SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1
Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak 04-13 - Oppføring av eventueltsaker Sak 05-13 - Orienteringssak: Siste uken Sak 06-13 - Orienteringssak: Samarbeid mellom BI og NHH under UKEN v/kommunikasjon Sak 07-13 - Behandlingssak: Investeringer til Rederiet v/sosialt Sak 08-13 - Orienteringssak: Forlengelse av vervsperiode v/kvk Sak 09-13 - Orienteringssak: Eventuelt 2
Sted: Tid: Dato: AV- 7 16.00 08.10.13 Ikke tilstede: Næringsliv, KVK 2 Sak 01 13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Godkjenner Vedtak: Ikke godkjent Nytt forslag til vedtak: Godkjenner ved ekstraordinært møte Vedtak: Godkjent Sak 02 13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer, og Kommunikasjon som referent. Vedtak: Godkjent Sak 03 13 - Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Godkjenner Vedtak: Godkjent Sak 04 13 - Oppføring av eventueltsaker Økonomi Sosialt 3
Marked Leder Sak 05 13 - Orienteringssak: Uken som har vært Økonomi: Bokføring, faktura, oppfølging av fadderuken, undergruppebudsjetter. Målet er å få full kontroll til NSF. VK(1): Avtalt med NU ang intervjuer, fornøyd med studentkampene VK(2): tenker på valgkamp neste år, tenker å ta dette opp på NSF. Også fornøyd med studentkampene. Marked: signert med Actic og Egon, skal på tre møter neste uke ang. fornyelse av avtaler. Kommunikasjon: utlyst grafisk, det vanlige: Facebook, Twitter, bilder. Ordnet ekstra fotograf til Karrieredagen. Ser på kamera, får innkjøpspris takket være Sosialt. Sosialt: mye som skjer, SU, aktivitetskvelden, Oktoberfest, mye planlegging. Venter på SU blir satt. Studentkampen. Har en del punkter til neste år dersom vi skal være med igjen. KVK (1): får alle søknadene til ulike verv, ser kjempebra ut og gleder meg til å komme i gang med intervjurunder! Hjulpet økonomi med bokføring. Fag: I gang med rekrutering av tillitsvalgte, ferdig 4. september med det. Da starter vi med prestasjonsteknikk- kurs med alle valgte. God dialog med direktøren i administrasjonen. Har også vært i dialog med markedsansvarlig på kløverhuset (tidligere BI- student), snakker om felles julebord for hver klasse. Leder: vært i kontakt med sib, skal ha et møte. Invitert til møte med fylkeskommunen. Møte med administrasjonen ang planlegging av møter. Holder på med presentasjoner til NSF. Sak 06 13 - Orienteringssak: Samarbeid mellom BI og NHH under UKEN v/kommunikasjon Bakgrunn: Kommunikasjonsansvarlig har vært i kontakt med leder for UKEN om et evt. samarbeid mellom BI og NHH, og vil orientere om dette. (Diskusjon). 4
Kommunikasjon: Avtaler et møte med UKEN der Leder og Sosialt ansvarlig også vil være tilstede Sak 07 13 - Behandlingssak: Investeringer til Rederiet v/sosialt ansvarlig Bakgrunn: Sosialt ansvarlig har en del forslag til investeringer til Rederiet, og orienterer om dette. Forslag til vedtak: Godkjenner kjøpene hver for seg. Sosialt: Følgende ønskes kjøpt: 1. Kjøp av krittavle, pris ca. kr. 400,- (2 stk) 2. Barbjelle, pris kr. 500,- 3. Oppgradering av lysrigg, totalpris kr. 40 000,-. Det inkluderer PC for å styre alt inne i lokalet (Touch- skjerm: enkelt opplegg, hele rommet vil kunne bli styrt av dette panelet). Økonomi: Vi har ikke økonomi til dette enda. Må avvente. Leder: Føler ikke dette bør komme foran mye annet. Sosialt: Mye som må ordnes dersom vi skal bruke dette som er her nå, veldig tungvint prosjekt. Økonomi: Trenger vi den stemningen, er ikke så mange fester. Valg: Bør reparere det vi har. Fag: Mulig å ordne panelet uten resten av pakken? Sosialt: Mulig, 8000 kr Økonomi: Levetid på nytt utstyr? Sosialt: 10 år. Økonomi: Viktig at vi er sikre på at vi har en buffer før vi gjør store investeringer. Leder: Forslag til vedtak: at dette kan være en fremtidig investering. Sosialt: I tillegg ønsker vi å kjøpe 4. Et biljardbord, pris ca. kr. 15.000.-. Noe å gjøre etter forelesning uten alkohol. Foreslår at vi utsetter dette også. Økonomi: må se omsetningen på torsdagene. Leder: alternativt et ping- pong- bord. Fag: snakket med administrasjonen i dag, gjøre Rederiet til noe mer enn bare festing 5
veldig positiv. Styrke den sosiale og faglige trivselen, kan gjenspeiles i de faglige resultatene også. KVK: kjøpe brettspill, kortstokker Før vi vet om Torsdagsklubben fungerer er dette en rimelig løsning. Valg: playstation Sosialt: Det siste vi ønsker å kjøpe inn er 5. Småting til Rederiet: søppelkasser, pristavler etc. Vedtak: 1. Enstemmig vedtatt, 2. Enstemmig vedtatt, 3. Saken utsettes. I mellomtiden ser man på andre muligheter og avventer til vi har en større økonomisk innsikt. 4. Saken utsettes. 5. Enstemmig vedtatt. Sak 08 13 - Orienteringssak: Forlengelse av vervsperiode v/kvk Bakgrunn: KVK ønsker å diskutere tanken om at KVK og VK som opprinnelig går av i oktober, sitter i sine respektive verv frem til 1. juli 2014. (KVK orienterer om saken) VK: grunnen til at de ble valgt inn på høsten var fordi en trakk seg, mens den andre gikk til sentralt. Tøft å komme inn i en gjeng som allerede er satt. KVK: går ikke på at det ikke er lov å komme inn ut i året. Leder: tenkte egentlig at dette er en ganske bra ordning, med hensyn til overlapping osv. Kommunikasjon: må sitte et helt år, uavhengig av når du blir valgt? KVK: ja. Fag: Syns egentlig det kan være litt nyttig å ha dette vervet med en slik overlapping. Sosialt: får ikke samme muligheten, de personene som kommer inn senere Marked: overlappingstur, NSF, alt dette før disse personene kommer inn. VK: er litt tungt, mulig at en som kommer inn ikke er så utadvendt og faktisk trekker seg. Leder: finne ut av vedtektene 6
Saken undersøkes videre. Sak 09 13 - Orienteringssak: Eventuelt Økonomiansvarlig har fire saker til eventuelt: 1) Fadderstyret fikk en parkeringsbot. En personlig feil i en situasjon der ingenting hastet. Skal vi betale dette, eller skal de personlig betale denne boten? Forslag til vedtak: Boten må betales personlig og ikke gjennom BIS. Vedtak: Enstemmig vedtatt 2) Unødvendig at SU får gensere? De bruker dem ikke i baren. Sosialt: går ikke med T- skjorter, heller gensere. Kommunikasjon: fellesskapsfølelse med genser Valg: veldig for genser, dersom de får en finere genser i år med rederiet- logo, flere vil bruke dem. Leder: finne et design som alle liker i utvalget. Saken utsettes. 3) Fadderstyret tok avslutningen uten oss og lagt igjen en regning. Forslag til vedtak: De får 200 kroner hver, resten får de betale selv. Vedtak: Enstemmig vedtatt 4) Kostyme til NSF. Tar diskusjonen videre på Facebook. Sosialt ansvarlig har to saker til eventuelt: 1) Teaterstykke her i uke 41. Vi brukes som samlingspunkt for alle studenter i Bergen. Om vi har lyst å være med på dette? Det vil koste penger å ta inn stykket her, da må vi kjøre billettsalg. For meg blir dette for mye jobb. Noen av dere som vil ta dette? Leder: en teatermonolog tror jeg ikke kommer til å selge så bra på BI. Kan være et positivt kulturtilbud, men kanskje vi skal starte litt mykere. Forslag til vedtak: Ha teaterstykke på BI 7
Vedtak: Ikke godkjent 2) Ønske om å få et rammebudsjett for de ulike festene her på BI for å også nå ut til andre skoler. Saken tas opp på tomannshånd mellom Sosialt ansvarlig og Økonomiansvarlig. Markedsansvarlig har en sak til eventuelt: På tirsdag kommer TicketCo klokken 18:00. Invitert alle undergrupper. Sosialt: kan ha det i rederiet, skal klargjøre med administrasjonen. Kommunikasjon: lage en sosial greie ut av dette. Leder har en sak til eventuelt: Kontortidene starter denne uken. Dersom dere ikke jobber med noe som er BIS- relevant så ikke sitt på kontoret. Den som har kontortid en dag har også ansvar for vask av mikrobølgeovnen. Møtet er hevet. 8