Protokoll Styremøte NPF Nr /2017

Transkript

1 Protokoll Styremøte NPF Nr /2017 Dato: 21. juni 2015 Sted: Bergen Tid: 09:00 19:00 Tilstede: Kvillum, Tor-Håkon Inderberg, Bente Solberg, Ingunn Vika, Sveinung Oftedal, Morten Nyborg, Reidun Erland samt Nordby Anderssen (adm). Birger Vik deltok under sak 9 Sak nr. Saksbeskrivelse og vedtak Ansvar Tidsfrist Faste saker 1. Godkjenning av innkallingen og sakslisten, saker under eventuelt. Godkjent. 2. Protokoll 1 til godkjenning. Godkjent med de endringer fremkommet i møte. 3. Regnskapsrapport Vedtak: Regnskapsrapporten tas til etterretning. Regnskapsrapportevaluering gjennomgås frem til neste styremøte. /Bente/Reidun Sak 8- Revidering styreinstruks til neste styremøte En gjennomgang nåværende styreinstruks. /Bente Sak 2- Vedtak: Forslag til revidert styreinstruks ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. Oppdatert Virksomhetsplan oppfølgingssak / Virksomhetsplanen kommuniseres ut. Sommerbrev sendes ut fra President for å synliggjøre hva NPF foreløpig har iverksatt for å når målene i Virksomhetsplanen. etablerer dialog med klubber og Tekniske komiteer om konkrete aksjonspunkter og for å etablere en strukturert plan for 2-års perioden. Vedtak: Styret ber legge fram en plan for tiltak for å nå Virksomhetsplanens mål. Sak 3- Budsjett 2015/2016 nedbrutt budsjett per hovedområde Inntektssiden er økt med kr i forhold til tingbudsjettet.

2 Som et ledd i å styrke arbeidet i forbundet ønsket at administrasjonen utvides, med en 50% stilling ut året, med en opsjon om å fortsette denne ut tingperioden. Vedtak: utarbeider prosjektbeskrivelse for 50% midlertidig stilling, der fokus skal være rettet mot rekruttering og arrangementsutvikling. Kr av Utviklingsorienterte ungdomsidrettsmidler settes av til elv landslag U23. Sak 4- Post 3 forslag til fordeling Det er innkommet 8 søknader med til sammen en søknadssum på kr av kr tilgjengelig. Sak 6- Vedtak: kommer tilbake til styret med forslag om disponering av resterende midler. Representasjonsplan 2015 Det er etter endring i lovteksten ikke noe krav om styrerepresentasjon ved NM. Styret ser imidlertid dette som viktige representasjonsarenaer og vil være til stede ved NPFs NM-arrangement i Styret/ Padlestyret var representert under NM i kajakkpolo i Bergen 21. juni, arrangert av Puddefjorden Kajakklubb. Styremedlemmer melder inn forslag om egen representasjon til GS. Vedtak: legger fram forslag til representasjonsoppgaver for resterende arrangementer i 2015 til neste styremøte. Sak 7- Jentesatsing hvordan satsingen på J/D videreføres Vedtak: Styret ber administrasjonen ha et fokus mot jenterekruttering på alle nivåer i organisasjonen, og legger fram en plan for videreføring til neste styremøte. Kort egenevaluering/rapportering fra arbeidet i klubbene etterspørres, som grunnlag for det videre arbeidet.

3 Sak 9- Prosess mot VM søknad i Maraton På Tinget 2015 ble følgende vedtak gjort enstemmig; «Tinget ber det nye styret fortsette prosessen rundt en søknad til et VM i maratonpadling 2020/2021, og at det settes av ressurser til saknadsprosessen med en maksramme på kr for Et VM skal ikke ta ressurser fra forbundets øvrige oppgaver, og krever at flere klubber går inn i et samarbeid med NPF.» Under budsjettbehandlingen ble det også satt av kr til samme formål for henholdsvis 2015 og Hvis Norge skal være søker for 2020 arrangementet må NPF vise interesse ovenfor ICF i løpet av året, og endelig søknad må sendes ICF tidlig 2016 for godkjenning på ICF styremøte våren NPF etablerer en prosjektorganisasjon som starter dialog med klubber som ønsker å gjennomføre arrangementet, og avklarer aktuelle banealternativer. Prosjektorganisasjonen avklarer forhold til aktuelle kommuner/fylker og sørger for at de kommersielle rammene er på plass i selve søknaden. Birger Vik, daglig leder for VM i maraton i Bergen 2004, var invitert til sak 9 og engasjeres i prosjektgruppe som jobber frem forslag til en mulig søknad i Maraton innenfor gitte krav og rammer. Vedtak: Birger Vik engasjeres som prosjektleder for prosessen frem til en søknad om Verdensmesterskapet i maratonpadling oversendes ICF, primært Endelig vedtak om NPF skal søke blir gjenstand for styrebehandling i NPF sent Det settes ned en referansegruppe bestående av Jørn Cronberg (ICF chair maraton), administrasjonen NPF og Kvillum. Presidenten får styrets fullmakt til å engasjere Birger Vik med rammer og stillingsbeskrivelse, og sammen med Birger etablere en prosjektgruppe som jobber innenfor vedtatte økonomiske rammer med tid tilgjengelig. Prosjektgruppen rapporterer jevnlig til styret i NPF omfremdrift i prosessen.

4 Sak 10- Årungen; oppfølge tidligere styrevedtak Årungen er et viktig ro- og padleanlegg som har vært viktig for norsk padling. Anlegget trenger imidlertid opprustning og en standardheving. NPF har derfor i samarbeid med NR søkt om støtte til oppgradering av anlegget. KUD har gitt et tilsagn på 2.5 mill kr til oppgradering av Årungen. Det foreslås også at konsulent utpekes av Stiftelsen Årungen, og således bør midlene overføres til Stiftelsen med forutsetning om at de benyttes til prosjektering. Det er gjennomført et møte med KUD hvor Erling Storm (ropresident og leder av Stiftelsen Årungen), Åge Stabell (leder av arbeidsutvalget) og Sveinung Oftedal deltok. Det var et svært positivt møte hvor KUD ga signaler om at de ønsker å bistå og bidra ytterligere. Vedtak: Det bevilges NOK til prosjektering av oppgradering av Årungen roog padlestadion under forutsetning at videre prosjektering ivaretar padlingen behov og interesser. Pengene overføres til Stiftelsen Årungen for å engasjere konsulent til prosjektering. NPF ber om statusrapport på fremdrift ila 4.kvartal. Sveinung/ Sak 11- Kontrollkomiteens rapporter til Tinget; plan for oppfølging av saker. Kontrollkomiteens beretning 2014 ble gjennomgått med områder hvor komiteen påpeker forbedringsområder for styrets arbeid. kontakter Markedsavdelingen i NIF for å få en status i arbeidet avdelingen startet opp med for å jobbe med sponsorsituasjonen i NPF. Styret Vedtak: Styret følger opp identifiserte forbedringsområder fra Kontrollkomiteen i sitt videre arbeid. Sak 12- Egenandeler for landslag Egenandeler som faktureres klubbene og utøverne for deltakelse i ulike aktiviteter for landslagene kan være en utfordring. Vedtak: Styret gir administrasjonen i oppgave å legge fram et forslag til en forutsigbar ordning der klubber/utøvere tidligst mulig

5 gjøres oppmerksom på hvilke egenandeler landslagsledelsen planlegger for sesongen. Sak 13- Sak 14- Evaluering av styrearbeidet Oppsummering og aksjoner etter styrets egenevaluering sendes ut på e-post og styrets medlemmer kommenterer prioriterte aksjoner. Aksjonslisten følges opp ved senere styremøter. Arrangementsutvikling Behandlet under sak 2 oppfølging Virksomhetsplan. Reidun Sept Bente/Reidun/ Sak 40 (forrige periode) Vedtak: Forslag til Årshjul NPF bearbeides og legges frem på neste styremøte. Rapportering og kommunisering av pågående aksjoner og saker skal vektlegges som styringselement. Konkurransepadling bredde. Styret gjorde i møte nr september 2014 følgende vedtak; «Generalsekretæren legger frem til neste styremote forslag til tiltak og plan for hvordan bredden innenfor konkurranseidretten skal styrkes. Denne planen skal ha fokus på hvordan klubbleddet kan styrke trenerkompetansen og klubbenes helhetlige arbeid for å bidra til utvikling av toppidrettsutøvere. Erfaringer fra Jenteprosjektet inkluderes i evalueringen». Sept Vedtak: Styret ønsker en oversikt på tiltak som er igangsatt til neste styremøte. Orienteringer: Møteplan styret. Neste møte 7/9 Fra Idrettstinget Erfaringsrapport fra Tinget sent fra GS. Styret fyller inn punkter som ønskes tatt inn. Juniorlandslagsjefsbytte. Kjell Konradsen går av og Jacob Norenberg tar over midlertidig. Til info - Ny kandidat kommet inn på studiet «Yngre ledere». Ingrid Botslangen Molde KK Idrettskanalen, se avtale, signert uten forpliktelser. Styret

6 NPF svar Det norske toppidrettsmodellen 2022 ble sent innen høringsfristen. Protokollen er godkjent: Tor Håkon Inderberg Bente Solb Sveinun 1` feedal ven Nordby Anderssen