F Nr. o2-0 2_-G' I e

Transkript

1 PUG StyL-en-Late N F Nr. o2-0 2_-G' I e Sted: Tid: Fremmott: desember 2016 Gardermoen, Park Inns lokaler 16:30 21:45 og 09:00-15:00 Geir Kvillum (president). Tor Håkon Jackson Inderberg (visepresident). Bente Solber~~. Ingunn Vika. Sveinung Oftedal- (styremedlemmer). Morten Nyborg. Reidun Erland (vara) samt fra adm. Sven Nordby Anderssen (gensek). Thomas Pindard (utviklingsleder. sak 37 og orientering om søknad Gjensidi~gestiltelsen) og Morten Ivarsen (sportssjel: sak 33). Sak nr. Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist Faste saker I. Godkjenning av innkallingen og sakslisten. saker under eventuelt. Godkjent uten merknader. 2. Protokoll 12 til godkjenning og signering. Gjelder også 11 som ikke ble signert sist styremote. Godkjent titen merknader. 3. Regnskapsrapport pr okt Styret tar fremlagte regnskapsrapport til etterretning. Sak 22- Sak 26- Organisasjonsprosesser i NPF Styret har pa organisasionssidenjobbet med interne rutiner i organisasjonen, saint omradene toppidrett og kommunikasjonsstrategi og vil anbefale omreder son7,folges Opp i neste tingperiode. Det anbefales ogsa at fremlidige styremedlemmer gjennomgar kurs i.styrearbeid etter at de er valgt pa Tinge!. Kommunikasjonsstrategi og plan Styret ser behov for at nyhetsformidling tas inn i en arrangementsinstruks. Arbeidet med nyhetsformidlingen, og den statiske informasjon struktureres videre på padling.no. Krisehåndteringsdokumentet tas opp som egen sak senere. Styret Morten

2 Sak 33- Styre! vedlok den f»enllagle Kommunikasjonsstrategien. Dokumentet legges ul pa padling.no. Konkurranse og toppidrettsmodell NPF Morten lvarsen presenterte forslag mål og delmål med ressursbruk for landslagsvirksomheten på nattvann. Til saksfremleggelsen lå også søknaden til OLT om Toppidrettssatsing. Sven Til neste styremote legger GS. fi ein et strategidokument for NPFs toppidrettssatsning flatevann, som beskriver samhandlingsmodellens prinsipper, en vurdering av dagens status, mal og virkemidler som folger av modellen, samt rapporteringsrutiner. hlforma.sjonen. f a dokumenter skal kommuniseres ut. Styremote jan. Sak 34- Sak 36- Budsjettforslag for Styret tar utkastet til etterretning og vil behandle denne i sammenheng med Virksomhetsplan Tinget 2017 Ting-dato foreslått endret til mars grunnet datokollisjon med ECAkongressen. Kirsti Jareker vil bli forespurt om u pala seg ordstyreroppgaven Tingel flyttes til mars. Årsrapporten Årsrapport 2016 elter samme oppseltsoln Årsrapport Første utkast legges frem, for styremote 13. lei). sammen med forelopig regnskap. Moteplan styret frem mot tinget: 23. januar 1 3. februar 1. mars Sven Styret/adm

3 Sak 37- Virksomhetsplanen Forberede/ser tit virksomhetsplan : Bente og Thomas oppsummerte fra 3 avholdte, av i alt 6 regionsmoter. Styret var opptatt at klubbene gis mulighet til innspill til VP. President og GS avtaler et mote med veileder NIF snarest. Prosess som involverer klubbene gjennom utsendelse av eksisterende Virksomhetsplan med ønske om innspill og tilbakemeldinger. Vurdere struktur-nivå. og bruk av delmål. Klubbutvikling skal være sentralt sammen med kurs og utdanning i den nye Virksomhetsplanen. Questback sendes klubbene, for innspill på Virksomhetsplan med svarfrist 20 januar, for klubbene. Redaksjonen for virksomhetsplanen vil bestå av president og deler av administrasjonen. Geir og Sven Andre saker inklusive orienterings saker: Kontrollkomiteens leder, Anna Ølnes møtte og informerte om sammensetning av komiteen og arbeidsoppgaver for komiteen i inneværende periode. Kontrollkomiteen ønsker at protokoll fra deres møter legges ut offentlig. Styret vil ta stilling til dette senere. Kontrollkomiteen ønsker at styret i årsrapporten tydeligere vurderer oppnåelse av de viktigste målene i perioden. Styret informerte om tidsplanen frem til Padletinget. Fra Nordisk møte. Vedlagt innkallingen. Det kom opp et ønske om mer tid til faglig utveksling. ICF Sprint Summit Düsseldorf gjennomført i november som ledd i forberedelser til ICF Congress-en med fokus på Governance prosessen og fremtidige øvelsesprogrammet i Olympiske leker, sprint.

4 ICF kongress Vedtak i ICF om at Stand Up Padling (SUP) legges til i alle padlegrener. Vi retter en henvendelse til NIF om de har mottatt et brev fra ISA Surf. Geir og Sven utarbeider i så fall et tilsvar. ICF kommer med et tilsvar på denne utfordringen der ISA Surf arbeider for å få inn SUP i det Olympiske sommerprogrammet. ICF kongressen startet med Ekstraordinær kongress hvor bl.a. ny styre-struktur ble vedtatt med bl.a. representasjon fra alle kontinenters presidenter, begge kjønn. Europa kom styrket ut i styret. Våre forslag om endret frist for innsendelse av forslag til kongressen ble vedtatt. Sponsorer og eksterne finansieringskilder av prosjekter: NPF har innsendt en søknad til Gjensidigestiftelsen på deres storsatsing «Turskiltprosjektet». Thomas redegjorde for Turskiltprosjektet og NPFs søknad. Avtale et møte angående sponsorkontrakt. ESSVE og Thaugland er fremdeles usikre på en forlengelse av de avtaler som går ut Administrasjonen vil inntil videre fortsette arbeidsformen der alle TK-ene samles og det jobbes tematisk med aktivitet og prosjekter. Klima og Miljøverndepartementet (KLD) har i møte med Friluftsorganisasjonen antydet at høringen for vannskutersaken kommer ut før jul. GS orienterte om status for ansettelser NPF omkring to utlyste stillinger. RAS og salg: Eiendomsselskapet jobber med salgsforberedelser, men er tidskomplisert pga. formaliteter omkring avtalen som ble inngått med grunneier før oppføringen av RAS. Kandidater til ECA-styret må innsendes innen januar VM Maraton 2020: Stiftelsesmøte 8. desember. NPF oppretter en konto for innbetaling av aksjekapitalen.

5 Pressemelding foreslås utsendt når styret er på. Protokollen er godkjent: Geir Kvillum Bente Solberg ven Nordby Anderssen