VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken.

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/12 Fredag 26. april 2012 Kl Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden (ACH), Ove Lind (OL), Maren Krogstad (MK), Hanne Marie Jørstad (HMJ), Anders Myhre (AM), Odd Ørnulf Stray (OØS) og Arild Holt (AH) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. VEDTAKSAKER: SAK - 1/4/12 SAK 2/4/12 SAK 3/4/12 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokollen med de endringene som allerede var meldt per mail. HMJ ikke tilstede under behandling av saken. Mesterskapssaker Innkomne søknader Styrerepresentasjon på NM ene Det var ingen søknader å presentere for styret. Alle innkomne søknader var i henhold til retningslinjene som tilsier at administrasjonen besvarer disse. Generalsekretæren sender ut oppdatert NM-liste og styremedlemmene melder tilbake de mesterskapene de kan stille på. Søknad fra Gandsfjord Seilforening om fritak fra lisenskrav. Styret vedtok presidentens innstilling og innvilget den delen av søknaden som omhandler onsdagsseilaser, men ikke den delen som omhandlet weekend shorthanded seilas. Styret ba administrasjonen besvare søknaden i henhold til beslutning. Vedtak: Søknad fra Gandsfjord Seilforening om fritak for lisens NORGES SEILFORBUND Side 1

2 for onsdagsseilasene innvilges. Fritaket begrenses til 2012, og det forutsettes at disse onsdagsregattaene ikke er en del av en ranking. Søknad fra Gandsfjord Seilforening om fritak for lisens for shorthand weekendseilas innvilges ikke. SAK 4/4/12 Søknad fra Frognerkilens Seilforening om fritak fra lisenskrav. Styret vedtok presidentens innstilling og innvilget søknaden. Styret ba administrasjonen besvare søknaden i henhold til beslutning. Vedtak: Søknad fra Frognerkilens Seilforening og Ullern Seilforening om fritak for lisens for onsdagsseilasene innvilges. Fritaket begrenses til 2012, og det forutsettes at disse tirsdagsregattaene ikke er en del av en ranking. SAK 5/4/12 Oppnevning av ny leder i NM-utvalget og i komite for rekruttering til integrert seiling. Innstilling fra presidenten Styret besluttet å følge presidentens innstilling. Astri Cathrine Holden blir ny leder av NM-utvalget og i komite for rekruttering til integrert seiling. ORIENTERINGSSAKER SAK 6/4/12 Toppidrett Landslag NORsteam Toppseil Arild Holt ga en kort redegjørelse for siste periode med positiv resultatutvikling i alle klasser med Bjørnar Erikstad sin tredje plass på Mallorca og Kristian Ruth sin topp 10 plassering i Hyeres som kanskje de mest gledelige resultatene i denne perioden. Ved siden av dette gledet styre seg over medaljen til Starbåten i EM. Generalsekretæren informerte om at Sverre Valeur er villig til å stille sin Farr 40 til disposisjon for NORsteam Vest. Odd Ørnulf Stray informerte om sin bekymring angående ToppSeil i og med at dette er et OL-år. Han ser at det kan bli vanskelig for Jacob Haug å gjennomføre løftet til klaseklubbene, om å stille på årets samlinger, uten bistand fra de øvrige trenerne. Sportssjefen vil følge opp dette mot trenerne og sørge for at det blir avholdt plass i kalenderne for ToppSeilaktivitet. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK 7/4/12 StorNM 2012 i Moss - status Styret tok den skriftlige orienteringen fra Per Christian Bordal til etterretning, og konstaterte at det kan synes som om man er i rute. Ettersom arrangementet er forskjøvet med en dag i forhold til opprinnelige planer, flytter styret sitt planlagte styremøte til Møtet avholdes i Moss, i tilknytning til arrangementet. SAK 8/4/12 SAK 9/4/12 Fratreden av styremedlem Maren Krogstad innledet med å si litt om hvorfor hun ønsker å fratre sin posisjon i styret. Hun viste til brevet hun hadde sendt styret. Styret uttrykte at de mente det var synd at hun valgte å fratre, men tok hennes beslutning til etterretning. HMJ ikke tilstede under behandling av saken. Orientering fra AUs møte med KNS Presidenten ga en kort orientering fra møtet. KNS hadde to temaer på agendaen. Lisens. Samarbeidet om brett trener. Det kan tenkes at KNS vil se på muligheten for å ha en kortere rekrutteringsseilas i forbindelse med Færderseilasen 2013 beregnet på nybegynnere. Samtidig er det en muligheter for at KNS vil søke lisensfritak for dette arrangementet. Samarbeidet om brett trener er nå formalisert. Generalsekretæren bekreftet at det nå foreligger en signert avtale mellom KNS og NSF angående dette. SAK 10/4/12 Kort info fra vårmøte i Nordisk Seilforbund Presidenten informerte kort fra møtet. Det var ikke mange saker på agendaen. De viktigste sakene var: Valg av president til ISAF. Valg av OL-klasser. Representasjon i ISAF komiteer. Jr.NoM med innspill fra optimistjolleklubben. Styret tok orienteringen til etterretning. Generalsekretæren vil legge frem et utkast på nominasjoner til ISAF på siste styremøte før ferien. Sammen med utkastet vil han legge frem et kost/nytte dokument for internasjonalt arbeid. Det er naturlig at generalsekretæren søker hjelp hos leder av internasjonalt utvalg og president for å kunne belyse nominasjonene skikkelig. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 SAK 11/3/12 Pilotprosjekt kretsleddet status v/hanne-marie Westby Jørstad Hanne-Marie Westby Jørstad ga en kort redegjørelse for fremdriften i pilotprosjektet, herunder prosessen rundt engasjementet av de tre deltids aktivitetskonsulentene. Søkerne til de tre distriktene er vurdert i samarbeid med kretsene. Det er et mål om at disse blir engasjert fra 1.august. Styret besluttet å utvide tidsperioden for pilotprosjektet til 30.juni 2013 i og med at man ikke ser ut til å komme i gang før 1.august. DISKUSJONSSAKER SAK 12/4/12 Styrets arbeidsform Ove Lind innledet med å si litt om hvorfor han mente dette var viktig å sette på agendaen. Styret var langt på vei enig i fremstillingen og var samstemte i problemstillingen styret føler de er for operative og detaljfokuserte. Hvordan kan man få premissdiskusjoner i styret og legge det operative på administrasjon og komiteer. Styret diskuterte vidt rundt hvordan man kunne tenke seg en videre fremdrift. Styret besluttet at en arbeidsgruppe bestående av Ove Lind, Anders Myhre, Arild Holt og generalsekretær jobber videre med problemstillingen før videre behandling i styret. Styret ønsker at debatten skal kunne ende opp i konklusjoner siste styremøte før sommeren. HMJ og SAK 13/4/12 Toppidrettsmodellen fra 2013 Diskusjonen fortsetter Arild Holt startet med å summere opp litt fra forrige møte og ga de refleksjoner han hadde gjort seg etter forrige møte. Styret diskuterte modellens rigiditet, samt EU s mandat. Styret ser det som en nødvendighet at EU blir en premissleverandør og at sammensetningen av EU blir viktig. AH legger frem et endelig forslag til vedtak på neste styremøte, i tråd med den tidsplan som styret tidligere har trukket opp. MK ikke tilstede under behandlingen av saken. EVENTUELT SAK 14/4/12 Søknad om skifte av forening Saken oppfattes som en søknad om dispensasjon fra reglene om startberettigelse. En jolleseiler ønsker å konkurrere i samme klasse for ny forening etter å ha startet regattasesongen for sin tidligere forening. Under behandlingen er det kommet frem at utøveren ikke har fylt 13 år ennå, og av den grunn kan konkurrere for ny forening uten slik søknad. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 Administrasjonen besvarer søknaden. Styret ser det som naturlig å revidere forskriftene for startberettigelse. Ove Lind vil forberede en sak for dette. SAK 15/4/12 SAK 16/3/12 Oppnevne ny leder av trenerutvalget Tidligere leder av TU har meddelt at hun må trekke seg pga utdannelse. Hun innstiller Frode Johansen som ny leder. Styret besluttet å følge innstillingen. Styret ber TU fremkomme med forslag på kandidater til supplering av utvalget. Nye medlemsklubber i NSF Styret i Norges Seilforbund ønsker Bodø Sjøsportsklubb, Bodø surfklubb og Stokksund Havsportklubb velkomne som nye medlemmer av Norges Seilforbund. MK ikke tilstede under behandling av saken Møteslutt: kl NORGES SEILFORBUND Side 5