SAK NR: 21/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste INFO: VEDTAK: «Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.»

Transkript

1 MØTE: STYRET TID: MØTELEDER: STED: TILSTEDE: Forfall : 23. mars 2015 kl Ole-Johan Dyste Norsk Hestesenter, Starum Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Bente Lilleengen (ref.) Guro Hagen, Ørnulf Helgerud, Otto-Arne Schau 21/15 : Godkjenning av innkalling og sakliste INFO: «Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.» 22/15 : Aksjonsliste, oppdatering INFO: Styret gjennomgikk aksjonslista og fjernet saker som var avsluttet og følger opp åpne saker. «Styret godkjente aksjonslista.» 23/15 : Arbeidsform i styret INFO: Linn har tidligere fremmet sak om styrets arbeidsform. Saker som fremmes til styret fremmes med forslag om vedtak. Saker diskuterte også hvilke typer saker som skal fremmes styret til behandling. Styret er også opptatt av at utvalg/arbeidsgrupper som nedsettes av styret skal rapportere tilbake til styret. «Styrets arbeidsform vil bli tatt som egen sak etter landsmøtet samt at det utarbeides møteplan for 2015.» (1)

2 24/15 : Medlemsinfo INFO: På forrige styremøte ble det vedtatt at det skal sendes ut medlemsinfo hver 2 mnd. Dette har vært diskutert i det nye styret tidligere, samt at Irene har bedt styremedlemmene skrive info om aktuelle saker. Dette var det svært liten respons på fra styret. «Infoutvalget lager medlemsinfo på bakgrunn av styrereferater og referater fra utvalg. Medlemsinfo sendes ut før hingsteutstillingen.» Infoutvalget 25/15 : Rutiner for nyinnmeldte medlemmer INFO: Styret gjennomgås rutinene for nyinnmeldte medlemmer. Sekretæren redegjorde for dagens rutiner. «Ved nyinnmelding av medlemmer gis det samtidig beskjed til lokallaget det nye medlemmet vil tilhøre.» Bente 26/15 : Dyrsku n INFO: Linn har vært i kontakt med Dyrsku n om et evt. samarbeid i Det må diskuteres hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig og praktisk å få gjennomført på Dyrsku n. «Landslaget tar kontakt med Dyrsku n og ber om et avtaleutkast for et samarbeid.» Linn (2)

3 27/15 : Møteplan INFO: «Saken utgår.» 28/15 : Innavlsberegninger INFO: I samarbeid med NordGen ser NHS på mulighetene for å bruke slektskapsdata fra sportssystemet i ulike innavlsberegninger gjennom dataprogrammet EVA. Det er veldig viktig at i avlsorganisasjonene er med i prosessen. Vi er utfordret på hvilke data som ønskes og hvordan ønsker vi å bruke disse. «Styret ser veldig positivt på igangsetting av innavlsberegninger for rasen. Det er positivt at det eksterne dataverktøyet er kompatibelt med EVA. Styret oppnevner Olav Stormorken til å sitte i arbeidsgruppa og at Hanne F. Olsen inviteres til å delta for å ivareta tidligere erfaringer med innavlsberegninger.» 29/15 : Regnskap 2014 INFO: Jorunn redegjorde for regnskapet for Styret gjennomgikk regnskapet post for post. Styret besluttet at det skulle gis godgjørelse til utvalg med kr. 2,- pr. kjørte km. Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr «Regnskapet vedtas med de endringer som fremkom i møtet.» Jorunn (3)

4 30/15 : Årsmøte 2015 INFO: Styret og utvalg ferdigstiller sine beretninger for Budsjett revideres og regnskap for 2014 og aktivitetsliste vedlegges. Styret foreslår at kontigenten for 2016 forblir uendret. Det var ikke innkommet saker innen fristen 1.3. «Det var ikke innkommet saker til Landsmøtet innen fristen 1.mars. Innkalling til Landsmøtet sendes ut » Bente 31/15 : Skeid INFO: Vi har fått oversendt referat og forslag fra arbeidsgruppe som har jobbet med videreutvikling av Skeid. Linn redegjør for saken i styremøte. Se vedlegg. «Utsette.» 32/15 : Gaver INFO: Det er behov for å kjøpe inn flere gavepremier. Styret innhenter priser fra et par leverandører. «Utsettes.» (4)

5 33/15 : Uttrekk og rapporter fra hesteregisteret INFO: Hesteregistret «Sportssystemet» inneholder masse data, ikke alle denne data er tilgjengelig for organisasjonene og hesteeierne. NHS har verktøy for å lage uttrekk fra dette, men er litt usikre på hva raseorganisasjonene ønsker av tall, rapporter o.l på sine raser. Derfor er vi spurt om det er data vi gjerne skulle hatt. Hva er det behov for? Dette kan være alt fra enkle uttrekk til mer avanserte rapporter som kanskje må bearbeides og forskes videre på. De har fått signaler om at dere ønsker «mer data», men de har behov for en mer konkret og spesifisert bestilling. «Utsettes» 34/15 : Hingstekåring 2015 INFO: Det er behov for en gjennomgang av arrangementet og hvilke oppgaver det er forventet at styret skal ha gjennom disse dagene. Norsk Hestesenter har bedt LD om å skaffe piskeførere, bemanne sekretariat og utnevne plass-sjef. «Styret tar kontakt med personer som kan bemanne funksjoner som piskefører, sekretariat og plass-sjef under hingsteutstilligen på Stav i 2015.» 35/15 : Rutiner ved røntgen på hingsteutstillingen INFO: Det var en del uro etter hingsteutstillingen på Stav i fjor. Derfor er det nødvendig å på rutinene rundt dette, og det er spesielt viktig nå som LD sitter med hele ansvaret. Linn fremmet forslag til rutiner. «Magnus Rørvik ved NVH kontaktes for muligheten til å lese av røntgenbilder i forbindelse med hingsteutstillingen 2015.» Linn (5)

6 (6)