NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 2/18

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/ februar 2018 på Ullevål Stadion og telefon Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torunn Sætre (TS), Torill Dahl Høgheim (TDH) deltok pr. telefon, Tom Bratlie (TB), Kristian Fæste (KF) og Rune Hjertås (RH). Forbundets revisor Bjørn Prestegard og kontrollkomiteens leder Inger-Britt Zeiner deltok også under behandlingen av sak 4, som ble behandlet først. Vidar Utne (VU) Per Christian Bordal (PCB) Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist VEDTAKSSAKER: SAK 1/9/17 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen Styret godkjente ST Protokoll Det var ingen habilitetsproblematikk utover SAK 15. TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/2/18 Kort rapport om Toppidretten PCB redegjorde for resultatene fra regattaene i Miami i januar, der flere klasser nådde medal race og 49FX ble no. 2 i sin klasse. Resultatene tegner bra og utviklingen er positiv. Det ble videre redegjort for anstrengelsene med å begrense og kontrollere kostnadsbruken. Styret tok redegjørelsen til etterretning og sa seg fornøyd med de tiltak som var gjort og som var planlagt. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: SAK 3/2/18 SAK 4/2/18 Behandlingen av treneropplæringen og planer for avtale om kommunikasjon ble utsatt. Regnskap og økonomisk rapport TS redegjorde for regnskapet for 2017 i store tall og i detalj. Det ble videre redegjort for feil i regnskapet for 2016 og utviklingen i økonomien ila Det ble påvist at rapporteringen til styret hadde vært meget mangelfull og misvisende og avslørte vesentlige svakheter i kostnadskontrollen. Styret og revisor besvarte spørsmål fra kontrollkomiteen leder. Rutiner for intern kontroll ble diskutert. Styret vedtok deretter det fremlagte regnskap som årsregnskap for Styret diskuterte videre forslaget til økonomisk rapport og besluttet å be JSH om å formulere et nytt utkast. Styret besluttet å få fremlagt en vurdering av den interne kontroll på neste styremøte. JSH JSH Ila februar Neste møte ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 5/2/18 SAK 6/2/18 Budsjettforutsetninger og budsjett TS og PCB redegjorde for det fremlagte forslag til budsjett og budsjettforutsetningene. Styret besluttet å gjennomføre kostnadskutt på personalsiden og søke redusert kostnadene til Seilsportligaen, samt alternative tiltak for reduksjon av kostnadene. Budsjettet som diskutert og endret, ble vedtatt som foreløpig budsjett for Seilsportligaen. PCB redegjorde for prinsippforslag til ny avtale fra SailLogic. Styret besluttet å gå inn på forhandlinger med SailLogic på dette grunnlaget. PCB/KF/JS H NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK 7/2/18 Etablering av konsernkonto i NIF Det ble vist til notat og forslag til vedtak fra JSH. Styret fattet flg. vedtak: Sak nr.7/2/18 - Deltakelse i konsernkontosystem mellom NSF og DnB Bank ASA. Det ble besluttet at Norges Seilforbund (deltaker) skal delta i konsernkontosystem som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB Bank ASA basert på konsernkontoavtale og deltakererklæring inngått mellom partene. Styret har godkjent de forpliktelser som følger av deltakererklæringen, herunder klausul om at deltagerne i konsern-kontoordningen er solidarisk ansvarlig ovenfor banken for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordringen og klausul om at banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Styret gir Per Christian Bordal fullmakt til å skrive under deltaker-erklæringen. Styret besluttet for øvrig å søke om kreditt med inntil kr mot sikkerhet i neste års Rammebudsjett. Presidenten og generalsekretæren ble gitt fullmakt til å søke og få innvilget kreditten. PCB/JSH PCB/JSH SAK 8/2/18 Prosjektet «Flere talenter mot toppen» PCB redegjorde for omorganiseringen av dette prosjektet under henvisning til fremlagt notat. Styret besluttet å videreføre prosjektet i samsvar med den fremlagte planen. SAK 9/2/18 Søknad om nye lån til innkjøp av båt Under henvisning til forbundets økonomi besluttet styret å avslå søknadene om lån. Avslaget bør invitere til nye søknader i annet halvår. PCB SAK 10/2/18 Årsrapport Styret besluttet å utsette behandlingen av denne til det foreligger et mer fullstendig gjennomarbidet forslag. PC SAK 11/2/18 Likviditetsrapport og likviditetsbudsjett TS redegjorde for likviditet og likviditetsutviklingen. Styret observerte at utviklingen mot slutten av 2018 er svak og at det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å bedre denne. TS ble bedt om å oppdatere likviditetsbudsjettet på grunnlag av det vedtatte foreløpige hovedbudsjettet. Når dette er endelig NORGES SEILFORBUND Side 3

4 vedtatt, vurderes eventuelle tiltak for å bedre likviditeten, hvis nødvendig. TS SAK 12/2/18 Ansettelse av ny generalsekretær Det ble besluttet å utsette ansettelsen av ny generalsekretær og å konstituere PCB som generalsekretær inntil videre. DISKUSJONSSAKER: SAK 13/2/18 Orientering om klubbkonferansen PCB redegjorde for påmelding mv., som er bra. Det ble fordelt noen oppgaver ifbm konferansen. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: SAK 14/2/18 Status markedsarbeidet PCB redegjorde for forholdet til en sponsor, som forventes å avslutte sitt forhold til NSF, og en alterntiv innen samme bransje som er interessert komme inn som ny sponsor. EVENTUELT: SAK 15/2/18 Anmodning om retting av tingvedtak fra Hordaland Seilkrets Styret behandlet først sin habilitet og konkluderte med at alle styrets medlemmer var habile i behandlingen og beslutningen av saken. Styret fant det videre åpenbart at styret ikke har kompetanse til å endre et vedtak fattet av tinget der det er uenighet om vedtakets materielle innhold. Styrets flertall fant det for øvrig, på grunnlag av de bevis som var fremlagt, usannsynlig at vedtaket var referert materielt feilaktig, slik det er gjengitt i protokollen fra tinget. Torill Dahl Høgheim dissenterte og fant det uheldig at et vedtak var referert feilaktig i protokollen fra tinget og at det var all mulig grunn til å følge oppfordringen fra Hordaland Seilkrets om å endre retningslinjene for kursene arrangert av Arrangør- og Dommerutvalget. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 I tråd med flertalles syn, ble anmodningen fra Hordaland Seilkrets avvist. SAK 16/9/17 SAK 17/2/18 Krav om dekning av reiseregninger Styret besluttet å dekke fremlagte reiseregninger fra en av forbundets tidligere tillitsmenn, som var avvist av administrasjonen som for sent fremlagt. Styret besluttet videre å revidere reglene om refusjon av reisekostnader. JSH/TS Neste styremøt e Endringer i NM-regler PCB redegjorde for foreslåtte endringer i reglene for NM, som var fremlagt av Regel & Appellkomiteen. Styret besluttet endinger i samsvar med det fremlagte forslag. SAK 18/2/18 Antidopingarbeid Styret besluttet å overlate arbeidet med godkjennelse av et antidoping program for NSF til en komite bestående av PCB, Thomas Guttormsen, Vibecke Schøyen og med JSH som observatør. Møteslutt kl. 21:45 NORGES SEILFORBUND Side 5