Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 5 TY R E SA K# 61/11 Bergen, den 21.11.12. Tidligere doumenter: VedLegg: Styret tar status for prosessen og arbeidet med premissene for budsjettfordeling 2013 til orientering. På bagrunn av styrets innspill bes institusjonsledelsen om å utforme forslag Forslag til vedta: 2013 BUDSJE1T 2013: STATUS FOR BUDSJET[PROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING Begen Academy ofart aid Design til premisser og fordeling av budsjettrammen 2013 til neste styremøte. SasfremLegg med ved Legg Styresa 61/11 i styremøter 29.11.11 og 30.10.12 Kunst- og designhøgsolen i Bergen
av statsbudsjettet for ommende budsjettår. Plan- og budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunt, som regel i forbindelse med fremleggelsen Status for budsjettprosessen og premisser for fordeling 2013 BUDSJETT 2013 I vedlegg er budsjettprosessen 2013 fremstilt sammen med Arbeidsdoument premisser for A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +4 8 73 00 F: +1 58 73 10 E: hib@hib.no W: www.hib.no Kunst- og designhøgsolen i Bergen, Bergen National Academy of Art and Desgn Vedlegg 1: Budsjettprosessen for 2013 fremstilt. Vedlegg 2: Arbeidsdoumentet for budsjettpremissene 2013. øonom isjef Bergen premisser og fordeling av budsjettramrnen 2013 til neste styremøte. Styret tar status for prosessen og arbeidet med premissene for budsjettfordeling 2013 til orientering. På bagrunn av styrets innspill bes institusjonsledelsen om å utforme forslag til Forslag til vedta: før et endelig forslag legges frem for styret. F.o.m. 2011 er forslag til budsjettfordeling fremmet for styret ved første styremøtet over nyttår 2. Ved KHiBs forslag til budsjettfordeling. 1. Etter fremleggelsen av Regjeringens forslag til statsbudsjett (St.prp.nr.i) Tidligere år (før 2011) har styret stort sett behandlet budsjettforslag for ommende år i 2 (dvs, etter mottatt tildelingsbrev). Med det an styret i større grad invotveres i budsjettprosessen med forslag til budsjettfordeling 2013 over nyttår. Doumentet viser status for budsjettarbeidet gjennom hele høsten frem til fremleggetsen av forslag til. budsjettfordeling for styret. omganger; Budsjetter og avdelingenes virsomhetsplaner utarbeides parallelt, og det arbeides med dette budsjettfordeling 2013. Dette doument sal ferdigstilles og legges frem for styret i forbindelse så langt. ) Kunst- Bergen Acderny of Art and Design og designhøgso[en i Bergen
I : 2013 i I Vedlegg 1 Budsjettprosess 2013 (og lift 2014) ØS, 21.11.2012 12:02 Tidspunt År /Frister Fra Til Ativitet Ansvarlig Status 2011 01.12.11 KHiB KD Budsjettforslag for2ol3, tilta utenfor rammen Høgsoledir Utført 17.09.12 Adm. Ledermøte 17.09.12 Adm. Ledermøte Satsningsforslag 2014 (tilta utenfor rammen). Prosess? 19.09.12 Adm Styret Presentere plan- og budsjettprosessen 2013 (og delvis 2014). Denne planen. Presentere plan- og budsjettprosessen 2013 (og delvis 2014). Denne planen. Planer 201 3: Risiovurderinger, mål og resultat. Høgsoledir. / Høgsoledir. Høgsoledir. / 0 sjef Styret Utført Utført Utført 25.09.12 Adm. Ledermøte Budsjett 2013: Modell for budsjettfordeling (føringer drøftet med retor/diretør 02.10.12) ø.sjef Utført 08.10.12 KD Stortinget Forslag til statsbudsjett 2013 KD Utført Ledermøte med Presentasjon statsbudsjett 2013. Videre plan- og Høgsoledir. I 16.10.12 Adm... Utført organisasjonene budsjettarbeid. ø.sjef 2012 Ledermøte med Satsningsforslag 2014 (tilta utenfor rammen). 16.10.12 Høgsoledir. I Adm. Utført organisasjonene Gjennomgå forslag. ø.sjef Høgsoledir. 30.10.12 Adm. Ledermøte / Status arbeid med VPL og budsjett 2013 Utført iø.sjef Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjett 31.10.12 Adm Styret 2013. Risiovurderingerog mål. Styret Utført Satsningsforslag 2014 (tilta utenfor rammen) 01.11.12 KHiB KD Satsningsforslag 2014 (tilta utenfor rammen) Høgsoledir Utført Ledermøte med 1. utast VPL 2013. Drøfting/arbeid med i 13.11.12 Adm. I Alle Utført organisasjonene budsjettprioriteringer 2013 2. utast VPL 2013. Inl. budsjettprioriteringer fra 27.11.12 Avdiedere Ledermøte IAvd.Iedere avdelinger og fellesnivået Status premisser for budsjettfordeling 2013. Revidert 28.11.12 Adm Styret Styret budsjettfordelingsmodell 15.12.12 Stortinget KD Vedta om statsbudsjettet for 2013 Stortinget I 19.12.12 Adm/avd.led Ledermøte I Presentasjon av forslag til fordeling av rammen 2013. Høgsoledir. / Endelig VPL 2013 presenteres. ø.sjef 24.12.12 KD KHiB Statsbudsjettet for 2013 - tildelingsbrev KD Ox.01.13 Adm/avd.led Ledermøte Gjennomgang tildelingsbrev 2013. Presentasjon av Høgsoledir. / forslag til endring av budsjettpremissene/-fordeling 2013. ø.sjef Fastsettelse av 2013-rammer for avdelingene og lx.01.13 Adm Styret Styret fellesnivået xx.01.13 Adm Ledermøte Gjennomgang av tildelingsbrev i forhold til Rapport og ihøgsoledir. / planer 2012 - ø.sjef Behandle Foreløpig 2013 årsregnsap 2012. lx.02.13 Adm Status Styret Styret Rapport og planer (2012-2013) 20.02.13 Adm Budsjett-ansvarlige Detaljerte arbeidsbudsjetteravdelingene og fellesnivået Høg.dir./ Avdiedere 01.03.13 ø.sjef Agresso Budsjetter 2013 innlest i Agresso Høgsoledir. 15.03.13 KHiB KD Rapport og Planer (2012-2013) Høgsoledir. ød srift Styrebehandling Blå srift: Satsningsforslag 2014 Lilla srift Ledermøter M:\ADM 3\STYRENE\STYREMØTER\STYRET 201 2\STYRET 28111 2\Sasfremlegg\Sa 6111 Vedlegg 1 Budsjettprosess 2013 (og litt 2014),
VEDLEGG 2: i PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2013 ARBEIDSDOKUMENT Bergen Academy of Art a c Desig9 Kunst- ogdesignhøgso[en i Bergen
2. PRINSIPPER FOR BIJDSJETTERINGEN 6 1.1. PLAN-OGBUDSJETFARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETFRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 4 1.3. KAP 281 MIDLERTIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKT0Y 4 1.5. INFRASTRUKTUR SAMLET Å FELLESNIVÅET 5 1. INNLEDNING 3 2 7. HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE 14 6.1. INNLEDNING 13 6.2. BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK Å FELLESNIVÅET 13 5.1. BUDSIETTENDRINGER/-TILTAK 12 GRUNNBUDSJETTET 5.2. 12 STRATEGISKEMIDLER 5.3. 12 INVESTERINGSRAMMEN 5.4. 12 ETrER- OG VIDEREUTDANNING 5.5. 12 BUDSIETTRESERVE 5.6. 12 KAP 5.7. 281: PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 12 6. TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE 13 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 12 4.1. BUDSJETFNIVÅETI2O12 9 4.2. BUDSJETrRAMMEN 2013 9 4.3. BUDSJETTUTFORDRINGEROG 4.4. FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2013 11 3. STUDENTTALL 8 2.1. RAMMEBUDSJETrERING 6 2.2. RETNINGSLINJER FOR BUDSJE1TFORDELINGEN 6 3.1. MÅLTALL 8 3.2. STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON 2012 8 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETFRAMMEN 2013 9 Bergen Acacerry oart and Desig9 PRIORITERINGER 2013 10 Kunst- og designhøgsolen i Bergen
Budsjettforslag og avdelingenes virsomhetsplaner utarbeides parallelt. Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. 1.1. PLAN- OG BUDSJE1TARBEIDET 1. INNLEDNING undervisning og andre ativiteter i den første delen av vårsemesteret. Fagorganisasjonene er invitert inn plan./budsjettdisusjonen. Budsjettinnspill og disusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med Ledelsens prioriteringer og hovedbudsjettenhetenes planer, legge premissene for post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler Midlertildelt KH1B ap. 281 post 01 til utdanning, forsning, formidling, infrastrutur og bygg med mer. Premisser for budsjettfordeling 2013 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettapittel 260 invotvert i prosessen med arbeidet med premissene (dette doumentet). Ledergruppen har hatt budsjettfordeling og virsomhetsplaner som tema på flere møter i høst. forslag til fordeling av budsjettet for 2013. Utsatt tildeling av rammen sveer heller ie avdelingenes grunnlag for å planlegge b Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KHiB bedre tid og grunnlag i forhold designhøgsolen spesielt som rever prioritering ved fordeling av budsjettrammen,. (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet an ha føringer for UH-setoren og for unst- og tildelingsbrev sires det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag i Stortingets endelige budsjettvedta (tildelingsbrevet fra KD) mottas Lie før jul. Ved å avvente forhold gjør det hensitsmessig å fastsette budsjettrammene i første styremøtet over nyttår: Tidligere har budsjettrammene for hovedbudsjettenhetene vært fastsatt før årssiftet, men enelte Bergen Acaderny of Art ac De5g9 til å avsette ritig budsjettnivå til ulie formål, f.es. til prioriterte strategise tilta. I forbindelse med budsjettbehand [ingen 2011 og 2012 har styret i novembermøtet også vært Program 3 budsjettfordelingen. for unstneris utvilingsarbeid inngår ie i denne Kunst- og designhøgsolen Bergen
Nominell % Nom. I St.prp nr I for budsjettåret 2013 er Kunst- og designhøgsolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. tall i hele 1000 260 Universiteter og høysoler. budsjettoppstil[ing i Styresa # 61/11 i styremøtet den 31.10.12): Netto budsjettramme iht. departementets ti[delingsbrev er for budsjettåret 2013 (jfr. også Som nettobudsjettert institusjon mottar unst- og designhøgsolen én budsjettramme. 1.2. KAP 260 BUDSJETRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Kunst- og designhøgsolen i Bergen 4 internettportal for bl.a. e[etronis behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har Midler på ap. 281 post 01 statsbudsjett for 2013 forventes følgende; Her avventes også endelig tildetingsbrev for 2013, men i henhold til departementets forslag til 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Sum endringer 3 831 Endringer: Kap 260 Univog høysoler Post 50 101 712 105 543 3 831 3,8% i for og Kompensasjon lønns- prisvest 3,3 % 356 2 Andre endringer -203 3 av Resultatbasert omfordehng forsningsinsentiver 678 Program KHiB benytter SAP Iønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt seivbetjening). ESS er en Denne rapporteringsformen rever opplæring. øonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til øonomis oppføtging og spørringer på regnsapsdata. Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevn lige rapporter på øonomis status. virsomhetsplaner, samt periodis rapportering på regnsap/budsjett, har vært og vil fortsatt budsjetteringsvertøyet Agresso planlegger. avdelingenes ativitet. Hatvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av være vitig for oppfølging av budsjett og planlagte ativiteter. Fra 2013 tar KHiB også i bru Detaljerte budsjetter på budsjetten heter, prosjeter og onto i samsvar med avdetingenes ativitet. Med styringsvertøy menes KH1Bs ulie systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs 1.4. STYRINGSVERKTØY Prosjetprogram unstneris utvilingsarbeid 8 600 Stipendiatprogrammet: 23 stipendiatstillinger 23 100 Sum tildeling over ap. 281 31 700 Drift og av programmet r) Formål Beløp (i 1000 for unstneris utvilingsarbeid Kapittel/post Betegnelse 2012 2013 endring est i Bergen Academy of Art arc Design
tjenestemodell med Diretoratet for statlig øonomistyring (DF0, tidligere SS0), som innebærer en det vil rasjonalisere arbeidsflyten og en effetiv bru av systemet. KHiB har avtale om fullservice ompetanse. systemet vitig, ie minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av Felles studentsystem (FS) ble innført fra 2001. Dette er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversit over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er gjennom å tilsette en [ønnsmedarbeider styret ompetansen på SAP og har forventninger om at større grad av risiooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sire lønnsutbetaling, rapportering og Bergen Academy of Art arid Design KHiB har siden 1. juni 2011 innført eletronis faturahåndtering (Basware Invoice). Eletronis faturaflyt innebærer at faturaer sannes og sendes eletronis til attestasjon og anvisning. Erfaringene så langt er svært gode, og viser en betydelig effetivisering av faturaflyten, ie minst med tane på at KHiB er spredt i 5 ulie bygg. for KHiB høsten 2011. Det er en målsetting at Innsiden sal bli det primære vertøyet for unst- og til ompetanse og ostnader. I samsvar med de retningslinjer som ble truet opp i forbindelse med den faglige og admini Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastruturtitta på feltesnivået (så langt som drift og bygningers drift og vedliehold samlet på dette nivået. På fellesnivået budsjetteres det også midler som sal stimulere til faglig virsomhet. Dette gjelder midler til tverrfaglige prosjeter, publiasjoner, KU-virsomhet, profileringstilta, ompetanseutviling m.m. Budsjettmidler til strategise formål er også lagt på fellesnivået, sli som KHiB5 tabell under apittel 5.2 (uferdig). 5 driftsbetjening budsjettmessig samlet på fellesnivået. 1.5. INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET strative omorganiseringen i 1999, er hele det administrative personalet samt bibliotearer og byggesa, utviling av web-sider, administrative vertøy og systemer, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes på fellesnivået (jfr. dette er hensitsmessig ut fra en vurdering av ostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliote, IT designhøgsolens interne informasjonsflyt. Innsiden er KHiB5 nyetablerte internweb som er opprettet ved implementering av nye web-sider institusjonen. Fra neste studieår vil studentene registrere sønaden sin i FS sin sønadsweb. Oppdaterte administrative styringsvertøy er nødvendig, men ressursrevende både med hensyn Kunst- og designhøgsolen Bergen
2013 foreslås det at også strategise midler fremstilles i en egen ramme, og ie som en del av rammen for Fellesnivået. grunnbudsjett, fastsette [se av investeringsramme, fastsette [se av ramme til etter- og videreutdanning, og fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettredusjon). F.o.m. KH1B har de senere år fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeter: Utarbeidelse av 2.1. RAMMEBUDSJETrERING 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETfERINGEN Kunst- og designhøgsolen i Bergen 6 designhøgsotens avdelinger må sires studieforhold som er valitetsmessig lieverdige. - På sit bør forsjellene avdelingene imellom bli mindre. Studentene på unst- og Eventuelle tilleggsbevilgninger/budsjettendringer sal disponeres i samsvar med de formål legges frem for styret. hver av de tre budsjettenhetene. som fastsettes. Slie formål sal drøftes i ledergruppen utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon Bevegelige og vesentlige tillegg/endringer sal Fordelingen av bevegelige midler videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvest, til stillings ressurser. organiserte stillinger for den enelte budsjettenhet, samt onsevenser av eventuell flytting av Konsevensene av sentrale og loale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under 2.2. RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN gjennomstreing viser prinsipper som foreslås utgår: utarbeidet og vedtatt (justert i styremøte 23.11.10). innarbeides et element av resultatbasert fordeling i modellen. Nye forslag i blått, mens F.o.m. 2013 foreslås endringer i prinsippene for fordeling. B[.a. har styret bedt om at det Under budsjettbehandlingen for 2000 ble retningslinjer for budsjettfordelingen i årene fremover sli rammebudsjettering er bl.a. å gi den enelte avdeling større frihet til å utforme og profilere Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en arbeidsgiveravgift og pensjonsinnsudd) og Bygningers drift, loalleie betrates som bundne den faglige virsomheten. midler. Postene Organiserte stillinger (inl, sosiale ostnader; avsetninger til feriepenger, Bevegelige midler Bygningers drift -i- Fellesnivået Avdeling for Avdeling for design unst Organiserte stillinger følgende poster: Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene sal tildeles et rammebudsjett som sal dee Etter sammenslåingen av unstavdelingene i 2012 utgjør Fellesnivået, Avdeling for unst og Avdeling for design 3 hovedbudsjettenheterved KHIB. Bergen Academy of Art an Design
En begrenset ramme av strategise midler avsettes til fordeling etter oppnådde resultater året i forveien - nyttet o EVU: Gjennomført EVU-urs/.deltaere utover måltall gir xx.000 r i budsjettuttelling. studentevivalent, men har foreløpig ie vært atuelt. avdelingen ie oppfylles. Treet fastsettes som et beløp pr. manglende helårs til EVU, BOA og andidater (jfr. ap. 4.3). Foreløpig arbeides det med følgende forslag til resultatindiatorer: Prinsipp om tre i midlene til avdelingene dersom studiepoeng-/andidatprodusjon for 7 budsjettuttelling for avdelingen. Bergen Academy of Art ad Design o BOA: Avdelingen beholder 100 % av oversudd på EVU-urs. Estern finansiering utover bevilgning gir 5 % av esterne innteter i AvdeLingen beholder 70 % av oversudd på oppdrag (jfr. reglementet) o Stipendiater som disputerer ved program for unstneris utvilingsarbeid: Fordeling av resultatbasert uttelling for stipendiatdisputaser 2 år tidligere. o Kandidatprodusjon? Kunst- ogdesignhøgsoten i Bergen
I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og andidater Departement og Storting har meget høyt fous på at institusjonene oppfyller de ravene som er (andidatprod usjon). 3.1. MÅLTALL (måltall), gjennomføringstaten i studiet (studiepoengsprodusjon) og sluttføring av studiene stilt i budsjett-tildelingen for antall ative studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer 3. STUDENT[ALL 8 3.2.2. StudenttaLl og andidatprodusjon 3.2.1. Antatt studiepoengsprodusjon og andidatprodusjon (vil bli innarbeidet til styremøtet i januar) 3.2. STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON 2012 stiger fra 255 (2008) til 270 for høsten 2009, 285 for høsten 2010 og til 300 for høsten 2011. ervidereførtfor20ll som frie studieplasserpå bachelornivå. Dette betyratdettotale måltallet disse ble opprettet allerede høsten 2009 i Pratis pedagogis utdanning. Disse studieplassene I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fi KHiB tildelt penger for å opprette 15 nye studieplasser, Avd. for design nye BA studieplasser I PPU-ptasser 45 45 15 15 Avdeling for design 95 95 36 36 Avdeling for spesialisert unst 100 38 Avdeling unstaademiet 60 15 Sum Kunst-ogdesignhøgsoLeniBergen 300 300 104 104 2011/12 2012/13 2012 2013 Avdelingforunst 160 53 Institusjon! avdeling Måltall studenter MåLtall andidater Måltall for registrerte studenter og utesaminerte andidater ved unst- og designhøgsolene styremøtet i januar). (hvordan måltall sal fremstilles må bearbeides frem mot forslag til budsjettdisponering i Bergen Acaderny o Art aid Desigi Kunst- og designhøgsolen Bergen
4.1. BUDSJETTNIVÅET I 2012 Budsjettrammen for 2012 inluderte onsevensjustering av nye studieplasser tilført i forbindelse Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremommer i apitlene under. Kapittelet tar for seg rammebudsjettet for 2013 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for 2012. 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN 2013 9 Organiserte stillinger 54 868 57 032 Beiegelige midler 15 953 16 267 UDISPONERTIRESERVER 283 I 116 GRUNNBUDSJETT 97 979 100 907 Bygningers dnft. loaleleie, 27 158 27 608 DRIFTSRAMME 98262 102023 lni.esteringer 2 600 2 650 Strategise_og_faglige_pnontennger Etter- og dereutdanning 850 870 RAMME 101712 105543 KAP 260 BUDSJETTRAMME KHIB 2012 2013 2012, og 2013-rammen er justert for Lønnsendringer og forventet prisvest. Beregningen under viser 2012. til en viss grad om forslag til budsjettramme 2013 gir dening for et tilsvarende ativitetsnivå som for For å sammenligne budsjettnivået 2012 og 2013 er det tatt utgangspunt i budsjettfordeting for KH1B har ie fått nye studieplasser fra 2013. KHiB har ie fått øning i rammen som følge av investeringsbehov og øte husleieostnader. KHiB er ie gitt oppstartbevilgning for nybygget. Fremleggelsen av statsbudsjettet gir ingen nye midler i tråd med KHiBs innmeldte behov: for 2013. i KD. Fra KHiBs side var det følgelig fortsatt nyttet forventning til fremleggelsen av statsbudsjettet infrastrutur/utstyr og en presset leiesituasjon. I 2012 ble ostnadsrammen for nybygget godjent KHiB har i gjentatte fremlegg overfor departementet gitt uttry for behov for oppgradering av til alle KHiBs driftsativiteter og investeringstilta. Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2013 r. 105.543.000. Rammen sal dee alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og innteter) nyttet 4.2. BUDSJETTRAMMEN 2013 2012 uten vesentlige budsjettredusjoner (redusert planlagt ativitet). utnyttelse av disse, sammen med avsetninger fra 2011, ville ie KHiB unne balansert budsjettet for Uten siste onsevensjusteringer av fullfinansierte nye studieplasser fra 2009 og en effetiv Ie uttelling i forhold til et stadig øende investeringsbehov Ingen budsjettmessig uttelling for en vesentlig øning i husleieostnader utgangspuntet få grunner til begeistring: med revidert budsjett 2009. Utover det var 2012 en videreføringav budsjettrammen 2011, ogga i Kunst- Bergen ogdesignhøgsolen Desigri BergenAcademyofArtaic
- Deanstilling - KU-ledere - Ledige - Endringer studieplasser og onsevenser av organisasjonsutvilingsprosesser som pågår. NB! Dette er en foreløpig sammenstitling. Budsjettet må ytterligere bearbeides frem mot forslag til stipendiat) p.t. ie er gitt en øremeret fordeling. disputerte 2011 ved program for unstneris utvitingsarbeid (r 678 fordelt på r 339 pr hele er omtrent som for 2012. Det har sammenheng med at uttelling i bevilgning for andidater som Denne forenlede sammenstillingen viser at det disponible budsjettnivået for 2013 i det store og fordeling. Sammen ligningen er bl.a. før nødvendige budsjettjusteringer nyttet til fullfinansiering av 10 for. atuelle tilta som vurderes som vitige for 2013 og som KHiB arbeider med å utforme budsjetter Dette arbeides det videre med frem mot endelig budsjettforslag til styret. Nedenfor er gjengitt rammen til strategise tilta for 2013? Hvile deler av strategiplanen bør prioriteres for 2013? Hvile strategise formål bør prioriteres for 2013, og hva innebærer det i forhold til behovet for 4.3.2. Strategise tilta: for å finansiere varige øonomise forplitelser (jfr. ap 2.2). som følge av stipendiater som disputererved program for KU. Som et insentiv for å sire tilhører. På den annen side er budsjettuttellingen en engangstildeling stipendiatenes gjennomføring bør midlene i vesentlig grad tilfalle avdelingen stipendiaten Det er inntil videre ie utarbeidet prinsipp for hvordan KHiB sal behandle uttelling i bevilgning Nærmere om andidater ved program for KU disputert 2 år tidligere: Endringer nyttet til nye studieplasser 12009: studieplasser ved Avd. for design, vis.om er først i 2013, da disse ble etablert høsten 2010. For 2012. 2013 forventes tilførsel av budsjettmidler tilsvarende 1/2 års virning for 10 nye studenter høsten budsjettjustering internt som følge av disse studieplassene? FuLl budsjetteffet (3 hele år) for 10 Revidert Nasjonalbudsjett 2009. Hvile prinsipper Legger vi til grunn for KHiBs siste design, må tas høyde for i strategise midler. som følge av organisasjonsutvilingsprosesser for fellesnivået og Avdeling for stillinger ved Avdeling for unst ved Avdeling for unst frigitt fra Avdeling for unst grunnbudsjettet for 2013, bl.a.: Endringer i stillinger: Det foretas endringer i organiserte stillinger som innarbeides i 4.3.1. Driftsbudsjettet (grunnbudsjettet): Frem mot endelig budsjettfordeling gir sammenstillingen over følgende hovedutfordringer: 4.3. BUDSJETTUTFORDRINGER OG Kunst- Bergen Acaderny ot Art a-rd Design og designhøgsolen i Bergen PRIORITERINGER innarbeides. I KDs bevilgning for 2012 om siste onsevensjustering av rammen for 15 studieptasser tildelt i og an ie regnes med 2013
- KU-adminstrasjon - KU-prosjeter - KU-publiasjon - Reruttering - Tverrfag[ige Resultat- og prosjetmid[er for BOA (bidrags- og oppdragsvirsomhet) - Kompetanseutviling - Vitensapelig - KUP - Administrative utvilingsmidler undervisningsprosjeter og organisering og utstillingsstøtte Noen av disse tiltaene er langsitige faglige formål, mens andre er atuelle strategise formål: 11 (forslag ommer til styremøtet over nyttår) TABELL X Forslag til disponering av rammebudsjettet for 2013 på Kap. 260. 4.4. FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2013 nivå som 2012, prisjustert. er et nødvendig budsjettnivå for 2013 i forhold til planer for EVU-urs 2013? Inntil videre samme Sentral ramme til EVU-formål foreslås videreført. Midler deer i all hovedsa sapende uratorprasis, men rammen gir rom for støtte til andre EVU-tilta som ie er selvfinansiert. Hva 4.3.4. Etter- ogvidereutdanning: Hvor mye overføres fra 2012 og hva er det nødvendig å tildele av rammen for 2013? 2.820 av ubrute midler fra 2011 øremeret/fordelt til investeringsformål. For 2012 ble det r 2.600 av tildelt budsjettramme fordelt til investeringsformål. I tillegg er r 4.3.3. lnvesteringsramme: Innenfor rammen til strategise formål avsettes også midler for resultatbasert fordeling (jfr. ap. fra tidligere år. 2013 foreslås det at rammen til strategise formål trees ut og syn liggjøres som en egen ramme. Tidligere år har rammen til strategise formål vært inludert i fellesnivåets bevegetige midler. Fra Rammen bør være flesibel for å ta hensyn til nødvendige prioriterte formål samt overførte midler 2.2). - læringsstøtte (LMS) styringsvertøy (Bibsys, sa/ariv, FS-web, stoffartote, lederhåndbo,..) høgsole - Organ - WEB-utviLing - SAK-prosesser - Byggesaen isasjonsutviling (esempelvis avdeling for design, avdelingsseretariat, 1K]) Bergen Acaderny of Art a-ici Design Kunst- ogdesignhøgsolen i Bergen
for Det er først etter å ha utformet grunnbudsjettet, der organiserte stillinger i henhold til et 5.1. BUDSJETTENDRINGER/-TILTAK 5.2. GRUNNBUDSJETTET (ommer) 5. BUDSJETETS HOVEDELEMENTER 12 5.7. KAP 281: PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 5.6. BUDSJETTRESERVE 5.5. ET[ER- OG VIDEREUTDANNING 5.4. INVESTERINGSRAMMEN 5.3. STRATEGISKE MIDLER (videre omtale av budsjettets hovedelementer vil bli presentert i apitlene under) Organiserte Bygningers Bevegelige un fellesnivået. (jfr. Kap. 7), ie er bundet av å gjennomføre samme ativiteter som tidligere. Følgelig henvises over. OppstiLlingen viser også hvile rammer hver av hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved hovedbudsjettenhetenes disponible midler i 2013, i samsvar med budsjettendringer som vist forslag til budsjett for 2013 avdees. ostnader budsjettert med fotventet endring i prisvest, at reatonsevensene av departementets det til avdelingenes virsomhetsplaner for nærmere besrivelser av hvile ativiteter/tilta som er avsatt midler til lønnsoppgjør i 2013. hjemmelsgrunnlag er budsjettert med fatis lønn, faste ostnader er realbudsjettert, og andre planlagt innenfor grunnbudsjettet for 2013. elementer: Grunnbudsjettet benevner det nivå for driftsbudsjettet som forutsetter en videreføring av ativitetsnivået fra foregående år, justert for forventet prisvest. Grunnbudsjettet (vedlegg 1) viser budsjettfordeling 2012 - stillinger. Inluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert hjemmelsgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det er budsjettert med lønnsnivå pr november 2012, inludert effeten av lønnsoppgjør fra 2012. På Fellesnivået er det videre drift, loal/eie er realbudsjetterte ostnader til Leie og drift av bygninger. Gjelder midler utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For fagavdelingene sal bevegelige midler, sammen med innteter avdelingen realistis an oppnå, dee alle andre Grunnbudsjettet definerer et budsjettnivå og at avdelingene, utover avdelingenes hovedoppgaver Grunnbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende ostnader utover organiserte stillinger. På fellesnivået inluderer bevegelige midler institusjonens prioriterte strategise tilta. a unne løse oppgavene. Bergen Aademy orart and Design Kunst- og designhøgsoêen i Bergen
- mulig Kr Hver avdeling utarbeidervirsomhetsplan (VPL) for 2013 etter en mai som samsvarer med KDs De forutsetninger som Legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. 6.1. INNLEDNING målstrutur for unst- og designhøgsolene. Fra 2012 utformer også fellesnivået VPL for fellesnivåets enheter. 6. TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE 13 Forslag til rammen og prioriterte strategise tilta vil bli omtalt i sa til styret i januar 2013. ramme som tar hensyn til nødvendige prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. Innen grunnlag for forslag til endelig ramme. og eventuelle budsjettbehov nyttet til årets bevilgningsøning for nye studieplasser, vil danne En helhetlig vurdering av forslag til strategise formål, sammen med mulige overføringer fra 2012 løn ns-/p risvest. Som utgangspunt foreslås en ramme til strategise tilta som for 2012, prisjustert med 3,3 % strategise formål avsettes også en begrenset ramme til resultatbasert fordeling. og i stedet fastsettes som en separat ramme. Budsjett til strategise formål bør være en flesibel F.o.m. 2013 foreslås det at rammen til strategise tilta tas ut av fellesnivåets bevegelige midler, 2012 3.820 +716/-626 3.850 2013 3.950 2011 3.630 +1158/-1038 3.750 2007 3.400-2010 3.560-260 3.300 2008 3.500-2009 3.500-1.370 2.130 3.400 3.500 År Utgangsramme Budsjettendring Vedtatt ramme + styring av administrativ/avdelingsstøtte ifm. nye studieplasser r 716 strategise midler fra tidligere, ble det foretatt budsjettredusjoner både i 2009 og 2010. Rammen for strategise budsjettmidler har siden 2007 vært på ca 3,5 mill roner, justert for Ramme for 2012: r 3.820 redusjon som følge av overførte midler - 626 Endringer i rammen for 2012 var nyttet til følgende: Dette gir følgende rammer de senere år: for å unne gjennomføres. For å sire dette er midler til spesielle tilta samlet på fellesnivået. En del tilta på institusjonsnivået/fellesnivået rever at det avsettes øremerede budsjettmidler 6.2. BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET prisvest, men som følge av behov for budsjettredusjoner og muligheter for å disponere ubrute Budsjettnivå for strategis midler 2012: r 3.850 virsomhetsplaner i egen styresa i januar 2013. budsjettprioriteringer i sin virsomhet i henhold til KDs setormål ogvirsomhetsmål innenfor tildelte rammer. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ie i dette doumentet. Det henvises til Avdelingene og fellesnivået vil gjennom VPL redegjøre for resultatmål, tilta og Bergen Academy of Art ad Design Kunst- ogdesignhøgso[en i Bergen
utforme mål og intensjoner for virsomheten. tråd I med dette bør institusjonens styre un formulere hovedmål for virsomheten ved avdelingene. Følgende hovedmål sal oppfylles på begge avdelingene: I Lys av intensjonene med rammebudsjettering er det Lagt opp til at avdelingene selv i stor grad må - De - Avdelingens - Tilta - Avdelingen - Det - Studentopptaet - Avdelingen - Ordningen - Avdelingen - Det - Verstedene - Det ramme som budsjettet fastsetter; løpende undervisningsoppgaver på avdelingens fagområde sal dees innenfor den 7. HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE 14 Kunst- sal legges vet på tilta som an synliggjøre avdelingens virsomhet; sal produseres atalog for utstillingen, med test på nors og engels. sal arrangeres utstilling for Masterstudentene; (mål om å nå 80 % av totalt antall evalueringsobjeter i 2013) som an styre den tverrfaglige virsomheten ved avdelingen og overfor øvrige Avdelingen må påse at fagstabens egenevaluering av undervisningstilta fortsatt øes formuleres forplitende; avdelinger sal prioriteres; sal gjøres tilgjengelig for de øvrige avdelingenes studenter; avdelingene. sluttresultater. Rammene og formatet for BA-utstillingen sal samordnes av og mellom målsetninger, tidsbru og resultater på området for KU-virsomheten må - Avdelingen og ferdige andidater an oppfylles, jfr. Kap 3.2; sal utforme virsomhetsplan for undervisning og KU-arbeidet; sal rapportere forhold i til virsomhetsplanen; med individuelle arbeidsplaner for det faglige personalet sal videreføres; sal følge opp KUP som forutsatt i systemet; sal delta i portfotiodag og sørge for visning av Bachelorstudentenes i 2013 må sire at det Fremtidige ravet for produsjon av studiepoeng i ogdesignhøgso(en Bergen Bergen Aadery otat a Design