NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 5/16

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/ mai 2016 på KNS Seilsprtsenter Ulabrand, Bygdøy. Styret hadde valgt å legge møtet til KNS sitt nye anlegg på Bygdøy fr å gi styrets medlemmer en mulighet til å se anlegget g å delta på åpningen av Seilsprtligaen 2016 på Tjuvhlmen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjnen: Tr Møinichen (TM), Kristian Fæste (KF), Tm Bratlie (TB), Eirik Rsenberg (ER), Siri Kamfjrd (SK), Vidar Utne (VU) g Bjørn Sissener (BS) fra kl Trunn Sætre (TS) Anne-Cathrine Hübert (ACH) g Bjørn Sissener frem til kl Espen Guttrmsen (EG) Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: VEDTAKSSAKER: SAK 1/4/16 Gdkjenning av innkalling samt prtkller Avstemme habilitet Styret gdkjente innkallingen Styret gdkjente prtkll 416 Det var ingen habilitetsprblematikk. TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/5/16 Rapprt tppidrett status OL uttak v/jsj JSJ ga en grundig redegjørelse fr hvr landslaget std p.t. i frhld til uttak g øknmi. Deretter skisserte han planene frem til g med OL sm et tdelt løp. Et løp er fr de sm skal til OL g et fr de sm ikke skal til Ri. Fr at de landslagsseilerne sm ikke skal til Ri skal kunne ha ne å frhlde seg til i frhld til et langsiktig perspektiv, ser sprtssjefen det sm svært viktig at planene fr periden september g fremver legges frem så tidlig sm mulig. Styret tk rienteringen til etterretning, men påpekte viktigheten av stram øknmisk kntrll slik at man frtsatt hadde midler til prgrammet fr den nevnte periden. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: SAK 3/5/16 Status bredde- g rekrutteringsarbeidet v/pcb Per Christian Brdal ga en grundig rientering g svarte på spørsmål i frhld til de punktene sm var rapprtert. Det ble først g fremst stilt spørsmål i frhld til vurdering g implementering av: Kjølbåtprsjekt a la tmannsjlleprsjektet. OLT prsjektet Flere talenter mt tppen, sm er gjenstand fr søknad m midler fra OLT. I g med at dette er prsjekter sm eventuelt skal implementeres i strategi- g handlingsplanen vil det være naturlig at styret tar pp igjen temaene på senere styremøter. Fr øvrig tk styret rienteringen til etterretning. ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 4/5/16 Nedsettelse av tilsettingsutvalg fr engasjement av Sprtssjef Nedsettelse av tilsettingsutvalg fr engasjement av Sprtssjef. Saken utsettes til junimøtet. SAK 5/5/16 Beslutte kriteriene g nedsette en jury fr Gavestipend unge seilere ref. innspill fra Christian Radich Stiftelsen Styret besluttet å vedta fremlagte kriterier g besluttet at Eirik Rsenberg g Per Christian Brdal blir NSFs representanter i juryen. Generalsekretæren arrangerer et møte med stiftelsen senest prim juni. SAK 6/6/16 Beslutte reiseplicy ref. SAK 13/416 Styret besluttet frelagt reiseplicy med små ksmetiske endringer. SAK 7/5/16 Øknmi regnskap per. 30. april m/prgnser g likviditetsversikt Styret tk levert regnskapsrapprt til etterretning. SAK 8/4/16 Krt rientering fra dialgmøte med NIF v/tm TB ga en krt rientering fra dialgmøte med NIF. Dette møtet hadde i første mgang handlet m åpenhetsspørsmålet. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 Styret tk rienteringen til etterretning. SAK 9/5/16 Krt rientering fra internasjnalt arbeid Orientering fra NSF møte avhldt i Osl ref. referat lagt i drpbx Orientering fra EUROSAF møte Orientering fra Mid Year Meeting i WS ref. referat lagt i drpbx TM ga en krt rientering sm supplerte rapprtene sm ligger i drpbx. I frbindelse med nminasjnene sm skal fremmes til Wrld Sailing ser styret det sm naturlig at internasjnalt arbeid settes på agendaen fr juni møtet fr å få sendt inn nminasjnene til Wrld Sailing før fristen 1. august. Styret tk rienteringene til etterretning. SAK 10/5/16 Ny regelbk/nytt kursmateriell rientering v/marianne Middelthn Marianne Middelthn startet med en krt rientering m hvrdan regelbken har vært de siste 4 årene, der en del appendixer har, av praktiske grunner, vært utelatt fra den trykte versjnen. På frespørsel bekreftet styret at de ønsket samme praksis fr periden Hun hadde gså spesifikke spørsmål vedrørende de kmmende endringene vedtatt av WS, sm appendixen m arbitratin. Styret valgte, på anbefaling fra MM, å hlde gså denne utenfr den trykte regelbken. Undervisningsmateriell blir ppdatert i tråd med de vedtatte regelendringer. Det vil bli satt i gang et e-learningprsjekt med nivå-i kurset sm først kurs, Dette arbeidet vil bli håndtert av administrasjnen, MM vil kvalitetssikre den del av innhldet sm baseres på kappseilingsreglene. SAK 11/4/16 Brudd på regelverk manglende medlemskap V/EG EG infrmerte m at administrasjnen er kntaktet av en frening vedrørende en seiler sm har deltatt på regatta uten gyldig freningstilhørighet. EG infrmerte m hvrdan saken er tenkt håndtert. Styret tk rienteringen til etterretning. SAK 12/4/16 Oppfølging av medarbeidersamtale med EG Presidenten ga en krt ppsummering av ppfølgingssamtalen han g EG hadde hatt i henhld til avtalt på frrige medarbeidersamtale. Styret tk rienteringen til etterretning g hadde ingen innvendinger til den status presidenten rapprterte. DISKUSJONSSAKER: SAK 13/5/16 Strategiplanen Kapittel 1-8 v/tr g Tm Implementere de læringspunktene fra klubbknferansen sm km frem på frrige styremøte Kraftsentre nedsette arbeidsgruppe Fkus på NSF sm servicergan (admin. sak) Hvrdan få økt aktivitet, slik at freningene ikke bare blir "eiendmsklubber? (admin. sak) NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Bedre fra fr seiling sm et øksystem Ssiale medier (admin sak) Drnekurs fr dummies (admin sak) Spre best case eksemplene (tema fr neste klubbknferanse?) Endre nivå 1 fr arrangør/dmmer til et intr kurs (utdanningskmiteen) Trs punkter m medlemmenes ønsker til frbundet (utsettes til junimøte) TM tk en rask gjennmgang av den redigerte strategi- g handlingsplaner frem til g med kapittel 8. Administrasjnen bes redigere kapittel 9, slik at dette harmnerer med den nye strukturen. Styret nedsatte Kristian Fæste, Eirik Rsenberg, Per Christian Brdal g Espen Guttrmsen til arbeidsgruppen sm skal jbbe med utkast til hvrdan kraftsentra kan etableres i 2016 g fr øvrig implementeres i strategi- g handlingsplanen. SAK 14/5/16 Styrets ønsker m lvendringer v/mrten Jhnsen Mrten Jhnsen gikk gjennm de rådene han allerede hadde levert per ntat til styret vedrørende de ønskede lvendringene styret har diskutert. Etter en knstruktiv dialg ble det besluttet at MJ kmmer med nye innspill til styremøtet i september. Presidenten tk pp spørsmålet m ikke styret i NSF burde ha en «utøverrepresentant» slik tilfelle er i IOC, Wrld Sailing g NIF. Det ble en krt diskusjn sm munnet ut i at MJ vil utrede fr styret hvrdan dette kan integreres i lvene g legge gså dette frem på septembermøtet. Styret tk fr øvrig rienteringen til etterretning. SAK 15/5/16 Representasjn ved både nasjnale g internasjnale mesterskap avhldt I Nrge i 2016 Styret gikk gjennm listen g frdelte representasjnsppgavene. Oppdatert liste sendes styrets medlemmer slik at gså de sm ikke var tilstede kunne få velge representasjnsppgaver. SAK 16/5/16 Gjennmgang av kmitestrukturen v/tm g EG TM gikk gjennm rganisasjnskartet kmite fr kmite g la frem et samlet endringsfrslag sm i krthet gikk ut på å avvikle kmiteer uten aktivitet sm en følge av at flere g flere ppgaver legges til administrasjnen. Det ble påpekt at det sm en knsekvens vil være nødvendig å sette ned ad hc arbeidsgrupper fr å ta seg av enkelte prsjekter eller utredninger. Etter en krt diskusjn valgte styret å gjennmføre fremlagt endringsfrslag. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: SAK 17/5/16 Status markedsarbeidet Styret tk levert rapprt til etterretning. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 5