11. og 12.september Møtestart h.h.v. kl og Tønsberg Seilforenings klubbhus på Fjærholmen

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/ og 12.september Møtestart h.h.v. kl og Tønsberg Seilforenings klubbhus på Fjærholmen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne Kaalstad (AK), Astri Cathrine Holden (ACH), Astrid Sørensen (AS), Odd Ørnulf Stray (OØS), Halvor Seiløe Smith (HSS), Erik Onstad (EO) og Pål Fevang Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. SAK - 134/09 SAK 135/09 SAK 136/09 SAK 137/09 Vedtakssaker: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen, mens protokoll 7/09 må godkjennes per mailrunde. Konstituering av styretoppnevnte komiteer og utvalg Oppfølging av åpne poster ved forrige behandling Komiteenes og utvalgenes mandat og arbeidsområder Styret anser nå komiteene som godkjent, slik som de foreligger. Eventuelle senere suppleringer eller endringer forutsettes godkjent av styret. Det manglet fortsatt forslag til mandat og arbeidsområder fra noen av komiteene. Det forutsettes at disse leveres til administrasjonen innen utløpet av påfølgende uke. Sluttbehandling blir så foretatt per mailrunde. Presidenten understreket nødvendigheten av at dette ferdigstilles. Samarbeidsavtale Arena Group ASA Styret ser positivt på en fremtidig avtale med Arena Group, men mener at intensjonsavtalen slik den foreligger i dag ikke er akseptabel. Au gis fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Arena med en øvre kostnadsramme på kr ,- Avtaleutkast til senere endelig avtale skal godkjennes av styret. Dommerrekruttering v/1.visepresident Utsettes til neste styremøte, i påvente av innstilling fra DU. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK 138/09 NM saker Rapportering Stor NM Styret vedtok at NM utvalget bes komme frem med et forslag på nytt rapporteringsskjema etter en forutgående gjennomgang av formål, oppfølging og innhold. NM utvalget bes rådføre seg med teknisk komite i denne saken. Styret hadde deretter en lang og grundig diskusjon rundt tidspunkt for arrangementet StorNM. NM-utvalget har som ledd i saksbehandlingen sendt deltakende klasseklubber forslag til tidspunkt for uttalelse. Innstillingen fra NM-utvalget er at man som en fast ordning fastsetter at StorNM årlig skal arrangeres uken etter Kielerwoche. Videre innstilles det på at man ikke skal gi dispensasjoner. Man var enige om at her er mange hensyn å ta i denne saken. I bunnen ligger forrige seiltingsvedtak om at konseptet StorNM skal videreføres. Videre ønskes det at alle de klasser som er aktuelle, deltar. Erfaringene fra de siste årene viser at deltagelsen trolig vil være størst om arrangementet legges relativt tidlig. Etter en grundig gjennomgang, ser styret at man vanskelig kan unngå kollisjoner med andre mesterskap. Med dette som utgangspunkt, ser styret det som viktig med størst mulig forutsigbarhet, og ut fra en helhetsvurdering ble det fattet følgende vedtak: 1. StorNM arrangeres hvert år i uken etter Kielerwoche 2. Der gis ikke dispensasjoner om alternativt NM for noen av klassene. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 ORIENTERINGSSAKER SAK 139/09 SAK 140/09 SAK 141/09 SAK 142/09 Toppidrett Status v/hee OLT ser et behov for en større nærhet mellom de som sitter med resultatansvar og de som leverer resultatene. Derfor opprettes det prestasjonsgrupper i Laser og Laser Radial der Lars Loennechen er ansvarlig for Laser Radial og Frode Jørstad for Laser. For Star båten blir det Thomas Guttormsen som kommer til å følge dem frem t.o.m. VM i Rio. Styringsgruppen i ToppSeil har satt kriteriene for deltakelse i ToppSeil 2010, disse ligger i dag på NSF sin web. Seilerne får tilbudet under samlingen på Hvasser denne høsten. NORsteam Status, planer, erfaringer v/hee Etter siste styringsgruppemøte ble det gjort individuelle oppsummeringer med hver enkelt av seilerne. Det er to av seilerne som har fått beskjed om at de ikke vil kunne være med videre i prosjektet. Dette skyldes litt for dårlig oppmøte, samt at ambisjoner og innsats ikke harmonerte. Det vil bli tatt inn inntil 5 nye seilere som hospitanter denne høsten. Et nytt kull er ikke diskutert i styringsgruppen ennå. Den økonomiske situasjonen til prosjektet er foreløpig uendret. Det er per balanse i regnskapet, men det må ytterligere inntekter til for at årsregnskapet skal balansere. Disse inntektene er foreløpig ikke på plass, men det jobbes aktivt med to potensielle inntektskilder. Breddeidrett v/adm Tomannsjolle prosjektet er nå på vei inn i fase to der NSF skal stille i klubbene for å vise i praksis det klubbene har fått skriftlig. Asker seilforening er som første forening i Norge utnevnt som Barne- og ungdomsvennlig seilforening. Styret gratulerer Asker SF med dette. Barne og Ungdomsutvalget ønsker at det skal fokuseres mer på integrert seiling for denne aldersgruppen. Volvo Ocean Race til Norge Orientering Gen sek orienterte om arbeidet med å få lagt en av stop-over havnene til Oslo, og hvor i prosessen NSF er. Styret tok orienteringen til etterretning, og ba administrasjonen arbeide videre med saken. Styret er også positive til å utrede mulighetene for en norsk båt i VOR. Administrasjonen fortsetter arbeidet, men styret skal trekkes inn før forpliktende engasjement inngås. Som hovedretningslinjer ønsker styret at NSF skal ha et eierforhold til prosjektene, men at disse organiseres i egne juridiske subjekter. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 SAK 143/09 SAK 144/09 SAK 145/09 SAK 146/09 SAK 147/09 SAK 148/09 Mesternes mesterskap NSF avholder MM 10.oktober i samarbeid med KNS. Alle Norgesmestere i kjølbåt samt noen wild card vil bli invitert. Det er åpnet for at de to største kjølbåtklassene med over 30 deltakere vil få to plasser i MM. Invitasjon med påmelding er sendt klasseklubbene. NSF velger å forholde seg til klasseklubbene også når det gjelder påmeldingsavgift. Hva klasseklubbene velger å gjøre med dette er opp til hver enkelt klasseklubb. Fra 2010 vil det bli vurdert om også norgesmestrene i jolle- /brettklassene skal inkluderes i mesterskapet. Økonomi Regnskap pr august 2009 v/gen sek og 1.visepresident Andre inntektsmuligheter Gen sek la frem den økonomiske rapporten pr som viser et periodisert overskudd på 3,1 mill. Han holdt frem at det er ingenting som tyder på at man ikke får det budsjetterte årsresultatet. Det er en feilpostering som gen sek orienterte om det er inntektsført ca kr 41 på profilering som skulle vært inntektsført på NORsteam. Aktuelt fra administrasjonen Orientering og status v/gen.sek. Det er tilsatt en ny person i administrasjonen, i tråd med vedtak på forrige styremøte. Vedkommende begynner senest 1.desember Administrasjonsutvalget har hatt møter med de ansatte og blitt enig med Thomas Guttormsen om en forlengelse av hans avtale på ytterligere 2 år. Administrasjonsutvalget har også kommet til avtale med Espen Guttormsen om en 4-årig åremålsavtale som gensek/sportsjef. Perioden er valgt ut fra hensynet til OLperiodene. Det er ønskelig med kontinuitet frem til etter De øvrige ansatte har fortsatt løpende avtaler. Rapport fra komiteene Intet presserende å melde, utover de saker som ellers fremgår av protokollen. Saken tas derfor opp igjen på neste styremøte. Lisens saken Status i forhold til prøveordningen Tidsplan for den videre prosessen Styret behandlet en protest fra Hurum Seilforening v/jostein Holdhus vedrørende prosessen rundt den frivillige prøveordningen i Styret oppfatter at saken er klarlagt ved korrespondanse mellom Holdhus og president/gen sek. Saken tas til orientering. Det er innkalt til møte i den tingvedtatte komiteen 22.september. På dette møtet skal styrets representanter fremlegge et utkast på hvordan lisenssaken kan gjennomføres. Prosessen løper så frem til styrebehandling primo desember. Markedsarbeidet Status v/ Astrid Sørensen og Pål Fevang Det har vært arbeidet med 2 hovedtema i perioden: NORGES SEILFORBUND Side 4

5 a) Etablering av evt avtale med Arena Group ASA. Se sak 136/09 b) Inntektskilder til NorSteam. Se sak 140/09. Forøvrig vises det til markedsføring og salg av diverse produkter via Seiling.no. DISKUSJONSSAKER SAK 149/09 SAK 150/09 SAK 151/09 Storbåtseiling i Norge Håvard Ravn Ottesen fra klasseklubben NORLYS ga en statusoppdatering vedr respittseilas i Norge, og organiseringen av denne. Han stilte seg tilgjengelig for spørsmål. Utfordringen og diskusjonen gikk på hvordan skal fremtiden skal se ut med tanke på organisasjonskartet. Det ble diskutert hvorvidt NSF skal ta tilbake ansvaret for deler eller hele det arbeidet som i dag gjøres av NORLYS. Dette er spesielt aktualisert av et stadig mer mer nødvendig internasjonalt samarbeid, hvor NSF har en obligatorisk rolle. Styret føler et sterkt engasjement i sakens anledning, ettersom dette gjelder en stor del av medlemsmassen. Styrets mål vil hele tiden være å arbeide for best mulig tilbud og oppfølging av seilerne. Styret ønsker derfor at det arbeides videre med saken. Styremedlem Erik Onstad får i oppdrag å følge opp saken, som styrets representant. Oppfølging av handlingsplanen Styret gikk gjennom handlingsplanen fra seiltinget for å gjøre opp status på hvordan forbundets arbeid står i forhold til denne. Styret konkluderte med at status så langt er at man arbeider greit i forhold til å implementere handlingsplanen. Evaluering av styrets arbeidsform Utsettes SAK 152/09 SAK 153/09 Seilsport i Seilas og Seilmagasinet Styret gir Astrid Sørensen en anerkjennelse for arbeidet siden forrige styremøte. Det blir lagt frem en halvårsplan på neste styremøte. Match prosjektet OØ orienterte om utviklingen i forhold til et prøveprosjekt i Christianssands Seilforening. SAK 153/09 SAK 154/09 EVENTUELT Registermelding Brønnøysund Av forskjellige praktiske årsaker er de registrerte opplysningene i Brønnøysundregistrene ikke helt oppdatert. Det ble fremlagt et utkast til registermelding som dessverre ikke var helt komplett. Presidenten tar ansvar for å bringe dette i orden, for signering på neste styremøte. Særforbundenes fellesorganisasjon NORGES SEILFORBUND Side 5

6 Presidenten ga en orientering om arbeidet som gjøres av en del ledende særforbund for å starte en egen interesseorganisasjon for særforbundene innen NIF. Styret ga sin tilslutning til at saken utredes videre, for å kunne gjøre et realitetsvedtak om hvorvidt NSF skal tegne seg som medlem, i neste styremøte. SAK 154/09 Presisering av tidligere styrevedtak SAK 97/09 Gen sek orienterte om behovet for en nærmere presisering av styrets tidligere vedtak i sak 97/09. Presiseringen endrer ikke innholdet i vedtaket. Styret besluttet ny tekst i SAK 97/09 Ny tekst er: Reaksjonsform for brudd på reklamereglene Styret valgte å følge generalsekretærens innstilling med virkning fra 1.august. Vedtaket kunngjøres gjennom seiling.no, Seilmagasinet, Seilas og nyhetsbrev. Sanksjonene er i tråd med NIFs lov kapittel 11 straffebestemmelsene. NORGES SEILFORBUND Side 4 ST 1/07 Ved første gangs brudd vil styret tildele en bot på 40 % av lisensen ved en alminnelig disiplinærforføyning jf. NIFs lov Ved andre gangs overtredelse vil styret gi utøver en utestengelse på 3 måneder ved en alminnelig disiplinærforføyning jf. NIFs lov Ved tredje gangs forseelse vil styret anmelde båt/skipper til NIF s domsutvalg med en påstand om 2 års utestengelse og en bot på kr ,- jf NIFs lov 11-2 bokstav a. SAK 154/09 Tilslutning til Nordisk Båtråd Presidenten orienterte om organisasjonen Nordisk Båtråd (NORDBÅT). I denne organisasjonen sitter kun èt landsforbund for hvert av medlemslandene. KNBF har i dag denne representasjonen, men er villige til å overføre denne til Norsk Båtråd samarbeidsorganet for NSF og KNBF. NSF må da betale sin forholdsmessige andel av medlemsskapet. Dette er en begrenset kostnad. Styret godkjente dette. Presidenten stiller som observatør på NORDBÅTs møte i Bergen SAK 155/09 Oppfølging av kiterne Som kjent er det tidligere vedtatt at kiterne skal opptas i NSF. Imidlertid har lite skjedd så langt. Det er ikke registrert tilsluttet noen lokalforeninger. Styret er opptatt av å følge opp dette. NORGES SEILFORBUND Side 6

7 Det ble vedtatt at ACH følger opp denne saken frem til neste styremøte. Alle beslutninger var enstemmige. Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt: kl lørdag 12.september Styret dro deretter ut for å se på et par av seilasene i det pågående ORC-NM. Neste styremøte: Påfølgende møte blir som tidligere besluttet 19.oktober NORGES SEILFORBUND Side 7