MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR

Transkript

1 MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR År 2013, onsdag 6. november holdt representantskapet i MOVAR IKS møte på Vansjø Vannverk. 14 medlemmer til stede av 15: Av medlemmene møtte: Av vararepresentantene møtte: Forfall medlemmer: Forfall varamedlemmer Inger-Lise Skartlien, leder Tage Pettersen, Moss kommune Joakim Sveli, Moss kommune Tomas Colin Archer, Moss kommune Hanne Kristin Tollerud, Moss kommune Arild Svenson, Moss kommune Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune Erik Szkutak, Rygge kommune René Rafshol, Råde kommune Kjell Løkke, Råde kommune Jeanette Hoel, Vestby kommune Reidar Kaabbel, Våler kommune Tom André Brubak, Våler kommune Susanne Riekeles, Vestby kommune Kjell Gunnar Bakke, Vestby kommune Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune Nneka Okoye, Vestby kommune Dessuten møtte: Johan Isak J. Hjertebråten, styrets nestleder Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste. PROTOKOLL FRA MØTE 26. APRIL 2013 BLE ENSTEMMIG VEDTATT. Til å medundertegne protokollen ble enstemmig valgt Tage Pettersen og René Rafshol.

2 REPR. SAK NR. 8/2013 ERSTATNING FOR TAP AV ORDINÆR ARBEIDSINNTEKT I FORBINDELSE MED ARBEID I MOVARs STYRE ELLER NEDSATTE UTVALG. Det ble ikke fattet vedtak i saken, og denne vil oversendes representantskapet uten forslag til innstilling. Tage Pettersen syntes det var uheldig at styret ikke kunne enes om en innstilling, og foreslo direktørens forslag til innstilling i 4 kulepunkter som innstilling til vedtak i representantskapet; For legitimerte tap i ordinær arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder på grunn av arbeid i MOVARs organer ytes full erstatning for styrets medlemmer. Tap dekkes kun når styret har nedsatt utvalg og omfanget av den enkeltes bidrag i utvalget på forhånd er definert. Som stedfortreder regnes også barnepass. Ulegitimerte krav dekkes ikke. Kjell Løkke foreslo at Johan Isak J. Hjertebråtens forslag fra styrebehandlingen skulle være innstilling til vedtak; For legitimerte tap i ordinær arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder på grunn av arbeid i MOVARs organer ytes erstatning med inntil kr ,- pr. møte. Som stedfortreder regnes også barnepass. Ulegitimerte krav dekkes ikke. Flere forslag til vedtak ble ikke fremsatt og saken gikk til votering. De to forslagene ble votert mot hverandre, og Kjell Løkkes forslag fikk to stemmer (Kjell Løkke, Susanne Riekeles) og falt. For legitimerte tap i ordinær arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder på grunn av arbeid i MOVARs organer ytes full erstatning for styrets medlemmer. Tap dekkes kun når styret har nedsatt utvalg og omfanget av den enkeltes bidrag i utvalget på forhånd er definert. Som stedfortreder regnes også barnepass. Ulegitimerte krav dekkes ikke.

3 REPR. SAK NR. 9/2013 BÅTBEREDSKAP I MIB - BEVILGNINGSSAK 1. Styret i Movar IKS anmoder representantskapet om å godkjenne opptak av lån inntil kr ,- til anskaffelse av 2 beredskapsbåter i budsjettåret 2013, for bruk i Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen. 2. Anskaffelsen gjennomføres i medhold av tidligere vedtak i styresak 19/2013 fattet i møte 30. mai Tage Pettersen viste til pkt. 3 i vedtak i rep.skapssak 6/2012, Budsjett 2013 økonomiplan som lyder; «Investeringer i MIB som ikke er igangsatt utstår til beslutning om eventuell sammenslåing foreligger.» Dette vedtaket har fortsatt gyldighet, og er begrunnelsen for at bevilgningen må behandles av representantskapet. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Styrets innstilling ble vedtatt uten endringer. REPR. SAK NR. 10/2013 UTBEDRING AV BUNNLEDNINGER MOSSEREGIONENS BRANNSTASJON BEVILGNINGSSAK. Styret i Movar IKS anmoder representantskapet om å godkjenne opptak av lån inntil kr ,- til dekning av kostnader knyttet til utbedring av bunnledninger på Mosseregionen brannstasjon i budsjettåret Det ble vist til Tage Pettersens orientering i forrige sak. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Styrets innstilling ble vedtatt uten endringer.

4 REPR. SAK NR. 11/2013 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2014, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. 2. Fagsektoren MIBs bemerkninger til budsjett, samt følgene som administrasjonens budsjett får for tjenesteutførelsen i sektor MIB, sendes som vedlegg til budsjett. Administrerende direktør Johnny Sundby presenterte forutsetninger og hovedpunkter fra budsjettet innenfor hvert område på Power Point- presentasjon. Tomas Colin Archer foreslo at pkt. 3 i vedtak i representantskapssak 6/2012, Budsjett 2013 økonomiplan , som lyder; «Investeringer i MIB som ikke er igangsatt utstår til beslutning om eventuell sammenslåing foreligger» oppheves av representantskapet, og at dette tas inn i innstillingen til vedtak. Representantskapets leder Inger-Lise Skartlien foreslo at pkt. 2 i styrets forslag til innstilling strykes i sin helhet. Det ble votert enkeltvis over opprinnelig forslag til innstilling, med de to endringene som ble foreslått av Inger-Lise Skartlien og Tomas Colin Archer. Styrets forslag til innstilling, pkt. 1; Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2014, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. Enstemmig vedtatt. Etter forslag fra Inger-Lise Skartlien; Styrets punkt 2 i innstilling til vedtak strykes i sin helhet. Enstemmig vedtatt. Nytt punkt 2 i innstilling til vedtak ihht forslag fra Tomas Colin Archer; Pkt. 3 i vedtak i representantskapssak 6/2012, Budsjett 2013 økonomiplan , som lyder; «Investeringer i MIB som ikke er igangsatt utstår til beslutning om eventuell sammenslåing foreligger» oppheves. Enstemmig vedtatt.

5 1. Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2014, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. 2. Pkt. 3 i vedtak i representantskapssak 6/2012, Budsjett 2013 økonomiplan , som lyder; «Investeringer i MIB som ikke er igangsatt utstår til beslutning om eventuell sammenslåing foreligger» oppheves. REPR. SAK NR. 12/2013 FREMLEGGELSE AV RAPPORT ETTER GRANSKNING AV FORHOLDENE OMKRING MOVARs AKSJEKJØP I MOSSEPORTEN MILJØENERGI AS. Representant Kjell Løkke ba om habilitetsvurdering, da han var styremedlem i den perioden som er omfattet av granskningen. Et enstemmig representantskap fant Kjell Løkke inhabil, og han fratrådte under behandling av sak 12/2013 kl. 10:05. Representantskapet i MOVAR IKS tar granskningsrapporten, med de foreslåtte og aksepterte endringer som er meddelt konsulenten, til etterretning, og ber styret og administrasjonen gjennomgå og iverksette tiltak på de forbedringspunktene som kan identifiseres fra rapporten. Adm. dir. Johnny Sundby informerte om status for MME samt tidsplan for avvikling av selskapet. Forbedringspunktene som rapporten fra Deloitte påpekte ble oppsummert. Det ble gitt statusrapport for utførte og fremtidige forbedringstiltak på disse. Representanter fra Moss og Rygge påpekte behovet for snarlig politisk behandling av forslag til ny selskapsavtale, med tilhørende dokumentert, i samtlige eierkommuner. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Styrets innstilling ble vedtatt uten endringer. Kjell Løkke trådte inn i møtet kl. 10:30.

6 REFERATER: Det fremkom ingen bemerkninger til vedlagte referater. EVENTUELT: Inger-Lise Skartlien informerte om mulig ekstraordinært representantskapsmøte, da rapport vedrørende forvaltningsrevisjon ventelig skal være klar ved årsskiftet. Forutsatt at rapport ikke påpeker forhold som krever umiddelbar handling fra representantskapet, vil behandlingen kunne foretas i ordinært møte i april Neste representantskapsmøte blir avholdt etter nærmere innkalling. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl