Styreperioden Protokoll. Forbundsstyrets møte nr september 2008 Oslo Nydalen Alle 21

Transkript

1 Styreperioden Protokoll Forbundsstyrets møte nr september 2008 Oslo Nydalen Alle 21 Tilstede: Forbundsstyret: Forfall: Permisjon: Edgar Broks, Torill Faleide, Elisabeth K. Kristiansen, Unni Bruvoll, Eli Wenche Nilsen, Torgeir Vølstad (kun fredag) Ole Johnny Gigernes (kun fredag), Geir Opseth, Thor W. Bjørlo (siste del fredag og lørdag) og Eva Lio (ansattes representant) Geir Dahle Birgit Nestvold Singstad Administrasjonen: Arne-Morten Knutsen, tillegg Øvind Marvik orientering om ToppVolleyNorge, Petter Bjorbekk spillerepresentant sandvolleyball. Kåre Mol og Jon Grydeland sportslig sektor inkl fremlegging av ny struktur for elitearbeid. Sakliste: Orienteringssaker Status i forhold til økonomisjefstillingen Status ToppVolleyNorge Organisasjonsutvalgets innstilling Idrettsregistrering 2008 Samarbeide med Saga Corporate ift organisasjons (refs NIFs bidrag) Spillemiddelsøknad 2009 inkl overgangsmidler Bemanning Regnskapsrapport (utsatt til neste møte) Orientering ang (utsatt til neste møte) Orientering om Ungdoms-OL Status salgs- og markedsarbeid 1

2 Drøftingssaker Nasjonal sandvolleyballturne 2008 Status og fremtid sandvolleyball Sakliste: Beslutningssaker: Sak 47 Sak 48 Sak 49 Sak 50 Sak 51 Inngåelse av partnerskapsavtale med Norske 4H Landslagsbase senior kvinner - involveringsstrategi Etablering av ny sportslig struktur. Etablering av selskap Tribune AS Etablering av selskap AktivitetsEiendom AS Sak 52 Nydalen Alle 21 Sak 53 Sak 54 Lisenssatser 2008/2009 oppfølging og kontroll Reglementsendringer Sak 55 Møteplan forbundsstyret 2008/2009 2

3 Sakenes behandling og vedtak: Sak 47 Inngåelse av partnerskapsavtale med Norske 4H 1. NVBF inngår partnerskapsavtale med Norske 4H i henhold til utarbeidet partnerskapsavtale. Generalsekretær gis i fullmakt å arbeide videre med innholdet i avtalen. 2. Generalsekretær gis i fullmakt å signere partnerskapsavtalen Sak 48 Landslagsbase senior kvinner - involveringsstrategi Sak 49 Etablering av ny sportslig struktur. 1. NVBF vedtar ny sportslig struktur iht saksdokumentene. Det presiseres at sportsjef skal rapportere til generalsekretær 2. Generalsekretær gis i fullmakt til å engasjere sportssjef Sak 50 Etablering av selskap - Tribune AS 1. NVBF stifter selskapet Tribune AS, når driftsavtalen er godkjent av kulturdepartementet og likviditeten i forbundet er tilfredsstillende, med en aksjekapital på kroner ,- 2. NVBFs presidentskap utgjør styret i selskapet 3. Generalsekretær gis i fullmakt å fullføre arbeidet med vedtekter og aksjonæravtale samt å få på plass godkjent regnskapskontor og revisjon til selskapet. 4. NVBF ber om møte med NIF angående den økonomiske situasjonen. 3

4 Sak 51 Etablering av selskap AktivitetsEiendom AS Sak 52 Nydalen Alle NVBF selger Nydalen Alle 21 under forutsetning at forbundets kostnader blir dekt. Om NVBF ikke lykkes med et lønnsomt salg, vil utleie via megler bli vurdert. 2. Forbundsstyret holdes løpende orientert om utviklingen i forhold Nydalen Alle 21. Sak 53 Lisenssatser 2008/2009 oppfølging og kontroll 1. Lisenssatsene for volleyballsesongen økes med 30,- pr. lisens. De nye satsene blir da: Elite div Veteran år og eldre 620 Under 17 år 470 Halvparten av økningen 17 år og eldre og Under 17 år godskrives krets/region 2. Rutinene for lisensiering og kontroll videreføres, men administrasjonen gis i oppgave å i reglementsform og med informasjon på nettsidene stramme inn at kontrollen blir pålagt dommere og kamp/turneringsarrangør 4

5 Sak 54 Reglementsendringer 1. NVBF vedtar nytt eliteseriereglement. 2. NVBF innfører FIVBs nye spilleregler fra sesongstart 2008/ Administrasjonen får i fullmakt å ferdigstille de endelige reglementene for sesongen 2008/2009 med de kommentarer som fremkom på møtet. - pkt 11.3 (pengepremier eliteserien) behandles i forbindelse med budsjett for Administrasjonen bes om å forberede reglementene for forbundsseriene 2009/2010 til styremøtet i april/mai Dette inkluderer også en vurdering av opp- og nedrykk mellom eliteserien og 1.divisjon Sak 55 Forbundsstyrets møteplan 5