PROTOKOLL STYREMØTE 11/18

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE 11/18... DATO: STED: Kretskontoret TID: TILSTEDE: FORFALL: Are Bergquist, Gerd Staverløkk, Marit Sandbakk, Kjell Erik Strøm, Ingrid Ulvan Olsen, Ivar Thoresen, Bjørg Schei, Adrian Viken, Jo Stein Moen og Jan- R.A.Saltvik. Morten Wolden representerte kontrollkomiteen under møtet. Jørn Arve Flått representerte valgkomiteen under møtet. Randi Martinsen. Marit Sandbakk ankom møtet kl SAK 103/18 Godkjenning og signering av protokoll 10/18 (vedtakssak) Godkjent og signert SAK 104/18 Orientering fra administrasjon inkl.regnskapsrapport Orienteringen tatt til etterretning. Økonomi regnskap: Styrer mot prognosert resultat på ,-. Dette er ,- bedre enn budsjett. SAK 105/18 Budsjettforslag 2019 (vedtakssak) Budsjettforslaget vedtatt slik det er fremstilt pr Endelig vedtak på budsjett 2019 gjøres i styremøte Budsjettet gjøres opp med minus ca ,-. Dette basert på årets prognoserte resultat samt de siste års resultater med overskudd.

2 SAK 106/18 Forslag til endringer i kretsens vedtekter med tanke på sammensetning av kretsstyret Kretsstyret fremmer for slag til kretstinget 2019 om endring av vedtekter med tanke på valg og sammensetning av kretsstyret. Valgkomiteen arbeider med innstilling av kandidater ut fra forslaget til nye vedtekter. De nye vedtektene skal bidra til å sikre at alle områder i kretsens er representert i kretsstyret. Valgkomiteen og kretsstyret jobber frem mot styremøte med å finne kandidater som korrespondere med forslaget til ny sammensetning. Skulle valgkomiteen lande på at man ikke finner nok og gode nok kandidater frem til tingpapirer skal sendes ut 18.januar 2019 så vil styret fortsatt fremme sitt forslag men da med virkning fra 2020 ifht. valg av nytt styre. Forslaget til ny sammensetning av kretsstyret er som følger: 1 styremedlem fra område Ytre Namdal/Namdal 1 styremedlem fra område Innherred 1 styremedlem fra område Stjørdal 1 styremedlem fra område Fosen 1 styremedlem fra område Orkdal 1 styremedlem fra område Gauldal 1 styremedlem fra område Nord-Østerdal 2 styremedlemmer fra område Trondheim 1 styremedlem fra en av kretsens toppklubber (Eliteserie/OBOS/Toppserie/1.div.kvinner) Leder eller nestleder fra område Trondheim. Velges leder fra område Trondheim så skal nestleder velges uavhengig av geografisk tilhørighet fra en av de andre områdene enn Trondheim. Velges nestleder fra område Trondheim så skal kretsleder velges uavhengig av geografisk tilhørighet fra en av de andre områdene enn Trondheim. 1 varamedlem fra område Trondheim 1 varamedlem som velges uavhengig av geografisk tilhørighet fra en av de andre områdene enn Trondheim. Styrets størrelse:

3 SAK 107/18 Utviklingsmidler spillerutvikling vedtak på modell for tildeling av midler (vedtak) Administrasjonens innstilling til modell for tildeling av midler vedtatt. Saken fremmes for kretstinget Modellen legges til grunn for budsjett SAK 108/18 Årsberetning 2018 forberedelser til kretsting 2019 (orientering) Orienteringen tatt til etterretning. Kretstinget 2019 avholdes på Scandic Lerkendal februar SAK 109/18 Gjennomgang av de forslag som kretsstyret selv fremmer for kretstinget 2019 Gjennomgangen tatt til etterretning. Sakene fremmes for kretstinget og utsendes ifbm. tingpapirer til klubbene. Følgende saker fremmes for kretstinget Endring av vedtekter knyttet til valg og sammensetning av kretsstyret (se sak 106/18) Innføring av utviklingsmidler spillerutvikling som fast ordning Budsjett 2019 herunder endringer kontingenter og lagsavgifter gjeldende fra 2020 Endringer og justeringer i gjeldende prismatrise Kretshåndbok SAK 110/18 Orientering fra KL- og Dl-samling i Oslo ifbm. cupfinalene 2018 (orientering) Orienteringen tatt til etterretning SAK 111/18 Evaluering av klubbforum (diskusjon) Styret tar administrasjonens evaluering til etterretning og støtter de innstillinger som er lagt til grunn for videre arbeid med klubbforum i SAK 112/18 Tilbakeføring av midler knyttet til egenandeler på spillerutviklingstiltak 2018 (vedtak) Administrasjonens innstilling på tilbakeføring av egenandeler med et totalbeløp på ,- vedtatt.

4 SAK 113/18 Nardosaken Saken tas til etterretning. Kretsens rolle i det ekstraordinære årsmøtet er avklart. SAK 114/18 Eventuelt Valgkomiteen følger opp de styremedlemmer som er på valg mtp. om de ønsker å fortsette i styret. Signering av protokoll Jan-Roar Saltvik Are Bergquist Marit Sandbakk Randi Martinsen Jo Stein Moen Kjell Erik Strøm

5 Ivar Thoresen Gerd Staverløkk Adrian Viken... Bjørg Schei... Ingrid Ulvan Olsen Trondheim