NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/18

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/ januar 2018 på Ullevål Stadion og mobil Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torunn Sætre (TS), Torill Dahl Høgheim (TDH), Tom Bratlie (TB), Kristian Fæste (KF) og Vidar Utne (VU). Rune Hjertås (RH) deltok pr. mobil. Per Christian Bordal () Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist VEDTAKSSAKER: SAK 1/9/17 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen Styret godkjente ST Protokoll 10 og 11/17. Det var ingen habilitetsproblematikk. TOPPIDRETTSSAKER: ORIENTERINGSSAKER: SAK 2/1/18 Kort rapport toppidrett - resultatutvikling ga en kort gjennomgang av virksomheten under sportsjefens område. Det er ikke seilt regattaer i perioden. Redegjørelsen dreiet sg derfor om hvilke andre aktiviteter som var gjort i perioden samt planene for de kommende måneder. Styret tok redegjørelsen til etterretning. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/18

2 ORIENTERINGSSAKER: SAK 3/1/18 Forholdet til OLT JSH redegjorde for diverse møter som har vært avholdt med OLT etter nyheten om Espen Guttormsens avgang. Forholdet til OLT er godt og NSF har i møtene på spørsmål bekreftet at generalsekretærens avgang ikke vil føre til endringer i organisasjonen, som berører toppidrett. Styret tok orienteringen til etterretning. SAK 4/1/18 Kort muntlig orientering redegjorde for utføringen av breddearbeidet. Styret ga uttrykk for tilfredshet med arbeidet og tok orienteringen til etterretning. SAK 5/1/18 Kort orientering om KPIer i forhold til planverk redegjorde kort for arbeidet med utviklingen av KPI er for rapportering av breddearbeidet, og rapporterte for noen av områdene der KPI er foreligger. Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet og tok redegjørelsen til etterretning. ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 6/1/18 Fordeling av ansvaret blant styrets medlemmer for støtte til konstituert generalsekretær For å gi støtte til i overgangsperioden til generalsekretærstillingen er fast besatt, besluttet styret at enkelte styremedlemmer bistår på disse områdene: Økonomi TS, RH og JSH Styrearbeid og eksterne relasjoner: JSH Seilsportligaen: KF og TS Toppidrett. JSH og KF Teknisk kontor: RH og VU Klubbkonferansen: TB og JSH. NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 1/18

3 SAK 7/1/18 Vilkår for konstituert generalsekretær Styret besluttet i forrige styremøte å gi presidenten fullmakt til å avtale vilkår med. JSH redegjorde for vilkårene som var avtalt. Styret tok redegjørelsen til etterretning. SAK 8/1/18 Styremøteplan Styret besluttet ny styreplan for perioden frem til utgangen av mars SAK 9/1/18 Oppfordring fra Troms Idrettskrets (TI) til avholdelse av ekstraordinært ting for valg av nytt idrettsstyre Styret fant ikke å ville støtte TIs oppfrodring, det ble bl.a. pekt på at det er kort tid igjen til neste ordinære valg og praktiske hensyn tilsier derfor ikke at det avholdes ekstraordinært ting. Dersom spørsmålet oppstår, vil NSF gi uttrykk for at ikke alle medlemer av idrettsstyret har NSFs tillit. ORIENTERINGSSAKER: SAK 10/1/18 Orientering om tidligere generalsekretærs fratreden JSH redegjorde for visse omstendigheter knyttet til tidligere generalsekretærs forhold og planlagte tiltak i den forbindelse. Styret tok redegjørelsen til etterretning. JSH Snarest SAK 11/1/18 A NSFs likviditet TS redegjorde for forbundets likvivitet, som ble funnet noenlunde tilfredsstillende på kort sikt. Styret besluttet å ha fornyet oppmerksomhet på likviditeten når driftsbudsjettet blir fastsatt i februar. SAK 11/1/18 B Regnskapsrapport TS redegjorde for en foreløpig regnskapsrapport som antyder et betydelig underskudd så langt. Det gjenstår imidlertid et betydelig arbeid før omfang og mulige årsaker er fullt ut avdekket. Styret besluttet å iverksette et intensivert arbeide med sikte på å få oversikt over den regnskapsmessige situasjonen så snart som mulig. RU Snarest NORGES SEILFORBUND Side 3 ST 1/18

4 SAK 12/1/18 Spørsmål om opprettelse av konsernkonto i NIF Styret besluttet å utsette behandlingen av dette spørsmålet til vilkår og virkninger er bedre utredet SAK 13/1/18 Orientering om Klubbkonferansen TS redegjorde for planene for Klubbkonferansen. Styret tok redegjørelsen til etterretning og understreket viktigheten av at påmeldingene søkes økt. KKutvalget Ila uken DISKUSJONSSAKER: SAK 14/1/18 Orientering om status for Seilsportligaen og forholdet til SailLogic KF redegjorde for status på grunnlag av fremlagt materiale. Etter en omfattende diskusjon der det ble vurdert arrangementstekniske og økonomiske forhold, besluttet styret på visse betingelser å starte forhandlinger med SailLogic om årets seilsportliga. Ligautvalget fremlegger en plan for de neste års arrangement innen MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: KF Ligautvalg et Snarest ORIENTERINGSSAKER: SAK 15/1/18 Status markedarbeidet redegjorde kort for status. Styret ønsket ikke å videreføre avtalen med SailLogic for så vidt gjelder generell markedsføring og kommunikasjon, kun det som er knyttet til ligaen, jf. sak 14/1/18. EVENTUELT: SAK 16/1/18 NSFs omdømme notat fra TS Styret besluttet å utsette behandlingen av dette store tema til neste styremøte TS/JSH NORGES SEILFORBUND Side 4 ST 1/18

5 SAK 17/1/18 Regattahåndteringssystem Styret besluttet på grunnlag av fremlagt materiale å implementere dette systemet for sesongen Administrasjonen sørger for utlegning av NM-regler vedtatt ultimo november snarest. Bemanningen av prosjektet vurderes nærmere ifbm. utarbeidelsen av budsjett. Stillingen til ivaretakelse av prosjektet og tilhørende aktiviteter utlyses. Snarest SAK 18/1/18 Nacra 15 prosjektet Styret besluttet å avvikle dette prosjektet snarest og avhende materiellet på best mulig betingelser. Snarest SAK 19/1/18 Prosjektet «Flere talenter mot toppen» Styret ønsket dette spørsmålet bedre utredet, både mht innhold, bemanning og kostnader. Snarest Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 5 ST 1/18

6 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/ februar 2018 på Ullevål Stadion og telefon Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torunn Sætre (TS), Torill Dahl Høgheim (TDH) deltok pr. telefon, Tom Bratlie (TB), Kristian Fæste (KF) og Rune Hjertås (RH). Forbundets revisor Bjørn Prestegard og kontrollkomiteens leder Inger-Britt Zeiner deltok også under behandlingen av sak 4, som ble behandlet først. Vidar Utne (VU) Per Christian Bordal () Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist VEDTAKSSAKER: SAK 1/9/17 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen Styret godkjente ST Protokoll Det var ingen habilitetsproblematikk utover SAK 15. TOPPIDRETTSSAKER: ORIENTERINGSSAKER: SAK 2/2/18 Kort rapport om Toppidretten redegjorde for resultatene fra regattaene i Miami i januar, der flere klasser nådde medal race og 49FX ble no. 2 i sin klasse. Resultatene tegner bra og utviklingen er positiv. Det ble videre redegjort for anstrengelsene med å begrense og kontrollere kostnadsbruken. Styret tok redegjørelsen til etterretning og sa seg fornøyd med de tiltak som var gjort og som var planlagt. NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 2/18

7 BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: ORIENTERINGSSAKER: SAK 3/2/18 SAK 4/2/18 Behandlingen av treneropplæringen og planer for avtale om kommunikasjon ble utsatt. Regnskap og økonomisk rapport TS redegjorde for regnskapet for 2017 i store tall og i detalj. Det ble videre redegjort for feil i regnskapet for 2016 og utviklingen i økonomien ila Det ble påvist at rapporteringen til styret hadde vært meget mangelfull og misvisende og avslørte vesentlige svakheter i kostnadskontrollen. Styret og revisor besvarte spørsmål fra kontrollkomiteen leder. Rutiner for intern kontroll ble diskutert. Styret vedtok deretter det fremlagte regnskap som årsregnskap for Styret diskuterte videre forslaget til økonomisk rapport og besluttet å be JSH om å formulere et nytt utkast. Styret besluttet å få fremlagt en vurdering av den interne kontroll på neste styremøte. JSH JSH Ila februar Neste møte ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 5/2/18 SAK 6/2/18 Budsjettforutsetninger og budsjett TS og redegjorde for det fremlagte forslag til budsjett og budsjettforutsetningene. Styret besluttet å gjennomføre kostnadskutt på personalsiden og søke redusert kostnadene til Seilsportligaen, samt alternative tiltak for reduksjon av kostnadene. Budsjettet som diskutert og endret, ble vedtatt som foreløpig budsjett for Seilsportligaen. redegjorde for prinsippforslag til ny avtale fra SailLogic. Styret besluttet å gå inn på forhandlinger med SailLogic på dette grunnlaget. /KF/JS H Snarest NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 2/18

8 SAK 7/2/18 Etablering av konsernkonto i NIF Det ble vist til notat og forslag til vedtak fra JSH. Styret fattet flg. vedtak: Sak nr.7/2/18 - Deltakelse i konsernkontosystem mellom NSF og DnB Bank ASA. Det ble besluttet at Norges Seilforbund (deltaker) skal delta i konsernkontosystem som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB Bank ASA basert på konsernkontoavtale og deltakererklæring inngått mellom partene. Styret har godkjent de forpliktelser som følger av deltakererklæringen, herunder klausul om at deltagerne i konsern-kontoordningen er solidarisk ansvarlig ovenfor banken for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordringen og klausul om at banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Styret gir Per Christian Bordal fullmakt til å skrive under deltaker-erklæringen. Styret besluttet for øvrig å søke om kreditt med inntil kr mot sikkerhet i neste års Rammebudsjett. Presidenten og generalsekretæren ble gitt fullmakt til å søke og få innvilget kreditten. /JSH /JSH Snarest Snarest SAK 8/2/18 Prosjektet «Flere talenter mot toppen» redegjorde for omorganiseringen av dette prosjektet under henvisning til fremlagt notat. Styret besluttet å videreføre prosjektet i samsvar med den fremlagte planen. ORIENTERINGSSAKER: SAK 9/2/18 Søknad om nye lån til innkjøp av båt Under henvisning til forbundets økonomi besluttet styret å avslå søknadene om lån. Avslaget bør invitere til nye søknader i annet halvår. SAK 10/2/18 Årsrapport Styret besluttet å utsette behandlingen av denne til det foreligger et mer fullstendig gjennomarbidet forslag. PC Snarest SAK 11/2/18 Likviditetsrapport og likviditetsbudsjett TS redegjorde for likviditet og likviditetsutviklingen. Styret observerte at utviklingen mot slutten av 2018 er svak og at det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å bedre denne. TS ble bedt om å oppdatere likviditetsbudsjettet på grunnlag av det vedtatte foreløpige hovedbudsjettet. Når dette er endelig NORGES SEILFORBUND Side 3 ST 2/18

9 vedtatt, vurderes eventuelle tiltak for å bedre likviditeten, hvis nødvendig. TS Snarest SAK 12/2/18 Ansettelse av ny generalsekretær Det ble besluttet å utsette ansettelsen av ny generalsekretær og å konstituere som generalsekretær inntil videre. DISKUSJONSSAKER: SAK 13/2/18 Orientering om klubbkonferansen redegjorde for påmelding mv., som er bra. Det ble fordelt noen oppgaver ifbm konferansen. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: ORIENTERINGSSAKER: SAK 14/2/18 Status markedsarbeidet redegjorde for forholdet til en sponsor, som forventes å avslutte sitt forhold til NSF, og en alterntiv innen samme bransje som er interessert komme inn som ny sponsor. EVENTUELT: SAK 15/2/18 Anmodning om retting av tingvedtak fra Hordaland Seilkrets Styret behandlet først sin habilitet og konkluderte med at alle styrets medlemmer var habile i behandlingen og beslutningen av saken. Styret fant det videre åpenbart at styret ikke har kompetanse til å endre et vedtak fattet av tinget der det er uenighet om vedtakets materielle innhold. Styrets flertall fant det for øvrig, på grunnlag av de bevis som var fremlagt, usannsynlig at vedtaket var referert materielt feilaktig, slik det er gjengitt i protokollen fra tinget. Torill Dahl Høgheim dissenterte og fant det uheldig at et vedtak var referert feilaktig i protokollen fra tinget og at det var all mulig grunn til å følge oppfordringen fra Hordaland Seilkrets om å endre retningslinjene for kursene arrangert av Arrangør- og Dommerutvalget. NORGES SEILFORBUND Side 4 ST 2/18

10 I tråd med flertalles syn, ble anmodningen fra Hordaland Seilkrets avvist. SAK 16/9/17 SAK 17/2/18 Krav om dekning av reiseregninger Styret besluttet å dekke fremlagte reiseregninger fra en av forbundets tidligere tillitsmenn, som var avvist av administrasjonen som for sent fremlagt. Styret besluttet videre å revidere reglene om refusjon av reisekostnader. JSH/TS Neste styremøt e Endringer i NM-regler redegjorde for foreslåtte endringer i reglene for NM, som var fremlagt av Regel & Appellkomiteen. Styret besluttet endinger i samsvar med det fremlagte forslag. SAK 18/2/18 Antidopingarbeid Styret besluttet å overlate arbeidet med godkjennelse av et antidoping program for NSF til en komite bestående av, Thomas Guttormsen, Vibecke Schøyen og med JSH som observatør. Møteslutt kl. 21:45 NORGES SEILFORBUND Side 5 ST 2/18

11

12 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/ mars 2018 på Comfort Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torunn Sætre (TS), Torill Dahl Høgheim(TDH), Tom Bratlie (TB), Rune Hjertås (RH) og Vidar Utne (VU). Kristian Fæste (KF) deltok pr. telefon. Per Christian Bordal () Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist VEDTAKSSAKER: SAK 1/4/18 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen Styret godkjente ST Protokoll 2/18 ( ) og 3/18 ( ). Det var ingen habilitetsproblematikk. Styret påpekte at ferdige referater må legges i portalen på seiling.no. Det legges også en endelig gjenpart i styrets portal for vedkommende møte. Løpende TOPPIDRETTSSAKER: ORIENTERINGSSAKER: SAK 2/9/17 Rapport fra Sportssjef Sportssjefen ga en utfyllende apport om status for utøvernes prestasjoner og hvorledes det nye system for kontroll av kostnader til utøvere og trenere fungerte.styret tok rapporten til etterretning. Styret ba Sportsjefen om å fremlegge kvartalsvise rapporter med opplysninger om utøvernes prestasjoner og vurdering av om det foreligger fremgang eller tilbakegang. Q2 NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 4/18

13 SAK 3/4/18 Orientering om org. av treneropplæringen avtale med Iens Ludvig Høst (ILH). Orientering om avtale med Morten Jensen kommunikasjon. orienterte om avtalen med ILH. Stillingen utlyses når avtalen utløper høsten Trenerkursene har vist seg meget populære. orienterte om avtalen med MJ. Den utløper eller reforhandles høsten Styret tok orienteringene til etterretning. VEDTAKSSAKER SAK 4/4/18 Budsjett 2018 SAK 5/4/18 Regnskap P 2 redegjorde for arbeidet med budsjettet og gjennomgikk postene. Styret diskuterte premisssene for flere av postene før det ble besluttet å legge budsjettet frem for ledermøtet 18. mars. Styret besluttet å innføre forhåndskontroll med utgifter til utenlandsreiser for ansatte og tillitsvalgt. Forslag til reiseopplegg skal godkjennes av president eller generalsekretær. Styret besluttet å se nærmere på premissene for budsjettet i styremøtet 18. april. SAK 6/4/18 SAK 7/4718 SAK 8/4/18 TS gikk gjennom regnskapet pr. P2. Gjennomgangen ble tatt til etterretning. Vurdering av internkontroll regnskap Styret diskuterte internkontrollen for regnskap med utgangspunkt i fremlagt notat av og besluttet tiltakene i notatets pkt. 3, 1, 2, og tredje avsnitt. Ny reisepolicy Styret besluttet ny reisepolicy, der bl.a. det innføres en regel om bortfall av rett til refusjon dersom reiseregninger leveres mer enn en måned for sent, og forhåndskontroll av kostnader til utenlandsreiser, jf. sak 4. Avtale med SailLogic Styret gikk gjennom og drøftet avtalens bestemmelser. Det ble besluttet å utsette endelig NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 4/18

14 SAK 9/4/18 vedtak til noe senere i helgen. (I løpet av 17. mars ble det besluttet å tilføre avtalen en bestemmelse om utarbeidelse av en ny Ligamanual som vedlegg til avtalen, og med det tillegget ble avtalen vedtatt.) Likviditetsbudsjett Det ble besluttet å utsette behandlingen av dette til neste styremøte da regnskapet uansett viste sterk likviditet og budsjettet ikke var oppdatert mot regnskapsbudsjettet. Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 3 ST 4/18

15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/ april 2018 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torunn Sætre (TS), Torill Dahl Høgheim (TDH) på telefon, Tom Bratlie (TB), Rune Hjertås (RH) og Vidar Utne (VU). Kristian Fæste (KF) var fraværende Per Christian Bordal () og delvis Åse Langlie (ÅL) Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist VEDTAKSSAKER: SAK 1/4/18 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente ST Protokoll 4/18 med en presisering. Det var ingen habilitetsproblematikk. TOPPIDRETTSSAKER ORIENTERINGSSAKER SAK 2/5/17 Rapport fra Sportssjef Sportssjefen ga en utfyllende rapport om status for utøvernes prestasjoner og budsjettstatus. Styret tok rapporten til etterretning. BREDDE OG REKRUTTERING ORIENTERINGSSAKER NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 5/18

16 SAK 3/5/18 a) Rapportering NIF post 3 b) Flere talenter mot toppen c) Evaluering Klubbkonferansen redegjorde for arbeidet forbundet med post 3 midler. Styret tok redegjørelsen til etterretning. ga en kort orientering om fremdriften i prosjektet «Flere talenter mot toppen». Prosjektet er på det nærmeste i gang. Styret sa seg tilfreds med fremdriften og tok orienteringen til etterretning. Styret gjennomgikk tilfredshetsundersøkelsen for Klubbkonferansen, som var til dels meget positiv. Styret merket seg mulige forbedringspunkter med tanke på neste konferanse. ORGANISASJONSSAKER ORIENTERINGSSAKER SAK 4/5/18 Regnskap Q1 ÅL og gjennomgikk regnskapet for Q1. Gjennomgangen ble tatt til etterretning. Styret diskuterte inngående flere sider av regnskapsfunksjonen i forbundet og belsuttet å be Regnskapsutvalget fremlegge en vurdering av behovet for en endring av kontoplan sammenholdt med NIFs genererelle regnskapsstandard og rapporteringsmuligheter for særforbund, samt forbundets ressursbruk. Vurderingen må fremegges i tide for beslutning i styret i god tid før eventuell implementering av endringer pr. 1. januar SAK 5/5/18 Budsjett for 2018 SAK 6/5/18 og ÅL gjennomgikk budsjettet for 2018 og redegjorde for enkelte endringer fra budsjett vedtatt 15. mars Styret fastsatte det fremlagte budsjett som styringsbudsjett for inneværende år. Likviditetsrapport og oppdatert likviditetsbudsjett for 2018 TS gjennomgikk likviditetssituasjon og budsjett for Styret fant likviditetssituasjonen for året forsvarlig gitt forbundets tilknytning til NIFs konsernkontoordning. VEDTAKSSAKER NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 5/18

17 SAK 7/5/18 SAK 8/5/18 SAK 9/5/18 SAK 10/5/18 Evaluering av administrasjonen redegjorde for nødvendige tiltak og tilpasninger i administrasjonen. Styret tok redegjørelsen til etteretning og sluttet seg til administrasjonens anbefaling. Snarest Rent Forbund Styret besluttet at NSF skal være et såkalt «Rent Forbund» for formål NIFs dopingreglement. Økonomirapport til klubbene Styret besluttet å orientere medlemsforeningene ved tertial-rapporter om forbundets økonomi, slik anmodet om på forbundets ledermøte på klubbkonferansen. Orienteringen vil bli kombinert med en generell rapport om toppidrett og andre aktuelle tema fra presidenten. JSH Primo mai Markedsutvalg Styret besluttet å nedsette et frivillig utvalg som skal kartlegge forbundets muligheter til å skape markedsinntekter. Utvalgets mandat vil bli fastlagt i samarbeid med utvalgets medlemmer. ble bedt om å kontakte mulige kandidater til utvaget og sirkulere forslag til sammensetning. Snarest Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 3 ST 5/18

18 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 6/ mai 2018 på Ullevål kl Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torunn Sætre (TS) på telefon, Torill Dahl Høgheim (TDH) på telefon, Tom Bratlie (TB), Kristian Fæste (KF) og Rune Hjertås (RH) på telefon. Vidar Utne (VU) var fraværende Per Christian Bordal () Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist SAK 1/4/18 Godkjenning av innkalling Styret godkjente innkallingen. ORGANISASJONSSAKER SAK 1/6/18 Orientering om tildelinger fra NIF rapporterte om tildelinger fra NIF på post 2 og 3 midler. Tildelingene var vesentlig høyere enn budsjettert og likeledes vesentlig høyere enn tidligere års tildelinger. redegjorde i detalj for sammensetningen av tildelingene og årsakene til de økte tildelingene. Hans vurdering var at de dels skyldtes godt arbeid med rapportering til NIF, dels økte rammer for tildelinger til særforbundene. Noe skyldtes også at brett var singlet ut som egen aktivitet. Den bedrede rapporteringen hadde bakgrunn også i at medlemsforeningene hadde gjort fremskritt i sitt rapporteringsarbeid. fremholdt viktigheten av at medlemsforeningene blir orientert om viktigheten av grundig rapportering om aktiviteter. Styret tok orienteringen til etterretning. SAK 2/6/18 Budsjettkonsekvenser for 2018 og 2019 NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/18

19 gjennomgikk budsjettet for 2018 korrigert for de økte tildelingene og redegjorde for enkelte endringer fra budsjett vedtatt 15. mars/17. april 2018 og mulige kostnader ikke inntatt i budsjettet. Budsjettet viser et overskudd på i underkant av kr , gitt at stillingen omhandlet i sak 3/6/18 avvikles. For 2019 er det ikke grunnlag for noen helt bestemt oppfatning om tildelingene og følgelig heller ikke om budsjettet. SAK 3/6/18 Styret tok redegjørelsen til etterretning. Vurdering og eventuelt beslutning av ny organisasjonsplan, derunder avvikling av stilling viste til fremlagt notat om organisasjonen og budsjettsituasjonen. Hans vurdering var at stillingen som Breddeansvarlig, som for tiden ikke er besatt, måtte prioriteres ved anvendelsen av de midler som var gjort tilgjengelige gjennom de økte post 2 og 3 midlene. Det er videre sannsynlig at en Breddeansvarlig vil kunne øke inntektene fra tildelinger mer enn det som kan oppnås gjennom kontormedarbeiderstillingen. Han mente derfor at den planlagte avviklingen av stillingen som kontormedarbeider måtte gjennomføres. Han mente videre at kontormedarbeideren ikke var kvalifisert til stillingen som Breddeansvarlig og begrunnet dette. Styret delte s syn på avviklingen av stillingen som kontormedarbeider og støttet at avviklingen gjennomføres. Styret belsuttet for øvrig å nedsette en komite hvis oppgave det var å forberede en beslutning om ny organisasjonsplan i styremøte ultimo september. Komiteen skal bestå av JSH, TDH og TB og mandatet skal være å forberede forslag om ny organisasjonsplan i lys av gjeldende strategi og handlingsplan med de endringer og suppleringer av denne, som komiteen finner hensiktsmessige. Snarest Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 6/18

20 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/ juni 2018 på Ullevål kl og web Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torunn Sætre (TS) på web, Torill Dahl Høgheim (TDH), Tom Bratlie (TB), Rune Hjertås (RH) på web og Vidar Utne (VU). Kristian Fæste (KF) var fraværende Per Christian Bordal () og delvis Åse Langli (ÅL) Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist SAK 1/7/18 Godkjenning av innkalling Styret godkjente innkallingen.det var ingen habilitetsspørsmål. ORGANISASJONSSAKER SAK 2/7/18 Økonomirapport periode 5 ÅL og rapporterte på grunnlag av fremlagt dokumentasjon i DP og prognose fremlagt i møtet. Slettet: til Styret tok rapporten til etterretning. RU ble bedt om å klarlegge sammenhengen mellom budsjett pr. april og juni på den ene side og budsjett behandlet i maimøtet på den annen. Det ble bemerket at det haster med å få budsjettet periodisert. Prognoser er for så vidt OK, men erstatter ikke et periodisert budsjett og regnskap. Admin påpekte at det er lite tid til gjennomarbeiding av regnskap og budsjett når styremøtet er tett på regnskapsavslutningstidspunktet. Styret noterte dette. RU Snarest Snarest og senest neste styremøte SAK 3/7/18 Sertifiseringsordning for trenere viste til fremlagt dokument om utbygging av sertifiseringsordningen. Styret vedtok endringer iht fremlagt forslag. NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/18

21 SAK 4/7/18 Regel- og apellutvalget sammensetning og forslag tll endringer i mandatet viste til fremlagt notat fra utvalget med forslag til endring i sammensetning og mandat. Styret hadde ikke innvendiger til forslaget til nytt medlem i utvalget per se, men ønsket at utvalget bruker tiden frem til neste styremøte ultimo august for å finne et kvinnelig medlem. Styret fant ikke å ville godta yten videre at utvalget ikke lenger skal ha ansvaret for oversettelse av nye utgaver av reglene. tar kontakt med utvalget for å avklare ansvaret for oversettelsen. Styret fant videre ikke å kunne akseptere at endringer i utvalgets sammensetning bare kan gjøres av styret etter anmodning fra utvalget. Styret må stå fritt her. SAK 5/7/18 bes varsle utvalget om styrets standpunkt. Markedsutvalget godkjennelse av sammensetning Snarest Styret godkjente sammensetningen av utvalget som skal bestå av Knut Frostad, Gustav Gotteberg, Rune Jacobsen, TB og. Styret forutsatte at utvalget selv velger sin leder og at det fremlegges et forslag til mandat så snart det er anledning. Styret ba videre om at utvalget søker å finne et kvinnelig medlem. orienterer utvalget. Umiddelbart ORIENTERINGSSAKER SAK 6/7/18 Samarbeidsavtale med Wang toppidrett SAK 7/7/18 SAK 8/7/18 redegjorde for forslaget til samarbeidsavtale i ht. fremlagt notat. Styret sa seg enig i s vurderinger og at forbundet går inn på et slikt samarbeid. Info om WS «midyear meeting» Tor Møinichen redegjorde for resultatet av beslutningene i WS midyear meeting i London i mai. Styret tok redegjørelsen til etterretning. Info om valgkomiteens arbeid NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 6/18

22 Valgkomiteens formann, Tor Møinichen, redegjorde for det arbeid komiteen har gjort og vil gjøre frem mot seiltinget I SAK 9/7/18 Styret tok redegjørelsen til etterretning. Orientering om forhandlinger med NOR Rating JSH viste til fremlagt avtaleutkast og redegjorde for forhandlingene med NOR Rating, som er i siste fase. Det ble stillet noen spørsmål som ble besvart. SAK 10/7/18 Styret tok for øvrig redegjørelsen til etterretning og ga JSH og fullmakt til å inngå endelig avtale på betingelser i det vesentlige i overensstemmelse med det fremlagte utkast. JSH/ Snarest Orientering fra ledermøtet i NIF Saken ble utsatt. DISKUSJONSSAKER SAK 11/7/18 Forlengelse av kontrakten med Sportssjefen redegjorde for SS ønske om å forlenge kontrakten for perioden etter , når gjeldende kontrakt utløper. Styret ønsket ikke å ta standpunkt til forlengelse på det nåværende tidspunkt og antok at dette var i overensstemmelse med kontrakten. SAK 12/7/18 Medlemmer til (fest)komite ifbm NSFs 50- årsjubileum i 2020 Slettet: bemerket at den ikke kan se at SS har rett til å forlange dette spørsmålet behandlet nå og Slettet: forøvrig heller TDH og VU sa seg villig til å delta i dette arbeidet sammen med JSH. JSH tar initiativ til oppstart av arbeidet. JSH TOPPIDRETTSSAKER ORIENTERINGSSAKER SAK 13/7/18 Rapport om toppidrett redegjorde for arbeidet til toppidrettssjefen og utøvernes resultater. Styret tok redegjørelsen til etterretning. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER NORGES SEILFORBUND Side 3 ST 6/18

23 ORIENTERINGSSAKER SAK 14/7/18 Infohefte til barne - og ungdomsmiljø redegjorde for bakgrunn og fremdrift med fremlagt infohefte. Styret tok redegjørelsen til etterretning og berømmet admin for godt initiativ og et godt utkast. EVENTUELT SAK 15/7/18 Norsk Americas Cup prosjekt orientering ved Petter Mørland Pedersen og Christian Løken SAK - 16/7/18 Petter Mørland Pedersen redegjorde for det prosjektet han og C. Løken hadde tatt initiativet til. Styret fant prosjektet spennende, men kan ikke bidra til det økonomisk. NSf er derimot villig til å gi sin støtte på andre måter, og ba PMP om å fremsette ideer til dette. Brev fra Snowboardforbundet 14. juni 2018 JSH og redegjorde for Snowboardforbundets anmodning om å få surferne organisert i NSF over til sitt forbund. Dette gjelder ca. 130 utøvere. De mente at en slik overgang var uproblematisk, men at Snowboardforbundet må ordne forholdet til den internasjonale organisasjon der både surfere og SUP ere er organisert. Styret hadde ikke innvendinger til at surferne trer ut av NSF. JSH orienterer Snowboardforbundet om dette. JSH Sak 15, 7 og 8 ble behandlet først. Møteslutt kl. 20:00. NORGES SEILFORBUND Side 4 ST 6/18

24 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/ august 2018 på Ullevål kl og web Til stede fra Styret: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torill Dahl Høgheim (TDH) på web, Tom Bratlie (TB), Kristian Fæste (KF) på web, Rune Hjertås (RH) og Vidar Utne (VU) på web. Ikke til stede: Torunn Sætre (TS) var fraværende Administrasjonen: Per Christian Bordal () og delvis Åse Langli (ÅL) Kontrollkomitéen Kontrollkomitéen (KK) var fulltallig til stede under behandlingen av sak 2 Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist SAK 1/8/18 Godkjenning av innkalling Styret godkjente innkallingen. Det var ikke bemerkninger til utsendt protokoll. Det var ingen habilitetsspørsmål. ORGANISASJONSSAKER VEDTAKSSAKER Sak 2/8/18 Økonomi, Rapport periode 7 ÅL og redegjorde for regnskapsrapporter fremlagt i DP og likviditetsbudsjett fremlagt i møtet. KK stilte enkelte spørsmål som ble besvart og anbefalte at det utarbeides rutiner for varetelling i fbm årsregnskapet. Styret tok redegjørelsen til etterretning. Styret ba om at prognosen fra avdelings- og prosjektrapporten blir innarbeidet i regnskapsrapporten til fremtidige styremøter. RU vil fremlegge forslag til håndteringen av såkalte motkonti i regnskapet. RU Neste årsregnskap Neste styremøte Neste styremøte NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/18

25 SAK 3/8/18 Markedsutvalget. Godkjenne mandat. TB fremla forslag fra markedsgruppen. Styret bifalt tankegangen bak forslaget og diskuterte implikasjonene for sammensetningen av administrasjonen i resten av året og Det var enighet om at det ville være riktig å leggge opp til en prioritering av markedsarbeidet. SAK 4/8/18 Styret vedtok forslaget med noen presiseringer, bl.a. at startfinansieringen må på plass før styret tar endelig beslutning om full igangsettelse av markedsplanen. Det tas sikte på beslutning om dette i neste styremøte. Regel- og apellutvalgets sammensetning TB/ Senest neste styremøte Trond Strandenes oppnevnes som leder av utvalget og Karl Petter Haugen som medlem. ORIENTERINGSSAKER SAK 5/8/18 Avtale med NOR Rating JSH orienterte om forhandlingene med NOR Rating og meddelte at man forventet at avtale ville bli inngått i nær fremtid. SAK 6/8/18 Mesternes Mester og hederspriser redegjorde for at MM går av stabelen 13. oktober og viste til sak 10 om kandidater til hedersbevisninger. Endelig forslag til hedersbevisninger fremlegges til neste styremøte. SAK 7/8/18 Orientering om Seilsportligaen SAK 8/8/18 KF redegjorde for årets Seilsportliga som syntes å ha vært avviklet på en hensiktsmessig måte. Det var ikke rapportert om spesiell vaskeligheter. Styret tok redegjørelsen til etterretning. Handlingsplan Antidoping Rent Forbund redegjorde kort for arbeidet i h.t. fremlagt dokumentasjon. SAK 9/8/18 Styret tok redegjørelsen til etterretning. Styrets/admins dialog med foreningene Styret besluttet å ta en runde nr. 2 til medlemsforeningene i h.t. fremlagt forslag. Alle Snart NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 8/18

26 TOPPIDRETTSSAKER SAK 10/8/18 Rapport toppidrett redegjorde for diverse resultater og aktuelle problemstillinger i toppidrettssatsningen. Styret utvekslet synspunkter på ulike løsninger, men fant å kunne følge sportsjefens anbefalinger. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER ORIENTERINGSSAKER SAK 11/8/18 a) Utvikling i barne og ungdomsidretten (KPI fra januar) b) Infohefte til barne - og ungdomsmiljø () Sak a) ble utsatt. Under sak b) ble det meddelt at Infohefte som fremlagt i siste styremøte var gått i trykken. SAK 12/8/18 Eventuelt Sak 2 ble behandlet først. Styret besluttet å be VU og Peter Larsen om å utarbeide en plan for å assistere Bundefjorden Seilforening i forhold til kommunen, derunder trekke på styrets medlemmer der det er hensiktsmessig. redegjorde for arbeidssituasjonen i administrasjonen. VU Snarest Møteslutt kl. 19:30. NORGES SEILFORBUND Side 3 ST 8/18

27 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9/ september 2018 på Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torill Dahl Høgheim (TDH), Tom Bratlie (TB), Kristian Fæste (KF), Rune Hjertås (RH), Vidar Utne (VU) og varamedlem Kirsti Pettersen (KP). Torunn Sætre var fraværende Per Christian Bordal () Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist SAK 1/9/18 Godkjenning av innkalling og protokoller Styret godkjente innkallingen og tidligere utsendte protokoller. Det var ingen habilitetsspørsmål. ORGANISASJONSSAKER VEDTAKSSAKER SAK 2/9/18 Økonomirapport periode 8 rapporterte på grunnlag av fremlagt dokumentasjon i DP og likviditetsprognose fremlagt i møtet. SAK 3/9/18 Styret tok rapporten til etterretning og uttrykte tilfredshet med det arbeid som administrasjonen har nedlagt for å heve kvaliteten på rapporteringen. ble bedt om å besørge at også likviditetsrapporten blir fremlagt i DP før møtene. Tildeling av priser og hederstegn Styret diskuterte forskjellige kandidater og foretok tildelinger. SAK 4/9/18 NM regler 2019 viste til styrevedtak i november 2017 om NM regler 2018, som ikke var blitt implementert. Styret diskuterte temaet inngående for både joller og kjølbåter og fant ikke å kunne fravike gjeldende krav til 20 reelt startende båter. Det ble diskutert flere NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 9/18

28 mulige endringer av prinsipiell karakter og ble bedt om å fremlegge et endelig og fullstendig forslag til neste styremøte. ORIENTERINGSSAKER Neste styremøte SAK 5/9/18 NOR Rating info om avtale JSH orienterte om utviklingen i forhandlingene om avtale med NOR Rating og meddelte at det nå var oppnådd enighet om avtale, i det vesentlige i overenstemmelse med det utkast som tidligere var fremlagt for styret. SAK 6/9/18 Undertegning besørges i kommende uke. Styret tok orienteringen til etterretning. Markedsutvalget JSH og Kommende uke TB redegjorde for arbeidet i utvalget og fremla oversikt over antatte bidragsytere til startkapital for ansettelse av en markedsansvarlig i NSF. Utvalget hadde for øvrig anbefalt at støtte fra bidragsyterne burde skaffes for de to første årene av ansettelsen av en markedsansvarlig. TB ga uttrykk for at utvalget holdt det som overveiende sannsynlig at kapitalen ville komme på plass slik at arbeidet med ansettelse ville kunne starte sent på året eller tidlig neste år. SAK 7/9/18 Styret tok orienteringen til etterretning. Orientering om seilsportligaen KF og redegjorde for avviklingen av årets seilsportliga, som ble ansett som vellykket både sportslig og så langt NSF var berørt, også økonomisk. Styret tok redegjørelsen til etterretning og diskuterte mulig medvirkning til finansiering av fornyelse av båtene brukt i ligaen. utreder spørsmålet nærmere. Neste styremøte DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 11/9/18 Vurdering og ansettelse av generalsekretær Styret evaluerte kvaliteten av arbeidet i administrasjonen og særlig generalsekretærens arbeid. Etter en grundig diskusjon besluttet styret å ansette som generalsekretær uten fornyet utlysning av stillingen. Beslutningen bygget bl. a. på NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 9/18

29 at utlysning var foretatt tidligere på året og mulige kandidater var kartlagt da. Det ble antatt at det ikke var sannsynlig at en fornyet utlysning ville frembringe vesentlig bedre kandidater. s arbeid i stillingen hadde vært utført på en meget tilfredsstillende måte. JSH ble gitt fullmakt til å forhandle endelig arbeidskontrakt og stillingsinstruks med, som senere fremlegges for styret til godkjennelse. Det tas sikte på en 3-4 års åremålskontrakt. var ikke til stede under denne diskusjonen og beslutningen. JSH Snarest SAK 8/9/18 Prioriteringer i administrasjonen og sammensetningen av denne redegjorde for hvilke prioriteringer man ville være nødt til å gjøre i kommende år gitt forbundets økonomiske situasjon der stillingen som breddeansvarlig ikke vil bli besatt, men der styret, under de gitte forutsetninger, vil gå inn for ansettelse av en markedsansvarlig. redegjorde for hvilke tiltak innenfor breddearbeidet som uansett ville bli iverksatt. En endelig plan for dette arbeidet fremlegges til neste styremøte. TOPPIDRETTSSAKER ORIENTERINGSSAKER SAK 9/9/18 Rapport om toppidrett redegjorde for arbeidet til toppidrettssjefen og utøvernes resultater. Styret tok redegjørelsen til etterretning. SAK 10/9/18 Uhell med Nacra 17 Like før styremøtet var det blitt rapportert om at en av Norges Nacra 17 seilere var kommet alvorlig til skade etter fall fra båten. Utøverens legg var stygt kuttet opp av foilen på et av båtens ror. Etter en rask undersøkelse umiddelbart før styremøtet kom det frem at det har vært en rekke uhell med denne båttypen, dels slagskader etter hurtig nedbremsing av farten på båten, og dels kuttskader etter kontakt med båtens foiler. Styret diskuterte om båtens konstruksjon frembyr særlige risikomomenter og konstaterte at de anbefalinger som var frembragt av SD i et notat til styret, gjør denne båttypen meget krevende mht følgebåter og utstyr. NORGES SEILFORBUND Side 3 ST 9/18

30 Styret besluttet å be sørge for at våre utøvere er orientert om risikoen, inntil videre blir anbefalt å bruke egnet sikkerhetsutstyr og alltid ha med følgebåt med førstehjelpsutstyr, også under trening. fremlegger en grundig vurdering av båtens egnethet som konkurranse/ol-båt til neste styremøte og kontakter øvrige nordiske land for å få opplysninger om deres vurderinger. Neste styremøte Sak 1 7 ble behandlet 21. september fra kl til 1kl og sak 11, 9 og 10 ble behandlet i den rekkefølgen 22. september kl til kl NORGES SEILFORBUND Side 4 ST 9/18

31 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/ oktober kl i Superoffice s kontorer i Wergelandsveien 27, Oslo, og på web. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH),Tom Bratlie (TB) på web, Kristian Fæste (KF) på web, Rune Hjertås (RH) på web, Vidar Utne (VU) og Kirsti Pettersen på web. Torill Dahl Høgheim (TDH) og Torunn Sætre (TS) var fraværende Per Christian Bordal () Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist SAK 1/10/18 Godkjenning av innkalling Styret godkjente innkallingen. Det var ikke bemerkninger til utsendt protokoll. meldte seg inhabil i Sak 5. ORGANISASJONSSAKER VEDTAKSSAKER SAK 2/10/18 NM-regler 2019 Styret gjennomgikk fremlagt forslag til NM-regler for Det ble reist en del spørsmål og besvart noen fra administrasjonen. Styret besluttet å be et endelig utkast for beslutning fremlagt i neste styremøte. ORIENTERINGSSAKER /PB/JS H Neste styremøte Sak 3/10/18 Økonomi (forenklet rapport) periode 9 gjennomgikk resultat- og balanserapport, samt likviditetsbudsjett. Rapporten var forenklet pga. stor arbeidsbelastning i administrasjonen. fremholdt at den likevel ga et korrekt bilde av situasjonen. NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 10/18

32 Styret tok redegjørelsen til etterretning. DISKUSJONSSAKER SAK 4/10/18 Lisensordningen 2019 VU beklaget at ferdig forslag ikke forelå pga sent innkomne underlagsopplysninger. SAK 5/10/18 Styret diskuterte enkelte mindre endringer i eksisterende regler. Endelig utkast til regler blir fremlagt for beslutning i neste stytemøte. Avgiftspolitikk Elbåter VU Neste styremøte fratrådte under behandlingen av denne skaen. Styret diskuterte den fremlagte innstillingen fra formannen i Båt & Samfunn. SAK 6/10/18 Styret fant ikke å kunne støtte forslaget da mekaniske fremdriftsmidler ligger utenfor forbundets interessefelt og formål. Evaluering Mesternes Mester redegjorde for avviklingen av arrangementet til sjøs og på land. Konklusjonen var at arrangementet som helhet var meget vellykket og populært. Det ble påpekt enkelte områder for forbedring i kveldsarrangementet. TOPPIDRETTSSAKER VEDTAKSSAKER SAK 7/1018 Sikkerhetskrav til Nacra 17 seiling redegjorde for forslaget til sikkerhetsregler som var fremlagt for styret. Styret tok redegjørelsen til etterretning, men ba at reglene ble gjennomarbeidet mer, særlig med hensyn til forbundets ansvar for skader under utøvelsen. Styret ba om å redegjøre for hvilke kommunikasjonsplaner forbundet har i tilfelle større skader skulle inntreffe. Redegjørelsen fremlegges til neste styremøte. /JSH Neste styremøte Neste styremøte ORIENTERINGSSAKER NORGES SEILFORBUND Side 2 ST 10/18

33 SAK 8/10/18 Hvasser- og OLT samling redegjorde for årets Hvasser og OLT samlinger. Begge synes å ha vært vellykkede, men gode bidrag fra Toppidretten til ungdomsmiljøet på Hvassersamlingen. vil for øvrig ta utøverne inn til samtale enkeltvis for å sjekke tilstanden blant utøverene. Enkelte har allerede gitt uttrykk for tilfredshet med det opplegg som nå kjøres. SAK 9/1018 Styret tok redegjørelsen til etterretning. Planene for «Talenter mot toppen» redegjorde for det arbeid som er gjort og som ift OLT har vært vellykket. Det trenges mer innsats mot lokalmiljøene enn det som har vært gjort i år. Peer Moberg, som har fått frigjort tid, vurderes satt inn i arbeidet mot lokalmiljøene. Sportsjefen og tar arbeidet med relasjonen til OLT. Styret tok redegjørelsen til etterretning. BREDDESAKER ORIENTERINGSSAKER SAK 10/10/18 Prioriteringer i breddearbeidet redegjorde for diverse tiltak som skal prioriteres i breddearbeidet uansett den manglende bemanningen av stillingen som breddeansvarlig. Det ble vist til fremlagt oversikt over tiltak. kunne for øvrig melde om gode tilbakemeldinger om avholdte trenerkurs. Styret tok redegjørelsen til etterretning. EVENTUELT SAK 11/10/18 Regel- og appellutvalget viste til at utvalget tidligere hadde gitt uttrykk for et ønske om ikke å arbeide med implementeringen av nye regler/regelendringer i seilingsbestemmelsene. Etter å ha vært i kontakt med representanter i miljøet, hadde funnet frem til en gruppe personer som var villig til å ta dette arbeidet. Det fremlegges forslag til neste styremøte om oppnevning av disse, enten i en egent utvalg eller som underutvalg under Regel- og appellutvalget, jf. NSFs lover 21 (2) e). NORGES SEILFORBUND Side 3 ST 10/18

34 SAK 12/10/18 Styret sa seg enig i fremganbgsmåten og treffer beslutning på neste styremøte. Oslofjorden Seilklubb Neste styremøte og JSH redegjorde for dannelsen av Oslofjorden Seilklubb i regi av Magnus Hedemark. Tanken er å skape et miljø for kjølbåtseiling, med utgangspunkt i J70-klassen, i Bærum. Styret tok redegjørelsen til etterretning. Møteslutt kl. 19:20. NORGES SEILFORBUND Side 4 ST 10/18