Protokoll Styremøte NPF Nr /2019

Transkript

1 Protokoll Styremøte NPF Nr /2019 Dato: desember 2017 Sted: Radisson Blu, Gardermoen Tid: Kl. 16:30-21:00 fredag og 08:30 15:00 på lørdag. Tilstede: Geir Kvillum (president), Bente Solberg, Ingunn Vika, Mathias Hamar (styremedlemmer), Morten Nyborg, (vara med stemmerett). Fra adm. Sven Nordby Anderssen (General sekretær ()), Thomas Pindard (Utviklingssjef), Eirik Verås Larsen (Sportsjef) og Martin Lillehagen Hanssen (Organisasjon og lederutvikler). Forfall: Tor Håkon Jackson Inderberg (visepresident) og Ingunn Vika (styremedlem) Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist Faste saker 1. Godkjenning av innkallingen og sakslisten, saker under eventuelt. Godkjent. 2. Godkjenning av Protokoll 3 og 4. Godkjent og underskrevet. 3. Regnskapsrapport pr. november Styret ønsker å samle alle lønnspostene under administrasjon og/eller fellesprosjekter. Styret må ha informasjon der endringer fra budsjettet foretas. Styret ber gen.sek utforme tiltak for å hindre budsjettoverskridelser på avdeling og prosjekt til neste styremøte. Kajakkpolo: Innkjøp av scoreboard, EUR. Godkjent av styret. Forskudd på RaceManager V2 på kr godkjennes for utbetaling. Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning. Barn og ungdom hvordan skape vekst i klubbene Idrettsregisteringen 2016 viser en tilbakegang i antall barn og ungdom for NPF. Tror dette er et unntaksår. Aksjoner:

2 Administrasjonen utarbeider og gjennomfører en kartlegging/forespørsel av hva flest mulig klubber, ser som muligheter for rekrutteringsarbeidet jfr. tingvedtaket. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene lages et forslag til en strategi og prosess med tiltak i videre arbeid, med avklaring av rollefordeling NPF/klubbene Mulighetene for ekstern finansiering ses i sammenheng med en slik plan VM Maraton 2020 og veien videre Temaet er hvordan arrangementet VM Maraton 2020 kan forsterke VP og HP er. Geir orienterte om områder arrangementet har kommet i gang med. Markedskomite er nedsatt i VM Maraton Avklaring av profilen på arrangementet har høyt fokus. Logokonkurranse utlyst tidligere i år og en vinner er kåret. Kontrakt mellom ICF og NPF er til gjennomlesning av VM Maraton 2020 for tilbakemelding til ICF. Konkurransene skal som et minimum «streames». Kostnadene ligger et sted mellom EUR. Møte avholdt i henhold til statlig og kommunal støtte, der Formannskapet i Bærum viser vilje til å støtte arrangementer da de bla har bevilget 1,5 mill. til X- games. Honorær komite er under etablering. Rekruttering av frivillige er kommet godt i gang. Dommerkurs blir arrangert med Jan Bache-Wiig som ansvarlig. Det ble på møte presentert et notat med et mandat for administrasjonen involvering for støtte tiltak og tilleggsarrangementer, samt knytningen til VM Maraton Linken mellom arrangementet skal ligge på administrativt plan, ikke NPF adm. og styret i VM Maraton Administrasjonen fikk følgende innspill til forslaget: Mandat-/formålsteksten må si noe mer om oppgavene til komiteen. Arrangementsgruppa konstitueres. Styret informeres fortløpende om utviklingen.

3 Sak 17- I Post 3 møte med NIF ble det informert om mulige støtte personell og økonomisk bistand vi kan benytte oss av. Markedsføring av VM maraton med tilleggsarrangementer blir en viktig oppgave, og en plan må etableres. Landslagmodellen(e) Bakgrunnen for saken er VP mål om å etablere landslag i flere grener. NPF sentralt sitt ansvar og krav for at det skal stilles tilbake til grenen og den enkelte utøver. Av ICF-grenene Slalåm, Surski og Polo har Slalåm operert som et slags landslag. For å skape internasjonal erfaring, kontakt og inspirasjon hjemme er spørsmålet om «nye» grener skal ha et annet sett av kriterier enn det som er etablert på sprint og maraton. Et minimum krav til opprettelse av landslag er at det nasjonalt blir etablert et attraktivt arrangementstilbud. Et sentralt punkt er finansieringen for internasjonal deltakelse. En gruppe fra slalåm elv har lagt frem et forslag på en modell. Thomas redegjorde for avholdt Surfski TK-møte og de planer som foreligger. Sentralt er kurs, sikkerhet og konkurranse NC/NM. Martin refererte fra ledermøte Polo. Noe ulike synspunkter om landslagsetablering. Konkluderte med å avvente dette foreløpig. Klubbene oppfordres til å delta som klubblag i nordiske turneringer. NM uka blir viktig eksponering for idretten. Styret ambisjon er på sikt å etablere landslag i flere grener. Aksjoner: Styret ber komme tilbake med en plan for å utvikle landslag / konkurranse slalåm, med budsjettmessig konsekvens. Se hvilke veksler vi kan trekke på allerede eksisterende ressurser. Budsjett 2018 Revidert

4 Et budsjettforslag ble lagt frem for styret hvor hovedlinjene fra tingbudsjettet videreføres. Styret ber om en sterkere budsjettdisiplin på avdelinger som historisk sett har gått over budsjett. Styret ser behovet for en sterkere markedsføring av Våttkort for å øke klubbenes og forbundets inntekter. RaceManager trenger videre utvikling og midler for å dekke deler av klubbenes ønsker for I 2018 kommer 5 fulle stillinger inn for hele året. Sak 19- Vedtak: Styret vedtok det fremlagte budsjettet med en økning for postene medier og kommunikasjon kr , kr til TKH og kr til styrets disposisjon for andre møter. Revidert konkurransereglement Flattvann Fremlagt forslag til revidert konkurransereglement ble gjennomgått på ledermøte Flattvann 28. oktober Sak 20- Sak 21- Etter 2018 sesongen gjøres det en gjennomgang/revidering av konkurransereglementet med implementering av para-distanser. Vedtak: Styret godkjente konkurransereglementet for flattvann med virkning fra sesongen Konkurransereglementet evalueres, og eventuelt revideres høst Prinsipper for alkohol i Norges Padleforbund NIF retningslinjer for alkohol gjelder, og prinsippet om måtehold. Vedtak: Styret ber med bakgrunn i diskusjonen og innspill fra styret komme tilbake med et forslag til NPF prinsipper for alkohol. Det vil være særbestemmelser utover NIFs retningslinjer. Ny representant fra NPF i Styret VM maraton 2020 Ingunn Vika har etter eget ønske og ut fra jobbsituasjon ønsket å fratre som styremedlem i VM Vedtak: Geir og gis fullmakt til å finne en erstatter for Ingunn. Det vektlegges å opprettholde kjønnsbalansen. Geir og

5 Orienteringer samt saker/temaer for senere styrebehandling Fra Regionsmøtene. To møter avhold, i Bergen og Trondheim. Det skrives en oppsummering fra Regionsmøtene. Fra Ledermøte flattvann. Nordisk Mesterskap 2018 skal arrangeres i Kristiansand NPF må ta en større rolle også for teknisk gjennomføring. Oppstart TK-ene. Surfski og Hav avholdt sitt første møte med ny sammensetning. Flattvann, Elv og Polo har gått «omveien» gjennom Ledermøter. Status Toppidrett av Sportsjef. Ikke der vi ønsker resultatmessig selv om det har vært bra resultater blant de unge, samt på noen ikke olympiske distanser. På maraton, allerede utøvere som vil kunne prege VM i Styret ønsker en synliggjøring for sportslig satsing for maraton fremkommer. «Enklere idrettslag». Sende høringsskrivet til styret Stortingsmelding om sikkerhet til sjøs. Innspill sendt Nærings- og Fiskeridepartementet. Informasjon til klubbene sendes ut Eirik Oppfølgingssaker: Status Handlingsplaner, hvor er vi i forhold til de tiltak som er beskrevet. Ikke behandlet. Handlingsplan «Rent Særforbund» og status. Planen er en godkjennelse 1. mai 2018, hvor handlingsplanen må være levert innen midten av mars. Arbeidsgruppe må nedsettes. Årsrapport Samme form som for 2016 basert på Virksomhetsplan/Handlingsplaner.

6 Neste styremøte 22. januar med kontrollkomiteen. Protokollen er godkjent: Geir Kvillum Mathias Hamar Morten Nyborg Bente Solberg Sven Nordby Anderssen