NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/16 23. februar 2016 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Kristian Fæste (KF), Tom Bratlie (TB), Siri Kamfjord (SK) og Bjørn Sissener (BS). Eirik Rosenberg (ER) deltok pr. telefon. Anne-Cathrine Hübert (ACH) Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl. 14.00. Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: VEDTAKSSAKER: SAK 1/2/16 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen og agendaen. Styret godkjente protokoll 116 med de forelagte endringsforslag fra TS. TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/2/16 Orientering om status på toppidrett KF ga en supplerende orientering til rapporten. Styret spurte om en litt mer presis rapport relatert til vedtatte mål og ba dessuten om at landslagets kommende trenings- og regattaprogram blir tatt med i rapportene til styret. I løpet av drøyt 2 hektiske måneder vil mye av OL - kvalifiseringen være avgjort og dermed også planene for utøverne fra mai og ut 2016. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: SAK 3/2/16 Status bredde- og rekrutteringsarbeidet/avstemme mot handlingsplan NORGES SEILFORBUND Side 1
EG ga en kort orientering om bredde- og rekrutteringsarbeidet. Det er klubbkonferansen som har tatt brorparten av administrasjonens tid de siste ukene. Ved siden av dette har man startet foredragene om miljøarbeidet i foreningene. SAK 4/2/16 Seilsportsligaen KF ga en kort supplerende orientering til den skriftlige rapporten som var presentert i forkant av styremøtet. Det gledelige er at 29 foreninger allerede har bekreftet sin deltakelse i SL ved å betale innskuddet. Den siste plassen er tilbudt en forening som gir sitt svar i løpet av kort tid. Programmet for 2016 er nå låst, og alle arrangørklubben er i gang med forberedelsene. Presidenten ga uttrykk for at det kunne bli store utfordringer knyttet til logistikken med å flytte båtene rundt og var særlig opptatt av at dette arbeidet ikke belastet administrasjonen, som har nok annet å gjøre. Året 2016 blir et prøveår. Så får man se om det er behov for justeringer senere år. Styret tok for øvrig orienteringen til etterretning. SAK 5/2/16 Klasseklubbforum Nedsatt arbeidsgruppe Høringsnotat NM - regler TM ga en kort orientering fra avholdt møte i klasseklubbforumet. Det var kun kjølbåtklasser tilstede, men ingen av storbåt klasseklubbene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe frem utkast til mandat og arbeidsform for klasseklubbforumet. SAK 6/2/16 Status klubbkonferansen program og påmelding TS ga en utfyllende orientering og status rapport. Det ble stilt noen oppfølgende spørsmål fra styret angående avklaring av foredragsholdere. SAK 7/2/16 SAK 8/1/16 Miljø menneske og natur - gjester Styret tok i mot gjester fra KNS, Ida Hellum og Fredrik Hertzberg med flere, som snakket om henholdsvis «Medvind» og «Ta vare på havet». Disse blir også invitert til å holde korte innlegg på Klubbkonferansen. Styret takket gjestene for informative presentasjoner. Informasjon NSFs forhold til Sjøen for alle NSF har måttet nedprioritere Sjøen for alle i år, da det går parallelt med klubbkonferansen. ORGANISASJONSSAKER NORGES SEILFORBUND Side 2
VEDTAKSSAKER: SAK 9/2/16 Årsrapport avstemme mot handlingsplan Styret gikk gjennom årsrapporten og var enige om at strukturen var bra. Det ble besluttet at TM tar en ny gjennomgang av innholdet sammen med EG, TB ser på språket og ER leser korrektur før man anser rapporten som endelig. Styret besluttet at rapporten i forhold til handlingsplaner ga et realistisk bilde av arbeidet som var utført i 2015. SAK 10/2/16 Økonomi Beslutte årsoppgjørsdisposisjoner Godkjenne og signere regnskap Budsjett 2016 Beslutte endelig budsjett etter tildelinger fra overordnet org. ledd EG gikk gjennom årsregnskapet for 2015. Styret besluttet de foreslåtte årsoppgjørsdisposisjonene. Foreslått budsjett ble gjennomgått og grundig debattert. Styret vedtok foreslått budsjett som driftsbudsjett 2016. SAK 11/2/16 Godkjenne nye klasseklubbregler for NOR Rating innstilling fra TK, samt revidere godkjente klasseklubber. Styret besluttet å følge innstilling fra TK og godkjente dermed klasseklubbregler for NOR Rating. Styret besluttet å følge innstilling fra TK og fattet vedtak om sletting av følgende klasselkubber: Norsk 606 klubb Club First Class Norge Mini 6,50 Norsk X-99 klubb Norsk Fenix klubb Vegaklubben Klasseklubbene er velkomne til å søke om klasseklubbstatus igjen, dersom aktiviteten tar seg opp. SAK 12/2/16 Orientering fra siste AU møte TM ga en kort orientering fra siste AU møte som hadde følgende agenda: 1. Gjennomgang av agendaen for dagens styremøte 2. Bemanningsplan for administrasjonen 3. Oppfølging av kommunikasjonsplanen nyheter om toppidrettsutøvere veien mot Rio NORGES SEILFORBUND Side 3
4. Seilsportligaen logistikken tanker om utfordringene vi står overfor 5. Toppidrett - bevare intellektuell kapital hvordan best gjøre det? 6. Kretssaken kompetanse på kretsleddet som avlastning for forbundet 7. Norsk Båtråd 8. Eventuelt SAK 13/2/16 Orientering om idrettens organisasjonsstruktur Både nasjonalt og internasjonalt EG ga en presentasjon av idrettens organisasjonsstruktur både særidrettslig mot World Sailing og felles idrettslig mot IOC/IPC. DISKUSJONSSAKER: SAK 14/2/16 Bemanningsplan for administrasjonen EG ga en presentasjon av utfordringene han opplever i hverdagen med dagens modell, og presenterte noen tanker om hvilke endringer han kunne tenke seg. Styret ba EG ferdigstille medarbeidersamtalene med samtlige medarbeidere samt utarbeide utkast til stillingsinstrukser for mellomledernivå til styremøtet i mars. EG legger frem et komplett forslag til fremtidig bemanningsstruktur til møtet i april. SAK 15/2/16 Status kretssaken fra seiltinget sett i lys av at flere seilkretser sliter med bemanning TB ga en konsis og god orientering om arbeidsgruppens notat. Notatet vil, i tråd med tingvedtaket, bli fremlagt på ledermøtet. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER SAK 16/2/16 Status markedsarbeidet KF supplerte rapporten fra SailLogic. SL uttrykte ønske om tettere og bedre samarbeidet med administrasjonen, trenerne og landslagsutøverne, bl.a. for å få laget videosnutter av utøverne som er påkrevet i enkelte av samarbeidsavtalene. Styret ba EG og KF avholde et møte med Magnus Hedemark, slik at det kan legges frem en omforent løsning for det videre markedsarbeidet på neste styremøtet. NORGES SEILFORBUND Side 4
EVENTUELT: SAK 17/2/16 SAK 18/2/16 Kravet om at skipper skal være medlem av forening ved deltakelse i regatta? Det ble stilt spørsmål om mulighet for å benytte SRS på andre regattaer enn NMer, slik at man slipper manuell sjekk. Spørsmålet blir fulgt opp av administrasjonen. Henvendelse fra lotteriaktør EG informerte om henvendelse fra spillselskap og tok opp spørsmålet om NSF burde stille sin lisensen til rådighet for private spillselskaper. Styret ba om å få en utredning som spørsmålet som belyste forbundet muligheter, rettigheter og forpliktelser, også hensyntatt forholdet til Norsk Tipping før styret tar stilling til spørsmålet. Møteslutt kl. 20.00 NORGES SEILFORBUND Side 5