S T Y R E S A K # 40/16 STYREMØTET DEN 13.12.16 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 20.09.16 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra styremøtet 20.09.16. Vedlegg: Møtebok fra møtet 20.09.16 Bergen, den 05.12.16 1
Møtebok fra styremøte 20. september 2016. Sted: Strømgaten 1, møterom 2.etg. Medlem Kommentar Kategori Johan Sandborg For Gerd Tinglum stedfortredende styreleder Ragna Aarli Andreas Vaa Bermann Anniken Thue Geir Haraldseth Anne Helen Mydland Mette L orange Øistein Hauge Mia Kolbjørnsen Fridtjof Wesseltoft Sarah Leszinski vara vara internt medlem faglig ansatte internt medlem teknisk-adm. ansatte vara internt medlem studenter internt medlem studenter Forfall Gerd Tinglum Gunnar B. Kvaran Frans Jacobi Arild Våge Berge styreleder internt medlem studenter Andre deltakere Cecilie Ohm høgskoledirektør Vidar Lidtun Til stede på sak 26/16 personalsjef og 35/16 og under punkt 6 Øivind Skaar Til stede under punkt 5 økonomisjef
1. Åpning/Formalia Godkjenning av innkalling og dagsorden Styresak # 31/16 Møtebok fra styremøte 16.06.16 Styret vedtar møteboken fra styremøtet 16.06.16 Styresak # 32/16 Bruk av rektors hastefullmakt Styret tar til orientering at rektors hastefullmakt har vært benyttet i følgende saker: 1. Godkjenning av gjennomført stipendiatprogram - Michelle Teran 2. Sak #54/15: Ansettelse høgskolelektor i kunst med hovedvekt på nye medier Sidsel Christensen 2. Orienterings-/ referatsaker / studentinformasjon Styresak # 33/16 Opptak for studieåret 2016/17 Styret tar rapporten for studentopptak 2016/17 til orientering. Styresak # 20/01 Status for byggesaken Styret tar statusgjennomgang for nytt bygg til orientering Styresak # 34/16 Etatstyring 2016 tilbakemelding til Kunst- og designhøgskolen i Bergen Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet til orientering. 3. Styring Styresak # 37/14 Fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren status for arbeidet i fase 3 Styret tar redegjørelsen om status for strukturarbeidet i fase 3 til orientering. Styresak # 26/16 Lokale lønnsforhandlinger 2016 1. Det settes av en ramme på kr. 200.000 til forhandlinger for ledernivået under øverste leder. 2. Styret tar saken for øvrig til orientering Styresak # 35/16 Resultatvurdering og fastsetting av lønn for høgskoledirektør Styret vedtar lønnsopprykk for høgskoledirektør til l.tr. 88. 4. Faglig virksomhet Styresak # 07/16 Status kunstnerisk utviklingsarbeid Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering
5. Økonomi Styresak # 48/14 Foreløpig regnskap pr 31.08.2016 Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne delårsrapportering for 2. tertial 2016. 6. Rekruttering Styresak # 36/16 Meldinger om rekrutteringssaker Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om aktuelle rekrutteringssaker til orientering Styresak # 37/16 Ansettelse i stilling som stipendiat Styret ansetter Kjersti Sundland i stilling som stipendiat ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år med tiltredelse 01.10.16. Styresak # 38/16 Ansettelse i stilling som stipendiat Styret ansetter Sabine Popp i stilling som stipendiat ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år med tiltredelse 01.10.16. Styresak # 39/16 Ansettelse i stilling som stipendiat Styret ansetter Andy David Lock i stilling som stipendiat ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år med tiltredelse 01.10.16. Styresak # 40/16 Ansettelse i stilling som stipendiat Styret ansetter Sunniva Storlykken Helland i stilling som stipendiat ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen for en periode på tre år med tiltredelse 01.10.16. Styresak # 12/16 Førsteamanuensis i møbeldesign Styret vedtar å ansette Svein-Petter Knudsen i seksårig åremål som førsteamanuensis 50% i møbeldesign ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. Dersom Knudsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Fredrik Torsteinsen
Eventuelt Det ble stilt spørsmål om KHiBs styre skal registreres i Altinn. Dette er sjekket med Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt Brønnøysundregisteret. Svarene vi har mottatt er som følger: KHiB er pliktig å registrerer våre styremedlemmer i KDs organdatabase som oppdateres årlig. Dette gjør vi. Kommunaldepartementet viser til organdatabasen, som er en oversikt over hvem som sitter i styret, hvor de kommer fra osv. Databasen brukes for departementenes statistikk. Altinn/Brønnøysundregisteret opplyser at KHiB står oppført som et organisasjonsledd (under et departement). Elektronisk registrering av medlemmer kan ikke brukes for et organisasjonsledd. Bergen, den 14.09.2016