PROTOKOLL STYREMØTE NR

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE NR Sted: Møterom 4064, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 12. mai 2015, kl Tilstede: Bente Skaug, Ine Næri, Tonny Tran, Liv-Turid Næri, Ronny Sterten, Morten Evensen Forfall: Milana Sarac, Anders Sønstebø, Oddbjørn Granlund, Latif Sarshar. Fra adm.: Milosevic, M. Berg Sak nr Sak Ansvarlig Vedtakssak: Protokoll fra forrige møte. Protokollen fra styremøtene 24. februar 2015 ble fremlagt. Bente / Vedtak: Protokollen godkjennes og legges ut på nettet Vedtakssak: Regionstinget 2015 Vedlagt følger signert protokoll fra regionstinget 15. april Vedtak: Protokollen tas til etterretning Vedtakssak: Idrettens Konsernkonto Med dagens rentesituasjon får regionen svært liten rente på vår brukskonto. Norges Idrettsforbund Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) har opprettet konsernkontosystemet hvor særforbund, region, kretser og Idrettskretser kan delta. NVBF er med i konsernkontoordningen. Bente / Man får rentefordel og mulighet til å søke om kreditt ved behov dersom Regionen velger å bli med i ordningen. Renteavkastning på høyrentekonto i DnB konsernkontoordningen pr 23/3-15 er 2% og 1% på vanlig 1

2 driftskonto. En annen løsning kan være å sette en del av egenkapitalen på rentefond eller andre lave risikofond. Vedtak: Sak nr Deltakelse i konsernkontosystem mellom NVBF Region Øst og DnB Bank ASA. Det ble besluttet at NVBF Region Øst skal delta i konsernkontosystem som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB Bank ASA basert på konsernkontoavtale og deltakererklæring inngått mellom partene. Styret har godkjent de forpliktelser som følger av deltakererklæringen, herunder klausul om at deltagerne i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig ovenfor banken for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordringen og klausul om at banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Styret gir M. Berg fullmakt til å skrive under deltakererklæringen. Styret kommer tilbake til saken om plassering i fond når banken har svart på henvendelsen Vedtakssak: Oppnevning av arbeidsgrupper Regionstyret fremmet forslag til å minimere antallet styremedlemmer i forbindelse med Tinget. I begrunnelsen var oppnevningen av arbeidsgrupper som et virkemiddel for å aktivisere flere personer i regionen. Innspill med arbeidsgrupper ble vel mottatt på Tinget. / Interesserte har hatt anledning til å melde seg frem til 6. mai -15. Administrasjonen og styret ser nødvendigheten av å opprette 3 arbeidsgrupper i denne omgang. 1. «Volleyballens festhelg» (foreløpig 2

3 arbeidstittel) En helg (lørdag og søndag) for alle volleyballinteresserte i regionen. Foreløpig arrangementstidspunkt i april -16 (etter endt sesong). Hva skal helgen inneholde? Man kan kåre forskjellige vinnere som for eksempel «årets bilde, årets trener, årets dommer, årets ildsjel, årets-alt-mulig-ellers osv osv. 2. Konkurranseaktivitet junior Gjelder US-runder og RM 3. Konkurranseaktivitet senior Gjelder lavere divisjoner og ranking Arbeidsperiode: Fra nå og til ca 1. desember -15. Vedtak: Gruppene konstituerer og supplerer seg selv. Gruppene leverer statusrapport til styrets møte i oktober. Alle grupper skal ha avsluttet sitt arbeid senest 1. desember Volleyballens festkveld: Medlemmer: Vera Garberg, Liv-Turid Næri, Håkon Dreyer Sæter Fra adm.: Konkurranseaktivitet junior: Medlemmer: Håkon Rambek, Tomm Hansen, Geir Åge Michelsen, Aleksander Ness, Marte Vammeli Fra adm.: Konkurranseaktivitet senior: Medlemmer: Tonny Tran, Oddbjørn Granlund Fra adm.: Mandat: Arbeidsgruppe konkurranseaktivitet junior og senior. Gå gjennom nåværende konkurransetilbud og se på muligheter for en ny og bedret struktur. Hovedfokus: redusere antallet timer i hallen for lagene, hvordan få plass til nybegynnerlag i løpet av sesongen. Kan vi laget et helt nytt 3

4 tilbud som vi tilfredsstille nye grupper av lag? Nytt tilbud til nye lag i tillegg til det «seriesystem» som er? Hvordan utnytte best hall, baner, tider. Gr 2: innebefatter både US-runder og RM Gr 3: innebefatter både lavere divisjoner og ranking Se på økonomiske konsekvenser for nytt forslag, både for regionen og klubbene. Arbeidsgruppe volleyballens festkveld. Med utgangspunkt i innledende tekst om arbeidsgruppens innhold finne ut om interessen for et slikt arrangement er tilstede. Se på de økonomiske konsekvenser for et slikt arrangement, både for klubb, region og den enkelte person Vedtakssak: Oppnevning av medlemmer i regionens Dommerkomité / Bente Mandat: Dommerkomitéen skal: Lage dommeroppsett lavere divisjoner, semifinaler og finaler i ranking turneringer og RM Lage en fremdriftsplan på prioritering av innføring obligatorisk dømming. Se på nødvendigheten av betalt 1. og 2. dommer i lavere divisjoner Se på betaling av dommere i US-runder og sette opp økonomiske konsekvenser i denne sammenheng for arrangør og region Leveringsfrist på første utkast av planen: 20. september -15 Vedtak: Region Øst oppnevner følgende personer i Dommerkomitéen: Leder: Andreas Pettersen Medlem: Liv-Turid Næri Medlem: Jan Gunnar Belsby Vedtakssak: Nye dommerveiledere i region øst Fra årsskiftet 2014/2015 har regionen hatt 14 personer oppnevnt som dommerveiledere (DV). 2 av disse har nå trukket seg pga flytting og det er noen usikkerhetspunkter ift et par andre av de oppnevnte. For at ordningen skal fungere må det oppnevnes flere DV er. Viktige egenskaper hos en DV: 4

5 Mer pedagog enn toppdommer. Personer med evne til å lytte. Evnen til å være myndig i «egen person». Kandidater vurderes av regionen Vedtak: Det fremmes forslag på kandidater til neste styremøte Vedtakssak: Utviklingsmidler 2015 Alle klubber, så nær som Kongsvinger, har svart bekreftende på at de er i gang eller skal iverksette de prosjekter som de har blitt tildelt midler til. Vedtak: Kr 2.500,- flyttes fra Kongsvinger VBK til prosjektet Skolebesøk og volleyballskole i regi av Sarpsborg VBK Vedtakssak: Sammensetning av 2. og 3. divisjon 2015/2016. Påmeldingsfristen for 2. og 3. divisjon for sesongen 2015/2016 var 4. mai Styret skal vedta reguleringen av lavere divisjoner ut fra påmeldinger og reglement. Vedtak: 2. divisjon kvinner: Lier, Kolbotn, Bislett Volley, Skjetten 2, OSI 2, Oslo Volley 2, Vina, Groruddalen, Koll 2, Oldenborg, Ivrig og Skjeberg. 3. divisjon kvinner: Bø, Halden, OSI 3, Holstad, NMBUI, Horten, Asker, OSI 4, Sentrum, Bislett Volley 2, Vina 2, Lier 2, Hamar, Valler, Anker Volley, Oslo Volley 3, OSI 5 og Nesodden. 2. divisjon menn: Rjukan, Halden, Oldenborg, Asker, Spirit Lørenskog 2, OSI 2, Bislett Volley, Koll 2, Borgen, Tønsberg VBK, Vestli og Valler. 3. divisjon menn: OSI 3, Polonia Oslo, Sarpsborg, Hamar, Raballder, Koll 3, Oldenborg 2, Oslo Volley, Sentrum, Ivrig, Asker 2, Inter, Bislett Volley 2, LSI-Volleyball, Gøy-Nor, Vestli 2, NMBUI og Bergkameratene. 5

6 Vedtakssak: Søknad om plassering i seriesystemet Bergkameratene har søkt om plassering i seriesystemet i Region Øst. Vedtak: Bergkameratene s herrelag tilbys en plass i 3. divisjon. Bergkameratene må bekrefte deltagelse i 3. divisjon til fredag 15. mai kl Sak unntatt offentligheten Sak til unntatt offentligheten Orienteringssak: Status økonomi 2015 Administrasjonen har nå periodisert budsjettet kvartalsvis slik at det skal være lettere for styrets medlemmer og administrasjonen å vurdere den løpende økonomiske situasjonen. Vedlagt regnskapstallene pr 30. april Orienteringssak: Terminplan 2015/2016 Forslag til oppsette presenteres på møtet Orienteringssak: Status reglement Se vedlagte mail fra David Cox 18/3-15 og Kristian Gjerstadberget Forslag til møtedatoer for styremøter i regionen Forslag til møtedatoer for 2015: Tirsdag 23. juni Tirsdag 25. august Torsdag 8. oktober Torsdag 19. november / Bente Vedtak: Foreslåtte datoer ble vedtatt Eventuelt: Alle 6

7 A. Det ble orientert om hvilke klubber i region Øst som hadde mottatt midler fra «dugnad med mening» i første kvartal. B. Rekordmange deltagere hadde meldt seg til første samling for regionlag i sandvolleyball. En veldig hyggelig økning. C. Foreløpig resultat fra Questback undersøkelsen ble presentert. skal sende ut påminnelse en gang til Runden rundt bordet: Bente: Bente fortok noen oppsummeringer etter Regionstinget Alle 7