Møteprotokoll frå Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet

Transkript

1 Møteprotokoll frå Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møtedato: Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Fylkeshuset møterom Songavatn Erling Dahl Solfrid Rui Slettebakken Vara Anne Oddny Follaug Til stades: Leiar Erling Dahl Nestleiar Jone Blikra Medlem Anne Nora Oma-Dahle Medlem Per Lykke Fast møtande varamedlem Tahar Haddad Revisor Sekretær Birgitte Holmberg Line Bosnes Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal, sak 8/13 Fylkesrådmann Evy Anni Evensen, sak 9/13 TFK Eigedom Christian Thorsen Egeberg, sak 9/13 Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Møteprotokollen frå møte blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 8/13 12/13. Skien, Erling Dahl Leiar Line Bosnes Sekretær

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 8/13 12/249 RESSURSBRUK TANNHELSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 9/13 12/248 EIENDOMSFORVALTNING - TFK EIENDOM FORVALTNINGSPROSJEKT 10/13 13/105 GODKJENING AV MØTEPROTOKOLL /13 12/470 STUDIETUR /13 13/110 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

3 Sak nr. 8/13 RESSURSBRUK TANNHELSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Kontrollutvalet konstaterer at det er gjort regelbrot etter reglane om offentlege kjøp med omsyn til leigeavtaler, drifts- og serviceavtaler og kjøp av private tannhelsetenester. Det er ikkje konstatert om eksisterande leigeavtaler medfører ulovleg offentleg støtte eller ikkje. Tilråding til fylkestinget: Fylkestinget tek forvaltningsrapport nr: «Tannhelsetjenesten - Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi» til orientering og ber Fylkesrådmannen arbeide vidare med følgande tiltak: Sørge for tiltak for å sikre økt kunnskap om og meir einskapleg praktisering av delegasjonsreglementa. Utarbeide skriftlege rutiner og retningsliner for å sikre at reglane vert fulgt når det gjeld offentleg kjøp (anskaffelser). Utarbeide retningsliner for når og korleis BTV Innkjøp og TFK Eiendom bør hjelpe fylkeskommunen sine øvrige verksemnder. Utarbeide retningsliner for å forebygge ulovleg offentleg støtte og kryssubsidiering. Fylkestinget blir oppmoda om å vurdere ei anna organisering av tannhelsetenesta. Fylkesrådmannen gir kontrollutvalet ei orientering i arbeidet i saka hausten Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal la fram rapporten i møtet. Utvalet er nøgde med rapporten som reiser ein del spørsmål som kontrollutvalet vil følgje opp. Vedtak samsrøystes vedteke. Tilråding til fylkestinget: Fylkestinget tek forvaltningsrapport nr: «Tannhelsetjenesten - Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi» til orientering og ber Fylkesrådmannen arbeide vidare med følgande tiltak: Sørge for tiltak for å sikre økt kunnskap om og meir einskapleg praktisering av delegasjonsreglementa. Utarbeide skriftlege rutinar og retningsliner for å sikre at reglane vert fulgt når det gjeld kjøp og offentleg støtte.

4 Utarbeide retningsliner for når og korleis BTV Innkjøp og TFK Eiendom bør hjelpe fylkeskommunen sine øvrige verksemnder. Utarbeide retningsliner for å forebygge ulovleg offentleg støtte og kryssubsidiering. Fylkestinget blir oppmoda om å vurdere ei anna organisering av tannhelsetenesta. Fylkesrådmannen gir kontrollutvalet ei orientering i arbeidet i saka hausten Sak nr. 9/13 EIENDOMSFORVALTNING - TFK EIENDOM FORVALTNINGSPROSJEKT Kontrollutvalet tek orienteringa i saka til etterretning. Behandlinga i fylkeskommune - kontrollutvalet Fylkesrådmann Evy Anni Evensen og leiar av TFK Eigedom Christian Thorsen Egeberg orienterer om arbeidet etter at rapporten vart lagt fram og handsama i fylkestinget. Fylkesrådmannen skal orientere Fylkesutvalet om forslag til eigarskapsstrategien til fylket. Det vart i etterkant av rapporten oppretta ei arbeidsgruppe som skal sjå spesielt på eigarskapsstrategi i høve TFK Eigedom. Forslag til strategi leggas fram for dagleg leiar i TFK Eigedom og deretter i styret. Arbeidsgruppa ser litt mot andre fylkeskommuner og kommuner for å dra nytte av erfaringar om eigarskapsstrategiar. Mål om å legge frem strategien i junimøtet i fylkestinget. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som no blir gjort av Fylkesrådmannen på dette området. Kontrollutvalet tek orienteringa i saka til etterretning. Sak nr. 10/13 GODKJENING AV MØTEPROTOKOLL Møteprotokollen frå møtet godkjennast. Leiar la fram protokollen i møte. Godkjent utan merknader.

5 Møteprotokollen frå møtet godkjennast. Sak nr. 11/13 STUDIETUR 2013 Er i dialog med den aktuelle kommunen/regionen i Irland. Dei vil komme med eit forslag til program etter at kontrollutvalet har meldt inn nokre ønskjer: Korleis driv dei politikk på lokalt og sentralt nivå? Korleis er statsmakta og dei lokale organa organisert? Korleis jobbar dei med revisjon og internkontroll? Tidspunkt: 17. september foreløpig tidspunkt. Reiser bortover tysdag og retur fredag. Ingen forslag. Sak nr. 12/13 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Saken vert teke til orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjektet om Kunst settast på vent. Administrasjonen har satt i gang et arbeid om å undersøke dette området. Kontrollutvalet ønskjer informasjon frå fylkesrådmannen om kva som er bestemt, slik at ein ikkje set i gang eit parallelt prosjekt. Korrupsjon tema på eit senere tidspunkt. Per Lykke og Tahar Haddad reiser til Kristiansand 19. mars på etikk konferanse. Ein frå sekretariatet reiser også. Neste møte 19. mars avlysast.