STYR ESAK # 61/11B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013:

Transkript

1 Vedrørende: STYREMØTET DEN STYR ESAK # 61/11B Strømgateri 1,5015 Bergen, NorwayT: +IU F: E: hib@hib.no W: Bergen, den Tidligere doumenter: Ved legg: Styret godjeriner det fremlagte forslaget til disposisjon av Kunst- og des ignhøgsolens ufordelte avsetninger fra regnsapet for Forslag til vedta: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR BUDSJETT 2013: Kunst- og designhpgso(en i Bergen Bergen Academy ofart and Design Sasfremlegg Sasfrernegg og vedta i Sa 61/11 på møte og sa 51/10 på møte og Kunst- og deslgnhagsolen I Bergen, Bergen Academy of Art and Design

2 avsettes til bru i senere perioder. 15 (vedlagt). Med avsetninger menes ubrute bevilgninger i en regnsapsperiode (2012) som I KHiBs reviderte årsregnsap 2012 er avsetninger av bevilgningsfinansiert virsomhet vist i note Forslag til foreløpig disponering avufordelte avsetningerpr Disponering av ufordelte midler pr BUDSJETT 2013 tilta som innebærer varige forplitelser (over flere år) Det presiseres at overførte midler fra 2012 ie innebærer en varig styring av disponibel ramme. strategise formål over KHiBs ordinære rammebevilgning (ap 260), samt til program for designhøgsolens reserver, og er til d.d. ie fordelt til bestemte formål. Det er disponering av disse midlene det fremmes forslag om i styremøtet Sum andre avsetninger pr (se vedlegg). Disse midlene er unst- og unstneris utvilingsarbeid og KHiBs stipendiater (ap 281). Avsetningene note i 15 er gjennomgått styremøte i forbindelse i med gjennomgang av avlagt årsregnsap Samlet sett utgjør avsetningene 16,7 mill r, og er i hovedsa bundet til faglige og Bergen Academy of Art and Design Av avsetningene pr er r uten bindinger. Dette fremommer i note 15 som Av den grunn er eneltstående tilta som (engangsostnader) enlere øonomis håndterbar enn som deslgnhøgsolen A: Strømgaten i, oi Bergen, NorwayT: F: E: hib@hib.no W: Engasjere oordinator nybygget Reserver Sum forslag disponering Web-moduler/web-hosting 100 BIBSYS-forberedelser 250 Styre avdelingenes driftsrammer 500 It s learning 250 ca. 50 % av avsetningene på r 4,87 5. Det pågår organisasjonsutvilingsprosesser ved begge avdelinger og ved Fellesnivået. Usierhet Det fremmes forslag om følgende disponering (alle tall i hele 1000): og sires i et lengre perspetiv enn inneværende budsjettår. eller annen styring av løpende driftsutgifter. Slie langsitige forplitelser må i såfall beregnes Ledergruppen har drøftet disponering av ubundne midler i ledermøte nyttet til ostnadsvirninger av disse prosessene gjør at det ie anbefales å disponere mer enn f.es. ansettelser i nye stillinger Kunst- og designhøgso(en i Bergen

3 KH1B vil få et betydelig arbeid fremover i forbindelse med detaljprosjetering av bygget, byggets designhøgso len i Bergen. Dette utløser behovet for å restarte KHiBs arbeid med byggesaen. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2013 ga oppstartsbevilgning til nytt bygg for Kunst- og Prosjetoordinering nytt bygg r Nærmere om forslagene til disponering av ufordelte midlert Bergen Academy ofart and Design Av avsetninger fra tidligere års budsjett til byggesaen disponerer KHiB allerede r425. Det KH1B avsetter midler for fremtidige forplitelse etter deslgnhøgsolen A: Strømgaten 1, 5015 Bergen. Norway T: F: E: hib@hib.no W: begrunnes hovedsaelig i organisasjonsendringene ved avdelingene. budsjettert i forhold til det reelle behovet. Basert på en studentmåltall foreslås en forholdsmessig forholdsmessig øning i driftsrammen til Avdeling for design med r 230. til organiseringsutviling, gjennomføring av urs og andre driftsativiteter. Det foreslås en styring av driftsrammen til Avdeling for unst med r 270. styring av rammen gi avdelingen bedre handlingsrom for 2. halvår i forhold til ostnader nyttet Selv om regnsapet hittil i år er innenfor periodisert budsjett ved Avdeling for design, vil en til budsjettering av enelte poster. Bl.a. ser det ut til at gjestelærermidler og materiell er noe lavt Avdeling for unst har etter sammenslåingen av unstavdelingene i 2012 hatt utfordringer nyttet Styre avdelingenes driftsrammer r. 500 bedre øonomis handlingsrom gjennom generell styring av driftsrammene. Forslaget Det er foreslått å brue deler av avsatte udisponerte midler fra 2012 til å gi avdelingene et noe Regnsapet hittil i år viser at KHiB allerede har brut midlene som først ble avsatt til dette, og det foreslås en ramme på ytterligere r 250. learning vil derfor bli høyere enn først budsjettert. It s learnings egen organisasjon. Kostnadene nyttet til prosjetledelse og rådgivning fra It s Det ble i vår følgelig nødvendig å «restarte» prosjetet, og KHiB har engasjert prosjetledelse fra prosjetet. For 2013 ble det budsjettert med r 560 over strategise midler til It s learning. Prosjetet har p.t. It s learn ing r 250 ie ommet lie langt som forventet, samtidig som prosjetleder har sagt fra seg arbeidet med innsatsen som reves. fremmes det forslag om sire disponible midlertilsvarende 100% stilling som oordinator for midler til oordineringsarbeidet av byggesaen fremover. Parallelt med at KHiB vil arbeide for å saffe tilleggsbevilgning til egen innsats med byggesaen, til dette omfattende arbeidet, men ser det samtidig som nødvendig allerede nå å avsette en del organisering og siden selve flytteprosessen. KHiB vil selvsagt argumentere for estra bevilgninger foreslås derfor å øremere ytterligere r til byggesaens videre arbeid. Det innebærer at byggesaen i 2 år. Det tas forbehold om så vel ressursbehov, starttidspunt og varighet for Kunst- og designhøgsolen i Bergen

4 BIBSYS-forberedelser r 250 Samtidig er det gitt tilsagn til at hovedbibliotear an arbeide med forberedelse til BIBSYS i perioden Med utgangspunt i dette foreslås det at budsjettet til Web-moduler/web-hosting r 100 forberedelse og onvertering til BIBSYS styres med r for For 2013 er det avsatt r 100 over strategise midler til onvertering til nytt bibliotesystem.. disponere mer av avsetningene enn forslaget viser. For tiden pågår det OU-prosesser ved begge organisatorise merostnader KHiBs avdelinger og ved Fellesnivået. Det er høyst sannsynlig at disse prosessene vil innebære Det er særlig pågående organisasjonsutviling (OU) ved KHiB som taler for at KHiB ie foreslår å Reserver r styre funsjonalitet, bruervennlighet og navigering. etablering av nye websider. I 2013 er det ønselig å øe rammen med r 100 for ytterligere øe bildeformatfunsjon, redesigne web-sider, o.l. hvorav r 100 er nye midler for 2013 og resten er overførte midler fra tidligere års satsning på For 2013 disponerer KHiB strategise budsjettmidler til web-utviling med tilsammen r 212, Bergen Acaciemy arart and Design KHiB vil prioritere bl.a. nyhetsbrevmodul, ny mai for større KU-prosjet, innjøp av i hvert fall i en periode fremover. En medvirende fator for forsitighet er arealsituasjonen. KHiB har over lengre tid opplevd deslgnhøgsolen A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, NorwayT: F: E; hib@hib.no W: øonomisjef CecilieOhm Høgsolediretør ølvind Saar Styret godjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av Kunst- og designhøgsolens ufordelte avsetninger fra regnsapet for Forslag til vedta: overføringer fra Innen KHiB har bedre oversit over de totale langsitige ostnadseffetene av organisatorise bygg. F.es. har KHiB nylig vært på befaring i loaler i C Sundts gate 51, ogvurdererå leie disse. for studenter og ansatte. I den forbindelse an det bli atuelt å leie tilleggsareal frem mott nytt vanseliggjør faglig arbeid og muligheter for å sape gode læringsarenaer og sosiale møteplasser loalsituasjonen som problematis. Både den spredte loaliseringen og de lite fiesible loalene endringer og onludert med arealsituasjonen, anbefales det ie å disponere mer av ubundne Kunst- og designhøgsoten i Bergen

5 Kunnsapsdepartementet pr. irsomhets- pr apital perioden Avsetning Avsetning Overført fra Endring i Irrntetsførte bevilgninger og bidrag: Vedlegg: Note 15 fra revidert årsregnsap 2012 A: Strømgaten i, 5015 Bergen, Norway T: F: E: hib@hib.no W: Kunst- og deslgnhøgsolen I Bergen, Bergen Academy ot Art an d Design nær 4,9 MNOK uten bindinqer Av udisponerte midler ap 260 er Sum avsatt andel av tilsudd til statlig finansiert ativitet Sum departementer og statlige etater Sum regionale forsningsfond Reg!onale forsningsfond Sum Norges forsningåd NFR-prosje ter ative Norges forsningåd Sum andre departementer og statlige etater Andre departementer og statlige etater Sum Kunnsapsdepartementet SUM andre avsetninger \ Udisponert midler ved erihetene gog Udisponerte midler ed styret - - Støffe investeringer Program for unstneris utilingsarbeid (ap 281) KHiB prosjetprogramtildelinger (ap 281) KHiB stipendiater (ap 281) : 575 Andre strategise tilta i i Faglige tilta I Andre avsetninger - Strategise formål ( SUM utsatt virsomhet i SUM strategise formål SUM større investeringer lnesteringer Drift Utsatt virsomhet Pratis pedagogis utdanning 0 Bergen Academy of Art and Design Kunst- og designhøgsoten i Bergen