BUDSJETT Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret

Transkript

1 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens forslag til budsjett for 2015, slik det framkommer i saksutredningen med tabeller. Rammen for driftsbudsjettet fastsettes til Stillingsrammene vedtas som foreslått i saksutredningen. Det avsettes videre til lønnsoppgjør/lønnsreguleringer og til investeringer. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2015 skal være på minst 7% av bevilgning. Styret gir høyskoledirektøren fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i kurante saker, herunder endringer i oppgavefordeling mellom avdelinger/enheter og neddeling av lønnspotten. Saksutredning HiMolde fikk i forslaget til statsbudsjett en foreløpig tildeling fra KD på kr , jf Orientering om forslag til statsbudsjett for 2015 for universiteter og høyskoler. Etter den inngåtte avtalen om Statsbudsjettet 2015 mellom regjeringa og Krf/V forventes det en økning i tildelt beløp på nær 700. Bakgrunnen for forventet økning er at forslaget om innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØSområdet, ble fjernet i budsjettavtalen. I forslaget til statsbudsjett var det for HiMolde lagt inn et nedtrekk på kr 546 knyttet til dette. I tillegg er den samla ramma til UHsektoren knytt til forskning økt med 50 millioner, og HiMoldes andel av dette er stipulert til kr 148. Selv om vi foreløpig ikke har mottatt underretting om endelig tildeling fra KD, har vi i budsjettforslaget valgt å justere den foreløpige tildelinga i tråd med endringene som er beskrevet over. 1

2 2 Den særskilte tildelingen på 3 mill som HiMolde fikk i 2014, for å styrke Høgskolesenteret i Kristiansund, er videreført, slik at samme beløp er lagt inn i høyskolen sin basisbevilgning for I statsbudsjettet ble det opprettet 47 nye rekrutteringsstillinger. HiMolde fikk ingen av disse. I budsjettavtalen er det imidlertid lagt inn ytterligere 100 nye rekrutteringsstillinger og det gjenstår å se om vi vil få tildelt noen av disse. Utvikling i bevilgning (tall angir endring fra året før) tall i 1000 kr Konsekvensjusteringer* Kompensasjon for pris-/lønnsvekst Nye studieplasser Nye stipendiatstillinger Andre endringer Utdanningsinsentiver Omfordeling forskningsinsentiver Sum bevilgning Økning i prosent 3,7% 9,2% 5% 3% 7% * Konsekvensjusteringer kommer fra 15 nye studieplasser tildelt i 2011 Som tabellen viser har vi en økning i bevilgning fra 2014 på 3.7%. Lønns- og prisvekst er i statsbudsjettet satt til 3,3%. Med 3,7% økning i bevilgningen fra 2014 til 2015, tar vårt budsjettforslag i all hovedsak sikte på å videreføre driftsnivået fra skiller seg i tabellen ut med svært høy prosentvis økning i bevilgningen sammenlignet med tidligere år. Noe av økningen i 2014 knytter seg også til den særskilte bevilgningen på 3 mill, som ble nevnt tidligere i saksutredningen Vi har heller ikke for 2015 fått tildelt nye studieplasser, som ville styrket vår basisfinansiering. Konsekvensjusteringer på kr ,- kommer fra de masterplassene HiMolde fikk tildelt i 2011, og dette er siste år med justeringer knytt til disse studieplassene. Høyskoledirektøren vil også gjøre styret oppmerksom på at finansieringssystemet i UH-sektoren er under vurdering. Det overordnede målet for arbeidet, er å se på hvordan eventuelle endringer i finansieringssystemet kan bidra til å styrke kvalitet på forskning og utdanning, bl.a. stimulere til økt gjennomføring. En nedsatt nasjonal ekspertgruppe vil gi sin rapport og tilrådinger tidlig i Uttelling fra studiepoengsproduksjon og utvekslingsstudenter Den enkelte høyskoles resultatbaserte uttelling økes/reduseres, dersom høyskolen øker eller reduserer faktisk avlagte studiepoeng og/eller antall utvekslingsstudenter i 2013 sammenlignet med 2012.

3 3 Studiepoenga er igjen delt inn i forskjellige kategorier, der de dyreste utdanningene gis større uttelling enn de mindre kostnadskrevende. HiMolde får i hovedsak uttelling i de lavest vekta kategoriene, kategori F som omfatter «Teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere grads nivå» og kategori E som omfatter «Helsefag-, lærer og realfagsutdanninger på lavere grads nivå». Kategorier og satser i (1000 kr) for utdanningsintensivene lagt til grunn for bevilgning 2015 Sats Endring Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Utveksling Kommentar: Den utdanningsbaserte tildelingen på kr , avviker med kr ,- i forhold til beregningene i tabellen over, trass i at alle tall er hentet fra «Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler». Dette er vanlig og avviket skyldes i følge KD, at KD benytter fleire desimaler enn det som framgår av oppsettet (avrundingsproblematikk). Uttelling fra forskning resultatbasert omfordeling av forskningsmidler Den resultatbaserte omfordelingen av forskningsmidler innebærer omfordeling mellom universitetene og høyskolene av en fast ramme. Hver enkelt institusjon får uttelling basert på fastsatte satser og de resultat en har oppnådd siste hele rapporteringsår før tildeling. I tabellen under framkommer HiMoldes andel for 2015, som viser at vi får en reduksjon i vår ramme på ,- etter denne omfordelingen. Det er særlig på kriteriet publiseringspoeng i 2013 at HiMolde får en lavere uttelling enn de tre forutgående år. Doktorgradskandidater (vekt 0,3) Satser Satser Satser Satser Satser EU-midler (vekt 0,18) NFR-midler* (vekt 0,22) Publiseringspoeng (vekt 0,3) , Uttelling i kr** ' 1 317' -71' *F.o.m 2012 omfatter indikatoren NFR-midler også midler fra regionale forskningsfond **Tallene angir endring fra året før

4 4 Forslag til fordeling av budsjettramme for 2015 Inntekter 2015 Budsjettildeling KD Egne inntekter SUM Utgifter 2015 Driftsbudsjettet Avsatt til lønnsoppgjør Avsatt til investeringer SUM Inntekter I 2015 passerer høyskolens inntektsramme 200 mill, der departementets bevilgning utgjør 98,5%. I tillegg kommer en mindre post kalt «egne inntekter» på 3,0 mill, som består av studieavgifter, inntekt fra trykkeriet, inntekt fra EUV og refusjoner/bidrag. «Egne inntekter» er budsjettert nøkternt og kun relativt sikre inntekter er tatt med. Vi budsjetterer heller ikke med sykepengeinntekter (refusjoner). Driftsbudsjett og stillingsrammer I saksframlegget for budsjett 2014, ble det kommentert at i perioden , hadde fordelingen mellom lønn og øvrig drift, dreid mot en stadig større andel til lønn (2001: 60/40 og 2012: 71/29). Dette innebar at en stadig større del av våre budsjettmidler ble bundet opp i løpende lønnsutbetalinger. De siste par årene har vi klart å snu denne utviklinga, slik at vi for 2015 budsjetterer med en fordeling mellom lønn og drift på 69/31. Dette er viktig for å sikre handlefrihet og ha tilstrekkelig rom for nødvendige investeringer og strategiske satsinger framover. En økning i vår bevilgning på 3,7% i 2015 betyr at vi kan videreføre dagens driftsnivå og dette er lagt til grunn i budsjettforslaget. Men vi ser behov for en viss omfordeling internt. IT gis en større tildeling enn tidligere. Bakgrunnen for dette er at vi har tatt en grundig gjennomgang av IT-drifta, som viser at dette området i 2014 er noe underbudsjettert ift løpende, nødvendige driftskostnader, jf sak om budsjettoppfølgingsrapport pr november I budsjettet for 2015 er tidligere ØIS nå delt i to avdelinger, ØS og LOG. Delingen har foregått på basis av regnskapstall. Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til denne delingen og høyskoledirektøren vil vurdere løpende gjennom året om det er behov for omfordeling mellom de to avdelingene. En mindre, men viktig endring i budsjettet, er at vi innenfor budsjettområdet 1216 Fristasjon, har økt Høyskolens tilskudd til studentrådgiver til å dekke halvparten av 80% stilling.

5 5 På HS er det i budsjettforslaget tatt høyde for økte kostnader knytt til oppstart av den felles Ph.d som vi har sammen med HiVolda, bl.a. for å kunne rekruttere inn til programmet. Stillingsrammer/budsjettforslag fom Oppdatert pr Stillingsramm e (vedtatt) Midlertidig (vedtatt) Sum ramme (vedtatt) Budsjett 2014 Budsjett 2015 Kommentar: Arkiv 2,0 2,0 2,0 2,0 Informasjon 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 Web-journalist gjøres fast fom 2015 ØP inkl hsk.direktør 9,0 1,0 10,0 10,0 9,6 Midlertidig stilling i rektorperioden Renhold 6,5 6,5 6,4 6,5 Studiesjefens kontor 18,0 18,0 18,2 18,2 Bibliotek 7,0 7,0 7,1 7,0 Besluttet redusert ifm budsjettprosess nov 2014 IT-senter 8,0 2,0 10,0 9,2 10,0 inkl 2 lærlinger, 1 ny stilling fra 2014 utlyst november Sum adm 51,5 4,0 55,5 54,9 55,3 Rektorat 1,0 1,0 1,0 1,0 Stipendiater 18,0 18,0 17,3 17,6 EUV 1,0 0,2 1,2 1,2 1,2 0,2 tom HS adm.stillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 Kontorsjef 2,1 midlertidige deltid vernepleie, og 1 ny fast til HS fagstillinger 40,8 2,1 42,9 43,3 43,3 videreutd miljøarbeid og tverrprofesjonalitet ØIS adm.stillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 Kontorsjef ØIS fagstillinger 48,0 48,0 47,9 (ikke med i sum fagstillinger) LOG fagstillinger 25,2 24,3 Dette innebærer en økning på 1,2 årsverk ØIS ØS fagstillinger 24,0 24,1 Dette innebærer en økning på 1,2 årsverk ØIS Sum fagstillinger 110,8 2,3 114,3 112,7 113,5 Inkl kontorsjefer Sum stillinger 162,3 6,3 169,8 167,6 168,8 Foreslåtte stillingsrammer i budsjettforslaget for 2015 er i stor grad en videreføring av driftsnivået fra 2014, samt oppfølging av tidligere styrevedtak. Stillingen som web-journalist er videreført i budsjettforslaget, men styret vil også få evaluering av tiltaket i egen sak. Vedtatt ny stilling på IT er utlyst og tilsetting vil skje rundt årsskiftet. Økning i stillingsramma for HS skyldes hovedsakelig nødvendige midlertidige stillinger på deltid vernepleie. Ellers er det bare mindre avvik fra vedtatte stillingsrammer. Investeringsbudsjett Høyskolen har fortsatt et stort investeringsbehov, særlig innenfor IT-området, både IT-infrastruktur og programvare. Det er et utrykt mål å holde investeringene på nivå med løpende avskrivinger som ligger på mellom 2,5 og 3 mill kr, og som i hovedsak går til data-, undervisnings- og kontorutstyr. Fram til 2013 lå investeringsbudsjettet på rundt 2 mill kr, mens det i 2013 ble økt til 3,1 mill. I 2014 ble det avsatt 2,5 mill til ordinære investeringer, mens det ble avsatt kr 2 mill til inventar/møbler som følge av utbedring av areal og funksjoner i bygga våre.

6 6 Fra IT-avdelingen blir det rapportert at det er noe etterslep når det gjelder behov for oppgradering av nødvendig IT-infrastruktur. I budsjettforslaget foreslås det derfor avsatt 3,7 mill til investeringer i Vel 3 mill av disse er rettet mot IT-området, mens 650 er avsatt til øvrig investeringsbehov. Av de 3 mill til IT-investeringer går en større andel til utskifting av utstyr som gir økt driftssikkerhet og til nødvendig utbytting av datamaskiner. I bevilgning fra KD var det også et øremerka beløp på kr 500 som var satt av til utstyr for sykepleieutdanninga. Dette beløpet er fordelt med kr 240 på driftsbudsjettet og 260 på investeringsbudsjettet. Beløpet på driftsbudsjettet vil gå til et forprosjekt for å utrede simuleringsavdeling for helsefag. Vi ser en tydelig utvikling mot at en større del av også den praksisnære undervisninga må skje på studiestedet. Den delen av det øremerka tilskuddet som er satt av på investeringsbudsjettet vil gå til kjøp av nødvendig utstyr til dagens øvingsavdeling. Det ble ikke funnet rom for alle innmeldte investeringsbehov, men noen av disse kan tas opp til ny vurdering når regnskapet for 2014 er avsluttet og størrelsen på overskuddet er kjent. Avsetningsnivå Høyskolen kan oppleve svingninger i årlig bevilgning som følge av endringer i studiepoengproduksjon, resultatbasert omfordeling av forskningsmidler pensjonspremie og andre forhold. Høyskolens avsetninger fungerer som en buffer mot slike svingninger og gir også styret rom for strategiske satsinger. Styret vedtok i sak 51/14 at avsetningsnivået skal være på min. 7% av bevilgningen for 2015, dvs minimum 13.8 mill. For 2014 vedtok styret en avsetning på minst 6% av bevilgningen, dvs kr 11,2 mill. I regnskapsoversikt pr november framgår det et vesentlig mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Vi går derfor mot et overskudd som vil medføre at vi ved utgangen av 2014 har en avsetning langt over minstenivået. Budsjettprognose 2016 Vi har laget et estimat på studiepoengproduksjonen i 2014 på grunnlag av registrerte studenttall, samt basert på et gjennomsnitt av produserte studiepoeng per student fra 2012 og Det er svært mange faktorer som spiller inn på den årlige produksjonen,- strykprosenter endrer seg, antall studiepoeng per student endrer seg, nye studier kommer til, noen videreutdanninger har opptak annet hvert år og noen har ujevn fordeling av eksamener høst og vår (ofte opphopning av eksamener i vårsemesteret) mv. Tallene er selvsagt usikre, men det er grunn til å tro at det gode opptaket i 2014 gir en god produksjon og dermed noe bedre uttelling for 2016 enn tilfellet var for Prognose for bevilgning knytt til studiepoengsproduksjon 2016 Kategori/sats Årstall St.poeng C D E F Totalt Endring Uttelling bevilgning Prognose uttelling bevilgning

7 7 I tillegg får vi 3 disputaser i 2014 som vil utgjøre 1 mill kr basert på 2015-satsen (kr pr disputas). Siden vi hadde 6 disputaser i 2013 vil HiMolde få en reduksjon i bevilgninga basert på akkurat dette kriteriet. Publikasjonspoengene ser i 2014 ut til å kunne bli opprettholdt omtrent på nivå som for Samlet sett vil dette likevel innebære at vi kan forvente økt bevilgning i 2016 (ut over generell kompensasjon for lønns- og prisvekst) med knapt 1,5 mill kr. Her må vi likevel også ta forbehold om eventuelle endringer i finansieringssystemet i UHsektoren. Uavhengig av dette kan vi selvsagt håpe på nye studieplasser og nye stipendiatstillinger i tillegg. Innspill fra fagforeningene I høst har det vært invitert til to informasjons-/drøftingsmøter vedrørende budsjett, 12. november og 28. november. I drøftingsmøtene tok de tillitsvalgte opp: Behovet for IT-investeringer, bl.a. knytt til datamaskiner og skrivere Ny studiehåndbok At vi har nok ressurser på informasjon, særlig knytt til studentrekruttering Personalsituasjonen, vi må være oppmerksomme på arbeidspress og overtidsbruk Høyskoledirektøren har prioritert investeringer på IT-området høyt i det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2015, og også funnet rom for ny studiehåndbok. Høyskoledirektøren har også stor forståelse også for de øvrige innspill, men har vært varsom med å legge inn økning i stillingsrammene, jf avsnitt om «Driftsbudsjett og stillingsrammer». Vedlegg: Driftsbudsjett 2014 HiMolde Investeringsbudsjett 2014 HiMolde