SAKSDOKUMENTER. Norske Konsertarrangørers Landsmøte 2018 Halden 11. oktober 2018

Transkript

1 SAKSDOKUMENTER Norske Konsertarrangørers Landsmøte 2018 Halden 11. oktober 2018

2 Innhold DAGSORDEN 3 SAKSLISTE 4 SAKSPAPIRER 6 LM-SAK 01/18 KONSTITUERING 6 LM-SAK 02/18 ÅRSBERETNING 8 LM-SAK 03/18 VEDTEKTER 8 LM-SAK 04/18 ARRANGØRPOLITISK PLATTFORM 10 LM-SAK 05/18 HANDLINGSPLAN 11 LM-SAK 06/16 VALG 11 2

3 DAGSORDEN Torsdag 11. oktober 2018, Thon Hotel Halden Kl Registrering og innsjekk Kl Åpning av Landsmøtet 2018 LM-01/18 Konstituering a) Valg av ordstyrer, bisitter og referenter b) Avklaring av stemmeberettigelse c) Godkjenning av innkalling og dagsorden d) Godkjenning av forretningsorden e) Valg av tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité LM-02/18 Årsberetning a) Godkjenning av årsmelding 2016 og 2017 b) Godkjenning av regnskap for 2016 og 2017 LM-03/18 LM-04/18 LM-05/18 Vedtekter Presentasjon av innkomne forslag Debatt Votering Arrangørpolitisk plattform Presentasjon av innkomne forslag Debatt Votering Handlingsplan Handlingsplan for 2018 legges frem til orientering LM-06/18 Valg a) Styre b) Valgkomité c) Revisor Heving av landsmøtet v/nyvalgt styreleder Kl Orientering om pågående TONO-saker (tidspunktet forutsetter endt saksbehandling i landsmøtet) 3

4 SAKSLISTE LM-sak 01/18 Konstituering a) Valg av ordstyrer, bisitter og referenter ( ) velges som ordstyrer. ( ) velges som bisitter. ( ) og ( ) velges som referenter. b) Avklaring av stemmeberettigelse Stemmeberettigelse godkjennes i henhold til deltakerliste og medlemsliste. c) Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsorden til Landsmøtet 2018 godkjennes. d) Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden godkjennes. e) Valg av redaksjonskomité, protokollunderskrivere og tellekorps ( ), ( ) og ( ) velges til redaksjonskomité. ( ) og (...) velges som protokollunderskrivere. ( ), ( ) og ( ) velges til tellekorps. LM-sak 02/18 Årsberetning a) Godkjenning av årsmelding 2016 og 2017 b) Godkjenning av regnskap 2016 og

5 Årsmelding og regnskap for 2016 og 2017 godkjennes. LM-sak 03/18 Vedtekter Styrets endringsforslag til vedtektene vedtas. LM-sak 04/18 Arrangørpolitisk plattform Styrets endringsforslag til Arrangørpolitisk plattform vedtas. LM-sak 05/18 Handlingsplan Handlingsplanen for 2018 tas til orientering. LM-sak 06/18 Valg a) Styre Styret velges i henhold til valgkomiteens innstilling. b) Valgkomité Valgkomiteen velges i henhold til valgkomiteens innstilling. c) Revisor BDO velges som revisor for Norske Konsertarrangører. 5

6 SAKSPAPIRER LM-sak 01/18 Konstituering d) Forretningsorden A. Organer Landsmøtet har følgende organer: 1) Møteledelse med sekretariat 2) Plenum 3) Grupper Møteledelse Møteledelsen består av 1-2 ordstyrere valgt av Landsmøtet. Møteledelsen er ansvarlig for avviklingen av møtet. Plenum 1) Alle vedtak fattes i plenum 2) Bare godkjente delegater har stemmerett, ifølge delegatliste. 3) Delegater og observatører har tale- og forslagsrett i alle saker. 4) Inviterte gjester har talerett i de saker de er invitert til. Landsmøtet kan begrense talerett. Delegater som forlater Landsmøtesalen må melde sin permisjon ved utgangen av lokalet, og levere fra seg delegatskilt. Hvis delegatstatus skal permanent overdras til en observatør, må dette godkjennes av Landsmøtet. Grupper Landsmøtet kan deles inn i grupper for å forberede plenumsavstemninger i enkelte saker. Gruppene er rene diskusjonsfora, og har ikke vedtaksrett. B. Tellekorps Det velges et tellekorps som foretar opptelling ved avstemninger og valg når delegater eller møteledelsen krever det. C. Redaksjonskomité Landsmøtet fastsetter frist for innlevering av endringsforslag. Møteledelsen kunngjør tidsfristene for innlevering av forslag til de forskjellige sakene. En redaksjonskomité som utpekes av Landsmøtet samordner alle innkomne endringsforslag, og innstiller til Landsmøtet. Redaksjonskomiteen har rett til å fremme alternative forslag som opprettholder intensjonen i de innkomne forslagene. 6

7 D. Forhandlingene Forhandlingene i plenum føres for åpne dører. Det kan foreslås å lukke møtet i spesielle saker. Slikt vedtak fattes med simpelt flertall. Alle endrings- og vedtaksforslag formuleres skriftlig og leveres til møteledelsen. Taleog forslagsrett etter delegatlisten. Innlegg er normalt satt til tre minutters taletid. Det gis anledning til to replikker på ett minutt til hvert innlegg, samt svarreplikk. Taletiden og antallet replikker kan foreslås begrenset når møteledelsen ser det som påkrevd. Når det er vedtatt å sette strek, opplyser møtelederen om at det er anledning til å tegne seg før og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med virkning også for inntegnede talere, krever 2/3 flertall. Det er ikke anledning til å fremme forslag etter at strek er satt. Møteledelsen har adgang til å redigere talerlisten dersom dette er nødvendig av tidshensyn. Ved redigering av talerlisten skal delegater prioriteres foran observatører og talere som ikke har hatt ordet tidligere i saken skal prioriteres. Blir det reist innvendinger til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden, skal den som tegner seg få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da 2 minutter. Det gis ikke replikker til slike innlegg. Forslag av denne art tas opp til avstemning før saksdebatten eventuelt tas opp igjen. Til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden kan samme person kun holde to innlegg til samme sak. E. Avstemninger Generelt gjelder simpelt flertall, ved saker som krever vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Vedtektenes bestemmelser om stemmeberettigelse gjelder. F. Valg Valgkomiteen legger frem forslag til nytt styre med varamedlemmer. Landsmøtedeltakerne har anledning til å fremsette benkeforslag på kandidater, som skal framsettes og begrunnes før valget holdes. Kandidater skal settes opp mot ett av de opprinnelig foreslåtte kandidatene. Personvalg skal skje skriftlig dersom minst én delegat krever det. G. Sluttbestemmelser Forretningsorden kan ikke stride mot Norske Konsertarrangørers vedtekter. Landsmøtet kan med 2/3 flertall fravike forretningsorden under Landsmøtet. Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller lovene, gjelder vanlig forhandlingspraksis. Landsmøtet skal i siste instans fortolke slik praksis. 7

8 LM-sak 02/18 Årsberetning a) Godkjenning av årsmelding 2016 og 2017 Årsmelding for 2016 og 2017 er vedlagt. b) Godkjenning av regnskap 2016 og 2017 Årsregnskap for 2016 og 2017 er vedlagt. LM-sak 03/18 Vedtekter Vedtektene ble sist endret av ekstraordinært landsmøte i 2017 ( ). Her ble det vedtatt at landsmøtet i Norske Konsertarrangører skal gjennomføres årlig, og strukturen for organisasjonens styringsdokumenter ble endret. Ved en uteglemmelse ble ikke 9 Møteavvikling forandret i tråd med ny struktur for styringsdokumenter ( 13). Denne paragrafen foreslås nå endret (se endringsforslag 1). Det kan med fordel også presiseres i 9 at fastsettelse av medlemskontingent kun er gjenstand for behandling av landsmøtet dersom styret innstiller på en økning ut over ti prosent, jamfør vedtektenes 5 Medlemskap. Videre foreslår styret å endre vedtektenes paragraf 10 Valg for å sikre kontinuitet i styret. Det foreslås å velge styremedlemmer og varamedlemmer for to år av gangen, men å sørge for en ordning hvor bare halvparten av representantene er på valg under hvert landsmøte (se endringsforslag 2). For å få til dette i praksis foreslås det at det ved valget i 2018 velges fire styremedlemmer og to varamedlemmer for ett år, mens resten velges for en periode på to år. På denne måten kommer vi inn i riktige intervaller på årsmøtet i 2019, når det da skal velges nye representanter for to år. Styret foreslår også å avgrense styret til syv faste medlemmer og tre varamedlemmer. Endringsforslag: 1) Arrangørfaglige satsingsområder og handlingsprogram fjernes fra 9 Møteavvikling, mens det tas inn at strategiplan og handlingsplan behandles av landsmøtet. Dette for å harmonisere med 13 Øvrige styringsdokumenter. Det presiseres at medlemskontingent kun blir en sak for landsmøtet dersom det foreslås en kontingentøkning ut over ti prosent. 8

9 Eksisterende ordlyd: 9 Møteavvikling... På landsmøtet skal følgende saker behandles: - Godkjenning av innkalling - Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, redaksjonskomiteer og protokollunderskrivere - Årsmelding og årsregnskap for foregående landsmøteperiode - Vedtektsendringer - Arrangørpolitisk plattform - Arrangørfaglige satsingsområder - Handlingsprogram for kommende periode - Fastsettelse av medlemskontingent - Uttalelser - Innkomne saker - Valg av o Styre o Valgkomité o Revisor - Eventuelt... Forslag til ny ordlyd: 9 Møteavvikling... På landsmøtet skal følgende saker behandles: - Godkjenning av innkalling - Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, redaksjonskomiteer og protokollunderskrivere - Årsmelding og årsregnskap for foregående landsmøteperiode - Vedtektsendringer - Arrangørpolitisk plattform - Strategiplan (i intervaller på hvert femte år) - Handlingsplan - Medlemskontingent (forutsetter forslag om kontingentøkning ut over 10 %) - Uttalelser - Innkomne saker - Valg av o Styre o Valgkomité o Revisor - Eventuelt... 9

10 2) I 10 Valg fastlås det at landsmøtet skal velge et styre bestående av syv representanter og tre vararepresentanter. Det legges til at styremedlemmer velges for to år av gangen. For å sikre kontinuitet i styret foreslås det at bare halvparten av representantene er på valg under hvert landsmøte. Eksisterende ordlyd: 10. Valg Landsmøtet skal velge et styre på minst syv representanter, samt minimum fire vararepresentanter. Leder velges særskilt.... Forslag til ny ordlyd: 10. Valg Landsmøtet skal velge et styre på syv representanter, samt tre vararepresentanter. Leder velges særskilt blant de syv styrerepresentantene. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år. Minst tre av styremedlemmene og to av varamedlemmene skal være på valg til hvert landsmøte. Som er overgangsordning i Landsmøtet 2018 velges fire styremedlemmer og to varamedlemmer for ett år, mens resten velges for en periode på to år.... Vedtekter med endringsforslag er vedlagt. Det er ikke mulig å fremme nye forslag til vedtektsendringer. LM-sak 04/18 Arrangørpolitisk plattform Arrangørpolitisk plattform beskriver Norske Konsertarrangørers grunnprinsipper og overordnede politiske mål. Arrangørpolitisk plattform behandles på hvert landsmøte. NKAs strategiplan for (vedtatt av ekstraordinært landsmøte ) definerer følgende mål og strategier for NKAs interessepolitiske arbeid: HOVEDMÅL: NKA setter dagsorden NKA skal arbeide for å bedre rammebetingelsene for arrangørfeltet generelt og medlemmene spesielt. I kraft av medlemsmassen er NKA et talerør for landets konsertarrangører, og kan påvirke framtidig politikk. 10

11 Strategier - Synliggjøre arrangørenes betydning i musikkfeltets næringskjede - Være en naturlig dialogpartner for offentlige myndigheter i spørsmål som berører konsertarrangørene og deres rammebetingelser - Jobbe for økt mangfold på, bak og foran scenen, og et mer inkluderende musikkfelt - Bidra til å øke anerkjennelsen og synliggjøre verdien av frivillighet i arrangørfeltet Styret mener det er en styrke om NKAs styringsdokumenter henger sammen og utfyller hverandre på en god måte. Dette vil gjøre det enklere for administrasjonen å utføre sitt arbeid mellom landsmøtene. Styret foreslår derfor å endre oppsettet i Arrangørpolitisk plattform til å harmonisere med de fire strategipunktene over, slik at plattformen tydeligere omhandler synliggjøring, rammebetingelser, mangfold og frivillighet. Ut over denne strukturendringen er innholdet Arrangørpolitisk plattform fra Landsmøtet 2016 i all hovedsak videreført i styrets forslag. Noen punkter er skrevet om og kortet ned, men innholdet burde være lett gjenkjennbart for landsmøtet. Landsmøtet gis anledning til å diskutere styrets forslag og komme med egne tillegg og endringer. Landsmøtet vedtar ny Arrangørpolitisk plattform med de endringsforslag som fremmes. Arrangørpolitisk plattform med endringsforslag er vedlagt. LM-sak 05/18 Handlingsplan 2018 Handlingsplanen beskriver tiltak for å oppnå målsettingene satt i strategiplanen. Handlingsplanen vedtas årlig av styret og presenteres for landsmøtet. Handlingsplan for 2018 er vedlagt. LM-sak 06/18 Valg a) Styre Det skal på velges et styre for Norske Konsertarrangører for perioden mellom landsmøtet i 2018 og landsmøtet. Under forutsetning av vedtak om vedtektsendring i LM-sak 03/18 velges fire styremedlemmer og to varamedlemmer for to år, mens resten velges for ett år. Styret skal bestå av minst syv representanter, samt minimum fire vararepresentanter. Leder velges særskilt. Valgkomiteen skal vurdere styrekandidatene etter følgende kriterier: - Kompetanse - Geografisk spredning 11

12 - Kjønnsmessig balanse - Som helhet skal styret gjenspeile medlemsmassen Valgkomiteens innstilling er vedlagt. b) Valgkomité Landsmøtet skal velge en valgkomité på minst tre personer. Det er foreslått en ny valgordning for Valgkomiteen, der styret gis myndighet til å utnevne et nytt medlem av valgkomiteen. Det gis også mulighet for styret til å supplere valgkomiteen ved frafall. Valgkomiteens innstilling er vedlagt. c) Revisor Landsmøtet skal godkjenne revisor for neste landsmøteperiode. Norske Konsertarrangører har hatt BDO (tidligere Crowe Horwath AS) som revisor siden Styret mener selskapet fungerer tilfredsstillende og foreslår at BDO velges som Norske Konsertarrangørers revisor også for perioden