SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2010

Transkript

1 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009

2 2

3 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga , Partistøtte , Tilskudd VO 1-19, Ref. Fylkestingsgruppa 80000, Bidrag , Diverse inntekter , Videreutleie Kontor 7000, Renteinntekter 21327, Valgfond Sum inntekter , Utgifter Kontingent HO , Senterungdommen 75000, Kvinnepolitisk utvalg Lønn , Administrasjon , Reiser 86256, Møter/arrangementer , Fylkesårsmøte 62236, Landsmøte , Valgkamp Renter/Gebyrer 2824 Tap , Investeringer 56889, Avskrivninger 9049 Sum Utgifter , Resultat , Avsetning til valgfond ,00 Resultat etter avsetninger 5747, ,

4 Balanse Eiendeler Utestående fordringer , ,00 Forskuddsbet. Utgifter ,00 Aksjer /Andeler , ,00 Kasse 230,00 103,00 Bank , ,81 Bank mediefond , ,56 Sum Eiendeler , ,37 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital , ,01 Mediafond , ,56 Valgfond ,00 Total egenkapital , ,57 Leverandørgjeld , ,80 Sum Gjeld 92763, ,80 Sum Gjeld/Egenkapital , ,37 4

5 Noter regnskap 2008 Note 1 Tilskudd VO Tilskudd fra Voksenopplæringsforbundet i Nord-Trøndelag utbetales forskuddsvis etter søknad, og avregnes etterskuddsvis etter gjennomført studiearbeid. Dette medførte at vi for 2007 fikk utbetalt for mye tilskudd. Dette er tilbakebetalt i 2008 og utgjorde kr. 19,- mer enn innvilget og utbetalt tilskudd for Note 2 Bidrag Støtte fra AS Nord-Trøndelag på kr ,-. Støtten er brukt i tråd med nedfelte kriterier om å bruke bidraget på skolering, profilering og mediesatsing. Note 3 Diverse inntekter Aksjeutbytte AS Nord-Trøndelag Note 4 Lønn Lønn for ungdomssekretær i 25 % stilling. Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer. 20 % av lønna til fylkessekretæren, (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten.) lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og forsikringer. Note 5 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett ,48 Porto ,50 Kopiering ,06 Kontorrekvisita ,29 Husleie ,30 Strøm ,33 Forsikring 2 283,00 Regnskap 9 207,88 Leasing kontormaskiner ,89 Diverse ,04 Annonsering ,50 Aviser/Tidsskrift ,00 Materiell/inventar/forbruk ,30 Bankkostnader 1 419, ,57 5

6 Note 6 Landsmøte Det ble i september 2008 avholdt ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet. Vanligvis er det landsmøte annethvert år, og det var derfor ikke budsjettert med landsmøteutgifter i Note 7 Tap Dette er tap på noen gamle fordringer i all hovedsak til enkelte lokallag. Note 8 Avsetning til valgfond Det foreslås å sette av kr ,- av årets resultat til valgfond for valgkampen Note 9 Utestående fordringer Kr ,- er forfalte fordringer. Det er i all hovedsak utestående fordringer til enkelte lokallag. Note 10 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 2 aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Note 11 Mediafond Mediafondet er økt med kr. 38,- i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august Note 12 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, inkludert lønnskrav for desember fra Senterpartiets Hovedorganisasjon. 6

7 Sak 8 a Regnskap 2008 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2008 med et overskudd på kr ,04,-. Kr ,- av overskuddet settes av til valgkamp Resterende overskudd kr ,04,- overføres fri egenkapital. Sak 8 b Kontingent 2010 Som kjent innføres det sentral kontingentinnkreving fra og med Landsstyremøtet i oktober 2008 vedtok i den forbindelse å justere kontingentsatsene for 2009 og Kontingentsatsen til hovedorganisasjonen for 2009 ble økt med kr. 17,- pr. medlem. Dette medførte at fylkesstyret i Senterpartiet i Nord-Trøndelag så seg nødt til å øke kontingenten til fylkeslaget for 2009 med kr. 10,- pr. medlem. For 2010 blir det endringer i beregningen av kontingenten fra fylkeslaget til hovedorganisasjonen. Fram til og med 2009 betaler fylkeslaget en sum pr. medlem + en sum pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. Fra og med 2010 fjernes kontingenten pr. stemme ved fylkestingsvalg og fordeles på medlemmene. Når dette fordeles over hele landet utgjør det kr. 93,- pr. medlem. Senterpartiet i Nord-Trøndelag har flere medlemmer pr. stemme enn gjennomsnittet. For Nord-Trøndelag har denne stemmebaserte kontingenten utgjort kr. 77,- pr. medlem. Dette medfører at Senterpartiet i Nord-Trøndelag taper kr. 16,- pr. medlem med denne kontingentomlegginga. Med det nye kontingentsystemet får fylkeslaget kontingenten tilbakebetalt fra hovedorganisasjonen. Fylkesstyret foresår derfor at fylkesårsmøtet vedtar hvor mye fylkeslaget skal ha i kontingentinntekt fra hvert medlem. For 2010 foreslås denne satt til kr. 65,- pr medlem. Kontingentsatsen til hovedorganisasjonen er for 2010 kr. 275,- pr. medlem. Kontingentsatsen til medlemmene blir da kr. 340,- + den lokale kontingentsatsen hvert enkelt lokallag vedtar skal gå til eget lag. Forutsatt et medlemstall på dagens nivå vil dette gi kontingentinntekter til fylkeslaget på ca. kr ,- i Dette er noe over netto kontingentinntekter i 2008, (kr ,-) men noe under kontingentinntektene fra 2007 (kr ,-). Forslag til vedtak: Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag settes til kr. 65,- pr. medlem. 7

8 8

9 Budsjett 2009, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Budsjett 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Kontingent laga , ,00 Partistøtte , ,66 Tilskudd VO ,00 534,00 Ref. Fylkestingsgruppa , ,00 Bidrag , ,00 Diverse inntekter , ,00 Videreutleie Kontor , ,00 Renteinntekter , ,00 Valgfond ,00 Sum inntekter , ,66 Utgifter Kontingent HO , ,00 Senterungdommen , ,88 Kvinnepolitisk utvalg ,00 Lønn , ,38 Administrasjon , ,79 Reiser , ,90 Møter/arrangementer , ,47 Fylkesårsmøte , ,80 Landsmøte , ,50 Valgkamp ,28 Renter/Gebyrer 2824,00 Tap , ,00 Investeringer , ,75 Avskrivninger 9049,00 Sum Utgifter , ,75 Resultat , ,91 Disponering valgfond ,00 Resultat etter disponeringer , , , ,66 9

10 Noter budsjett 2009 Note 1 Kontingent Fra 2009 legger Senterpartiet om kontingentsystemet slik at det blir sentral innkreving av medlemskontingenten. Fylkeslaget får da overført sin del av kontingentinntektene fra Senterpartiets hovedorganisasjon. Tidligere fikk fylkeslaget inn all kontingent fra lokallaga og betalte videre til hovedorganisasjonen. Med dette systemet blir kontingentinntektene og kontingentutgiftene lavere. Note 2 Partistøtte Partistøtten er delt i to, en del får vi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, den andre delen får vi direkte fra staten. Støtten fra staten øker med ca. 4,4 % fra 2008 til Støtten fra Fylkeskommunen øker noe mer. Fordelingen av støtten fra fylkeskommunen er imidlertid under omlegging, så vi vet ikke nøyaktig hvordan vi kommer ut for 2009, men det er ingen grunn til å tro at vi kommer dårligere ut en budsjettert da vi allerede får lavt tilskudd fra fylkeskommunen i forhold til oppslutning ved siste fylkestingsvalg. Note 3 Kontingent HO Som beskrevet i note 1 legges kontingentsystemet om fra og med Fylkeslagets kontingent til hovedorganisasjonen har tidligere vært sammensatt av en sum pr. medlem og en sum pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. I en overgangsordning vil fylkeslaget også i 2009 bli fakturert for kontingent pr. stemme ved siste fylkestingsvalg, pt. kr. 12,- pr. stemme. Denne ordningen endres fra og med Se for øvrig egen sak om kontingent Note 4 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for ungdomssekretær i 25 % stilling, 20 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. I tillegg foreslås følgende godtgjørelsesreglement for fylkesstyrets medlemmer: Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr ,- Nestledere: kr ,- Styremedlemmer inkl. 1. vara og leder i kvinnepolitisk utvalg: kr ,- I tillegg kan hver enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 150,- pr. time begrenset til kr ,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid ( ) må dokumenteres. 10

11 Note 5 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett Porto Kopiering Kontorrekvisita Husleie Strøm Forsikring Regnskap/serviceavgift Leasing kontormaskiner Diverse Annonsering Aviser/Tidsskrift Materiell/inventar/forbruk Bankkostnader Note 6 Valgkamp Detaljert valgkampbudsjett vedtas av fylkesstyret. Note 7 Valgfond I forslaget til disponering av overskuddet fra 2008 foreslås det å sette av kr ,- til valgkamp Det brukes til å dekke budsjettert driftsunderskudd i