Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Godkjent referat VT/bkl/ Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/2015: Onsdag 4.november 2015, kl Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per Kolnes, Torgeir Svalesen, Camilla Rostad, Morte Aasen og Hanne Dahl Lien. Forfall: Janne Seilen Fra administrasjonen: Vegard Thune, Gina Onsrud ( sak 36/15-38/15) og Tro nd Eichler ( sak 34/15 og 35/15) I forkant av styremøtet ble det avholdt et fellesmøte hvor bl.a. sak 40/15 «Opptak av antall stu denter på Ridelærerutdanningen» ble grundig drøftet. På dette møtet deltok også studentrepres entanten i styret Helle Saxegaard. Sak 32/15 Godkjenning av dagsorden og saksliste Godkjent uten merknader. Sak 33/15 Godkjenning av referat 2/15 Godkjent uten merknader. Sak 34/15 Tertialregnskap pr og regnskap pr Tertialregnskap pr og regnskap pr ble gjennomgått av økonomisjefen. Styret tar tertialregnskap pr og regnskap pr til orientering. «Styret tar tertialregnskap pr og regnskap pr til orientering.» Sak 35/15 Driftsbudsjett for Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett for Budsjettet forutsetter: - Driftsstøtte på samme nivå som 2015

2 - Kursavgifter økes med prisstigningen - Antall korte kurs øker - Utstillingsavgiften økes med prisstigningen - Små endringer i kostnadsbudsjettet - Lønnsøkning 3 % Styret hadde en grundig diskusjon om neste års drift. 1. Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for Endelig budsjettvedtak vil bli fattet når driftstilskuddet er klart. 1. «Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for Styret legger til grunn at det skal tas opp 12 studenter på Ridelærer 1 høsten God økonomisk kontroll og bedret likviditet gjør at det nå kan avsettes 1 million kroner til innredning av ny stall. 4. De foreslått IT-investeringer innen avl må sees i sammenheng med fremtidige arbeidsoppgaver. 5. Styret anmoder administrasjonen til neste møte å utrede hvilke arbeidsoppgaver innen avl det er naturlig for Norsk Hestesenter å prioritere i framtida. I dette ligger å tydeliggjøre hvilke oppgaver som faller bort, hvilke som må styrkes og hvilke nye oppgaver som evt kan være aktuelle. 6. Endelig budsjett vedtas når tilskuddsbrevet er mottatt. Sak 36/15 Avlsfaglig råd. Styret drøftet Avlsrådets fremtid i sak 08/15. Forslaget fra administrasjonen var å legge ned A vlsrådet da arbeidsoppgavene ved ny forskrift hadde falt bort. Styret valgte å utsette saken. Re presentantskapet ble i juni invitert til å drøfte hvilke møteplasser det for framtida vil være natu rlig å ha. Representantskapet ga ingen klare føringer i forhold til et avlsfaglig råd. 1. Avlsrådet nedlegges 2. Styret ønsker å videreutvikle Fellesmøtene til den møteplassen hvor avlsfaglige spørsmål drøftes. 1. «Avlsrådet nedlegges 2. Styret ønsker å videreutvikle Fellesmøtene til den møteplassen hvor avlsfaglige spørsmål drøftes.» Sak 37/15 Prosjektmidler.

3 I sak 21/15 fordelte styret midler til avlsfremmende tiltak. I vedtaket heter det «Fra 2016 ønsk er styret å finne andre måter å stimulere til økning av norskfødte hester. Det må vurderes hvor dan Norsk Hestesenter best kan bidra til dette når ansvaret for avl fullt og helt er tillagt avlsor ganisasjonene. 1. Styret avsetter 1 million kroner i prosjektmidler for 2016 for å stimulere til økning av norskfødte hester. 2. Styret avsetter kr for 2016 til støtte til avlsrettede tiltak for de fåtallige raser. 1. «Styret avsetter 1 million kroner i prosjektmidler for 2016 for å stimulere til økning av norskfødte hester. Avlsorganisasjonene kan søke alene eller i fellesskap. Det kan søkes om midler til prosjekter som går over flere år. 2. Styret avsetter inntil kr for 2016 til støtte til avlsrettede tiltak for de fåtallige raser.» Sak 38/15 Handlingsplan de nasjonale raser. Styret har vedtatt en handlingsplan for de nasjonale raser. Styret har bedt om å få en redegjøre lse i hvert møte om fremdriften i prosjektet. Det ble fremlagt en rapport med oversikt over status i de ulike prosjektene som inngår i handli ngsplanen. Orienteringen tas til etterretning. "Orienteringen tas til etterretning. Styret er imponert over både omfang av og innhold i det ar beidet som er utført i perioden."67 Sak 39/15 Opptaksreglement fagskoleutdanning. Opptaksreglementet er godkjent av NOKUT. Det har imidlertid framkommet et behov ved fag skoler, høgskoler og universitet å presisere nærmere hva som ligger i en realkompetansevurde ring. Styret godkjenner endringene i opptaksreglementet for fagskoleutdanningene ved Norsk Heste senter. «Styret godkjenner endringene i opptaksreglementet for fagskoleutdanningene ved Norsk Hest esenter.» Sak 40/15 Ridelærerutdanningen opptak av antall studenter.

4 NOKUT har godkjent at ridelærerutdanningen utvides fra tre til fire semestre. Det at ridelærer utdanningen er blitt to årig stiller oss overfor nye muligheter og noen utfordringer, bl.a mangl ende stallplasser. Det ble lagt frem fire ulike modeller for dimensjoneringen av ridelærerutdan ningen. Styret og utdanningsrådet drøftet denne saken inngående i fellesmøtet. Det tas opp 6 ridelærerstudenter høsten 2016 (modell 3). Høsten 2017 tas det opp 12 ridelærer studenter og arbeidet med å tilrettelegge dette med de bygningsmessige utbedringer som er nø dvendige påbegynnes i Utdanningsrådet fattet slik vedtak «Ut fra et utdanningsmessig synspunkt mener utdanningsrå det at modell 2 bør velges og at det tas opp 12 studenter høsten Utdanningsrådet legger også vekt på å bidra til et bredt og godt studiemiljø.» «Styret slutter seg til utdanningsrådets innstilling og vedtar at det tas opp 12 studenter høsten Administrasjonen iverksetter de nødvendige tiltak for å gjennomføre vedtaket.» Sak 41/15 Nytt ridehus Styret foretok en befaring i det nye ridehuset. Byggearbeidene går etter planen og ridehuset vil trolig være klar til bruk i januar 20176, kanti na en måned seinere. «Styret tok orienteringen til etterretning.» Sak 42/15 Orienteringer a) Brev av fra LMD Torgeir Svalesen mente det er viktig at NHS spilleren aktiv rolle i forhold til dette utv algsarbeidet. Styrelederen viste til at dette var et utvalg nedsatt av LMD og som skal v urdere og foreslå evt endringer i arbeidet for å bevare de nasjonale hesterasene. Her h ar Norsk hestesenter hatt og har en sentral rolle. Vi har sekretariatet for arbeidet og ka n følge med og gi innspill med utgangspunkt i den posisjonen. b) Brev av fra LMD c) Protokoll av Utdanningsrådet d) Referat av brukermøte i Sikkilsdalen e) Brev av til LMD Ingen merknader f) Et løft for Norsk Hestenæring

5 Direktøren orienterte. Sak 43/15 Styrets rolle og funksjon. Dette styremøte er det siste i denne valgperioden. Styret hadde på forrige møte en diskusjon o m styrets rolle og funksjon. Det ble understreket at det er viktig at hestesenteret fortsatt har tett dialog med næringen og at denne dialogen må være i kontinuerlig utvikling. Forøvrig ingen nye innspill. Sak 44/15 Ingen saker. Eventuelt. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent