NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,, Nini Høegh Nergaard, Per Kristian Nilsen, John Arnold Hopstock, Thorstein Tønnesson, og Chris Buunk Gwen Brun og Alexander Hesselberg Generalsekretær Morten Johnsen Møtet ble satt kl og ledet av presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 40/02 Protokoller SAK S 41/02 Økonomi SAK S 42/02 Orientering fra administrasjonen SAK S 43/02 Gjennomgang av oppgaver etter styremøte 3/02 SAK S 44/02 NSFs ungdomssatsning til OL-klassene Vedtakssaker: SAK S 45/02 Godkjennelse av NM-arrangører SAK S 46/02 Nytt lisenssystem innenfor NSFs reklameregler Diskusjonssaker: SAK S 38/02 Seiltinget forberedelser SAK S 39/02 Jorunn Horgens Fond SAK S 51/01 Kretsledermøtet forberedelser Eventuelt: SAK S 47/02 Dame NM SAK S 48/02 NSFs Rekrutteringstilskudd for barn og ungdom NORGES SEILFORBUND Side 1

2 ORIENTERINGSSAKER SAK S - 40/02 PROTOKOLLER S 3/02 Godkjent SAK S 41/02 ØKONOMI Regnskapsrapport pr 30/ Generalsekretæren fremla rapport pr. 30. september Styret tok orienteringen til etterretning. Styret ba administrasjonen om å følge opp utestående fordringer. SAK S 42/02 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN Automatenes fremtid Generalsekretæren orienterte om forslaget fra Kultur- og Kirkedepartementet som er ute på høring til 6. desember Forslaget går ut på at Staten ved Norsk Tipping AS overtar retten til oppstilling av automater. Overskuddet fordeles til idretten direkte fra det offentlige. Antallet automater foreslås redusert med ca 50%. Inntekten til idretten skal til tross for dette holdes på samme nivå fordi entreprenørleddet faller bort. Forslaget er planlagt iverksatt fra med en overgangsperiode frem til NSF er med i en felles høringsuttalelse med andre særforbund hvor vi arbeider for å sikre inntektene både for foreninger og særforbund. Husleie, fellestjenester og it på Idrettens Hus NSF har en husleiekontrakt med NIF for kontorene i Idrettens Hus frem til Kontrakten er svært gunstig for NSF da den er sterkt subsidiert fra NIF. Pga NIFs sviktende inntekter har NIF ikke lenger råd til å oppfylle sin del av kontrakten og har tilbudt alle leietagerne på Idrettens Hus nye kontrakter. De nye kontraktene er utarbeidet i nært samarbeid med særforbundene og er innenfor markedspris. Dette innebærer mer utgifter for NSF. Likevel ønsker NSF å bli værende på Idrettens Hus fordi fordelene ved nærheten til NIF og de øvrige særforbundene overstiger ulempene ved de økte utgiftene. SAK S 43/02 GJENNOMGANG AV OPPGAVER ETTER STYREMØTE 3/02 Aksjonsliste etter S 3/02 ble gjennomgått og oppdatert. SAK S 44/02 NSFs UNGDOMSSATSNING TIL OL-KLASSENE Bjørn Lofterød informerte om prosjekt ToppSeil som skal ivareta rekrutteringen av topp-seilere til OL-klassene. NSF har inngått en samarbeidsavtale med OLT som forplikter NSF til å sikre NORGES SEILFORBUND Side 2

3 rekruttering av eliteseilere. VEDTAKSSAKER SAK S 45/02 Godkjennelse av NM-arrangører Saken utsettes til neste AU-møte SAK S 46/02 Nytt lisenssystem innenfor NSFs reklameregler Nini Høegh Nergaard og generalsekretæren fremla forslag til nytt lisenssystem innenfor NSFs reklameregler. Nytt lisenssystem innenfor NSFs reklameregler vedtas med virkning fra Styret gir AU fullmakt til å ferdigstille systemet innenfor de rammer Styret har satt. Lisenssystemet offentliggjøres etter siste AU møte i DISKUSJONSSAKER SAK S 38/02 SEILTINGET forberedelser Styrets seiltings-komite fremla fire saker til diskusjon for Styret: 1. Styrets sammensetning og arbeidsform 2. Handlingsplan 3. Rapportering til NSF 4. Heving av kontingent SAK S 39/02 Jorunn Horgens Fond statutter Thorstein Tønnesson fremla et forslag fra Tønnesson og Gwen Brun om fordelingsprinsipper som skal legges til grunn ved tildeling av midler for Styret støttet forslaget. SAK S 51/01 Kretsledermøtet forberedelser Styret forberedte saker til kretsledermøtet NORGES SEILFORBUND Side 3

4 EVENTUELT SAK S 47/02 Dame NM Innspill fra KNS` Damekomite vedrørende erfaringer, form og ansvar i forbindelse med Dame NM. Videre fremla komiteen forslag til organisering og forbedringer. Hovedproblemet med Dame NM er at det ikke eksisterer noen klasseklubb som har eierforhold til arrangementet og KNS` Damekomite har derfor i alle år sørget for at arrangementet har blitt gjennomført. Styret takker KNS` Damekomite for nyttig innspill og fantastisk innsats i forbindelse med Dame NM over flere år. NM reglenes 3 regel 3.3 endres til følgende: Det kan arrangeres separat Dame-NM. Mesterskapet kan avholdes både i kjølbåt, jolle og brett, men kun i en av klassene hvert år. Norges Seilforbunds styre avgjør etter søknad fra klasseklubb og seilforening hvilken båttype som skal benyttes. NM status i den aktuelle klasse kreves ikke. Kravet til antall startende er 10 norske båter SAK S 48/02 NSFs Rekrutteringstilskudd til barn og ungdom Styret vedtok å opprette NSFs rekrutteringstilskudd for barn og ungdom. Det nye rekrutteringstilskuddet skal erstatte Jorunn Horgens Fond. Forslag til retningslinjer og kriterier ble fremlagt av Thorstein Tønnesson og Gwen Brun. Forslaget ble vedtatt med noen justeringer. Kriterier og retningslinjer offentliggjøres på NSFs hjemmesider: NSFs rekrutteringstilskudd for barn og ungdom opprettes med virkning fra 2003 Referent MJ Møteslutt lørdag kl NORGES SEILFORBUND Side 4

5 NORGES SEILFORBUND Side 5