SAKSPAPIRER TIL FORBUNDSTINGET 2017

Transkript

1 SAKSPAPIRER TIL FORBUNDSTINGET 2017

2 Innhold > Trid,lslpll~t~ > De: go7den > Protokoll ~'r~ø TM : d 2015 > InnkoinØe saøu 7TfiØ: eg 2017 > Budsjett 2017 o: 2018 Tidsplan Freda] 24. mars Oppmøte og Registrering 1700 Åpning v/ Presidenten og godkjenning av forretningsorden og sakslisten Konstituering 2000 Tingsakene Lørdag 25. mars 0900 Tinget fortsetter Lunsj 1600 Avslutning

3 NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING Sted: Park Inn Hotel, Gardermoen Dato: Fredag 24. lørdag 25. mars 2017 did: Registrering fra kl. 16:30, 24. mars. Til behandling foreligger følgende saker: Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Sak 05 Sak 06 Godkjenne de frammøtte representanter Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen Behandle Årsrapportene 2015 og 2016 Behandle regnskap 2015 og 2016 i revidert tilstand Innkomne forslag og saker 1) Ungdomsrepresentant i Styret NPF 2) Forankring TK-er 3) Min Idrett og Kluibadmin, sporing Facebook 4) Informasjon om arrangørsystem og VM maraton 5) Oppdatering av NPFs Lover Sak 07 Fastsette kontingent og avgifter Sa.-_c 08 Budsjett 2017 og 2018 og Virksomhetsplan _ 9 Sak 09 Tilsette revisor Sak 10 Valg a) President og Visepresident (velges hver for seg) b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Kontrollkomite med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Sanksjonsutvalg med leder 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem g) Oppnevne representanter til overordnede organer

4 Sak 01 Godkjenne de frammøtte representanter Listen over fremmøtte representanter, med fullmakt godkjent av styret, godkjennes. Sak 02 Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden Innkalling godkjennes. Sakslisten Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Sak 05 Sak 06 Godkjenne de frammøtte representanter Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen Behandle Årsrapportene 2015 og 2016 Behandle regnskap 2015 og 2016 i revidert tilstand Innkomne forslag og saker 1) Ungdomsrepresentant i Styret NPF 2) Forankring TK-er 3) Min Idrett og Klubbadmin, sporing Facebook 4) Informasjon om arrangørsystem og VM maraton 5) Oppdatering av NPFs Lover Sak 07 Fastsette kontingent og avgifter Sak 08 Budsjett 2017 og 2018 og Virksomhetsplan Sak 09 Tilsette revisor Sak 10 Valg a) President og Visepresident (velges hver for seg) b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Kontrollkomite med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Sanksjonsutvalg med leder 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem g) Oppnevne representanter til overordnede organer Styrets forslag til saksliste godkjennes.

5 Forretningsorden 1. Tinget ledes av valgte dirigent(er). 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Talerett på NPFs ordinære Ting har: - Representanter fra klubbene, innmeldt til forbundet på fastsatt skjema. I frafall fra disse har vararepresentanter talerett. - Styret NPF - Komiteledere x) 4. Stemmerett regulert i lovene har: - Representanter fra Klubbene - Styret NPF 5. Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: - Kontrollkomiteens og sanksjonsutvalgets medlemmer - Leder i lovbestemte og tingvalgte utvalgskomiteer - Revisor 6. Alle med talerett gis ordet maks 3 ganger i samme sak. Taletiden settes til 3 min. første gang og 1 V2 min. andre og tredjegang. Dirigenten foreslår forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 7. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 8. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 9. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 10. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ord i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. x) Ansatte i NPF må ha talerett i saker som: - gjelder sekretariatets forhold - påstander, beskyldninger og lignende - oppklare misforståelser og lignende ansatte kan ikke pålegges taushet/taleforbud Styret forslag til forretningsorden godkjennes.

6 Sak 03 Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen Forslag: Dirigent: Kjersti Jaråker 2 referenter: Trond Glesaaen og Thomas Pindard 2 underskrive protokollen: Velges på Tinget Styrets forslag til dirigenter, sekretærer, representanter til å underskride protokollen og tellekorps godkjennes. Sak OL IC~ehandle Årsrapportene 2015 og 20 6 Fremlagte årsrapportene for 2015 og for 2016 godkjennes. Sak 05 ehandle regnscap 2015 og 2016 i revidert tilstand Fremlagte årsregnskaper for 2015 og 2016 godkjennes. Sa( 06 Sak 06-1 Innkomne forslag og saker Ungdomsrepresentant i styret Forslagstiller Molde KK Molde kajakk klubb foreslår at tinget tar stilling til om NPF bør ha en ungdomsrepresentant i styret sitt. Viser til Norges Padleforbund (NPF) sin virksomhetsplan Der framheves at NPF sitt hovedfokus skal være rettet mot aktivitet. Årsmøtet i Molde kajakklubb ber NPF sitt styre prioritere økonomisk støtte til padleaktivitet for barn og ungdom. Vi ber om at økonomiske midler, for eksempel det som er benevnt som post 3-midler, blir anvendt i tråd med tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet. Der står følgende: Post 3 skal sikre at en andel av spillemidlene til NIF går direkte til aktivitetstiltak for barn, ungdom og breddeidrett slik at flere rekrutteres til aktivitet i idrettsbevegelsen. Målene er å: 1. Bidra til et godt tilbud til barn (6-12 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten. 2. Bidra til et godt tilbud for ungdom (13-19 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten. 3. Bidra til gode rammebetingelser for de lokale idrettslagene. Tilskuddet på post 3 er 7 mill. kroner høyere enn i Det er en hovedprioritering å styrke satsingen på ungdomsidrett. Årsmøtet i Molde kajakklubb ber NPF etablere kriterier for tildeling av økonomisk støtte til klubbene, en søknadsfrist og legge til rette for innsyn i tildelingen. Målet må være å støtte padleaktivitet for barn og ungdom/breddeidrett i lokale klubber. Lovendring MKK har i to årsmøter (2016 og 2017) drøftet behovet for at ungdom er representert i styrende organer i NPF. Forslag til ny

7 7: «Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i Norges Padleforbund, med mere enn tre eller flere medlemmer, skal det velges minimum en av representant under 26 år. Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt, kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene for manglende oppfyllelse av bestemmelsen. «Styrets vurdering: I Veiledning for valgkomiteen står det bl.a.: «Ved sammensetning av Padlestyret bør det, i tillegg til geografisk og aldersmessig fordeling, også tilstrebes at styret blir sammensatt av personer som har utfyllende bakgrunn og kompetanse». Styret mener dette i tilstrekkelig grad ivaretar ansvaret for å rekruttere styrekandidater i alle alders-segment. Tilsvarende forslag var framlagt og ble trukket under padletinget i Styret oppfordrer til rekrutering av unge representanter til alle organisasjonsledd i NPF. Styret støtter ikke forslaget fra Molde KK. Sak 06-2 Forankring TK-er Forslagsstiller: Kongsberg Padleklabb Fra NPFs lover - (2) Styret skal: 5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. Kongsberg Padleklubb foreslår at de Tekniske Komiteene (TK) forankres bedre, ved å beskrive de faste TK'ene i virksomhetsplanen for (eller tilsvarende). Informasjon og mandat/instruks for TK'ene må videre legges ut på padling.no Styrets vurdering: TK var et teknisk faglig utvalg som tidligere var underlagt og rapporterte til styret. Som et ledd i gjennomgang av organisasjonen ble TK-enes arbeidsområder underlagt administrasjonen og rapporterende til generalsekretæren i styrevedtak av Dersom forslaget skal oppfattes som at TK-medlemmer skal velges på Tinget vil disse bli en komite på linje med kontrollkomiteen og valgkomiteen, som da vil stå til ansvar for, og rapporterer til Tinget. Styret støtter ikke fors aget.

8 Sak 06-3 Sporing av Facebook o.l. i idrettens nettløsninger Forslagsstiller Sandefjord Kajakk Sandefjord Kajakk har et ønske om at Padletinget vedtar at Padleforbundet krever av Norges Idrettsforbund å ikke benytte sporing av Facebook eller andre tilsvarende aktører i forbindelse med MINIDRETT og KLUBBADMIN uten eksplisitt samtykke Dokument til sak: Skal medlemskap i norsk idrett forutsette samtykke til sporing av Facebook? Norges Idrettsforbund har pålagt alle klubber å registrere medlemmene sine i KlubbAdmin, og lagt opp til at medlemmene selv skal kunne ha tilgang til, og holde sin egen informasjon oppdatert på minidrett.nif.no. Min idrett fremstår som en sikker løsning, med sikker pålogging via Buypass, og det fremstår dermed som at personvern er ivaretatt etter alle kunstens regler. Imidlertid har NIF valgt å legge inn sporingskode fra Facebook (Facebook Pixel) på startsiden på Min Idrett, og selv etter innlogging er det fremdeles inkludert JavaScript fra Facebook (Facebook SDK) i HTML-koden på siden. Dette gir Facebook en anledning til å spore brukere som er inne på Min Idrett, som det er flere rapporter om at Facebook benytter seg av. Hver gang noe (et JavaScript, et bilde - f. eks. en "Like"-knapp el.l.) lastes ned fra en av Facebooks servere, får Facebook en anledning til å logge dette, og Facebook er kjent for utstrakt sporing av brukere - også utenfor Facebooks egne sider (facebook.com), også de som ikke er medlemmer på Facebook, og også medlemmer selv om de har logget av, med begrunnelser om at dette gir bedre tjenester, mer målrettet og følgelig bedre reklame, og er "mer brukervennlig". Selv om kanskje flertallet av medlemmer, foresatte og andre engasjerte i norsk idrett er på Facebook - og opplever mye positivt med dette, er det ikke opplagt at et medlemskap skal forutsette, eller innebære automatisk samtykke til å bli sporet av Facebook på Facebooks premisser. Et slikt samtykke kan ikke kreves og ikke tas for gitt. Å utveksle brukerdata med en 3. part, eller legge til rette for at en 3. part kan forsyne seg med brukerdata, er ikke akseptabelt uten brukerens aktive, eksplisitte og informerte samtykke - med full anledning til å trekke samtykket tilbake når som helst. Sporingskoder fra Facebook - eller andre aktører - skal ikke forekomme på Min Idrett eller andre nettsider som man må forholde seg til, uten at slikt samtykke foreligger og er gyldig. Brukerdata skal selvsagt ikke utveksles med Facebook eller andre aktører på andre måter. Styrets vurdering: Styret er enig at våre brukerportaler skal være sikre slik at opplysninger ikke gis videre uten samtykke. Styret har gjennom administrasjonen kontaktet NIF ved IT-sjef og iverksatt et arbeid for å bringe klarhet i fakta. Saken oppdateres på tinget dersom de er kommet fra nye opplysninger/svar. Styret ser dette som et oversendelsesforslag hvor tinget gir styret i oppdrag å bringe klarhet i saken rundt sporbarheten ved bruk av idrettens dataløsninger.

9 Styret skal arbeide videre for å sikre at våre brukerportaler ikke gir opplysninger till tredjeparter uten samtykke fra bruker. Sak 06-4 Informasjon om arrangørsystem og VM i maraton Forslagsstiller: Bærum kajakklubb har følgende forslag til saker til Padletinget: 1) Arbeid med felles Arrangør /tidtakersystem. Orientering om status og videre fremdrift. 2) VM Maraton. Status og videre planer. Styrets vurdering: Styret anser det innsendte forslag til ikke å være som en sak til behandling på tinget. Styret viser til Årsrapport 2016, og vil på tinget gi orientering om status og videre framdrift for arrangør/tidtakersystem og VM maraton Styret har vurdert dette til ikke å være en vedtakssak. Det vil bli gitt orientering om begge spørsmålene gjennom årsrapport 2016 og på tinget Sak 06-5 Oppdatering av NPFs Lover Forslagstiller styret NPF: NPF skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lovnorm for særforbund. Lovnormen er ufravikelig og et minimum av det særforbundet må ha i sin egen lov. Alle lovendringene må vedtas med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på padletinget og sendes til NIF for endelig godkjenning. Fotnotene er kun til informasjon og utgjør ikke en del av loven. NPFs lov ble sist revidert 18. april NIF vedtok ny lovnorm for særforbund 22. oktober Styret i NPF har derfor revidert NPFs lov slik at den er i samsvar med den nye lovnormen og ber padletinget godkjenne endringene. Se Lovene nye og gjeldende vedlagt. Sak 07 Fastsette kontingent og avgifter Styret foreslår at kontingent til forbundet fortsatt skal være O.

10 Sak 08 Budsjett 2017 og 2018 med Virksomhetsplan Budsjettet 2017 og 2018 med tilhørende dokument "Virksomhetsplan " godkjennes. Inntekter Årsregnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kommentarer budsjett 2017/18 Post 2 Rammetilskudd Post 2 særforbund støtte Økt Post 2 Inkludering Post 2 Utviklingsorientert ungdomsidrett Post 3 midler Basert på fordelingsmodell NIF Post 4 OLT støtte Tildeling prosjektstøtte 2016 MVA kompensasjon/finansintekter Spillemidler til utstyr klubbene Kostnader ført inn under avd 2 Talentutviklingsmidler OLT Etter søknad over en 5 års periode Sponsormidler Reforhandlet avtale tom 2020 Salg Våttkort Egenandelser kursinntekter Prosjektstøtte Norsk Friluftsliv Andre inntekter Stipender og mindre tildelingsposter Totalt Kostnader Årsregnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kommentarer budsjett 2017/18 Avd 1 - Styret Ting VM maraton 2020 Avd 2 - Administrasjon årsverk Avd 3 - Senior flattvann ,75 årsverk Avd 5 - Ungdom/junior/U23/maraton Avd 10 - Elv Inkl utgifter RAS Avd 11- Flattvann Avd 12 - Hav Avd 14 - Polo Avd 16 - Felles avd 16 Klubbutvikling avd 16 Våttkort, utvikling, og adm avd 16 Lønn, kontorkostnader ,5 årsverk, fellestiltak bredde og inkludering '-avd 16 Klubbtilskudd/Padlingens dag avd 16 Arrangementsutvikling Investerings- og oppfølgingsbehov Totalt Resultat

11 Sak 09 Tilsette revisor Styret foreslår at NPF fortsetter med selskapet RSM Norge AS. Sak 10 Valg a) President og Visepresident (velges hver for seg) b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Kontrollkomite med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Sanksjonsutvalg med leder 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet f) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem Valgkomiteens innstilling ettersendes a) Oppnevne representanter til overordnede organer Forslag: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet. Forslaget godkjennes