Vedtakssaker: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 7/10 er allerede godkjent og lagt ut på web.

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/10 8.desember kl på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne Kaalstad (AK), Astri Cathrine Holden (ACH) og Odd Ørnulf Stray (OØS) Erik Onstad (EO), Pål Fevang og Astrid Sørensen (AS) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. Vedtakssaker: SAK - 1/08/10 SAK 2/08/10 SAK 3/08/10 SAK 4/08/10 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 7/10 er allerede godkjent og lagt ut på web. Mesterskapssaker Søknader NM/NC - reglene Styret godkjente alle søknader med godkjent personell som ikke kolliderer med KM helgen (siste helg i august). Styret godkjente reviderte Lag NM NM NC og Stor-NM regler i hht innstilling fra NM-utvalget. NSF som partsmedhjelper i sak om skatt på flytebrygger Realitetsbehandling av saken ble utsatt til januar møtet, da NSF ønsket en nærmere vurdering av kontraktspartnere. Utmerkelser Innstilling til vedtak: I henhold til tidligere vedtak, og i henhold til statuttene er det utdelt NSFs bragdmerke til følgende seilere: Eivind Melleby Aksel Magdahl Arve Roaas Kristian Nergaard NORGES SEILFORBUND Side 1

2 Petrus Eide Mathias Kvitrud Haugstad Alexander Wang Hansen Per Eugen Kristiansen Styret godkjente tildelingene, og vedtar samtidig tildeling til Jostein Stordal. Styret ber administrasjonen sjekke om det er andre som tilfredsstiller statuttene til neste styremøte. SAK 5/08/10 Retningslinjer for ansattes næringsvirksomhet Forslag til retningslinjer for personer med lønnede verv og stillinger i NSF. Som gen sek ser Presidenten at SeilNorge er lite, og det er få aktuelle mennesker til enkelte av stillingene som NSF trenger besatt. Dette gjør at vi til tider vil ha lønnede mennesker som sitter med flere hatter. Det er viktig at dette er transparent og at det er en trygghet rundt de rutinene som blir etablert, slik at man slipper mistenkeliggjøring av enkeltpersoner. Det er derfor viktig med noen enkle, ryddige kjøreregler: NIF s grunnregler : Fritiden, dvs den tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver, disponerer arbeidstakeren i utgangspunktet som han selv vil. Arbeidsgiver ser positivt på at man engasjerer seg verv innen den frivillige sektor, herunder også idretten. Ansatte som stiller sin arbeidskraft til disposisjon i arbeidstiden - og også gjør dette utenfor arbeidstiden må forholde seg slik at man oppfyller sine forpliktelser i arbeidsavtalen. Arbeidstiden kan ikke brukes til å utføre eller forberede denne type virke. Hovedregelen er at medarbeidere som ønsker å ta oppdrag utenom arbeidsforholdet eller vil engasjere seg i omfattende aktiviteter eller i aktiviteter som grenser opp mot arbeidsområdet, plikter å avklare dette i forkant med arbeidsleder. Arbeidsgiver/arbeidsleder kan motsette seg slik aktivitet dersom det er grunn til å anta at aktiviteten vil gå ut over eller være i konkurranse med vedkommendes arbeid, eller vil kunne være i konflikt med habilitetsreglene. Ansatte i ledende stillinger/lederfunksjoner bør være særs varsomme. Ansatte kan ikke også påta seg oppdrag for NIF, herunder f.eks. som selvstendig næringsdrivende eller som ansatt/engasjert i et selskap som utfører oppdrag for NIF. Dette gjelder både for ansatte i heltidsstillinger og i deltidsstillinger. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen krever forutgående samtykke fra NIFs sentraladministrasjon ved angjeldende avdelingsleder. Derfor for NSF: NORGES SEILFORBUND Side 2

3 Lønnede i NSF kan ikke ha økonomiske interesser som krysser NSF sine interesser. Det skal ikke kunne skapes en konkurransesituasjon mellom NSF og den andre økonomiske interessen den lønnede måtte ha. Den lønnede skal ikke ha myndighet til å fatte beslutninger på vegne av NSF som gir ham en økonomisk gevinst. o Dersom NSF skal inngå avtaler med part hvor den lønnede har interesser, skal vedkommende ikke ta del i saksbehandlingen, verken med hensyn til saksforberedelser eller beslutninger. o I tilfeller hvor der gjøres habilitetsvurderinger i forhold til disse bestemmelsene skal det spesielt fremgå av saksdokumentene. o Dersom NSFs aktiviteter kan anses å gi fordel til en part den lønnede har interesser i, skal vedkommende ikke kunne ha hovedansvar for slike aktiviteter. Ved enhver mulig interessekonflikt, så skal den spesifikke problemstilling fremlegges og behandles av styret spesielt. Styret vedtok forslaget som forelå, og vil presisere at Fevaprosjektet er spesielt vurdert i henhold til siste kulepunkt i retningslinjene. I dette tilfelle er det viktig å presisere at gen sek er ansvarlig for dette prosjektet og at avtalen er gjort direkte med produsent. SAK 6/08/10 Barne og Ungdomsvennlig SF: Styret vedtok innstillingen fra Barne & Ungdoms utvalget på å godkjenne: Nesodden SF Trondhjems SF Moss SF Disse tre foreningene er dermed å anse som Barne & Ungdomsvennlige. Orienteringssaker: SAK 7/08/10 Toppidrett Landslag NORsteam Toppseil Toppidrettsansvarlig refererte fra møte med OLT der signalene er at støtten vil ligge på omtrent samme nivå som OLT har allerede begynt sin spissing mot OL Dette betyr at det kommer enda sterkere føringer på hvem vi kan benytte ressursene på. Sportssjefen informerte rundt prosessen ved nye seilere til NORsteam. Dessverre har prosjektet lidd litt under bemanningsproblematikk i denne perioden. Dette betyr at vi ikke har nytt kull på plass før i månedsskiftet januar/februar mot opprinnelig planlagt 1.desember. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Odd Ørnulf Stray informerte om engasjementet som er gjort med Jacob Haug og synliggjorde bevisstheten rundt forholdet til at Jacob vil sitte med to hatter ToppSeil og Laser Radial. Styringsgruppen for ToppSeil og Jacob Haug vil starte dialogen, slik at klasseklubbene og ToppSeil får et smidig samarbeidsforhold. Klasseklubbene har lagd et bra vintertreningsprogram, da ToppSeil ikke har et vintertreningsprogram som inneholder trening på vannet denne vinteren. Odd Ørnulf informerte også om samarbeidet med NTG og det infoskrivet som kommer ut. SAK 8/08/10 SAK 9/08/10 SAK 10/08/10 SAK 11/08/10 SAK 12/08/10 Breddeidrett v/adm Gen sek informerte om at dette først og fremst er en periode med mye kursaktivitet. Det skal avholdes 7 kurs/seminarer før seiltinget i mars. Astri Cathrine Holden informerte om tankene bak workshopen med klasseklubbene som skal foregå under trenerseminaret 8.januar. Planen er her at klasseklubbene selv skal involveres i arbeidet med planleggingen av en breddesamling. NSF har et samarbeid med Oslo Water Games der det vil bli arrangert skoleseilaser med finaler i Oslo under OWG. Kiterne i NSF orientering v/astri C Holden Nå som det er åpnet for muligheten av Kiting i OL ville kiterne gjerne gjenoppta samtaler om samarbeidet. ACH følger opp dette. Marked oppdatering v/hee Det ble orientert om det løpende arbeidet mot samarbeidspartnerne, herunder fremdriften i det nye samarbeidet med Norwegian Insurance Brokers. Dessverre er markedsarbeidet noe hemmet etter at Vibecke Schøyen ble skadet. Styret så ingen umiddelbare gode korttids løsninger, men vil naturlig nok ha fokus på temaet. Lisens - status Gen sek informerte om oppfølgingen av tidligere styrevedtak. Alle de vedtatte seilasene er sjekket og 257 seilere er fakturert for ikke betalt lisens. Presidenten informerte om arbeidet utvalget hadde utført i forbindelse med høringsdokumentet som skal sendes alle foreninger og kretser. Dette høringsdokumentet vil danne grunnlaget for styrets innstilling til Seiltinget. Kretssaken status v/1.visepresident Anne Kaalstad informerte om arbeidet i utvalget. Og at arbeidet tenkes ferdigstilt til styremøte i januar. SAK 13/08/10 Orientering fra møte med kontrollkomiteen Presidenten orienterte fra møte med Kontrollkomiteen. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 Presidenten anser møtet som avsluttet med en positiv konklusjon og man har en foreløpig kjøreplan frem mot seiltinget SAK 14/08/10 SAK 15/08/10 SAK 16/08/10 SAK 17/08/10 SAK 18/08/10 Økonomi Økonomisk rapport per periode 10 Orientering om utført interimrevisjon Gen sek orienterte om avvikene på de forskjellige avdelingene og forventninger i forhold til årsoppgjør. Det er ingen grunn til å tro at ikke årsresultatet skal bli som budsjettert. Status SFF/Tingsaken Seilforbundet stiller seg bak SFF sin høringsuttalelse. NORsteamkursene - status Informasjon v/gen sek Gen sek ga en kort oppsummering av aktiviteten siden forrige styremøte. Gen sek sitter med inntrykk av at dette tilbudet har sterk etterspørsel og at det er et behov i foreningene som per i dag ikke er tilfredstilt. Samarbeidsavtale med Norwegian Insurance Brokers AS Orientering om inngått avtale Presidenten orienterte om endringene gjort i avtalen i henhold til forrige styremøte. Avtalen er signert. Orientering fra ISAF møtet i Athen v/gen sek Gen sek orienterte først og fremst om prosessen rundt valg av OL klasser. Det kan synes som om vi kan forvente en politisk kamp der Norge må ta stilling til Star eller Finnjolle. Diskusjonssaker: SAK 19/08/10 Årets seiler metode Gen sek informerte om EU sin innstilling: Styret oppretter en fagjury med 4 medlemmer. Styret leverer kandidater på årets seiler til fagjuryen Fagjury og web avstemming avgjør så hvem som blir årets seiler. Styret anså prinsippet som godt og vil realitetsbehandle dette på neste styremøte. SAK 20/08/10 Forbundets strategiarbeid Status v/hans Egil Eriksen Hans Egil Eriksen orienterte om mistanke om en webfeil i spørreskjema. Han foreslo derfor at denne feilen rettes opp og spørreskjemaet ut på nytt med ny svarfrist. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 Styret anså det som nødvendig at foreninger og kretser da fikk ut 2010 på seg til å besvare skjemaet. Styret tok orienteringen til etterretningen. SAK 21/08/10 Henvendelse fra Norsk Europajolleklubb NEK har sendt brev til NSF og tatt opp det de mener er negative uttalelser om europajollen fra NSFs generalsekretær. Generalsekretæren orienterte om saken fra sitt ståsted og fratrådte deretter møtet under resten av saken, slik at styret fritt kunne diskutere denne. Styret diskuterte deretter saken og vedtok at presidenten besvarer brevet. Styrets vedtak fremkommer av følgende utdrag av svarbrevet: Saken har vært forelagt generalsekretæren, som ikke kjenner seg igjen i de uttalelsene som er referert. Han fremholder: 1. Han kan ikke se å ha kommet med slike uttalelser, men er tydelig på forskjellen mellom landslag og ToppSeil. 2. Etter å ha sett i sin kalender, kan han ikke se å ha hatt noe slikt møte den angjeldende torsdagen. Styret har full tillit til generalsekretæren. Både styret og generalsekretæren er glad for å få muligheten til å oppklare eventuelle misforståelser, i det vi lojalt arbeider etter opptrukne retningslinjer, som tilsier at NSF likestiller alle de prioriterte rekrutteringsklassene som vi samarbeider med. I dette ligger at vi skal være respektfulle i vår omtale av alle klasser, noe vi også forventer at klassene gjør seg i mellom. Det skal allikevel poengteres at generalsekretæren er tydelig i sin kommunikasjon på forskjellen mellom landslag og ToppSeil, og i det ligger det at man kun kan kvalifisere til landslag dersom man er aktuell for førstkommende OL. Klasser med landslagsseilere vil ha andre økonomiske betingelser enn klasser uten. SAK 22/08/10 Henvendelse fra Sandefjord SF Sandefjord Seilforening har i e-post av stilt spørsmål ved en avtale omtalt i media, sett i sammenheng med en sak behandlet på forrige Seilting. Preidentens innstilling til svar ble vedtatt. SAK 23/08/10 SAK 24/08/10 Rekruttering av personell sak fra Dommerutvalget Anne Kaalstad informerte om innstillingen fra dommerutvalget: Se vedlegg Styret anser forskriftet som vedtatt så sant det ikke kommer innvendinger fra Regel & Appell komiteen. Forskriften gjelder fra 2011 med unntak av pkt. 10, pkt.11 og pkt.12 som innføres først fra Styret gir honnør til Dommerutvalget for et konkret forslag på en vanskelig problemstilling. Klubbskifte - prinsippdiskusjon Presidenten repeterte om bakgrunnen for saken. Styret så på de forskjellige aspektene ved saken. Realitetsbehandling utsettes til neste styremøte. NORGES SEILFORBUND Side 6

7 SAK 25/08/10 SAK 26/08/10 Seiltinget forberedelser Styret strukturerte hva som måtte være ferdig når og prosessen fremover. Styret delegerte til strategiutvalget å legge frem en skisse på styrets innstilling til Seiltinget til neste styremøte. Styret diskuterte dirigent problematikken og kom frem til kandidater som skal forespørres. Møteplan frem til seiltinget 16.og 17.januar 23.februar og 24.mars Eventuelt: SAK 27/08/10 Formalisering av Norsk Båtråd Presidenten informerte om en mulig avtaleskisse. Styret diskuterte situasjonen på prinsipielt grunnlag. Styret er prinsipielt for en slik avtale med KNBF, men realitetsbehandling utsettes til neste styremøte. NORGES SEILFORBUND Side 7