Telemark fylkeskommune Kontrollutval Møteprotokoll frå Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møtedato: 24.05.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Fylkeshuset, Bandak Bjørg Kyrkjebø Staaland Roger Moen TFK Eigedom: Leiar Christian Thorsen Egeberg, sak 17/11 Til stades: Leiar Varamedlem Sekretær Bjørg Kyrkjebø Staaland Jone Blikra Jan Gunnar Knutsen Merethe Waldean Gunvor Myra-Johansen Line Bosnes Frå Telemark kommunerevisjon: Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev, sak 19/11 Frå fylkeskommunen: Personalsjef Terje Hærås, sak 15/11 Økonomisjef Mette Fjulsrud, sak 16/11 Frå Telemarkskanalen: Leiar Svein Arntsen, sak 18/11 Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 14-20/11. Fylkeshuset, 24.05.2011 Bjørg Kyrkjebø Staaland Leiar av kontrollutvalet Line Bosnes Sekretær Temark Postboks 83 3833 BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 14/11 11/303 GODKJENNING AV PROTOKOLL 05.04.2011 15/11 11/304 ORIENTERING OM HMS-OMRÅDET I TFK 16/11 11/306 RAPPORT 1. TERTIAL - TELEMARK FYLKESKOMMUNE 17/11 11/305 RAPPORT 1. TERTIAL 2011 - TFK EIENDOM 18/11 11/307 RAPPORT 1. TERTIAL -TELEMARKSKANELEN 19/11 11/308 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "KURSVIRKSOMHET I VIDEREGÅENDE SKOLE" 20/11 11/309 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 24.05.2011 Side 2 av 6
Sak nr. 14/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL 05.04.2011 Møteprotokollen frå møte 05.04.2011 vert samrøystes vedteke. Leiar presenterte saka. Møteprotokollen frå møte 05.04.2011 vert samrøystes vedteke. Sak nr. 15/11 ORIENTERING OM HMS-OMRÅDET I TFK Orienteringa om HMS-området i Telemark fylkeskommune vert teke til orientering. Personalsjef Terje Hærås orienterte om HMS-arbeidet i fylkeskommunen, korleis det er organisert og rutiner for varsling av avvik. Fylkeskommunen håpar å få på plass ei teknisk løysing slik at det skal bli enklare å varsle om avvik og å følgje dei opp. Det vart også orientert om korleis regelverket og arbeidet er rundt HMS for elevar i vidaregåande skule. Elevar er ikkje omfatta av arbeidsmiljølova slik fylkeskommune sine tilsette er. Det er opplæringslova som gjeld for elevar. Generelt har ikkje elevar same vern og rettar som tilsette har når det gjeld bl.a. fysisk tilrettelegging på skulen i samanlikning med tilsette sine rettar overfor arbeidsgjevar. Orienteringa om HMS-området i Telemark fylkeskommune vert teke til vitande. Sak nr. 16/11 RAPPORT 1. TERTIAL - TELEMARK FYLKESKOMMUNE Side 3 av 6
Økonomisjef Mette Fjulsrud presenterte 1. tertialrapport i møtet. Sak nr. 17/11 RAPPORT 1. TERTIAL 2011 - TFK EIENDOM Behandlinga i Telemark fylkesekommune - kontrollutvalet Leiar Christian Thorsen Egeberg møtte ikkje. Kontrollutvalet ønskjer å invitere han inn på eit seinare møte for ei orientering i saka. Sak nr. 18/11 RAPPORT 1. TERTIAL -TELEMARKSKANELEN Leiar Svein Artnsen presenterte den økonomiske situasjonen for Kanalen og dei store utfordringane kanalen slit med når det gjeld vedlikehald. Det er eit stort etterslep på vedlikehaldet og det uforutsigbart kva mildar ein får tilført frå år til år. I tillegg må Side 4 av 6
mesteparten av vedlikehaldet skje på vintertid, noko som er ugunstig økonomisk og praktisk Sak nr. 19/11 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "KURSVIRKSOMHET I VIDEREGÅENDE SKOLE" Kontrollutvalet innstiller til fylkestinget: Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapporten Kursvirksomhet i videregående skole til etterretning. Fylkeskommunen blir bedt om å vurdere kva innhald og omfang dei vidaregåande skulane sine eksterne verksemder skal ha, og sette i verk felles rutinar som er tenelege for den verksemda dei ønskjer å ha. Fylkesrådmannen vert bedt om å: sette i verk tiltak slik at dei vidaregåande skulane si eksterne verksemd blir budsjettert i samsvar med kommuneloven, sørge for at ekstern verksemd blir bokført i samsvar med fylkeskommunen sine eigne reglar, sørge for å sette i gang effektive tiltak der det er fare for kryssubsidiering mellom skjerma og konkurranseutsatt verksemd, sørge for at fylkeskommunen har felles lønnsprinsipp for sine tilsette og at desse er i samsvar med aktuelle avtalar og regulativ, og korrigere avsetninger som er feilaktig ført i balansen. orientere kontrollutvalet om framdrifta i dette arbeidet fyste kontrollutvalsmøte i 2012. Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev presenterte rapporten for kontrollutvalet. Kontrollutvalet innstiller til fylkestinget: Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapporten Kursvirksomhet i videregående skole til etterretning. Fylkeskommunen skal vurdere kva innhald og omfang dei vidaregående Side 5 av 6
skulane sine eksterne verksemder skal ha, og sette i verk felles rutiner som er tenelege for den verksemda dei ønskjer å ha. Fylkesrådmannen skal: sette i verk tiltak slik at dei vidaregåande skulane si eksterne verksemd blir budsjettert i samsvar med kommuneloven, sørge for at ekstern verksemd blir bokført i samsvar med fylkeskommunen sine eigne reglar, sørge for å sette i gang effektive tiltak der det er fare for kryssubsidiering mellom skjerma og konkurranseutsatt verksemd, sørge for at fylkeskommunen har felles lønnsprinsipp for sine tilsette og at desse er i samsvar med aktuelle avtalar og regulativ, og korrigere avsetninger som er feilaktig ført i balansen. Sak nr. 20/11 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 24.05.2011 Vedtak i Telemark fylkeskommune kontrollutvalet Referatsakene 24.05.2011 vert teke til orientering. Øystein er sjkemeldt til over sommaren, Line fungerar som sekretær for utvalet. Lina ordnar ei sommarhelsing til Øystein frå Kontrollutvalet. Orientering om vårkonferanse og representantskapet Orientering om konferanse frå Gardermoen NKRFs konferanse er veldig bra. Nytt KU etter valet noverande KU ønskjer å møte det nye KU i haust og ha ei erfaringsutveksling. Forfall til møtet 21. juni- Merethe Waldean. Referatsakene 24.05.2011 vert teke til orientering. Side 6 av 6