NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/15

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/15 Tirsdag 22. september 2015 på Drøbaksund SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Eirik Rosenberg (ER), Kristian Fæste (KF), Anne-Cathrine Hübert (ACH) og Bjørn Sissener (BS) Tom Bratlie (TB) og Siri Kamfjord (SK) Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: SAK 1/8/15 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen. Protokoll 715 er allerede godkjent per mail og lagt ut på seiling.no Presidenten meddelte inhabilitet ved SAK 4, andre kulepunkt. TOPPIDRETTSSAKER: ORIENTERINGSSAKER: SAK 2/8/15 Orientering fra Sportssjefen Tanker vedrørende landslagsuttak 2016 Prosessen vedrørende ny 49er trener Søknad om utvidelse av de økonomiske rammene for Laser Standard trener i 2015 Sportssjefen startet med å informere om at en av Laser guttene har valgt å legge opp. Dette var en dårlig nyhet med tanke på at dette var en av de seilerne man hadde store forhåpninger om at kunne være med å kjempe om heder og ære i Sportssjefen tror valget skyldes økonomi i kombinasjon med mangel på resultater. Manglende økonomisk fundament gjør at sportssjefen er bekymret for mer avskalling i den nærmeste fremtid. Sportssjefen rapporterte om tilfredsstillende progresjon i begge Laser - klassene, Skiff og Para - klassene. Det ble debattert hva som bør være de naturlige konsekvensene for NORGES SEILFORBUND Side 1

2 landslagsdriften i 2016 dersom seilere ikke har forventet resultatprogresjon. Dette ble det ikke tatt stilling til, men styret vil uansett diskutere rammene for landslagsdriften 2016 i sitt oktobermøte. Det er gjort en muntlig avtale med en ny FX - trener. Kontrakten blir utformet i disse dager. Han begynner formelt i jobben 1. oktober, men har allikevel jobbet med begge lagene nå i september. Det er god backing hos OLT på prosessen. Hovedfokus for trener og de fire jentene blir å kunne kommunisere, slik at de oppleves å være ett lag. Sportssjefen skisserte et behov for en økning av rammen på Laser Standard til å være ca dager mer treneroppfølging enn det som ligger i budsjettet for Dette estimeres til en kostnad på ca. kr ,- Presidenten etterlyste et notat som synliggjør hva som ligger i kostnaden og hva det gir av forventede resultatendring. Sportssjefen lovet å lage dette. SAK 3/8/15 Rapport om vannkvaliteten i Rio v/espen Herunder vedtak om hvordan vi svarer media når vi får spørsmål om bl.a. risikoen for våre seilere EG informerte om arbeidet, IOC og ISAF har gjort og gjør for å måle vannkvaliteten. Det kommer en medisinsk rapport basert på en undersøkelse som er gjort blant alle som har vært i kontakt med vannet i Rio. På bakgrunn av dette har EG formulert et utkast til svar overfor media dersom dette spørsmålet blir stilt: ISAF følger situasjonen i Rio nøye, og så lenge de sier at forholdene er trygge for våre seilere, så tar vi det til etterretning. Bare i løpet av det siste året har vertsbyen forbedret forholdene betraktelig, og flere tiltak er ventet. Vertsbyen Rio 2016 tester vannet hver måned, og setter i verk nye tiltak for å bedre kvaliteten. Det er bare banene inne i bukten som er påvirket, på banene ute i havet der de fleste seilasene skal skje er forholdene gode. Vi tar våre forholdsregler og vi har hatt flere av toppidrettsutøverne der. Ingen har blitt syke. I løpet av 2016 kommer flere andre seilere til å reise ned for å trene i forkant av OL, så vi er foreløpig komfortable med tiltakene og den informasjonen vi får. Kvaliteten på vannet inne i bukten er ikke optimal. seilerne våre er imidlertid vant til å seile på steder der vannkvaliteten ikke alltid er den beste og i land der maten kan påvirke prestasjonene og helsen. NSF analyserer alltid situasjonen dit vi skal og tar våre forhåndsregler. I Rio betyr dette blant annet at vi ikke går på vannet med åpne sår, er veldig nøye med renhold av utstyr og at vi unngår visse produkter. ISAF og IOC har vannkvaliteten og problematikken med resistente bakterier høyt på agendaen, og NSF følger situasjonen gjennom disse organene. Styret tok orienteringen til etterretning og besluttet at det fremlagte forslaget på svar ovenfor media var slik NSF ønsket å besvare spørsmål angående vannkvaliteten i RIO. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER SAK 4/8/15 Mesternes Mester Status Søknad om «wild card» til vinneren av Drake-NM, som ikke ble norgesmestre grunnet et utenlandsk mannskap EG ga en kort orientering om status på arrangementet. 25 lag er allerede bekreftet. Det er 12 lag som ikke har svart eller avholdt NM ennå. I tillegg kommer eventuelle wild card søknader. Styret besluttet å ikke innvilge søknaden fra Norsk Drake Klubb, begrunnet med at man da ville undergrave regelverket til NSF. ORIENTERINGSSAKER: SAK 5/8/15 Orientering om Seilsportsligaen Siste møte i ressursgruppen Rask orientering fra arrangementet i Ålesund EG ga en kort orientering fra siste møte i ressursgruppen for SL. Det ligger et grundig referat i Dropbox. EG ga også en kort orientering fra et suksessfylt arrangement i Ålesund. ER supplerte, da han hadde deltatt som seiler. Styret ønsker at NSF tar et klart eierskap til ligaen da dette oppfattes rundt om i Seil-Norge som en meget positiv sak og at man nå får noe igjen fra NSF. Styret var også positiv til å arbeide for at det blir etablert en 2. divisjon allerede i 2016, men vi avvente en analyse av kapasitetsbehovet. ORGANISASJONSSAKER: SAK 6/8/15 Vedtak om: Årets Seiler *) Årets Trener Årets Ildsjel Tildeling av bragdmerke Eventuelle andre hederstildelinger *) Vedtak om Årets Seiler gjøres med forbehold om endring etter eventuelle internasjonale mesterskap som enda ikke er seilt. Styret besluttet å tildele bragdmerker i henhold til statuttene. Det vil si at det gis NORGES SEILFORBUND Side 3

4 bragdmerket til Kristian Nergaard og Lars Johan Brodtkorp for deres VM gull i henholdsvis 5,5 mr og E-jolle. Styret besluttet også å tildele hederstildeling til anonymisert. Styret besluttet å tildele prisen Årets mannlige seiler til anonymisert og Årets kvinnelige seiler til anonymisert. Styret besluttet å tildele Årets juniorseiler til anonymisert. Styret besluttet å tildele en ærespris til anonymisert. Vedrørende Årets Ildsjel og Årets Trener besluttet styret å la juryene få frem til førstkommende torsdag. Deretter forventer styret en skriftlig innstilling fra juryene. ORIENTERINGSSAKER: SAK 7/8/15 Orientering fra siste AU møte. Det er ikke avholdt AU-møte siden forrige styremøte. SAK 8/8/15 Spørreundersøkelsen vedrørende medlemstilfredshet v/espen EG orienterte om at undersøkelsen nå er sendt alle foreningsledere. Den blir også sendt alle som har meldt seg på nyhetsbrev og lagt på websidene. Svarene skal analyseres og legges frem på klubbseminaret. SAK 9/8/15 Klubbseminaret 2015 Herunder vedtak om at alle foredrag som presenterer NSFs offisielle syn skal godkjennes i styremøtet i oktober TS gikk gjennom alle bolkene, slik at det ble avklart hva som er ferdigstilt og hva som må jobbes med de kommende ukene. Det ble vedtatt at de foredrag som eventuelt vil inneholde styrets offisielle syn, klareres i oktobermøtet. Styret anmodet om at markedsføringen av seminaret trappes kraftig opp gjennom målrettede nyhetsbrev. Da styret iht lovene må avholde et ledermøte i mars 2016, må det komme frem i innbydelsen til seminaret at det vil erstatte ledermøtet i mars SAK 10/8/15 Klasseklubbmøte den 27. oktober for bl.a. å evaluere lisensen EG orienterte om hensikten og agendaen for møtet: Seilnummer registeret må komplimenteres med alle klasseklubbregistre. NSF må også få inn alle målebrev. Det skal også gjøres en varslet evaluering av lisensordningen. Agendaen for møtet blir satt på et senere tidspunkt. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 SAK 11/8/15 Årsmøtet i Nordisk Seilforbund Herunder prosess for behandling av ISAF Submissions i NSF Andre saker som kommer opp på årsmøtet diskuteres i styremøtet den 20. oktober. TM orienterte om hvordan han hadde tenkt seg prosessen for gjennomgang av submissions til ISAF-konferansen i november. Dette er så omfattende at det vil bli gjort på et møte utenfor styremøte der alle styremedlemmer som ønsker kan stille. SAK 12/8/15 Økonomi regnskap per. 31. august v/espen EG orienterte om hva som lå bak avvikene i regnskapstallene, samt hva som ligger i prognosen for Det styres fortsatt mot et ca. nullresultat. DISKUSJONSSAKER: SAK 13/8/15 Internutvikling i NSF Gjennomgang av notat fra TM / EG TM ga en kort orientering om tankene bak notatet og at han forventet at dette kunne gi umiddelbare endringer. Det er også endringer som vil ta tid og som omfatter hele organiseringen av seilsporten. Dette er prosesser som må koples mot andre prosesser som tingvedtaket om kretsleddet. SAK 14/8/15 Bemanningsplan for administrasjonen v/espen EG var ikke klar for å legge frem en bemanningsplan på dette styremøtet. Arbeidet med seilsportligaen har synliggjort et bemanningsbehov han ikke har sett før. Han vil legge frem en skisse på oktobermøtet som kan føre til debatt og beslutninger på desembermøtet. SAK 15/8/15 Styremøtene 915 og 1015 Styremøte 915 avholdes som planlagt på Ullevål. I forbindelse med dette styremøtet skal presidentskapet møte KK. Styremøte 1015 avholdes som planlagt i Bergen på Bergens SF. Styret besluttet at denne gangen avholdes 2 dagers møtet uten administrasjonen. Administrasjonen vil stå for den praktiske gjennomføringen av styremøtet i samarbeid med Bergens SF. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: SAK 16/8/15 Markedsplan v/kristian Fæste KF ga en kort orientering om tanker og prosess så langt. Det er planlagt et møte med SailLogic og deres mediesamarbeidspartner Red Media. Dette møtet har dessverre måttet utsettes grunnet gjennomføring av kvalifiseringene NORGES SEILFORBUND Side 5

6 til Seilsportsligaen Markedsplanen legges frem på et av de første styremøtene. SAK 17/8/15 Kommunikasjonsplan v/tom Bratlie TB var dessverre ikke tilstede, så styret valgte å utsette denne saken. SAK 18/8/15 Avtalen med SailLogic Styret er forelagt avtalen og konstaterte at det var signert innenfor de rammer som ble besluttet på styremøte 715. EVENTUELT: Møteslutt: kl NORGES SEILFORBUND Side 6