Protokoll Styremøte NPF Nr /2019

Transkript

1 Protokoll Styremøte NPF Nr /2019 Dato: 22. januar 2018 Sted: Radisson Blu, Gardermoen Tid: Kl. 16:30-21:00 Til stede: Fravær: Geir Kvillum (president), Tor Håkon Jackson Inderberg (visepresident), Bente Solberg, Mathias Hamar (styremedlemmer), Morten Nyborg (ikke sak 23, 24 og 25), (vara med stemmerett) Fra adm. Sven Nordby Anderssen (generalsekretær ()) og Thomas Pindard (utviklingssjef). Fra Kontrollkomiteen NPF: Anna Ølnes, Einar Drægebø og Stig Kvande. Ingunn Vika (styremedlem) Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist Faste saker 1. Godkjenning av innkallingen og sakslisten, saker under eventuelt. Vedtak: Godkjent 2. Godkjenning av Protokoll 5. Vedtak: Godkjent med de endringer fremkommet i møte. 3. Regnskapsrapport/foreløpig regnskap Foreløpig regnskap viser et større underskudd enn fremkommet i rapporten i styremøte i desember. Vedtak: Styret tar foreløpig regnskapsrapport til etterretning. fremlegger et revidert budsjett for 2018 på bakgrunn av regnskapssituasjonen for 2017 legges frem på styremøte i februar. Kontrollkomiteen Møte med kontrollkomiteen. Leder Anna Ølnes innledet med en presentasjon av komiteen og deres oppgaver. Fokus på følgende punkter: Økonomistyring i forbundet - Kontrollrutiner.

2 Sak 20- Sak 22- Sak 23- Sak 24- VM Fokus på risiko og sårbarhetsvurdering - Hvordan styret møter forbundets forpliktelser underveis i perioden. Organisasjon - Fokus på hvordan forbundet disponerer økte ressurser på organisasjonsutvikling. Kontrollkomiteen har som mål å avgi sin rapport for 2017 før sommerferien, forutsatt at nødvendig dokumentasjon fra NPF er tilgjengelig i tide. Kontrollkomiteen vil oppfordre oppmerksomhet på VM Maraton 2020 og den risiko og sårbarhet arrangementet har for NPF. Herunder habiliteten i VM Maraton Prinsipper for alkohol i Norges Padleforbund Vedtak: Styret vedtok fremlagte forslag til retningslinjer for alkohol i NPF. Retningslinjene legges ut som nyhetssak og skal være tilgjengelig på padling.no. Opprop om Ekstraordinært Idrettsting 22. desember sendte idrettsstyret ut en beklagelse til Norsk idretts på Idrettsstyrets pengebruk og mangel på godt skjønn med tap av omdømme som resultat. Samme dag sendte Troms Idrettskrets ut et opprop med krav om ekstraordinært Ting snarest og oppfordret Særforbund og Idrettskretser til å behandle dette så fort som mulig. Idrettsstyret har innkalt det politiske i Særforbund og Idrettskretser til et informasjonsmøte 24. januar. Vedtak: Styret vil i utgangspunktet ikke gå inn for Ekstraordinært Idrettsting, men overlater til Presidenten å følge utviklingen i saken. Modernisering av Norsk idrett Idrettspolitisk dokument pkt omhandler kostnadsbesparelser gjennom effektivisering og rasjonell drift ved bla samarbeid mellom særidrettsforbund. Padle- og Roforbundet ønsker å se nærmere på dette. Vedtak: Styret ber President og Generalsekretær avtale møte på politisk/administrativt nivå med Roforbundet for å se på muligheter for samarbeid. Kvalitetssikring av Aktivitetslederkurs hav Det er ønskelig å sette inn tiltak for å sikre og løfte kvaliteten på forbundets trener og lederutdanning,

3 basert på tilbakemelding til forbundet på varierende kvalitet på aktivitetslederkurs. Teknisk Komite Hav har vært forelagt problemstillingen. Det er enighet i at en prosess med å kvalitetssikre aktivitetslederkurs hav er nødvendig. I praksis vil dette være å legge seg på samme linje som de andre grenene i NPF. Sak 25- Vedtak: Styret anser saken som informasjon og gir sin støtte til å ta kontroll på aktivitetslederkurs hav. Revidering satser kurs og klubbutvikling på Økonomireglementet Utviklingsleder og Sportssjef anser behov for å øke satsene for kursholdere som gjennomfører trenerkurs og samlinger for NPF, for å sikre ønsket kompetanse og kontinuitet i forbundets trenerarbeid. Satsene for kurs- og utviklingsaktivitet er ikke justert på lang tid. Styret anså Bente som inhabil, og hun deltok ikke i denne delen av møtet. Morten hadde forlatt styrerommet da saken ble behandlet. Sak 26- Vedtak: De foreslåtte satser vedtas og inkluderes i revidert Økonomireglement. Fast ansettelse Organisasjons- og lederutvikler Vedtak: NPFs Organisasjons- og lederutvikler gis fast stilling fra og med Orienteringer samt saker/temaer for senere styrebehandling Idrettsstyrets møte med Særforbund og Idrettskretser 24. januar. Her kan spørsmålet bli stilt om Ekstraordinært Idrettsting. Se sak 22. Kvinnelige trenere og kursholdere. Arbeide for flere kvinnelige trenere, og tar inn som en del av vårt verdiarbeid i trenerutviklingen. Aksjon: Styret ber ha arbeide for å øke jenteandelen i Trener/lederkurs. Seksuell trakassering. Asymmetrisk forhold, men også trakassering generelt er viktig å ha en beredskap og handlinger som imøtegår brudd på våre verdier. Rutiner for varsling, og hvem som skal kontaktes må være transparent. Aksjon: Krisehåndteringsplanen gjennomgås med hensyn på tilstrekkelighet for varslingsrutiner.

4 la frem forslag til kandidat fra NPF til valg styre i Norsk Friluftsliv. Aksjon: NPF fremmer forslag til styrekandidat. TIP, fortsettelsen av talentutviklingsprogrammet til ICF i slalåm. Verdien utover opplevelsen til den enkelte deltar er noe uviss. Aksjon: Administrasjonen vurderer fortsettelsen. EL-motor båt, forslag tillatelse på vann mindre enn 2 Km2. Møte med Norsk friluftsliv, DNT og Norges Jeger- og Fiskerforbund 17. januar. Aksjon: Styret holdes orientert om utviklingen. Sakkyndig råd for fritidsfartøy. Morten redegjorde. Båtlivundersøkelsen vil også ta inn kajakker ved neste runde. Blant annet salgstall. Opplæring vil være en viktig del. Havarikommisjonen for fritidsbåt vil gjøre noen dypdykk på noen ulykker. Viktig at NPF fortsatt er representert i Sakkyndigrådet. Styret anser en revidering av Sikkerhetsbrosjyren til vil være et godt tiltak for synlighet og vårt sikkerhetsarbeid. Tildelt 2 Kongepokaler for Aksjon: Klubbene informeres. Kartlegging av hva NPF kan bistå klubbene for å øke antallet barn og ungdom. På neste styremøte tas dette opp i egen sak. Aksjon: foretar en kartlegging av behov i klubbene som grunnlag. Saken behandles på styremøte i mars. Oppfølgingssaker: Status Handlingsplaner, hvor er vi i henhold til de tiltak som er beskrevet. Ikke behandlet. Årsrapport 2017 bygges på samme lest som 2015 og 2016, og status Handlingsplaner. Sven redegjorde, forslag ferdig til styremøte mars Handlingsplan «Rent Særforbund» og status. Planen er en godkjennelse 1. mai 2018, hvor handlingsplanen må være levert innen midten av mars. Sven redegjorde for status.

5 Terminlistefunksjon på padling.no. Thomas redegjorde for endringer som skal gjøres. Stand Up Paddling (SUP). Det internasjonale padleforbundet (ICF) skal arrangere det første offisielle ICF VM i SUP i Møteplan: Styremøte 7: 19. februar (telefonmøte) med fokus på budsjett 2018 Styremøte 8: 19. mars Protokollen er godkjent: Geir Kvillum Tor Håkon Inderberg Mathias Hamar Bente Solberg Morten Nyborg Sven Nordby Anderssen