Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 VT/bkl/ Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 7/13: Onsdag 20.november 2013, kl Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Per Kolnes, Janne Seilen, Cecilie Bråthen og Karl Gamme. Atle Larsen og Torgeir Svalesen. Studentrepresentant Renate Aaseng møtte i sak 75. Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien, Trond Eichler ( sak 66-71) og Elin Furrevik ( sak 73). Sak 66/13 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 67/13 Godkjenning av styrereferat 6/13. Godkjent uten merknader. Sak 68/13 Regnskap pr Økonomisjefen la frem regnskap pr Styret tar regnskap pr til orientering. «Styret tar regnskap pr til orientering.» Sak 69/13 Handlingsplan 2014 tiltak. Administrasjonen la fram forslag til Handlingsplan for 2014 basert på Strategiplan og utkast til budsjett for 2014.

2 Styret vedtar det fremlagte forslag til Handlingsplan for «Styret vedtar det fremlagte forslag til Handlingsplan for 2014 og ber om at det blir justert i tråd med endelig tildeling for Sak 70/13 Driftsbudsjett Styret gikk gjennom administrasjonens forslag til budsjett for Forslaget til budsjett forutsetter et tilskudd til drift på 25 millioner kroner, det samme som inneværende år. 1. Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for Endelig budsjettvedtak vil bli fattet på møte i januar når driftstilskuddet er klart. 1. «Styret slutter seg til hovedlinjene i administrasjonens forslag til driftsbudsjett for Endelig budsjettvedtak vil bli fattet på møte i januar når driftstilskuddet er klart.» Sak 71/13 Langtidsbudsjett Forslag til langtidsbudsjett for perioden ble lagt fram. Budsjettet skal vise behovet for driftstilskudd fra Norsk Rikstoto og utviklingen av egne inntekter. Styret har bedt om at budsjettet skal synliggjøre hvilke forutsetninger som må legges til grunn for at nødvendige investeringer skal kunne foretas. Styret tar utkast til langtidsbudsjett til foreløpig orientering. «Styret tar utkast til langtidsbudsjett til foreløpig orientering og ber om at det legges fram for endelig vedtak på styremøte i januar.» Til styremøtet i januar må det gås nærmere inn i langtidsprognosen. Den økonomiske situasjonen er stram og det er behov for budsjettmessige grep av varig karakter. Det arbeides med å få frihetsgradene i budsjettet tydeligere fram og også synliggjøre hva som er faste og hva som er variable kostnader, Sak 72/13 Utstillingssystemet for de nasjonale rasene. Styret signaliserte på forrige styremøte at de utvidede bruksprøvene bør erstattes med et bruksprøvesystem som gir informasjon på flere individer. Avlsavdelingen har utarbeidet en

3 skisse til nytt bruksprøvesystem som avlsrådet og avlsorganisasjonene for de tre nasjonale rasene har sluttet seg til. 1. Styret slutter seg til avlsrådets tilråding om å avvikle utvidet bruksprøve i sin nåværende form. 2. Punktene vedrørende utvidet bruksprøve i avlsplanene for de tre rasene vil, inntil planene skal revideres på nytt, ikke være gjeldende. Styret gir avlsrådet fullmakt til å fastsette hvilke bruksprøver som skal gjelde fra Beskrivelse av bruksprøver som skal gjelde vil bli implementert i bruksprøvereglementet og kunngjøres så snart detaljene er på plass. 3. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med videreutvikling av bruksprøvesystemet igangsettes. 1. «Styret slutter seg til avlsrådets tilråding om å avvikle utvidet bruksprøve i sin nåværende form. 2. Punktene vedrørende utvidet bruksprøve i avlsplanene for de tre rasene vil, inntil planene skal revideres på nytt, ikke være gjeldende. Styret gir avlsrådet fullmakt til å fastsette hvilke bruksprøver som skal gjelde fra Beskrivelse av bruksprøver som skal gjelde vil bli implementert i bruksprøvereglementet og kunngjøres så snart detaljene er på plass. 3. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med videreutvikling av bruksprøvesystemet igangsettes.» Sak 73/13 Handlingsplan for de nasjonale rasene. Styret vedtok handlingsplan for de nasjonale rasene i sak 26/12. Styret har anmodet om å få en redegjørelse i hvert møte om framdriften i prosjektet. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.»

4 Sak 74/13 Kåringsdommere 2014 oppnevning. Det er styret som i henhold til forskrift om godkjente dyr av hestefamilien som godkjenner kåringsdommere for den enkelte rase. Oppnevningen gjelder for ett år. Avlsorganisasjonene har forslagsrett. Styret oppnevner kåringsdommere etter innstilling fra avlsrådet. Avlsrådet har drøftet organisasjonenes forslag. Forslag til vedtak er i samsvar med avlsrådets innstilling. 1. Styret oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen 2014 Dølahest: Fjordhest: Dolvik, Nils Ivar Asplin, Else Horge Eide, Arne Eide, Arne Elvestad, Ingunn Elvestad, Ingunn Garmo, Randi Therese Gjøstein, Dagfinn Gudmestad, Torstein Indrebø, Kari Anne Hagen, Ingar Vines, Kristen Herheim, Jodvar Ingerø, Hans Ole Olsen Stormorken, Olav Nordlands-/lyngshest: Andersen, Elin Wolden Djuplasti, Ingunn Grønås, Gunn Gåre, Inger Runnane, Nils Islandshest: Bergholz, Nina (S) Hansen, John Siiger (DK) Kolnes, Per Lindheim, Britt Helene Agust Sigurdsson (ISL) Varmblods ridehest: Kilde, Cecilie Lilleeng, Magne Ponnier: Andersen, Elin W. Indrebø, Kari Anne Kjeldsen, Merete Langørgen, Stein Lyngstad, Vermund

5 Varmblodige spes.raser: Husebye, Tommy Langørgen, Stein Lilleeng, Magne Aam, Anne Stine Foldal Kaldblodige spesialraser: Andersen, Elin W. Arum. Linda Frøhaug, Mari Foss Ingerø, Hans Ole Olsen Fullblods araber: Husebye, Tommy Meland, Flemming Normand, Mette Aam, Anne Stine Foldal 2. Kåringsnemnd for de ulike kåringer vil være de kåringsdommere som av direktøren blir utpekt til å dømme eller fatte vedtak. 3. Ved oppnevning av kåringsnemnd skal det utpekes leder og oppnevnes vara. 1. «Styret oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen 2014 Dølahest: Asplin, Else Horge Eide, Arne Elvestad, Ingunn Garmo, Randi Therese Gudmestad, Torstein Hagen, Ingar Herheim, Jodvar Ingerø, Hans Ole Olsen Stormorken, Olav Nordlands-/lyngshest: Andersen, Elin Wolden Djuplasti, Ingunn Grønås, Gunn Gåre, Inger Runnane, Nils Fjordhest: Dolvik, Nils Ivar Eide, Arne Elvestad, Ingunn Gjøstein, Dagfinn Indrebø, Kari Anne Vines, Kristen Varmblods ridehest: Kilde, Cecilie Lilleeng, Magne

6 Islandshest: Bergholz, Nina (S) Hansen, John Siiger (DK) Kolnes, Per Lindheim, Britt Helene Agust Sigurdsson (ISL) Varmblodige spes.raser: Husebye, Tommy Langørgen, Stein Lilleeng, Magne Aam, Anne Stine Foldal Ponnier: Andersen, Elin W. Indrebø, Kari Anne Kjeldsen, Merete Langørgen, Stein Lyngstad, Vermund Kaldblodige spesialraser: Andersen, Elin W. Arum. Linda Frøhaug, Mari Foss Ingerø, Hans Ole Olsen Fullblods araber: Husebye, Tommy Meland, Flemming Normand, Mette Aam, Anne Stine Foldal 2. Kåringsnemnd for de ulike kåringer vil være de kåringsdommere som av direktøren blir utpekt til å dømme eller fatte vedtak. 3. Ved oppnevning av kåringsnemnd skal det utpekes leder og oppnevnes vara.» Sak 75/13 Eksamensreglement endring. Styret endret eksamensreglementet i forrige møte (sak 60/13) på bakgrunn av nye retningslinjer fra NOKUT. Styret endret reglementet i henhold til det NOKUT ba om. I e-post av anmoder de oss om å foreta ytterligere endringer og tilføyelser. Det gjelder 2.14 og 15. Administrasjonen har foretatt de endringer det er bedt om. Styret vedtar de foreslåtte endringer i 2 Fagskolepoeng, 14 Innpassing og fritak og 15 Vitnemål.

7 «Styret vedtar de foreslåtte endringer i 2 Fagskolepoeng, 14 Innpassing og fritak og 15 Vitnemål.» Sak 76/13 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Brukermøte, Sikkilsdalen, protokoll c) Utdanningsrådet, protokoll d) Avlsrådet, protokoll e) Svensk Hästforskning, protokoll f) Forskning finansiering Norges Forskningsråd har bevilget 2 millioner kroner de kommende fire år, det samme har Styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen gjort. Dette under forutsetning av at næringen bidrar med samme beløp. g) Brev fra LMD av LMD har oppnevnt Anne Kathrine Fossum som styreleder for en ny fireårsperiode med virkning fra h) Hestesportens IT-tjenester Norsk Rikstoto skal bli et rendyrket spilleselskap og har fremmet forslag om å endre organiseringen av sportens IT-tjenester. i) Bibliotektjenesten Styrkning av bibliotektjenesten er tatt inn i budsjettet for j) Hest og Helse - møte Det er avholdt møte med Hest og Helse. Det ble enighet om å utarbeide en samarbeidsavtale.

8 Sak 77/13 Eventuelt. Neste styremøte er 29.januar Møtet hevet kl Vegard Thune Referent