Protokoll styremøte 11/15 MH Telemark kl på LMS, Skien

Transkript

1 Protokoll styremøte 11/15 MH Telemark kl på LMS, Skien Telemark Tilstades: Forfall: Jill Arild, Hans, Tore,(gjekk kl. 1830), Bjarne, Jørn Roger, Ana, Hans Kristian, Elena frå MHU. Heidi Jill Arild leda møte, Hans var referent. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll 10/15 den Sak Hengeliste Sak Innkommen post Sak Orienteringssaker a) Mail frå Dagfinn Bjørgen b) Samhandlingsreformen, implementering av psykisk helse og rus c) Papira til MH Fyresdal og MH Nissedal Sak Økonomi Sak Søknad Helse Sør-Øst Sak Avtale med Tore Rell Sak Kort info frå lokallag og MHU Sak Eventuelt Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjent Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent Sak Godkjenning av protokoll 10/ Forslag til vedtak: Protokollen godkjent Vedtak: Protokollen godkjent med merknaden om at ved omtale av personer utanfor styret må etternamn vere med i protokollen. Sak Hengeliste Forslag til vedtak: Hengelista gjennomgås og tas til orientering Vedtak: Hengelista vart gjennomgått og teke til orientering. Sak Innkommen post a. Frå FFO vedr Fyresdal. Treng representant og til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Jill har skaffa dette. Aud Lukasson er vår representant i Rådet i Fyresdal. Hun står ikkje på medlemslista, men har lova å melde seg inn på nyåret. Dette for å 1

2 slippe å betale kontingent for dei 3 siste månadane. Leder sjekkar medlemsregisteret for å passe på at dette vart gjort. b. Frå FFO vedr. Vara til Rådet i fylket. Jill innstillast som vara. Jørn-Roger er representant. c. Brev frå Sjømannskirken: Takk for gåve i samband med Helge Ødegård si gravferd. Forslag til vedtak: Tas til orientering Vedtak: Tatt til orientering Sak Orienteringssaker a. Mail frå Dagfinn Bjørgen Jill orienterte ang. Saken som skjer ang. Dafinn Bjørgen og Linda Øye. Saken vert tatt opp på landsstyremøte i desember. b. Samhandlingsreformen, implementering av psykisk helse og rus. Bakgrunn for saken: På forrige møte vedtok styret at Jill Skulle undersøke sentralt om det skjedde noe ift. Saken. Ha så langt ikkje fått tilbakemelding. c. Jill har henta papira i MH Nissedal. Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering Vedtak: Orienteringssaker tatt til orientering Sak Økonomi Tore la fram oversikt over økonomien. Pr var inneståande beløp kr ,43 på konto, inkl. gjeld til nedlagte lokallag Forslag til vedtak: Tas til orientering Vedtak: Teke til orientering Sak Søknad Helse Sør-Øst Arbeidsgruppe? Forslag til vedtak: xx gjennomgår søknaden og utarbeider forslag til aktiviteter. Jill sørger for rapportering for Vedtak: Styret sette ned ei arbeidsgruppe av Jill, Hans, Bjarne og evt. Tore som gjennomgår søknaden og utarbeidar forslag til aktivitetar. Gruppa har møte hos Jill kl Resten av styret sender forslag til aktivitetar til Jill. Jill sørger for rapportering for Sak Avtale med Tore Rell Bakgrunn for saken: Tore har en særavtale med MH Telemark som kasserer etter spesielle vilkår. Avtalen utløper Forslag til ny avtale forelegges styret. Forslag til vedtak: Tore fører regnskap i 2016 med de begrensningene beskrevet i avtalen. 2

3 Tore fratrådte saka som inhabil. Styret gjennomgjekk avtala og hadde har med eit nytt punkt: Både leder og kasserer har tilgang til konto og nettbank. Vedtak: Tore fører rekneskap for 2016 med vilkåra beskrivi i avtalen. Jill og Tore sørger for at formalitetane ifm. det nye punktet blir gjort. Ny avtale er vedlagt referatet. Sak Arkiv / kontor Bakgrunn for saken: Styret har i lengre tid diskutert behovet for å få et arkiv. I tillegg har vi gjennom budsjett fått godkjenning av årsmøtet til å etablere kontor. Forslag til vedtak: xx jobber videre med undersøkelse om mulighetene for primært et arkiv, og i tillegg hvilke muligheter vi har innenfor budsjett til kontor. Forslag for styret legges fram innen februar 2016? Vedtak: Stipulerte utgifter til kontor og lønna sekretær i 20% stilling for MH Telemark vert teke med i søknaden til Helse Sør-Øst. Når vi får svar på søknaden vert det teke standpunkt til om vi skal leige kontor og tilsette ein sekretær. Jørn-Roger sjekkar med FFO om MH Skien sitt kontor kan brukas også av MH Telemark. MH Telemark sitt arkiv vert plassert på dette kontoret. Sak Stemmeberettiget på FFOs ledermøte Forslag til vedtak: Ana Lopez deltar på FFOs ledermøte med stemmerett Vedtak: Ana Lopez deltar på FFO sitt leiarmøte med stemmerett. Sak Studiearbeid - Julebord og kurs Vedtak: Jill sender ut invitasjon i løpet av veka og jobbar vidare med programmet. - Valgkomitékurs i januar Vedtak: Det vert valkomitékurs kl på LMS og organisasjonskurs kl på LMS. Hans Kristian bestiller lokale. Sak Kort info frå lokallag og MHU: MH Skien: Har aktivitet. Skal ha laurdagskafé og julebord saman med Porsgrunn. MH Porsgrunn: Har aktivitet. Skal ha laurdagskafé og julebord saman med Skien. MH Bamble: Har symjing på fredagar og lunsj etterpå på Clarksenteret. 3

4 Lunsj på onsdagar på Clarksenteret. Har lotteri og planlegg nyttårsafta på Clarksenteret. Hatt fagdag med Bamble kommune. Godt program: MH Ungdom gjorde ein imponerande innsats, Linda Øye hadde føredrag, Alarm snakka om likepersonsarbeid. MH Nome: Skal ha juleavslutning kl Fylkesstyret er velkomne. MH Drangedal: Jill har besøkt dei på dagsenteret. Veldig god stemning. Kanskje grunnlag for nytt lokallag. MH Ungdom: Var på fagdag i Bamble. Gjekk bra. Skal ha julebord. Årsmøte Sak Eventuelt Neste styremøte er 7.12 kl på LMS. Hans Kristian bestiller lokale. Etter styremøte er det juleavslutning. Hans Kristian bestemmer plass i Skien og bestiller bord. Eksisterer protokoll 05/15, eller er det feilnummerering? Hans sjekkar og sender ut protokollen dersom den eksisterer. Er det feilnummerering vert dette retta opp på neste styremøte Møtet heva kl Hans Ødegård sekretær 4

5 Ulefoss Telemark Vedlegg: Avtale mellom MH Telemark og Tore Rell Tore Rell ble på årsmøtet i Mental Helse Telemark i 2014 valgt som kasserer for 2 år, men etter spesielle vilkår som er som følger: Ansvar for alle inn- og utbetalinger via nettbank Ikke møteplikt på alle styremøter, men styret mottar månedlige regnskap, Balanse og Årets resultat. Han forplikter seg til å møte kvartalsvis og legge fram kvartalsregnskapet. Han forplikter seg også til å møte på årsmøtet og legge fram siste års regnskap med revisjonsberetning. Han forplikter seg ikke til å skrive søknader til ulike bidragsytere så som Helse Sør-Øst, fylkeskommunen og gaveutdelinger fra banker etc. Han skal likevel være behjelpelig ang. frister og eventuelle vedlegg. Han mottar honorar som fastsettes av årsmøtet. Leder og kasserer har tilgang til konto og nettbank. MH Telemark viderefører denne avtalen for Dersom det viser seg at vi ved årsmøtet i 2016 får valgt en fullverdig kasserer løses han fra avtalen. Mental Helse Telemark Jill Arild Fylkesleder Tore Rell 5