap MHU: kr 100 Nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. juli Støttemedlemskap: Støttemedlemskap bedrift: kr 500 Minimumssats kr 1500 Minimumssats (inkl. 3 ex. Av Sinn & Samfunn) Sak 58/13-5 Organisasjonsutredning I en organisasjons utvikling er det naturlig med jevne mellomrom å gå igjennom organisasjonsstrukturen med utgangspunkt i myndighetsstruktur, møteplasser, roller og ansvar. Dette for å sikre at man til enhver tid speiler organisasjonens behov og ambisjoner. Det er viktig å ha en organisasjonsstruktur som er tilpasset dagens virkelighet og organisasjonens behov. Diskusjon rundt dette har foregått i organisasjonen blant annet på en strategisamling i 2012 og i Landsstyret. Landsstyret i mai 2013 gjorde derfor følgende vedtak i Sak 12/13: Sentralstyret bes å forberede en sak til Landsmøtet 2013 med sikte på gjennomføring av en organisasjonsutredning neste landsmøteperiode. Saken må inkludere utarbeidelse av forslag til mandat og sammensetning av et organisasjonsutvalg. Vedtak: Sentralstyret innstiller overfor Landsstyret at følgende mandat og sammensetning av organisasjonsutvalget blir lagt frem for Landsmøtet 2013: Mandat Organisasjonsutvalget skal utrede ulike måter å organisere Mental Helse på for å sikre en struktur som er best mulig tilpasset organisasjonens formål og ambisjoner. Organisasjonsutvalget skal sikre at prosessen forankres i organisasjonen. Organisasjonsutvalget skal rapportere til sentralstyret som også gjør de nødvendige vedtak knyttet til økonomi Organisasjonsutvalget skal legge frem forslag til organisasjonsstruktur for Mental Helse på Landsmøtet 2016 Sammensetning Enten landsleder eller nestleder 2 Landsstyremedlemmer Lokallagsleder Generalsekretær Sekretær Personlige varamedlemmer Side 8 av 10

9 Sak 58/13-6 Innkommende saker Mental Helse har mottatt 5 e-poster med til sammen 7 hovedtema for innspill til Landsmøtet innen fristen etter Vedtektenes 9.4. Disse innspillene er av ulik art og foreslås behandlet på ulik måte. Følgende forslag har kommet inn innen fristen 4. september: 1. Ahus overser brukerorganisasjoner. Innspill fra Gunn Pound, Mental Helse Stovner 2. Likestillings- og diskrimineringsombudet diskriminerer. Innspill fra Gunn Pound, Mental Helse Stovner 3. Innspill til vedtekter, sosialpolitisk program og organisasjonspolitisk program. Innspill fra Gunn Pound, Mental Helse Stovner. 4. Alle arrangement i Mental Helses regi skal være alkoholfrie. Innspill fra Mental Helse Nord-Trøndelag 5. Forslag til endringer i Vedtektenes 12 Landsstyrets oppgaver. Innspill fra Mental Helse Møre og Romsdal. 6. Opprettelse av æresmedlem. Innspill fra Mental Helse Vestfold 7. Innspill til vedtekter. Anne Grethe Klunderud, Landsleder Vedtak: Sentralstyret innstiller for Landsstyret at innkomne saker fremmes på denne måten: Innspill nr. 1-2 fra Gunn Pound foreslås lagt frem for Landsstyret som innspill til innhold i helt nye politiske uttalelser. Begrunnelsen for det er at uttalelsene allerede er publisert mange steder med avsender Mental Helse Stovner. De kan derfor ikke oppfattes som nye uttalelser i media i forbindelse med Landsmøtet i november. Innspill nr. 1 har tidligere vært publisert i mai 2013 fra Mental Helse Stovner, f.eks og Innspill nr. 2 har tidligere vært publisert i mai 2013 fra Mental Helse Stover, f.eks Innspill nr. 3 fra Gunn Pound foreslås behandlet i forbindelse med Landsstyrets behandling av vedtekter og program. Side 9 av 10

10 Innspill nr. 4 fra Mental Helse Nord-Trøndelag foreslås behandlet i forbindelse med Landsstyrets behandling av program Innspill nr. 5 fra Mental Helse Møre og Romsdal foreslås behandlet i forbindelse med Landsstyrets behandling av vedtekter. Innspill nr. 6 fra Mental Helse Vestfold foreslås fremmet som egen sak til Landsmøtet etter 9.4 Innspill nr. 7 fra Anne Grethe Klunderud foreslås behandlet i forbindelse med Landsstyrets behandling av vedtekter. Sak 59/13 Orienteringssaker 1. Studievirksomheten 2. Status Hjelpetelefonen Vedtak: Sentralstyret tar sakene til orientering. Sak 60/13 Eventuelt a) Mentorordningen har fått et tilskudd på ,- kr. Det planlegges en Mentorsamling i desember. b) Endringer vedrørende tilskuddsordninger. Det vil bli innført enkelte nye krav til styresammensetning for å være berettiget tilskudd. Mental Helse Ungdom avholder ekstraordinært landsmøte for å vedta vedtektsendringer tilpasset de nye kravene. Slik tilpasning må også vurderes i Mental Helse. c) Regjeringserklæring. Sentralstyret sender innspill til de fire borgerlige partiene som nå skal forhandle om en mulig ny regjeringsplattform. Innspillet inkluderer krav fra Mental Helse om viktige saker innen psykisk helse som foreslås inn i en felles regjeringserklæring. Side 10 av 10