Konstituering av styretoppnevnte komiteer og utvalg Tillegg til allerede vedtak protokoll 6/09

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/09 11.august 2009 kl Dronningen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne Kaalstad (AK), Astri Holden Feragen (AHF) og Astrid Sørensen (AS) Odd Ørnulf Stray (OØS), Halvor Seiløe Smith (HSS), Erik Onstad (EO) og Pål Fevang Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. SAK - 113/09 SAK 114/09 Vedtakssaker: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkalling. Protokoll 6/09 er godkjent. AU protokoll 3/09 godkjennes per mail Konstituering av styretoppnevnte komiteer og utvalg Tillegg til allerede vedtak protokoll 6/09 Anleggskomiteen: Siri Kamfjord Båt og Samfunn: Anne Sofie Gjestrum Eliteutvalget: NTG trener Styringsgruppen for NORsteam: Seilernes representant - Siri Kamfjord Regel & Appell: Magne Sandtorv Trenerutvalget: Leder Tonje Hopstock Hans Bendik Eriksen Ingrid Mortensen NORGES SEILFORBUND Side 1

2 Adm. Tiltrer ved behov Sponsor/Marked Leder Pål Fevang Astrid Sørensen Steff Herbern SAK 115/09 SAK 116/09 SAK 126/09 Foreløpig budsjett Bemanningen i administrasjonen Generalsekretæren la frem et rammebudsjettforslag for Dette anser styret for å harmonere med langtidsbudsjettet, og gir rom for å utvide bemanningen i administrasjonen med 1 årsverk, som planlagt. Styret besluttet å starte ansettelsesprosessen og på vanlig måte er administrasjonsutvalget delegert myndighet til å gjennomføre denne. NM - saker Det ble orientert om at dame NM er avlyst grunnet manglende påmeldinger. Orientering fra møtet med NORladies Presidenten orienterte fra møte med NORladies. NORladies hadde tre forespørsler: Samarbeid om match prosjekt med NSF, med mål om OL Tilgang til skoleskipet NORsteam Generalsekretær ble bedt om å skrive et brev til NORladies der de er velkommen til samarbeid om match på nasjonalt nivå gjennom en seilforening, mens det er opp til Eliteutvalget å vurdere eventuelle kandidater til OL satsing. Styret besluttet at NORladies som en ideell organisasjon kan tilbys å benytte skoleskipet NORsteam mot en pris som dekker kostnadene. Det forutsettes at båten stiller med et kjernemannskap fra NORsteam prosjektet. NSF tar forbehold om å godkjenne deltagerne. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 ORIENTERINGSSAKER SAK 117/09 SAK 118/09 SAK 119/09 SAK 120/09 SAK 121/09 SAK 122/09 SAK 123/09 Toppidrett Status v/hee Delingen av ToppSeil og resten av landslagene ser ut til å være vellykket. Det er særdeles mange gode resultater sesongen 09. Se for liste. NORsteam Status prosjekt Status økonomi Generalsekretæren la frem prosjektregnskapet som viste noe pluss pr Generalsekretæren varslet styret om et mulig prosjektunderskudd da inntekt resten av 2009 var vanskelig å forutsi i detalj. Styret er av den oppfatning at dette er en usikkerhet som man kan leve med. Breddeidrett v/adm Generell info om årets LOS - aktiviteter Status, erfaringer og oppfølging av tomannsjolle prosjektet. Status barne og Ungdomsvennlig seilforening. Den første forening i Norge som blir autorisert Barne og Ungdomsvennlig SF er Asker SF. Styret gratulerer foreningen med dette. Alle Seilforeninger som har kjøpt tomannsjollen RS Feva vil som planlagt - få klubb besøk for å stimulere videre fremdrift av prosjektet. Volvo Ocean Race til Norge Orientering Det ble orientert om administrasjonens arbeid for å få Oslo som en av havnene under neste VOR. Styret tar orienteringen til etterretning, og uttrykker stor anerkjennelse for arbeidet som er lagt ned. Styret vil bli holdt orientert, og trukket nærmere inn når arbeidet kommer frem til beslutnings - og avtaleprosesser. Styret ber om at administrasjonen fortsetter arbeidet Økonomi Regnskap per juli Andre inntektsmuligheter Det fremkommer ingen informasjon som tyder på at ikke budsjettert resultat skal holde. Generalsekretæren viste til at inntektssiden er større enn budsjettert mens kostnadene stort sett er som budsjettert. Aktuelt fra administrasjonen Ingen spesielle saker som ikke faller inn under andre saker. Lisens - saken Orientering og status v/gen.sek. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Dessverre er det ikke solgt mer enn et begrenset antall frivillige lisenser. Dette anses i all hovedsak å ha sin årsak i at den tekniske løsningen kom for sent opp, og har vært noe ustabil. Tilbudet kunne nok også ha vært markedsført bedre. Den videre prosessen vedr innføring av obligatorisk lisens ble diskutert. Her ligger det klare føringer fra forrige seilting. Det ble vedtatt å innkalle de vedtatte instansene til møte på Gardermoen i siste halvdel av september. Presidenten følger opp denne prosessen. SAK 124/09 SAK 125/09 Markedsarbeidet Status v/ Astrid Sørensen og Vibecke Schøyen Det ble orientert om administrasjonens arbeid i forhold til firmaet Arena Group. Styret ber om at administrasjonen utarbeider et avtaleforslag med Arena som kan fremlegges styret for godkjenning. Astrid Sørensen la frem en strategiplan for fremtidig sponsorarbeidet. Styret tok en konsis presentasjon til etterretning. Båt & Samfunn Obligatorisk båtførerbevis - sanksjoner Det ble referert fra mottatt høringsdokument, hvor det bl.a. foreslås muligheter for inndraging av båtførerbevis/førerrett ved grove overtredelser. Dette er i tråd med ansvarlige linje som forbundet i lang tid har lagt seg på, og styret vedtar at forslaget støttes. DISKUSJONSSAKER SAK 127/09 Oppsummering oppfølging av tingvedtaket Anne Kaalstad la frem status på tingvedtakene. Styret konstaterer å ha god kontroll på alle tingvedtakene og prosessene rundt disse. SAK 128/09 Dommerrekruttering v/1.visepresident I denne saken ønsker styret at dommerutvalget skal komme med en innstilling på en mulig løsning. Det hersker ingen tvil om problemstillingen det er for få dommere. Saken tas derfor opp igjen etter mottatt innstilling. SAK 129/09 Tid og sted for overrekkelse av årets junior seiler 2008 Styret besluttet tid og sted for overrekkelse av prisen SAK 130/09 Seilsport i Seilas og Seilmagasinet Problemstillingen levere stoff til Seilas og Seilmagasinet ble diskutert. Styret fordelte ansvaret for at det skal leveres stoff til Astrid Sørensen og Anne Kaalstad. SAK 131/09 Reaksjonsform for brudd på reklamelisens Styret besluttet at generalsekretær skal følge opp tidligere vedtak vedrørende sanksjoner mot brudd på reklamelisens. En NORGES SEILFORBUND Side 4

5 SAK 132/09 SAK 133/09 konkret sak ble diskutert, og vedkommende tilskrives. EVENTUELT Samarbeidet med NORLYS og NORC Presidenten informerte om et avholdt møte med lederne for NORLYS og NORC hvor forskjellige samarbeidstema med respittklasseklubbene ble berørt. ISAF møte i Korea Styret gir leder av internasjonalt utvalg Stig Hvide Smith fullmakt til å stemme for Norge. Han har videre innstilt på at følgende stiller på ISAF årsmøtet: Stig Hvide Smith Marianne Middelthon Nils Nordenstrøm Morten Johnsen Bjørn Lofterød Espen Guttormsen Innstillingen ble vedtatt. Administrasjonen koordinerer bestilling av reise og bo for alle delegatene, slik at vi er kostnadsbevisste. Alle beslutninger var enstemmige. Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt: kl Neste styremøte: Påfølgende møte blir som tidligere besluttet 11. og 12. september NORGES SEILFORBUND Side 5