Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Blæstad Festsalen i hovedbygget Tid: 9 13 (ca.) Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør
Saksnr. Innhold HS 2013/23 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2013/24 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2013/25 Saksfremlegg - Rektors fullmakt regnskap 1. tertial 2013 HS 2013/26 Saksfremlegg - Virksomhetsrapport pr 31.03.13 HS 2013/27 Kvalitetsrapport og undersøkelse av studenttilfredshet HS 2013/28 Vedtak av Strategisk plan for Høgskolen i Hedmark - 2013-2016 HS 2013/29 Videreføring av midlertidig stilling som professor II i syepleievitenskap ved Avdeling for Folkehelsefag HS 2013/30 Videreføring og utvidelse av stilling som professor HS 2013/31 Eventuelt HS 2013/32 Orienteringer
HS2013/23Godkjenningavinnkallingogsaksliste HS2013/24Godkjenningavprotokollfraforrigestyremøte
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 16.04.2013 2013/588 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/25 Høgskolestyret 25.04.2013 Rektors fullmakt regnskap 1. tertial 2013 Forslag til vedtak: Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskap for 1. tertial 2013. Saksframstilling Regnskap for 1. tertial 2013 skal sendes til Kunnskapsdepartementet ferdig styrebehandlet senest 01. juni 2013. Arbeidet med regnskapet for 1. tertial vil ikke bli avsluttet før tett opp under fristen. Da Høgskolestyret ikke har møte før 12. juni 2013 trenger rektor fullmakt til å godkjenne regnskapet.
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 16.04.2013 2013/588 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/26 Høgskolestyret 25.04.2013 Virksomhetsrapport per 31.03.13 Forslag til vedtak: Styret tar Virksomhetsrapport per 31.03.13 til orientering. Saksframstilling Virksomhetsrapport per 31.03.13 rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene 1. Høgskolen i Hedmark har et positivt resultat per 31.03.13 på kr 3 677. Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr 3 095 og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) et positivt resultat på kr 583. Bevilgningsfinansiertvirksomhet (BFV) per avdeling og høgskoleadministrasjonen Tall i 1 000,-. Avdeling AØL er inkl. institutt for landbruksfag på Blæstad 1 Virksomhetsrapporten er endret fra campus betegnelse til avdeling. Avdeling LUNA er avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar Avdeling ØLR er avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Campus Rena Avdeling FH er avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum Avdeling AØL er avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Campus Evenstad (inkl. studiested Blæstad)
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 18.04.2013 2013/424 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/27 Høgskolestyret 25.04.2013 Kvalitetsrapport og undersøkelse av studenttilfredshet Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Saksframstilling Evalueringer og undersøkelser gjennomført i 2012, viser at høgskolen får gode tilbakemeldinger på utdanningskvaliteten. I den årlige tilfredshetsundersøkelsen svarer 84% av studentene at de er fornøyd eller svært fornøyd med studie og studiested. I tillegg er det gjennomført en markedsundersøkelse og en kandidatundersøkelse. Begge undersøkelsene viser gode resultater for høgskolen. I 2012 er det arbeidet spesielt med de nye PhD- utdanningene, gjennomstrømning på masterutdanningene, kvalitet i fleksible utdanninger, studieprogramprosessen og innføring av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket - med spesiell vektlegging av læringsutbyttebeskrivelser. En samlet vurdering av nøkkeltall fra Database for høyere utdanning (DBH) viser at høyskolen øker på en rekke ulike indikatorer brukt for å måle utdanningskvalitet. Høgskolen må arbeide videre med utdanningskvaliteten i 2013 gjennom systematisk bruk av samarbeid med samfunns- og arbeidsliv i utdanningene. Det må arbeides videre med studieog fagplaner for å sikre sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og arbeids- og vurderingsformer. En fortsatt systematisk innsats for å øke gjennomstrømning og hindre frafall er avgjørende for å holde høgskolen på et høyt nivå. Undervisningen må forbedres gjennom satsning på høgskolepedagogikk, e-læring og digitale læringsressurser. Dette er nødvendig for å utvikle kvaliteten både på ordinære campustilbud og i fleksible studier. Høgskolen har arbeidet over lengre tid med utdanningsledelse. Dette arbeidet må fortsette i 2013. Vedlagt er Kvalitetsrapport 2012 og Tilfredshetsundersøkelse 2013
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 12.04.2013 2012/1095 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/28 Høgskolestyret 25.04.2013 Vedtak av Strategisk plan for Høgskolen i Hedmark - 2013-2016 Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar det framlagte forslaget til strategisk plan 2013-2016. Saksframstilling I høgskolen og i høgskolestyret har det det siste året vært arbeidet prosessorientert og stegvis med de ulike elementene i det vedlagte utkastet til strategisk plan. Det har vært lagt vekt på bred involvering med mange åpne tematiske møter i høgskolen og styret har diskutert de ulike delene på sine møter. På høgskolestyremøtet 12. mars ble et helhetlig forslag presentert og diskutert. Det kom ikke opp forslag til endringer, men det var en enighet om at styret på sitt seminar 26.-27.september skal diskutere ulike framtidsscenarier. I kjølvannet av styremøtet ble det helhetlige forslaget til ny strategisk plan sendt på høring til avdelingene og til styret selv. Studentene fikk det presentert i forbindelse med Studentparlamentsmøte. Ved utløpet av høringsfristen hadde det kommet inn en kommentar. Den var fra Avdeling for økonomi- og ledelsesfag og inneholdt et ønske om å få tydeliggjort at høgskolen møter den digitale utfordringen. Dette er forsøkt ivaretatt med å skrive inn digital kompetanse i fjerde avsnitt i sektormål 2, i den følgende setningen: Utdanningskvalitet ivaretas videre gjennom bruk av bibliotekets ressurser, varierte muligheter til å opparbeide digital kompetanse og kompetanse i å bruke ulike former for utstyr og hjelpemidler. I arbeidet med oppfølgingen av stortingsmelding nr. 13 om velferdsutdanningene er det i etterkant av høringen blitt klart at Avdeling for folkehelsefag får et behov for å gjennomgå mastergradsporteføljen sin i lys av nye krav til innpassing av videreutdanninger. Derfor er følgende føyd til på slutten av det tredje avsnittet under sektormål 2: Det arbeides med å videreutvikle masterporteføljen i folkehelsefag. Etter at strategisk plan er vedtatt er det behov for å utarbeide ulike handlingsplaner. To områder høgskolen bør komme i gang med raskt, er internasjonalisering (med tydeliggjøring av strategiske samarbeidspartnere) og likestilling og mangfold, der styret jo har bestilt en egen sak i løpet av høsten.
HS2013/31Eventuelt
HS2013/32Orienteringer