PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.13/

Transkript

1 Bergen, PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.13/ Dato: 16. og 17. november 2007 Sted: Scandic Hotell Bergen City Møtetid: 18:00 20:30 fredag og 09:00 12:00 lørdag. Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Svein Brunvatne, nestleder Lisbeth Hjelle, styremedlem Arne J. Haugervaag, styremedlem Katrine Aske, styremedlem Magne Juuhl, varamedlem Nina Britt Husebø, Forbundsstyret Torbjørn Iversen, daglig leder Referent sak Siv Trones, adm. Referent sak SAKLISTE: 121/06-08 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 122/06-08 Regnskap 2. tertial 123/06-08 Arbeidsdeling Regional Temakonferanse 124/06-08 Arbeidshelg mars 125/06-08 Ledermøte november 126/06-08 Arbeidsbudsjett /06-08 Handlingsprogram /06-08 Langtidsbudsjett 2009 og /06-08 Forslag til Regionstinget 130/06-08 Diskusjonssaker Struktur/organisering fagkomiteer Sentrale komiteer/team 131/06-08 Orienteringssaker Tillegg søknad fylket SFIK Testkamper Euro 08 Innspill til Hordaland Idrettskrets Referat Temakonferansen

2 SAK 121/06-08 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Protokoll fra RS-møte nr. 12/06-08 godkjennes. Referat fra UDU-møte nr. 6/06-08 taes til etterretning. Referat fra UDU-møte nr. 7/06-08 taes til etterretning. SAK 122/06-08 REGNSKAP 2. TERTIAL Styret hadde en gjennomgang av regnskap pr. 2. tertial, og prognose for årsregnskapet. Regnskapet for 2. tertial taes til etterretning. Administrasjonen får fullmakt til å oppdatere budsjett kontoene, i henhold til de prosjekt/produkt kontoene som blir benyttet. SAK 123/06-08 ARBEIDSDELING REGIONAL TEMAKONFERANSE Temakonferansen starter lørdag til lunsj. Totalt er det 34 personer som skal delta på konferansen, i tillegg til fem eksterne forelesere. Styret hadde en gjennomgang av programmet til Regional Temakonferanse, med hovedvekt på gruppeoppgavene og inndeling av grupper. SAK 124/06-08 ARBEIDSHELG MARS 2008 I forbindelse med arbeid knyttet til Regionstinget i mai, ser styret nødvendigheten av å avvikle en arbeidshelg (fredag-søndag). Styret vedtok arbeidshelg mars. Møtet foregår på Kiel-fergen mellom Oslo og Kiel, tur/retur. Avreise fra Bergen/Sandane fredag morgen, med retur søndag ettermiddag.

3 SAK 125/06-08 LEDERMØTE NOVEMBER Helgen november gjennomføres det ledermøte med Norges Håndballforbund og alle regionene på Rica Oslo. Leder og daglig leder representerer Region Vest på ledermøte. Yngresatsing og oppgaveløsning i norsk håndball er meldt inn som saker fra Region Vest. Innholdet i sakene ble diskutert av styret. SAK 126/06-08 ARBEIDSBUDSJETT 2008 Det ble foretatt en gjennomgang av forslag til arbeidsbudsjett for Leder og daglig leder utarbeider endelig utkast, med bakgrunn i diskusjoner.. Forslaget sendes styret og vedtas på neste styremøte. RS-møte nr. 14 (telefonmøte), vedtaes flyttet fra mandag 3. desember til onsdag 19. desember kl.20:00. SAK 127/06-08 HANDLINGSPROGRAM Med bakgrunn i Regionstinget 2008, har styret startet en prosess med handlingsprogrammet. Målet er å vedta dette på RS-møte nr.16. Handlingsprogram vil bli utformet etter samme mal som handlingsprogrammet for inneværende periode. Hovedpunktene til NHF sin strategiplan blir lagt inn, med egne oppgaver og tiltak i Region Vest. Arvid og Magne fortsetter å jobbe med utformingen av innholdet. SAK 128/06-08 LANGTIDSBUDSJETT 2009 OG 2010 I tilknytning til handlingsprogrammet for , skal det også legges frem langtidsbudsjett for Regionstinget. Administrasjonen lager et utkast til RS-møte nr.15 i februar. Dette vil bli justert med utgangspunkt i satsingsområdene i handlingsprogrammet. Presentasjonen vil bli forelagt på avdelingsnivå.

4 SAK 129/06-08 FORSLAG TIL REGIONSTINGET Forslag som ønskes satt opp på sakslisten for tinget må være Regionstyret i hende senest 3 måneder før tinget ( 2-4). Komiteer og utvalg i regionen tilskrives med henblikk på forslagsfristen til Regionstinget som er 24.februar. Alle innkomne forslag vil bli behandlet på RS-møte nr.16. SAK 130/06-08 DISKUSJONSSAKER Struktur/organisering fagkomiteer Styret hadde en gjennomgang av struktur og organisering av fagkomiteer i Region Vest. En ønsker å kalle inn komitelederne for en gjennomgang av erfaringer og fremtidsutsikter. Innkalling sendes ut i god tid til DU, UDU, GUU og KUU. Sentrale komiteer/team Basert på oppgaveløsning i norsk håndball, hadde styret en gjennomgang av hvem som bidrar politisk og administrativt i sentrale komiteer og team. Spørsmålet er hvem som iverksetter det som blir vedtatt. Temaet blir løftet inn til ledermøte november. SAK 131/06-08 ORIENTERINGSSAKER Tillegg søknad fylket SFIK Særidrettene i Sogn og Fjordane har sendt et tilleggsskriv i forbindelse med Idrettskrinsen sin søknad til fylket. Målsetning er økt støtte fra fylkeskommunen til idretten. Testkamper Euro 08 Administrasjonen hadde en kort gjennomgang av testkampene i forbindelse med Euro 08, som ble spilt i Haukelandshallen 31.oktober. En nyttig test, som viser at det fortsatt gjenstår et stykke arbeid før kampene i januar. Innspill til Hordaland Idrettskrets Region Vest har gitt tilsvar til Hordaland Idrettskrets, vedrørende anleggssituasjonen i fylket. I skrivet er vi positiv til å delta i et forum for å styrke dette arbeidet i tiden fremover. Referat Temakonferansen Styret hadde en kort gjennomgang av sentral temakonferanse i Oslo september, samt referatet og tankene som er sendt ut i etterkant. Temaene var Yngrehåndball og Anleggsarbeid.

5 19.november 2007 Siv Trones Referent Arvid Gimmestad (leder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (referent)