Protokoll styremøte nr

Transkript

1 Protokoll styremøte nr Sted og tid: Fjernkonferanse, onsdag 31. oktober 2018 Kl :00 Til stede: Forfall: Referent: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Astrid H. Gjerde (AHG) og Simen Anker-Olsen (SAO). Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS) sakene 1-7 og 10, Espen André Johansen (EAJ) og Hanne Funder (HF) Nicholas Philip (NP), Tennaz Javid (TJ) og Eirik Petri Vaaja (EPV). Espen A. Johansen Dagsorden: 1. Innledning 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering) 4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering) 5. Beslutninger gjort i perioden (orientering) 6. Statusrapporter o.l. (orientering) 7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering) a. Status handlingsplan b. Status aksjonsliste c. Administrative vedtak 8. Økonomi a. Regnskap pr. september 2018 b. Evt. vedtakssaker 9. RS Basket utvalg (vedtak) 10. Endring terminliste 2018/2019 (vedtak) 11. Videreutvikling livekampskjema / statistikkføring BLNO (vedtak) 12. Eventuelt 13. Avslutning 1. Innledning ved presidenten JHP ønsket alle velkommen. 2. Godkjennelse av dagsorden JHP ønsket å orientere styret om moderniseringsprosessen i NIF og sin egen involvering i dette arbeidet. Dagsorden ble godkjent med følgende sak til eventuelt: - Moderniseringsprosessen i NIF

2 3. Protokoll fra forrige styremøte (orientering) Protokoll fra styremøte og EO var gjort tilgjengelig i styreportalen før møtet og er tidligere godkjent av styret pr. e-post. Styreprotokollene og EO ble vedtatt. 4. Protokoller/referater fra AU/Komiteer (orientering) Sanksjonskomiteen vedtak På bakgrunn av denne saken vil det på neste styremøte, , avholdes en verdidebatt. Det ble presisert i styret at det er viktig at forbundsstyret initierer slike debatter når det kommer opp saker av slik karakter. Styret presiserte viktigheten av at alle saker som kan skape debatt orienteres om til styret. Dommerkomiteen møtereferat Kontrollkomiteen møtereferat Markedsutvalgets møteprotokoll Styret har kommet med en tilbakemelding på at det ikke er korrekt kjønnsbalanse i utvalget, dette jobbes det nå med og innstilling kommer på styremøte AU protokoll , og AU sak ble trukket før behandling fant sted, derfor et hull i rekken. Sanksjonskomiteens vedtak , dommerkomite referat , kontrollkomiteens referat , markedsutvalgets møteprotokoll og AU protokollene , og ble tatt til etterretning. Oppfølging: Arbeidsutvalget skal holdes løpende orientert om saker som behandles i andre instanser og som kan oppfattes som alvorlige, kontroversielle eller medføre debatt i en eller annen form. 5. Beslutninger gjort i perioden (vedtak): Det er ikke gjort løpende beslutninger av styret i perioden som krevde protokollering. 6. Statusrapporter o.l. (orientering) De enkelte styremedlemmers statusrapporter var gjort tilgjengelig i styreportalen etter hvert som de kom inn

3 Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning. 7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (orientering) a. Status handlingsplan Handlingsplanrapport pr var gjort tilgjengelig i styreportalen. Det ble orientert om en omprioritering hva kommer til ferdigstillelse av anleggsstrategi. På grunn av et større prosjekt knyttet til fremtidens 3MOT3 og grentilskudd som ble vedtatt på Basketballtinget 2018 er anleggsstrategi begrenset til forberedende arbeid i b. Status aksjonsliste Aksjonslisten pr var gjort tilgjengelig i styreportalen. c. Administrative vedtak i perioden: i) En del kvinnespillere hadde midlertidig meldt overgang fra Kjelsås til Centrum for sesongen 2017/2018, i et samarbeid disse klubbene imellom. Dette for at disse skulle få et spilletilbud som ikke Kjelsås kunne tilby. De har nå, som planlagt, fått fri overgang tilbake til moderklubben, med frafalt overgangsgebyr og karanteneperiode. Dette i tråd med løfte som var gitt til dem fra NBBF/AU ved den opprinnelige overgangen. Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning. 8. Økonomi a. Regnskap pr. september 2018 HF gjennomgikk regnskapet og spørsmål ble besvart. Regnskap pr. september 2018 var tilgjengeliggjort i styreportalen. Regnskapet med prognose viser kontroll og man styrer mot et overskudd ift. budsjett 2018 og langtidsbudsjett. Det ble presisert at prognoses er realistisk uten store usikkerhetsmomenter. Styret tok regnskapet til etterretning. b. Evt. vedtakssaker Ingen vedtakssaker til behandling. 9. RSbasket utvalg (vedtak) Saken ble utsatt til styremøte

4 10. Endring terminliste 2018/2019 (vedtak) Det Store Klubbledermøte (DSK) De siste årene har DSK blitt avhold samtidig og på samme sted som Den Store Trenerhelgen (DST) i januar måned. De samme menneskene som deltar på DSK, deltar også ofte på Minitinget som arrangeres det året det ikke er Basketballting. Både DSK og Minitinget er arrangement som krever en del ressurser, både ansatte og økonomisk. Minitinget har de siste årene fått kritikk for manglende utbytte selv om man har forsøkt å løfte arrangementet. For å sikre god deltagelse på både DSK og Minitinget, sikre en fornuftig bruk av ansattressurser og økonomi ble det anbefalt at DSK legges til Minitinget. Minitinget løftes da til å omfatte flere miljøer og ressurspersoner i norsk basket enn tidligere. Ønske om å flytte DSK er tatt i samråd med Regionene. Styret vedtok å endre terminlisten 2018/2019 slik at DSK legges til Minitinget Videreutvikle livekampskjema / statistikkføring BLNO (vedtak) NBBF er nå midt i prosessen digital omlegging hvor et av punktene er å i så stor grad som mulig gå inn på idrettens systemer for mer effektiv drift og brukervennlighet. Med innføringen av live streaming fra BLNO ble livestatistikk erstattet med live kampskjema. For å få BLNO produktet så godt som vi ønsker ble det innstilt på at livestatistikk skal gjeninnføres til 2019/2020 sesongen. Når dette er på plass har klubbene produsert kamper live en sesong, de kjenner til live kampskjema og er derfor bedre rustet til å gjenoppta fullskala live statistikkføring. Livestatistikk vil med innføringen kunne følges på samme sted som live kampskjema, på basket.no og i MinBasket. Det legges opp til testing på BLNO sluttspillet og/eller U19/U16 NM våren Styret presiserte at det alltid skal involveres i beslutninger som er av vesentlig og prinsipiell art, samt at hvis endringer i styrebeslutninger må vurderes. Endring av føring av livestats er å anse som en viktig strategisk beslutning og berører styrevedtatte BLNO-håndbøker. Beslutningen om å ikke føre en fullverdig live statistikk skulle derfor vært forankret i styret. NBBF godkjenner investering i utviklingen av en fullskala livestatistikk, utviklet på NIF-ITs plattform, som ikke står tilbake for standarden til FIBA livestats. Budsjettramme på investeringen settes til kr Frist for ferdig utviklet, utprøvd og godkjent produkt: Mai Oppfølging: Føring av livestats skal legges til i BLNO-håndbøkene så snart systemet er operativt. Administrasjonen ser på muligheten for å tydeliggjøre hvor man kan finne live kampskjema på basket.no - 4 -

5 Feil som oppdages i «live-resultater» etc. rapporteres til EAJ for at han skal kunne få igangsatt feilrettinger. 12. Eventuelt En sak ble meldt til eventuelt: i) Moderniseringsprosessen i NIF NIF har innkalt JHP til et dialogmøte om moderniseringsprosessen 5.november. På dette møtet har han blitt utfordret til å holde et 10 minutters innlegg på bakgrunn av sine innspill på et samrådsmøte (en workshop) der JHP og EAJ deltok. Innholdet i denne presentasjonen ble gjennomgått av styret, der innholdet ble kommentert og diskutert underveis. Styrekollegiet gav sitt samtykke til at JHP legger frem presentasjonen på NIFs dialogmøte den 5. november Styret vil formelt ta stilling til selve høringsnotatet fra NIF på styremøte nr den 25. november Avslutning JHP takket for oppmøtet. Møtet ble hevet klokka Oslo, Jan Hendrik Parmann Tor Christian Bakken Anya Sødal President 1. Visepresident 2. Visepresident Astrid Hagland Gjerde Simen Anker-Olsen Silje Særheim Styremedlem Vara styremedlem Generalsekretær - 5 -

6 - 6 -