Universitetet i Stavanger Styret

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Saken gjelder: Saken gjelder endelig intern fordeling av den statlige grunnbevilgningen for 2013 tildelt Universitetet i Stavanger (UiS) ved tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet (KD). Styret har gjennom to tidligere styresaker, US 50/12 Foreløpig fordeling og US 107/12 Justert foreløpig fordeling, vedtatt foreløpige interne finansieringsrammer for Den justerte foreløpige fordelingen er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 gjennom St.prp. nr Etter stortingsbehandlingen av statsbudsjettet og basert på tildelingsbrev av og supplerende tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet, legger universitetsdirektøren nå fram forslag til endelig fordeling av statsbevilgningen Endringer i forhold til justert foreløpig fordeling i US 107/12 kan relateres til midler over kap. 281 til følgegruppen, interne justeringer som følge av omorganiseringen av Felles ressurssenter fra 1. januar 2013 samt intern omdisponering av sentrale investeringsmidler på 7,3 mill. I tillegg er det satt av til produksjonsutjevning. Forslag til vedtak omfatter etter dette en statlig tildeling over kap. 260 og kap. 281 for 2013 på til sammen 1.048,6 mill. Enhetene er orientert om endelig tildeling av statlig finansiering 2013 ved interne tildelingsbrev. Alle enheter har foretatt budsjettering av aktivitetene for 2013 basert på foreløpig tildelte rammer, og bes nå om å foreta nødvendige justeringer av årsbudsjettet basert på endelig tildeling. Utover tildelte midler for 2013, vil de budsjettmessige rammene også måtte ses i sammenheng med akkumulerte regnskapsmessige mer eller mindreforbruk fra tidligere år da fagenhetene er fullt ut ansvarlige for egne økonomiske årsresultater. Det vises i denne forbindelse til sak US 03/13 Avlagt årsregnskap Universitetsdirektøren understreker institusjonens utfordringer i forhold til å gjennomføre nødvendige grep for tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Prognoser for statsbevilgningen viser at UiS fortsatt vil måtte forvente stramme finansieringsrammer, blant annet som følge av en forverring i gjennomstrømmingen av studenter. Fastsatte årsverksrammer for 2013 vil være et viktig element i økonomistyringen for Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar endelig intern fordeling av statlig finansiering på 1.044,5 mill for 2013 tildelt over statsbudsjettets kap Styret godkjenner tildeling av 4,132 mill over statsbudsjettets kap. 281 til drift av følgegruppen for lærerutdanningsreformen ved Det humanistiske fakultet. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1/4

2 US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 Styret har gjennom to tidligere styresaker, US 50/12 Foreløpig fordeling og US 107/12 Justert foreløpig fordeling, vedtatt foreløpige interne finansieringsrammer for Den justerte foreløpige fordelingen er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 gjennom St.prp. nr som ga UiS en statlig bevilgning for 2013 på 1.044, 5 mill. Dette er en nominell økning på 61 mill (6,2 %) fra Realveksten (utover pris- og lønnsvekst) er på 2,9 % og hovedsakelig knyttet til økt studieplassfinansiering. Når det tas hensyn til faktiske aktivitetsøkninger (økte studieplasser) og en høyere lokal lønnsvekst ved UiS enn det staten kompenserer for, så innebar budsjettforslaget ingen realvekst fra 2012 til 2013 totalt sett. I den foreløpige interne fordelingen for 2013 ble det gjort strategiske prioriteringer, herunder bl.a. styrking av de to tverrgående satsingene «undervisning og læringsmiljø» og «ekstern finansiering» samt avsetning av midler til økt husleie som følge av nybygg. Foreløpige finansieringsrammer har dannet grunnlaget for enhetenes virksomhetsplanlegging og budsjettering for 2013, og plan- og budsjettprosessen har synliggjort utfordringer i forhold til å oppnå et nødvendig driftsrom ved flere enheter, hovedsakelig som følge av økte lønnskostnader og høy lønnsandel. Tildelingsbrev 2013 UiS mottok endelig tildeling for 2013 ved tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet, se nedenfor: Tildeling 2013 over kap.260 Beløp (i 1000) Sum finansiering post I departementets samlede bevilgning for 2013 over kap. 260, ligger for øvrig 50 mill som foreløpig ikke er fordelt på institusjonene. Midlene tildeles på et senere tidspunkt og vil bli fordelt til prosesser som gir økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) i sektoren. Departementet understreker at fusjonsprosesser og SAK-prosesser som har tydelige mål samt pågående prosesser som kan vise til gode resultater, vil bli prioritert. Universitetet i Stavanger har sekretariatsansvaret for følgegruppen for lærerutdanningsreformen. I tildelingsbrevet fra KD er universitetet tildelt midler over kap. 281 til drift av følgegruppens virksomhet i Midler over kap. 281 post 01 Beløp (i 1000) Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Sum tildeling over kap. 281 post Ved supplerende tildelingsbrev av ble det tildelt ytterligere i lønns- og prisjusteringsmidler av bevilgningen til følgegruppen. Dette gir en samlet tildeling for 2013 på kr Endelig fordeling 2013 Basert på tildelingsbrev av og supplerende tildelingsbrev av , legger universitetsdirektøren nå fram forslag til endelig fordeling av statsbevilgningen Endringer i forhold til justert foreløpig fordeling i US 107/12 kan relateres til midler over kap. 281 til følgegruppen for lærerutdanningen ved Det humanistiske fakultet, interne justeringer som følge av omorganiseringen av Felles ressurssenter fra 1. januar 2013 samt intern omdisponering av sentrale investeringsmidler på 7,3 mill. I tillegg er det satt av til produksjonsutjevning. Dette gir følgende interne fordeling for 2013: 2/4

3 Tabell 1: Endelig fordeling 2013 Budsjettenhet Endelig fordeling 2013 Justert foreløpig fordeling 2013 Endring* Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter Sentrale stabsenheter Øvrige stabs- og støtteenheter Institusjonelle fellestiltak Studentsamskipnad og studentaktivitet Foreløpig ufordelte midler (avsatt til "produksjonsglatting") Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum statlig ramme * For nærmere spesifikasjon av endringsbeløp i siste kolonne i tabellen, vises til vedlegg 1 Endringer i den interne tildelingen for 2013 som følge av omorganiseringen av Felles ressurssenter fra 1. januar, framgår av vedlegg 2 til saken. Enhetene er orientert om endelig tildeling av statlig finansiering 2013 ved interne tildelingsbrev. Alle enheter har foretatt budsjettering av aktivitetene for 2013 basert på foreløpig tildelte rammer, og bes nå om å foreta nødvendige justeringer av årsbudsjettet basert på endelig tildeling. Utover tildelte midler for 2013, vil de budsjettmessige rammene også måtte ses i sammenheng med akkumulerte regnskapsmessige mer eller mindreforbruk fra tidligere år da fagenhetene er fullt ut ansvarlige for egne økonomiske årsresultater. Det vises i denne forbindelse til sak US 03/13 Avlagt årsregnskap Universitetsdirektøren understreker institusjonens utfordringer i forhold til å gjennomføre nødvendige grep for tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Prognoser for statsbevilgningen viser at UiS fortsatt vil måtte forvente stramme finansieringsrammer, blant annet som følge av en forverring i gjennomstrømmingen av studenter. Fastsatte årsverksrammer for 2013 vil være et viktig element i økonomistyringen for Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar endelig intern fordeling av statlig finansiering på 1.044,5 mill for 2013 tildelt over statsbudsjettets kap Styret godkjenner tildeling av 4,132 mill over statsbudsjettets kap. 281 til drift av følgegruppen for lærerutdanningsreformen ved Det humanistiske fakultet. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø Økonomi og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Ellen Heiland Netland controller Vedlegg: 1. Endelig tildeling 2013 med kommentarer 2. Endring i tildeling 2013 som følge av omorganisering av Felles ressurssenter 3/4

4 4/4

5 Vedlegg 1: Endelig fordeling 2013 Budsjettenhet Endelig fordeling 2013 Justert foreløpig fordeling 2013 Endring Kommentarer Det humanistiske fakultet Intern fordeling investeringsmidler (1000') + følgegruppen (4132') Det samfunnsvitenskapelige fakultet Intern fordeling investeringsmidler Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Intern fordeling investeringsmidler Arkeologisk museum Intern fordeling investeringsmidler Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter* Omorganisering Felles ressurssenter (se tabell 2) Sentrale stabsenheter* Omorganisering Felles ressurssenter (se tabell 2) + overføring til institusjonelle fellestiltak (-94') Øvrige stabs- og støtteenheter* Intern fordeling investeringsmidler (500') + omorganisering Felles ressurssenter (se tabell 2) Institusjonelle fellestiltak Intern fordeling investeringsmidler (-7300') + overført fra AØV felles (94') Studentsamskipnad og studentaktivitet Foreløpig ufordelte midler (avsatt til "produksjonsglatting") Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum

6 Vedlegg 2: Effekter av omorganiseringen av Felles ressurssenter for 2013-fordelingen Enheter ved Felles ressurssenter 2013 (justert foreløpig fordeling) Endelig fordeling 2013 Endringer Saldert Merknad Enhet for studentservice Overført "sentrale stabsenheter" (UA) IT - avdeling (enhet) Egen enhet under "sentrale stabsenheter" IT - investeringer og utstyr Egen enhet under "sentrale stabsenheter" Drift og sikring (Felles) Videreført Fres Dokumentsenteret Overført "øvrig stab og støtte" (nærstab) Fres - stab Videreført Fres Husleie Videreført Fres Energi Videreført Fres Renhold Videreført Fres Sum Sum "nye FRES" Konkrete justeringer som følge av omorganiseringen av Fres 1) Et årsverk overført fra "stab Fres" til ESS 2) IT-investeringer økt med 1865'