Styremøte BI Stavanger SAKSPAPIRER. Styremøte Kl. 11:15

Transkript

1 SAKSPAPIRER Styremøte Kl. 11:15

2 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak Oppføring av Eventuelt saker Sak Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS Styre/Ledelsen Sak Behandlingsak: Valg av Kommunikasjonsansvarlig Sak Behandlingssak- Søknad om midler til oppfriskning av kontor Sak Orienteringsak: Velferdsmidler Sak Eventuelt saker

3 Sak: Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden Enstemmig godkjent Sak: Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder V/Erik T som ordstyrer, og Påtroppende HR v/ Maren Rasmussen som referent. Enstemmig godkjent Sak: Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referat fra styremøte Godkjennes Enstemmig godkjent Sak: Oppføring av Eventuelt saker SA: 1 Leder: 1 Sak: Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS Styret/Ledelsen KA: Auksjonskvelden for CARE var veldig vellykka. Det kom mange folk. Har hatt intervju med de som stiller som ny KA. FA: Vært på NLD, snakt litt om overlapping, billetter til landsmøtet, overlappingstur Påtroppende MANA: Begynt med overlapping Påtroppende HR: Begynner med overlapping på tirsdag HR: Har hatt intervju med de som stiller som KA for skoleåret 2015/16. Ble endelig ferdig med

4 referatet for GF. SA: Har hatt overlapping med faddersjef. Deltatt på NLD. Sett på overlappingstur. Har hjulpet BIS CARE. Sett at det var behov for litt mer hjelp enn vi trodde. Kjøpt premier til Jente- og guttekvelden Påtroppende HR: Begynner på tirsdag Påtroppende SA: Lagt arrangement til jente- og guttekveld MANA: Vært på Venture cup. Deltatt på NLD og vært på tildelingsmøtet. ØA: Vært på Venture Cup, Auksjonskveld, Tildelingsmøtet og NLD. Startet litt opplæring med påtroppende økonomiansvarlig Påtroppende FAG: Venture Cup og NLD. Snakket om overlapping og sendt inn søknad om støtte til nye møbler på kontoret. KRO: Satt opp vakter, bestilt drikke og sto i baren på Auksjonskvelden. Leder: Vært i Berlin, tildelingsmøtet, forhandlet med UiS, Venture Cup. Samtaler med start UiS om et samarbeid. Begynt på attester. Hatt en del med sentralt å gjøre opp mot landsmøtet. Sak: Behandlingssak: Valg av kommunikasjonsansvarlig Bakgrunn: Styret skal etter konstituere kommunikasjonsansvarlig for skoleåret 2015/2016 Bare styret og HR er i rommet under diskusjon og valg. HR1 Redegjør. HR1: Vi har hatt flere gode kandidater som har stilt på intervju, men har invitert de to beste. Det var vanskelig å skrive innstilling, da begge var veldig verdige kandidater. Da begge kandidatene ikke kunne stille til styremøtet gjør vi det slik som SL gjør det. Vi har bedt begge kandidatene, Kristian Storli og Camilla Finnseth, å skrive et skriv på maximum 300 ord. HR1 deler ut presentasjonene og lar styret lese de. HR1 leser opp innstillingen. Innstillingen går til Kristian Storli, da han har gjentatte ganger vist at det er KA som er det vervet han har villet hatt, har erfaring fra lignende verv og har en veldig arbeidsvilje. Konfidensiell diskusjon Forslag til vedtak: Styret setter personen HR har innstilt. HR og Leder er tellekorps

5 Verv Kristian Camilla Blank Kommunikasjonsansvarlig Kristian Storli er satt inn av Styret som Kommunikasjonsansvarlig i BIS Stavanger for skoleåret 2015/16. Sak Behandlingssak- Søknad om midler til oppfriskning av kontor Bakgrunn: Sittende FA og påtroppede FA ønsker å friske opp BIS Kontoret ved BI Stavanger. Viser til vedlagt søknad. Se vedlagt søknad Forslag til vedtak: styret godkjenner sum man har blitt enig om på styremøtet og etter samtale med ØA. Henviser til vedlegg. FA redegjør Leder: God ide, bruke penger slik det ser bra ut, følge ryddeliste, kroet trenger også penger SA: Ser ikke behovet når ingen gidder å vaske. Kommer ikke til å bli fint om det ikke er en ordning. Leder: Enig, det må ryddes og vaskes. Ny vri på vaskeliste, fordele arbeid ØA: Tror at det blir kjekkere hvis en pusser det opp. Hjelpe til at det holdes ryddig. ØA: Pengene må gås fra en plass, det vil gå fra styret FA: Legge opp listen til påtroppende styre. Se mer profesjonelt ut SA: Sentralt må også rydde Leder: ser det bra ut, er det enklere å holde det rent HR1: Ryddelisten må gjøres noe med. Ansvaret glemmes. Ukentlig påminnelse. Styret godkjenner sum 7500,- Enstemmig godkjent

6 Sak Orienteringssak: Velferdsmidler Bakgrunn: Leder redegjør for resultatet av tildelingen og hvordan dette påvirker budsjettet for neste år. Leder: Søkt om ,- Arbeidsutvalg innstilte på ,- av en sum på 1,4 mill. Fikk kr som går til Fadderuken, Kro og diverse slik som Idrett. Sak Eventuelt Saker. Eventuelt 1: SA redegjør SA: Etter å ha snakket med Kro-ansvarlige ser vi et behov for nytt lydanlegg, tas en sjekk på lyd og lys. Søker støtte til denne sjekken. Sum på max kr. Vi får det mye billigere hos de som har sagt at de skal fikse dette for oss. Kro: Vaskemaskinen er ødelagt. Går greit, men må fikses før Fadderuken. Anlegget er krise. SA: Ismaskin trengs til fadderuken ØK: Det må gjøres noe. Søke støtte fra SL. Leder: sender søknad SL om støtte. Eventuelt 2: Leder redegjør Søkt arbeidsutvalg i Velferdstinget. Disse skal lyses ut. 5 stk til verv. Påtroppende FAG melder seg.

7 Vedlegg 1: Sissel Aarsvold Fagansvarlig BIS Stavanger Styremøte BIS Stavanger ledelsen Søknad om midler til oppussing av BIS Kontoret Sittende fagansvarlig og påtroppende fagansvarlig ser behovet for oppussing av BIS Kontoret ved BI Stavanger. Per dags dato ser kontoret ikke innbydende ut, og trenger en forfriskning. Vi har kommet frem til at dersom vi kjøper nytt sofatrekk, nytt sofabord samt 3 nye kontorstoler, vil kontoret se relativt bedre ut. Vi ønsker også å kjøpe inn noen bilderammer til årsbilder av BIS ledelsen og annet stæsj til kontoret. (Pledd, puter, fat, falsk plante, kontorrekvisita etc.) Det vi ønsker å kjøpe, er følgende: EKTORP, Mørk grå sofatrekk 2+2 hjørnesofa kr HEMNES bord, hvit kr. 995 TORKEL arbeidsstol, kr. 445 per stk kr 1335 Diverse kr. 980

8 Total sum kr Sittende fagansvarlig og påtroppende fagansvarlig ønsker styrets tillit til å stå for de nødvendige innkjøp. Med vennlig hilsen Sissel Aarsvold Fagansvarlig BIS Stavanger