NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/ juni Møtestart kl Fjærholmen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne Kaalstad (AK), Astri Cathrine Holden (ACH), Odd Ørnulf Stray (OØS), og Astrid Sørensen (AS) Pål Fevang (PF) og Erik Onstad (EO) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. VEDTAKSSAKER SAK 1/05/10 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente styreprotokoll 4/10. SAK 2/05/10 Seilnummersalg Overtakelse av seilnummersalg fra NORLYS fra 1.juli 2010 status og kostnad Generell innstilling fra Storbåtkomiteen/teknisk på klasseklubbenes seilnummer registre Generalsekretæren informerte om at NSF tar over seilnummerregisteret med virke fra 1.juli. Styret besluttet å benytte samme IT leverandør som på seil lisensen til tross for at dette vil få en kostnad på ca. kr ,- som foreløpig ikke ligger i budsjettet for Det forelå ingen innstilling fra storbåtkomiteen som etterspurt, men styret ønsker et sentralt seilnummer register og vil gå i en positiv dialog med klasseklubbene på hvordan dette kan løses praktisk. SAK 3/05/10 LYS regler 2010 Innstilling fra teknisk komite. Teknisk komite hadde ingen innsigelser på LYS-regler 2010 mottatt fra NORLYS. Styret vedtok derfor disse, men presiserte at Code 0 fortsatt er en prøveordning, som videreføres i 2010, og at dette vil få en skikkelig evaluering medio november. Det forutsettes at NORLYS i sin kommunikasjon med medlemmene tydeliggjør at dette er en prøveordning. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK 4/05/10 SAK 5/05/10 SAK 6/05/10 SAK 14/05/10 SAK 16/05/10 P.g.a. ønske fra NORLYS om avklaring på klassereglene før Færderseilasen hadde saken vært forhåndsbehandlet i AU. Styrets vedtak var samstemmende med AU-vedtaket. Søknad fra Ålesunds Seilforening om unntak fra lisensplikt for rekrutteringsregatta Styret vedtok per mailrunde å akseptere søknaden fra Ålesunds Seilforening, men presiserer at dette gjelder årets seilas og det vil ikke skape presedens for fremtidige seilaser. Det at deltakermassen fra de to arrangerende foreningene tilfredstilte kravet til lisensforskriften var avgjørende for styrets vedtak. Presidenten fratrådte som inhabil under behandlingen av saken. NM saker Innkomne søknader Dato endring Yngling NM Gjennomgang av listen for styrerepresentasjon Generalsekretæren hadde ikke tigjengelig oversikten over innkomne søknader, så eventuelle søknader må behandles av AU eller styret per mail ved hastesaker. Styret vedtok foreslått datoendring av Yngling NM, men presiserte nok en gang at siste helgen i august er forbeholdt KM, og at man vil være restriktive med å innvilge NM-søknader da. Styret gikk gjennom hele NM listen og delte representasjonen mellom seg så langt det var mulig. Der styret ikke vil være representert vil administrasjonen kontakte kretsen for å dele ut NMmedaljene. Videre ble det orientert om relevante saker vedrørende det forestående StorNM. Båtlån Innkomne søknader Styret besluttet å vedta søknaden fra Bjørnar Erikstad etter innstilling fra EU. Bjørnar Erikstad får dermed overført sitt gamle båtlån på ny båt. Storbåtkomiteen og innstilling til SKSF Det ble referert kort fra det første møtet i den nye Storbåtkomiteen, som opplevdes meget positivt. Komiteleder Bjørn Vadholm hadde dessverre ikke anledning til å stille på dette styremøtet, men vil inviteres til neste, for å orientere bredere, samt legge frem innstilling til mandat. Komiteen innstilte Sverre G Ellingsen fra NORLYS som norsk representant i det skandinaviske arbeidet for samordning innen respittseiling. Styret vedtok å følge denne innstillingen. Svar til Kontrollkomite På forespørsel fra Kontrollkomiteen bekrefter styret at de - i hht opplysninger fra administrasjonen - anser at opptrukne føringer for fordeling av øremerkede 2009-bevilgninger er fulgt, og likeledes at opptrukne retningslinjer for forvaltning og kontroll er fulgt. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 ORIENTERINGSSAKER SAK 7/05/10 SAK 8/05/10 Toppidrett kort statusrapport Landslag NORsteam ToppSeil Sportssjefen informerte kort om landslagene. Staren har vunnet world cupen før siste regatta i England. Dette har vært målsetting for laget og vi er derfor godt fornøyd med utviklingen og resultatet. For begge laser klassene så ser vi nå en positiv resultatutvikling. Både trener og sportssjef tror at det arbeidet som er lagt ned i vinter vil kunne høstes utover sesongen. Det er en naturlig forsinkelse, slik at det ofte er et ½ års forsinkelse mellom trening og resultater. Sportssjefen presiserte at det fortsatt er utrolig lang vei igjen til medaljer i For begge paralympics båtene går det meget bra. Bjørnar gjorde sin beste regatta i Kiel på flere år og sonaren leder world cupen. Generelt har trenere og sportssjef sagt at hovedutfordringen for alle klassene blir å seile nok frem til England NORsteam er ferdige med første bolk De har hatt en fin utvikling selv om vi fortsatt ser at det mangler mye på helheten. Et godt eksempel på utviklingen er at de nå er med å kjempe i toppen av NORC regattaene mens de i fjor tapte disse baneseilasene. Alle seilerne fikk individuelle tilbakemeldinger med ros og ris på avslutningsmøte av bolk 1. På denne måten har alle noe å jobbe med når de seiler andre båter i sommer. Odd Ørnulf informerte om god aktivitet for ToppSeil, men det ble satt spørsmålstegn ved organiseringen og størrelsen på ToppSeil. Både Odd Ørnulf Stray og sportssjefen er enige om at det bør trenes mye mer i Norge og at vi bør vurdere ressursbruken. Styret diskuterte også om den endrede organiseringen av Toppseil kan ha belastet klasseklubbenes ressurser, med fare for at det viktige rekrutteringsarbeidet kan miste fokus. Styret anser det som viktig å drøfte dette med klasseklubbene etter årets sesong. Med bakgrunn i det pågående arbeidet med å strukturere mandatene til komiteer og utvalg, ber styret om at det til neste styremøte fremlegges innstilling til mandat for Toppseil. Det er enighet om at dette bør utformes etter modell av det nylig vedtatte mandatet for EU. Breddeidrett Generelt v/adm Her informerte generalsekretæren om den store responsen fra foreningene på NORsteam kursene. Vi har også gjort klubb besøk med Frank Kirkeland i bl.a. Vega Seilforening og fått positive tilbakemeldinger på den jobben han gjør rundt i foreningene. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 SAK 9/05/10 SAK 10/05/10 SAK 11/05/10 Styremedlemmene rapporterer i fra sine komiteer I Erik Onstads fravær orienterte presidenten om to pågående saker innen Anlegg / Båt&Samfunn. Engelsviken Seilforening har henvendt seg i anledning praktiske forhold rundt sin landbase. Denne saken håndteres via Østfold Seilkrets. Askøy Seilforening og Hordaland Seilkrets har bedt om bistand i forhold til en sak som går på regulering av vannspeilet i tilknytning til Askøy og Ran Seilforeninger. I denne saken bistår Anleggskomiteen og presidenten. Astri orienterte om en foreldrehåndbok som Asker Seilforening har lansert. Nytt fra administrasjonen Oppdatering av web etc v/gen sek Generalsekretæren informerte om at overgangen til ny webplattform var gjennomført og at den nye plattformen synes å virke bra. Ellers så har Lisensen tatt mye tid, spesielt i forbindelse med Færderseilasen. Administrasjonen har sjekket mange regattaer og funnet en del som ikke har løst lisens. Dessverre har administrasjonen ikke hatt kapasitet til å sende ut brev til hver enkelt seiler ennå, men vil gjøre dette like over ferien. Administrasjonen registrerer store forskjeller på hvor behjelpelige arrangører er, samt at dette synes å være noe geografisk betinget. Administrasjon og styre finner det riktig å berømme KNS for høy grad av ryddighet og velvilje i så måte, i anledning gjennomføringen av Færderseilasen. Marked Status v/hans Egil Eriksen HEE informerte om liten bevegelse i markedet, men at man jobber for å få samarbeidspartnere til mesternes mesterskap og andre konkrete arrangementer. Den planlagte lanseringen av et seilkort med fordeler er noe forsinket, men planlegges lansert til sesongen Samarbeidsavtalene med Ventelo og Bertel O Steen er godt i gang. Avtalen med Arena Group er terminert. Årets salg av landslagsgensere er dessverre noe hemmet ved at genserne ble liggende tre uker på en godsterminal under transportstreiken. SAK 12/05/10 Valgkomiteen til seiltinget 2011 Komiteleder orienterer om det videre arbeidet. Karianne Melleby informerte om arbeidet hun og komiteen stod foran frem til januar Styret ble oppfordret til å gi tilbakemelding på om de ønsket en periode til, samt om de kjente til aktuelle kandidater til styre- eller andre verv. Styremedlemmene ga innspill til komitelederen på at eventuelle nye kandidater bør få et realistisk bilde av tidsbruken i et styreverv, samt at det bør velges mennesker med forskjellig kompetanse, slik at flest mulig felt blir dekt opp. SAK 13/05/10 Økonomi Økonomioversikt pr mai 2010 v/gen sek og 1. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 visepresident Generalsekretæren orienterte om periodisert resultat og resultatavvik som kom fra periodiseringen på OLT midler. Dette er midler vi får, men de kom ikke som periodisert. Dersom man tar høyde for denne periodiseringsfeilen ville resultatet vært noe bedre enn periodisert resultat. Generalsekretæren var til tross for dette skeptisk til budsjetterte inntekter og ba styret om fullmakt til å legge frem et revidert budsjett for AU. Generalsekretæren mener budsjettet må justeres med 1,2 mill for å ta hensyn til antatt svikt i inntektene, samt mindre variasjoner i kostnadene. Usikkerhet rundt størrelsen på lisensinntektene er viktig å hensynta i så måte. Styret ga AU fullmakt til å vedta et revidert budsjett, men forutsetter opprettholdt bunnlinje, samt at der ikke gjøres vesentlige omprioriteringer i forhold til satsingsområdene. Dog har man forståelse for at svikt i lisensinntekter kan få konsekvenser for endringer i tilbudet om NORsteamkurs til foreningene. DISKUSJONSSAKER SAK 15/05/10 Forbundets strategiarbeid Presentasjon v/pål Fevang I fravær av Pål Fevang orienterte Hans Egil Eriksen om det arbeidsgruppen hadde kommet frem til. Det ble diskutert videre fremdrift i styret. Styret besluttet at man på neste styremøte må ha et konkretisert utkast til strategiplan, slik at de enkelte styremedlemmer kan starte arbeidet med handlingsplanen for sine områder. EVENTUELT Alle beslutninger var enstemmige. Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt: kl Neste styremøte: 15.september. kl på Ullevål NORGES SEILFORBUND Side 5