NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 8/16

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/16 Tirsdag 28. september 2016 hos Brevik SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Eirik Rosenberg (ER), Anne-Cathrine Hübert (ACH) og Siri Kamfjord (SK) Tom Bratlie (TB), Kristian Fæste (KF) og Bjørn Sissener (BS) Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: VEDTAKSSAKER: SAK 1/8/16 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen. Protokoll 716 er allerede godkjent per mail og lagt ut på seiling.no TOPPIDRETTSSAKER: ORIENTERINGSSAKER: SAK 2/8/16 Rapport toppidrett status lag/plan for resten av året. Plan for evaluering som i første omgang gjøres av de som møter i styringsgruppen (OLT / NSF) for diskusjon i styremøtet i oktober. EG supplerte rapportene som var lagt ut for styret, samt svarte på spørsmål. Rapporten sier i korte trekk at NSF er på vei mot målet om medalje i Tokyo 2020, men at det må gjøres enkelte justeringer basert på de siste 4 års erfaringer. Dette går både på landslagets størrelse, organisasjonsform og gjennomføring. Det vil bl.a. legges vekt på at seilerne er mer ferdig utdannet før de kan forvente å bli tatt opp på landslaget. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER ORIENTERINGSSAKER: SAK 3/8/16 Status bredde- og rekrutteringsarbeidet Kjølbåtprosjektet Unge talenter EG supplerte fremlagt rapport med å utdype tankene bak kjølbåtprosjektet. Konseptet vil inneholde mer enn bare en båt. Båten er kun verktøyet som skal benyttes for å nå målet om flere på vannet. Prosjektet skal inneholde blant annet; portal, booking system, økonomistyringsverktøy, bemanningsplan for foreningene og kapitaltilgang. Styret tok orienteringen til etterretning, men presiserte at det hastet med ferdigstillelse av konseptet dersom man ønsket dette lansert før Seiltinget EG orienterte om prosjekt Flere talenter mot toppen. Administrasjonen avventer ny sportssjef før man engasjerer prosjektleder da denne skal rapportere til sportssjefen, men inntil dette er på plass så holder administrasjonen v/per Christian Bordal dialogen med de aktuelle miljøene som er naturlige å innlemme i et slikt prosjekt. Styret tok orienteringen til etterretning SAK 4/8/16 Status Mesternes Mester EG supplerte de fremlagte dokumentene, tidsplan for festen, utkast til seilingsbestemmelser og bemanningsplan, samt svarte på spørsmål. Presidenten vil ta en mer detaljert gjennomgang i forkant av stevnet. SAK 5/8/16 Status E - læring Styret var godt fornøyd med rapporten, men vil presisere at man må tenke sosialisering når man ønsker rekruttering til frivilligheten, slik at grunnkurset blir en kombinasjon av e-learning og samlinger. Styret ønsker kurset ferdigstilt før seiltinget 2017 slik at det kan tas i bruk i klubbene fom 1. april For øvrig tok styret orienteringen til etterretning. SAK 6/8/16 Status Seilsportsligaen TS supplerte rapporten og informerte litt om tankene for neste års arrangement. Sportslig har det vært en kjempesuksess dette første året, men man må nok tenke litt mer kommersielt de neste årene når det gjelder valg av arrangør for stevnene, tidspunkt for stevnet osv. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 7/8/16 Lovendring og instruks for valgkomiteen Styret gikk gjennom utkastet til Lov for Norges Seilforbund, laget av Morten Johnsen fra Advokatfirmaet Bull AS. Dette ble gjort paragraf for paragraf. Det ble gjort kosmetiske endringer som styret ønsker at EG tester på Morten Johnsen før man sender lovutkastet til Lovkomiteen. Styret besluttet at utkast til instruks for valgkomiteen legges frem for Seiltinget SAK 8/8/16 Beslutte tildelinger av hederspriser og bragdmerker innstillinger Christian Radichs Ærespris Årets Trener Årets Ildsjel Honnør til Landslaget Bragdmerker Årets Seiler(e) ER informerte om arbeidet og status i forbindelse med Christian Radichs Ærespris. Juryen har utsatt fristen for innstilling til 1. oktober til tross for at man allerede har fått inn 5 gode kandidater. Juryen vil informere styret så fort beslutningen foreligger den 5. oktober. For øvrig fattet styret vedtak om alle prisene. Beslutningene er anonymisert. Styret besluttet å tildele prisen Årets Trener til Jan Steven Johannessen. Styret besluttet å tildele prisen Årets Ildsjel til Gerd Espelid. Styret ønsker at det tildeles blomster, samt at det sies noen ord om Landslagsseilerne under seilerfesten. Styret besluttet å tildele prisen Årets Seiler til: Caroline Rosmo - Årets kvinnelige juniorseiler Mathias Berthet Årets mannlige juniorseiler Kristian Nergaard Årets seiler SAK 9/8/16 Plan for årsrapport 2016 Årsrapporten vil bygge på rapporten for 2015, slik at man leverer, i henhold til tidligere vedtak, en perioderapport til Seiltinget 2017 for perioden Styret fordelte arbeidet i henhold til naturlige ansvarsområder. Styret ber administrasjonen sørge for at det foreligger et utkast på styremøte i desember. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 ORIENTERINGSSAKER: SAK 10/8/16 Økonomi regnskap pr. 31. august m/prognoser og likviditetsoversikt. Lønnsjustering 2016 EG gikk gjennom regnskapsrapporten og hva som lå bak tallene i prognosen. Han informerte styret om at for første gang dekket ikke OLT alle kostnadene relatert til OL. Dette har selvfølgelig påvirket prognosen, da dette medfører stort avvik fra budsjett. Til tross for noe lavere inntekter enn budsjettert leverte EG en prognose med positivt årsresultat på ca. 80. Styret stilte noen oppfølgingsspørsmål og tok for øvrig orienteringen til etterretning. Deretter informerte EG styret om lønnsjusteringen for 2016 som ligger innenfor de allerede besluttede rammene for justering. I tråd med tidligere vedtak hvor AU fikk fullmakt til å ferdigstille justeringene, informerte TM styret om en lønnsjustering for generalsekretæren på 3%. Alle lønnsjusteringene var tatt inn i den prognosen som allerede var gjennomgått. SAK 11/8/16 Plan for behandling av submissions til WS møtet og valg av nytt styre i WS TM minnet styret på praksisen fra i fjor, der de av styrets medlemmer som er interessert var invitert til gjennomgangen som Council medlem Stig Hvide Smith, generalsekretær og President vil ha. Datoforslag på dette møtet vil bli satt opp så fort submissions foreligger. TM gikk også gjennom kandidatene til presidentvervet og litt om bakgrunnen for at man har fått en dansk kandidat. Styret ønsket ikke palass revolusjon, men ser det som naturlig å støtte en nordisk kandidat til presidentskapet. SAK 12/8/16 Status Sportssjef EG orienterte om søkere som forelå p.t. og ga en orientering på generelt grunnlag om bakgrunnen til søkerne. Deretter sa han litt om den videre prosessen. Det er ønskelig å avklare hvem som blir Sportssjef så raskt som mulig av hensyn til ansettelse av leder for prosjektet «Flere talenter mot toppen», planlegging og forutsigbarhet for utøvere, samt at den videre trenerkabalen avhenger av hvem som blir Sportssjef. SAK 13/8/16 Kort orientering om arbeidet vedrørende evaluering av vestloven Peter Larsen, leder av Båt & Samfunn, ga en kort orientering om fremdriften og prosess hos NSF og KNBF i forbindelse med evaluering av loven, samt hva som kom frem i evalueringsrapporten fra det uavhengige selskapet som vurderte spørsmålet for departementet. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 SAK 14/8/16 Egeberg Ærespris EG informerte om bakgrunnen til kandidaten og hvorfor en eventuell innstilling til prisen. Det er tenkt at NSF i så fall skal være medinnstiller til Egeberg Ærespris. Styret hadde ingen innsigelser til denne innstilling og tok forøvrig orienteringen til etterretning. DISKUSJONSSAKER: SAK 15/8/16 Strategiplanen (kapitlene 1 og 2, samt 4 9) Styret gikk gjennom planen side for side og debatterte innholdet. Styret vil at dokumentet legges frem for de nye aktivitetene, SUP og Surf, slik at det forankres i organisasjonen før planen igjen legges frem på desember møtet. Administrasjonen sørger for et møte med SUP og Surf før administrasjonen lager et tilnærmet ferdig dokument som skal baseres på det utkastet som ble diskutert i dette styremøtet. Neste runde med planen blir i desembermøtet. SAK 16/8/16 Styrehonorar og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste TM orienterte om bakgrunnen for notatet forelagt styret. Styret debatterte saken grundig på prinsipielt grunnlag. Man debatterte tidsbruk i forhold til hvor i landet man bodde. Styret fant det enklest å finne en kompensasjon som var lik for styremedlemmer med en progressiv skala for presidentskapet, men vil også at man ser på kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Styret ba administrasjonen finne hva som var rutinene i de forbundene man kan sammenlikne seg med og komme med forslag til oktobermøtet. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: ORIENTERINGSSAKER: SAK 17/8/16 Status markedsarbeidet EG supplerte rapporten fra SailLogic med informasjon om positive tilbakemeldinger om økning i 2017 fra eksisterende samarbeidspartner. Han var også tydelig på at det informasjonsarbeidet SL har utført har bidratt til å skape positivitet i miljøet. Dette er en medvirkende årsak til at samarbeidspartneren ønsker å øke sitt engasjement. Det blir tydeligere og tydeligere at man må øke innsatsen på informasjonsarbeidet for på sikt å få større engasjement og ressurstilgang fra samarbeidspartnere. EVENTUELT: SAK 18/8/16 Innstilling fra Utdanningskomiteen angående sertifiseringstid. Styret støttet innstillingen fra utdanningskomiteen om en tidsbegrenset sertifiseringstid på 4 år. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 SAK 19/8/16 Kommende styremøter 2016 Styret så det som mest formålstjenlig at styremøte 916 avholdes på Ullevål. Styremøte i desember avholdes i Kristiansand uten administrasjonen. Møteslutt: kl NORGES SEILFORBUND Side 6