MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresal SAKER TIL BEHANDLING:

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresal SAKER TIL BEHANDLING: Sak 41/07 Sak 42/07 Sak 43/07 Sak 44/07 Sak 45/07 Sak 46/07 Sak 47/07 Sak 48/07 Sak 49/07 Sak 50/07 Sak 51/07 Referater kommunestyre Resultatrapportering 1. tertial 2007 Budsjettjustering, drift og investering, pr. 1. tertial 2007 Handlingsprogram/økonomiplan Virksomhetsplan/årsbudsjett foreløpige føringer Interkommunal legevaktsentral Gran og Lunner Prosjekt 603: Nye Furumo barnehage - 2.gangs behandling Reguleringsplan for Skolevegen - Harestua Egengodkjenning Selskapskontroll av HRA AS Ansvarlig myndighets behandling av forslag til planprogram for Hadelandsparken Utkast til rikspolitiske bestemmelser for Oslomarka - høring Opprettelse av klageorgan i medhold av kommunehelsetjenesteloven Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Sak 52/07 Sak 53/07 Sak 54/07 Fritak fra verv i eldrerådet - Signe Riis. Valg av nye varamedlemmer Lunner boligstiftelse - årsmelding og årsregnskap valg av medlemmer og varamedlemmer for perioden Kommunalt tilskudd til bioenergi på Harestua

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/ MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 41/07 Kommunestyret Saksbehandler: Randi Kvamme, Utvalgssekretær REFERATER KOMMUNESTYRE KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Følgende tilleggsreferat: Ref.nr. 36/07 Dok.nr. 06/ fra grunneierlaget RV4 Lunner: Ny behandling av trasè for ny RV4 i Lunner kommune Innspill til planprogram. Ref.nr. 37/07 Dok.nr. 06/ fra Statens vegvesen : Ny RV4 Roa-Jaren. Orientering om kostnader. Ref.nr. 38/07 Dok.nr. 06/ fra Samferdselsdepartementet: RV4 Roa-Jaren-Anmodning om utredning av tunnel. Ref.nr. 39/08 Dok.nr. 07/ fra Foreldrerådet i Gamleskolen barnehage: Budsjettbalanse Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

4 Ref.nr.: 22/07 Dok.nr. 06/ fra Statens vegvesen: RV 4 Roa-Jaren. Vedtak i Lunner kommunestyre om opphevelse av gjeldende kommunedelplan. Videre behandling. Vedlagt. 23/07 Dok.nr. 06/ fra Kontrollutvalget: Melding om vedtak i sak Salg av Løken skole og saksbehandling. Vedlagt. 24/07 Dok.nr. 06/ fra Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynets kampanje Rett hjem Tilbakemelding på informasjon fra Lunner kommune. Vedlagt. 25/07 Lunner kommunes skatteinngang Vedlagt. 26/07 Dok.nr. 05/1874-5: Kommunal støtte til politiske partier Vedlagt. 27/07 Regionrådet: Protokoll fra møte Vedlagt. 28/07 Valgstyret: Protokoll fra møte Vedlagt. 29/07 Eldrerådet: Protokoll fra møte Vedlagt. 30/07 Randsfjordmusèene AS: Protokoll fra generalforsamling Vedlagt. 31/07 Hadeland Energi AS: Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for Vedlagt. 32/07 Hadeland Kraft as: Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for Vedlagt. 33/07 Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil: Årsrapport for andre prosjektår. Vedlagt. 34/07 Osloregionen: Årsrapport Omdeles i møtet. 35/07 Samarbeidsalliansen Osloregionen Strategier 2008 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4

5 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 07/ Ark.: 100 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 42/07 Kommunestyret /07 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef RESULTATRAPPORTERING 1. TERTIAL 2007 KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Resultatrapportering per 1 tertial 2007 tas til orientering. 2. Prosjektrapportene for prosjekt nr. 616 Utbedring Oppdalen kapell, prosjekt nr. 617 Minigraver m/henger, prosjekt nr. 699 Formidlingslån og prosjekt nr. 721 Utbedringer Grua kirke, godkjennes. Det vises til K-sak 16/07 vedr. omdisponering av investeringsmidler til Grua kirke. 3. Prosjektrapport for prosjekt 620 Egenkapitalinnskudd KLP, godkjennes. Overskuddet på kr ,00 tilbakeføres disposisjonfond. Behandling og avstemming: Repr. Torbjørg Raastad fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling pkt. 2: Det vises til K-sak 16/07 vedr. omdisponering av investeringsmidler til Grua kirke. Repr. Raastads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Resultatrapportering per 1 tertial 2007 tas til orientering. 2. Prosjektrapportene for prosjekt nr. 616 Utbedring Oppdalen kapell, prosjekt nr. 617 Minigraver m/henger, prosjekt nr. 699 Formidlingslån og prosjekt nr. 721 Utbedringer Grua kirke, godkjennes. 3. Prosjektrapport for prosjekt 620 Egenkapitalinnskudd KLP, godkjennes. Overskuddet på kr ,00 tilbakeføres disposisjonfond. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Resultatrapportering per 1 tertial 2007 tas til orientering. 2. Prosjektrapportene for prosjekt nr. 616 Utbedring Oppdalen kapell, prosjekt nr. 617 Minigraver m/henger, prosjekt nr. 699 Formidlingslån og prosjekt nr. 721 Utbedringer Grua kirke, godkjennes. 3. Prosjektrapport for prosjekt 620 Egenkapitalinnskudd KLP, godkjennes. Overskuddet på kr ,00 tilbakeføres disposisjonfond. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

6 FAKTA: Det vises til vedlagte resultatrapport for 1 tertial Rådmannens innstilling er at kommunestyret tar rapporten til orientering. Det blir opp til de politiske organene å komme med eventuelle merknader. Det vises til vedlagte prosjektrapporter. Rådmannens innstilling er at kommunestyret godkjenner prosjektrapportene for prosjekt nr 616 Utbedring Oppdalen kapell, prosjekt nr. 617 Minigraver m/henger, prosjekt nr. 699 Formidlingslån og prosjekt nr. 721 Utbedringer Grua kirke og prosjekt nr. 620 Egenkapitalinnskudd KLP DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Resultatrapportering per 1 tertial 2006 inkl de aktuelle prosjektrapportene. Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjonen Kontrollutvalget Økonomikonsulentene Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 07/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 43/07 Kommunestyret /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Kommunestyret /07 Kommunestyret /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef BUDSJETTJUSTERING, DRIFT OG INVESTERING, PR. 1. TERTIAL 2007 KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Budsjettjusteringer drifts- og investeringsbudsjettet vedtas i tråd med sakens konklusjon, med følgende tillegg: Tilskudd Lunner historielag, økt utgift kr ,-. Det forutsettes at fylkeskommunen gir tilsvarende tilskudd til skilting av Bergenske Hovedveg gjennom Lunner kommune. 2. Vedtatte investeringsprosjekter vedtas endret som følger: Prosjekt 117 Opprettelse av tomteselskap. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av lån på kr ,00 tilbakeføres ubrukte lånemidler. Prosjekt 329 Utredning Frøystadanlegget. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av ubundet investeringsfond på kr ,00 tilbakeføres fondet. Prosjekt 408 Elevmaskiner/utstyr. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av disposisjonsfond på kr ,00 tilbakeføres fondet. Prosjekt 615 Grusing Harestua løpebane. Prosjektet flyttes til driftsbudsjettet og finansieres av disposisjonsfond. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Budsjettjusteringer drifts- og investeringsbudsjettet vedtas i tråd med sakens konklusjon, med følgende tillegg: Side 7

8 Tilskudd Lunner historielag, økt utgift kr ,-. Det forutsettes at fylkeskommunen gir tilsvarende tilskudd til skilting av Bergenske Hovedveg gjennom Lunner kommune. 2. Vedtatte investeringsprosjekter vedtas endret som følger: Prosjekt 117 Opprettelse av tomteselskap. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av lån på kr ,00 tilbakeføres ubrukte lånemidler. Prosjekt 329 Utredning Frøystadanlegget. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av ubundet investeringsfond på kr ,00 tilbakeføres fondet. Prosjekt 408 Elevmaskiner/utstyr. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av disposisjonsfond på kr ,00 tilbakeføres fondet. Prosjekt 615 Grusing Harestua løpebane. Prosjektet flyttes til driftsbudsjettet og finansieres av disposisjonsfond. Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer drifts- og investeringsbudsjettet vedtas i tråd med sakens konklusjon 2. Vedtatte investeringsprosjekter vedtas endret som følger: Prosjekt 117 Opprettelse av tomteselskap. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av lån på kr ,00 tilbakeføres ubrukte lånemidler. Prosjekt 329 Utredning Frøystadanlegget. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av ubundet investeringsfond på kr ,00 tilbakeføres fondet. Prosjekt 408 Elevmaskiner/utstyr. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av disposisjonsfond på kr ,00 tilbakeføres fondet. Prosjekt 615 Grusing Harestua løpebane. Prosjektet utgår og finansieringen med bruk av disposisjonsfond på kr ,00 tilbakeføres fondet. Side 8

9 Saksutredning: FAKTA: Følgende bestemmelse i kommuneloven får anvendelse: 47. Årsbudsjettets bindende virkning. 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Budsjettjusteringer driftsregnskapet. Endelig vedtatt statsbudsjett, også justert for innbyggertall pr , ga 3,3 mill. kroner mindre i skatt og rammetilskudd enn hva vedtatt budsjett innebar. I dette ligger det fortsatt budsjettert 1 mill. kroner mer i skatt enn hva KS-modellen beregner, jfr. kommunestyrets budsjettvedtak. På denne bakgrunn ble kommunestyret orientert om behovet for driftsmessige innsparingstiltak. Dette ble det gitt tilslutning til og administrativt iverksatt slik: Innsparing Tilrettelagte tjenester kr Innsparing Lunner omsorgssenter kr 500 Innsparing barnehager kr 500 Innsparingen er, for å kunne ha oppdaterte budsjetter å styre etter, allerede lagt inn i budsjettet som korrigeringer med tilsvarende styrking av reservert tilleggsbevilgning. I st.prp. nr. 67 (kommuneproposisjonen) er det foreslått endringer i det økonomiske opplegget for 2007 som bl.a. innebærer at frie inntekter øker. For Lunners del medfører dette at behovet for å justere skatt og rammetilskudd blir 1,8 mill. kroner istedenfor 3,3 mill. kroner. Av andre føringer som er foreslått fra regjeringen er at det fra skolestart 2007 innføres gratis frukt og grønt for alle elever på de skoler som har ungdomstrinn, det vil for Lunner kommune være Lunner ungdomsskole og Harestua skole. Dette foreslås budsjettkorrigert med kr 200. Videre foreslår Kunnskapsdepartementet å styrke ressursene til rådgiving i ungdomsskolen. Dette er foreslått budsjettjustert med kr 30. Kommunenes prisvekst (deflatoren) i 2007 anslås å bli litt høyere enn tidligere antatt. Prisveksten er derfor oppjustert fra 3,5 til 3,6 %. Bakgrunnen for oppjusteringen av deflatoren er økt anslag for lønnsvekst, mens reduserte energipriser trekker noe ned. Anslaget for lønnsvekst (lønn teller 2/3 i indeksen) er oppjustert fra 4,5 % til 4,75 %. Det foreslås ingen budsjettjusteringer knyttet til endret deflator. Dette ut i fra at de totale økonomiske ressursene Side 9

10 ikke gir rom for det. Slik kan dette gi effekt i form av at en gjennomgående må finne løsning innenfor tildelte rammer til denne økningen. Bygging av psykiatriboliger er utsatt. Momskompensasjonen knyttet til denne investeringen var i sin helhet budsjettert inn i driftsbudsjettet med 2,4 mill. kroner. Totalt budsjettert investeringsmoms er vurdert i forhold til gjennomføring av vedtatte prosjekter. Den siste prognosen tilsier at vi ligger med kr for høyt budsjettert investeringsmoms som skal inntektsføres i driftsregnskapet. Av dette er kun kr 830 foreslått budsjettjustert. Dette innebærer at vi står overfor en utfordring på ca. 1,3 mill. kroner etter at reservert tilleggsbevilgning er fullt ut disponert. Denne utfordringen arbeides det med løsninger på. For øvrige budsjettkorrigeringer drift vises til kommentarer i tertialrapporten. Søknader om støtte: Det har kommet to søknader om økonomisk støtte som bør vurderes i forbindelse med budsjettjusteringene. Det er fra Lunner historielag og fra Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum. Det vises til vedlagte søknader. Det er i rådmannens forslag til budsjettjusteringer ikke foreslått bevilgninger. Dette vurderes til evt. å omprioritere tilsvarende midler. Budsjettjustering investeringsregnskapet Prosjekt 117 Opprettelse av tomteselskap kr ,00. Det har ikke skjedd noe i denne saken etter at prosjektet ble opprettet i Det foreslås derfor at prosjekt 117 utgår og at det budsjetteres på nytt hvis det blir aktuelt å opprette et tomteselskap. Forslaget er tatt direkte inn i innstillingen som et eget punkt fordi det ikke er budsjetterte midler på prosjektet i 2007 som endringen kan korrigeres mot. Prosjekt 329 Utredning Frøystadanlegget kr ,00. Alle utgifter vedr. Frøystadanlegget er ført på prosjekt 502 Frøystad, ombygging. Også bevilgningen på kr ,00 i sak 62/06 og strakstiltak føres på prosjekt 502. Det foreslås derfor at prosjekt 329 utgår. Forslaget er tatt direkte inn i innstillingen som et eget punkt fordi det ikke er budsjetterte midler på prosjektet i 2007 som endringen kan korrigeres mot. Prosjekt 408 Elevmaskiner/utstyr kr ,00. Prosjektet har stått urørt siden I økonomiplanen for er det budsjettert med kr. 9.2 mill. til IKT-utstyr i skolen og det forutsettes at elevmaskiner utgiftsføres på det nye prosjektet. Det foreslås at prosjekt 408 utgår. Forslaget er tatt direkte inn i innstillingen som et eget punkt fordi det ikke er budsjetterte midler på prosjektet i 2007 som endringen kan korrigeres mot. Side 10

11 Prosjekt 504 Grua skole, ombygging m.v. kr ,00. Prosjektet har et merforbruk på kr ,00 som søkes dekket ved tilleggsbevilgning. Merforbruket framkommer ved at det er utført et mer omfattende arbeid enn planlagt for å få funksjonelle løsninger. Merforbruket foreslås dekket ved bruk av ubrukte lånemidler. Forslaget er tatt direkte inn i innstillingen som et eget punkt fordi det ikke er budsjetterte midler på prosjektet i 2007 som endringen kan korrigeres mot. Prosjekt 506 Bredbånd kr. Kr ,00. Prosjektet har et merforbruk på kr ,00 som søkes dekket ved tilleggsbevilgning. Merforbruket foreslås dekket ved bruk av ubrukte lånemidler. Prosjekt 541 Ombygging Kløvertun kr ,00. Det søkes om en tilleggsbevilgning på kr ,00. Tilleggsbevilgningen skal brukes til ekstra brannverntiltak, malerarbeid/gulvbelegg og innredning av kontor til kultur/ miljøarbeider. Merforbruket foreslås dekket ved bruk av ubrukte lånemidler. Prosjekt 603 Nye Furumo barnehage kr ,00. Finansiering av barnehagen forutsatte et statstilskudd på kr. 2 mill. Dette tilskuddet vil vi ikke motta fordi momskompensasjonen utgjør mer enn tilskuddet. Prosjektet kommer opp som egen sak. Prosjekt 607 Utnyttelse bredbånd kr ,00. Prosjekt 608 IP-telefoni Rådhuset kr ,00. Prosjektene ses i sammenheng og har et merforbruk på kr ,00. Merforbruket skyldes i det vesentligste 2 forhold som ikke var med i det opprinnelige kostnadsoverslaget, nye sentralbord på Harestua og Grua skoler. Merforbruket foreslås dekket ved bruk av ubrukte lånemidler. Prosjekt 615 Grusing Harestua løpebane kr ,00. Dette anlegget tilhører Harestua IL og kommunens bidrag må derfor føres som en driftsutgift. Det foreslås at prosjektet utgår. Prosjekt 701 Innbygging av trappeløp kr ,00. Vedlikeholdsavdelingen søker om at prosjektet overføres til prosjekt 708 Brannforebyggende tiltak. Innbygging av trappeløp ble i det alt vesentligste utført i 2006 som brannsikring. Prosjekt 705 Adgangskontroll Rådhuset kr ,00. Forslag om at prosjektet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler i stedet for tilskudd på grunn av mindre administrasjonstilskudd fra FOKSO enn beregnet. Prosjekt 715 Salg til Lunner boligstiftelse kr ,00. Salget inntektsføres i sin helhet og foreslås disponert slik: nedbetaling av lån med kr ,00, avsetning til disposisjonsfond kr ,00 og lån til Lunner boligstiftelse kr ,00. Avsetningen til disposisjonsfond er nødvendig for å finansiere P 702 Ombygging Fagertun barnehage og P 711 IKT i skolen. Disse prosjektene skulle finansieres ved bruk av Side 11

12 salgsinntekter fra 2006, men salgsinntektene ble brukt til å dekke merforbruk på flere prosjekt og manglende inntekter Lunner barneskole. Prosjekt 716 Kalvsjø/Melbykrysset kr ,00. I budsjettet er hele kostnaden forutsatt dekket med tilskudd. Pr. i dag har vi fått tilsagn om kr ,00. Det jobbes videre med finansieringen. Alle prosjekt som har med miljø og trafikksikring å gjøre er foreløpig henvist til dette prosjektet. Prosjektet kommer opp som egen sak senere. Prosjekt 719 Kapasitetsøkning ledningsnett/pumpestasjon kr ,00. Det søkes om tilleggsbevilgning på kr ,00 på grunn av vanskeligere grunnforhold enn forutsatt. Merforbruket foreslås dekket ved bruk av bundet investeringsfond. Prosjekt 799 Formidlingslån kr ,00. Forslag om at budsjettert utgift reduseres med kr ,00. Dette er forsvarlig ut fra at det er budsjettert med brutto avdrag. Til fradrag kommer det låntakerne innbetaler i ordinære avdrag. I 2006 betalte låntakerne inn kr ,00 i ekstraordinære avdrag. Dette ble avsatt ved regnskapsavslutningen og betales nå til Husbanken som ekstra avdrag på kommunens lån. Etter de disposisjoner som er foreslått er det følgende ledige midler til investeringer: Disposisjonsfond - kr ,58 (kan også brukes til drift), ubundet investeringsfond - kr ,27, udisponerte lånemidler - kr ,468,03 og bundet investeringsfond - kr ,97. Side 12

13 Konklusjon: Kontoart Ansvar Tjeneste Prosjek t BUDSJETTKORRIGERING 1 tertial 2007 (alle tall i hele kr 1 000) Utgift Inntekt Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Selvkost, justering av indirekte kostnader 175, Selvkost, justering av indirekte kostnader 175, Selvkost, justering av indirekte kostnader 175, Selvkost, justering av indirekte kostnader 175, Selvkost, justering av indirekte kostnader 175, Selvkost, justering av indirekte kostnader 175, Feil budsjettert brannberedskap og veivedlikehold 170, Feil budsjettert brannberedskap og veivedlikehold 270, Feil budsjettert brannberedskap og veivedlikehold 440, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 385, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 53, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 62, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 67, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 11, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 11, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 67, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 11, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 11, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 15, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 2, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 2, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 49, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 8, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 8, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 67, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 11,1 Side 13

14 Prosjek Utgift Inntekt Kontoart Ansvar Tjeneste t Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 11, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 49, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 8, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 30, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 4, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 4, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 30, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 4, Korrigering av bud korr i K-sak nr 29/07 4, Øket bevilgning skole (bl a LBS) 920, Trukket tilbake fra barnehage 320,0 div x Voksenopplæringen, netto mindreutgifter iht vedlegg 476, Trukket tilbake fra TT 600, For lite budsjettert ovf til private vedr lån/tilskudd Husbanken 102, div 2021 Frukt og grønt skoler (Harestua og LUS) 200,0 div div 2021 Rådgivning i ungdomsskolen 30, div Redusert investeringsmva 2 165, div Foreløpig lavere justering av inv mva, avventer tiltak 1 036,6 div div div Pensjon, netto korreksjoner SPK/KLP 459, Bruk av premieavviksfond 236, Redusert rammetilskudd 391, Redusert skatteanslag 1 385,0 Side 14

15 Renter 1 173,3 Prosjek Utgift Inntekt Kontoart Ansvar Tjeneste t Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Avdrag 826, LUBO tap av husleieinntekter 1 500,0 div LUBO reduserte driftsutgifter/adm 725, Bruk av opprinnelig reservert tilleggsbevilgning 2 228, Bruk av reservert tilleggsbevilgning fra adm bud korr 60, Bruk av reservert tilleggsbevilgning, pålagt innsparing 2 500, Redusert ovf fra drift til investering vedr form lån 400,0 Sum drift 4 541, , , , Grua skole ombygging mv 261, Grua skole ombygging mv, bruk av lån 261, Bredbånd 27, Bredbånd, bruk av lån 27, Ombygging Kløvertun (brannvern, ombygging kontor mv) 100, Ombygging Kløvertun, bruk av lån 100, IP telefoni Rådhuset 36, IP telefoni Rådhuset, bruk av lån 36, Innbygging av trappeløp bhg, overføring til P , Innbygging av trappeløp bhg, overføring til P , Adgangskontroll Rådhuset, ny finansiering 200, Adgangskontroll Rådhuset, ny finansiering 200,0 Side 15

16 Innbygging av trappeløp bhg, overføring fra P ,0 Prosjek Utgift Inntekt Kontoart Ansvar Tjeneste t Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Innbygging av trappeløp bhg, overføring fra P , Ekstaordinære avdrag ex formidlingslån , Utlån 6 400, Avsetning til disp fond vedr LUBO 5 500, Salg til LUBO , Kapasitetsøkning ledn nett/pumpestasjon Harestua 400,0 Kapasitetsøkning ledn nett/pumpestasjon Harestua, bruk av fond 400, Mottatte avdrag formidlingslån 400, Redusert ovf fra drift til investering vedr form lån 400, Ekstraordinært avdrag formidlingslån 464, Bruk av bundet investeringsfond vedr ekstraordinært avdrag 464,8 Sum investering ,1 864, , ,3 Sum , , , ,5 Side 16

17 LUNNER KOMMUNE DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Økonomikonsulentene Kirsti N. Sande og Stein Briskeby Revisjonen og Kontrollutvalget Rådmann og kommunalsjef Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

18 18 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 07/ Ark.: 145 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/07 Kommunestyret /07 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN VIRKSOMHETSPLAN/ÅRSBUDSJETT FORELØPIGE FØRINGER KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Saken utsettes og sendes tilbake til formannskapet med følgende innspill: Den økonomiske situasjonen i Lunner er vanskelig. Tiltross for innføring av eiendomsskatt, økte overføringer fra staten og merskattevekst (til sammen om 1ag 16 mill. kr. i vekst fra ) greier ikke Lunner å opprettholde det høye investerings- og driftnivået framover. Kommuneproposisjonen for 2008 viser også at kommunene ikke kan regne med den samme økningen i frie inntekter i årene framover. Kommunestyret antar at finansutgifter på 2004 nivå og et driftsnivå (opprinnelig budsjett) er det høyeste nivå Lunner kommune kan klare de nærmeste 4-5 årene. Med dette som utgangspunkt ber kommunestyret formannskapet om følgende: Hva slags alternativer er realistiske for å kunne få finanskostnadene ned på 2004 nivå, tatt i betraktning iverksatte og planlagte investeringer? Hvilke tjenesteområder må redusere sine tjenester for å kunne få driftsnivået de nærmeste årene på budsjettert 2007 nivå? Hva vil være konsekvensene? En oversikt over den gjennomsnittlige lønnsvekst (i prosent) hvert år fra 2004 og til og med Behandling og avstemming: Repr. Hugo Hallum fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes og sendes tilbake til formannskapet med følgende innspill: Den økonomiske situasjonen i Lunner er vanskelig. Tiltross for innføring av eiendomsskatt, økte overføringer fra staten og merskattevekst (til sammen om 1ag 16 mill. kr. i vekst fra ) greier ikke Lunner å opprettholde det høye investerings- og driftnivået framover. Kommuneproposisjonen for 2008 viser også at kommunene ikke kan regne med den samme økningen i frie inntekter i årene framover. Kommunestyret antar at finansutgifter på 2004 nivå og et driftsnivå (opprinnelig budsjett) er det høyeste nivå Lunner kommune kan klare de

19 19 nærmeste 4-5 årene. Med dette som utgangspunkt ber kommunestyret formannskapet om følgende: Hva slags alternativer er realistiske for å kunne få finanskostnadene ned på 2004 nivå, tatt i betraktning iverksatte og planlagte investeringer? Hvilke tjenesteområder må redusere sine tjenester for å kunne få driftsnivået de nærmeste årene på budsjettert 2007 nivå? Hva vil være konsekvensene? En oversikt over den gjennomsnittlige lønnsvekst (i prosent) hvert år fra 2004 og til og med Repr. Hallums utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Handlingsprogram/økonomiplan og virksomhetsplan/årsbudsjett 2008 utarbeides på grunnlag av forutsetninger beskrevet i saksutredningens vurderinger og videre bearbeidelse av saksdokumentene. Rådmannens innstilling: Handlingsprogram/økonomiplan og virksomhetsplan/årsbudsjett 2008 utarbeides på grunnlag av forutsetninger beskrevet i saksutredningens vurderinger.

20 20 Saksutredning: FAKTA: Følgende aktiviteter er fastlagt, og delvis gjennomført, i arbeidet med rullering Handlingsprogram/økonomiplan og utarbeidelse av virksomhetsplan/årsbudsjett 2008: Tidspunkt Aktivitet Eldrerådet utaler seg om Årsmelding og regnskap Formannskapet behandler Årsmelding og regnskap Kommunestyret behandler Årsmelding og regnskap Formannskapets økonomidager Formannskapet behandler Resultatrapportering pr. 1. tertial 2007, budsjettjustering pr. 1. tertial 2007 og Foreløpige føring vedr. Handlingsprogram/økonomiplan Kommunestyret behandler Resultatrapportering pr. 1. tertial 2007, budsjettjustering pr. 1. tertial 2007 og Foreløpige føring vedr. Handlingsprogram/økonomiplan Budsjett er tema på lederkonferanse Formannskapet har opplæring i budsjett Formannskapet legger Handlingsprogram/økonomiplan og Virksomhetsplan/årsbudsjett 2008 til alminnelig ettersyn i uke 45 og Kommunestyret har opplæring i budsjett Formannskapet innstiller vedr. Handlingsprogram/økonomiplan og Virksomhetsplan/årsbudsjett Kommunestyret vedtar Handlingsprogram/økonomiplan og Virksomhetsplan/årsbudsjett 2008

21 21 I saken som legges fram for kommunestyret i juni skal det gis en del føringer/forutsetninger som skal ligge til grunn i det videre arbeidet med Handlingsprogram/økonomiplan og Virksomhetsplan/årsbudsjett Dette vil for eksempel kunne være sentrale føringer og eller lokale føringer utarbeidet av formannskapet under deres økonomidager. RAMMEBETINGELSER Som vanlig er det mange og gode tjenester som produseres i Lunner kommune. Det oppleves som at organisasjonen har et høyt aktivitetsnivå og mange fornøyde brukere. Det legges vekt på god ledelse og det arbeides med utvikling av tjenestene og organisasjonen på alle områder. Kommunen som produsent av velferdsgoder står imidlertid i et stadig press. Endringer i behov hos innbyggerne og nasjonale satsinger stiller hele tiden krav til kommunen. Som eksempler på dette kan nevnes at stadig yngre mottakere gir økt behov for pleie- og omsorgstjenester og målsettingen om full barnehagedekning krever både investeringer og økt aktivitet. For å møte slike utfordringer uten at en kan beregne tilsvarende vekst i de frie inntektene, er det nødvendig å finne løsninger som gir både gode tjenester som også er kostnadseffektive. Dette kan nok innebære at en må tenke nytt i forhold til for eksempel geografi og organisering. Når vi ser tilbake på 2006 hadde vi et år med den høyeste inntektsveksten siden Den høye veksten i 2006 må ses i sammenheng med uventet høy skatteinngang mot slutten av året. Lunner kommune hadde et netto driftsresultat på 4,9 %, noe som med unntak av det året vi solgte oss ned i E-verket, er det beste resultatet de siste 10 årene. Det som dette resultatbegrepet ikke sier noe om, er at vi innen dette resultatet skal foreta avsetninger. Konkret handler det om overføring av investeringsmoms til investeringsregnskapet på over 15 mill. kroner. Til slutt må det overføres midler knyttet til merforbruk investeringer og foreløpig manglende finansiering av Lunner barneskole. Beløpet vi etter pålagte disposisjoner kan avsette til disposisjonsfond utgjør kr 224. Dette er ikke mye i forhold til å kunne øke satsingen på kommunalt vedlikehold og foreta avsetninger for framtidig bruk, noe det fra statlig hold sier vi har rom for dette året. Lunner kommune har de siste årene hatt en sterk vekst hva gjelder investeringer. Det er særlig skole som har vært prioritert, men en ser at det vil er store behov fortsatt innen skole og det samme gjelder barnehage og pleie- og omsorg. Det høye investeringsnivået vi har nå gir seg selvsagt utslag i gjeldsbyrde. Vi kan se på følgende grafer fra sist årsmelding:

22 22 Soliditet Gjeldsgrad = gjeld/egenkapital. Jo lavere gjeldsgraden er, jo mer solid er kommunen. Som vi ser av grafen under har kommunen de to siste årene en stigende gjeldsgrad. Gjeldsgrad 2,5 2,0 1,5 1,0 Gjeldsgrad 0,5 0, Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Inntekter eks bruk av fond Lån pr innbygger kr kr pr innbygger Pensjonsforpliktelser kr 325 er ikke med som langsiktig gjeld i diagrammet. Vi har hatt en vesentlig økning av langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld økte i 2006 med kr 67,9 mill, mens pensjonsforpliktelsene økte med kr 29,3 mill. Langsiktig gjeld inklusive pensjonsforpliktelser utgjør per kr 603,8 mill. Langsiktig gjeld per innbygger steg med kr Årlige kostnader knyttet til låneopptak kan pr. dags dato enkelt illustreres slik: Beløp Rente 5,0 % Avdr tid 40 år Sum Dersom vi legger inn låneopptak i tråd med de investeringer som ligger inne i økonomiplanen, vil vi i planperioden ha en utvikling som kan illustreres med nedforstående. Det er da blant annet tatt hensyn til at kommunale boliger er solgt til Lunner boligstiftelse som medfører nedbetaling av 20 mill. kroner

23 23 i lånegjeld. Momskompensasjon investeringer er fra og med 2009 ført i investeringsregnskapet som finansiering av investeringstiltak. Lånegjeld og frie inntekter i kr per innbygger Netto lånegjeld Frie inntekter Netto lånegjeld landet ex Oslo 2006 Frie inntekter landet ex Oslo Lunner 2004 Lunner 2005 Lunner 2006 Lunner 2007 Lunner 2008 Lunner 2009 Lunner 2010 Langsiktig gjeld ex pensjon (kr ) Lunner 2004 Lunner 2005 Lunner 2006 Lunner 2007 Lunner 2008 Lunner 2009 Lunner 2010

24 24 Nøkkeltall fra KOSTRA (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Netto driftsresultat i % av brto. 3,7 0,4 5 3,7 2,5 4,7 5,2 driftsinntektene Rente- og avdragsutgifter netto, i % av 3,3 3,7 4,3 3,3 4,6 3 2,2 brto. driftsinntektene Langsiktig gjeld i % av brto driftsinntektene - herav pensjonsforpliktelse i % av brutto driftsinntekter 144,5 85,9 155,0 90,6 162,5 87,6 142,5 92,6 188, ,2 88,8 164,4 89,9 Arbeidskapital i % av brto driftsinntektene 23,2 23,0 18, ,8 27,2 27,3 Netto driftsresultat i kroner pr. innbygger Frie inntekter i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Netto driftsutgifter i % av landet ex Oslo ,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % Lunner 2005 Lunner 2006 Gruppe ,0 % 20,0 % 0,0 % Barnehager per innbygger 1-5 år Grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år Kommunehelsetjenesten per innbygger Pleie- og omsorgstjenesten per innbygger Sosialtjenesten per innbygger år Barneverntjenesten per innbygger 0-17 år Adm, styring og fellesutgifter per innbygger

25 25 Økonomiplan I hht. til kommunelovens bestemmelser skal økonomiplanen gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Så vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til vesentlige forhold om vi bare ser et år fram i tid. Dette forsterkes selvfølgelig ytterligere når en skal planlegge for en 4-årsperiode. Økonomiplanen er utarbeidet med utgangspunkt i årsbudsjett 2007 og følgende forutsetninger: - 3,5% årlig lønnsvekst - 2% årlig prisvekst - Det er i planperioden ikke hensyntatt endringer i folketall verken når det gjelder utgifter eller inntekter - Fra 2009 er driftskonsekvenser psykiatribolig innarbeidet med kr kroner. Det er lagt inn halvårsvirkning fra Kapitalkostnader er innarbeidet i hht. investeringsbehov i planperioden, kap Disse øker i planperioden med 5,1 mill. kroner - Kompensasjon investeringsmoms varierer i planperioden fra 8,9 til 3,7 mill. kroner. Denne er i sin helhet inntektsført i driftsbudsjettet fra og med Det er forutsatt store investeringer knyttet til ungdomsskolen på Roa i Det er ikke lagt inn økte driftsutgifter i denne sammenheng. En kan tenke seg at dette medfører økt eiendomsmasse med tilhørende kostnader. - Profilen på lønn, andre utgifter og inntekter skaper ved en videreføring en ubalanse i seg selv på ca. kr 700 pr. år. Med utgangspunkt i ovenstående forutsetninger får vi følgende sluttlinje i økonomiplanen: År Ubalanse(1000 kr)

26 26 Balanse kan skapes enten ved å øke inntektene eller redusere utgiftene Følgende tiltak er lagt inn i økonomiplanen for å skape balanse: År Økt eiendomsskatt Reduksjon barnehage Reduksjon skole Reduksjon kultur Reduksjon administrasjon Reduksjon skolelokaler Reduksjon tilrettelagte tjenester Halvårseffekt psykiatriboliger Resultat (overskudd) etter tiltak Økning i eiendomsskatt er lagt inn som følger: 2008: +0,20 % (til 0,55 %) 2009: +0,15 % (til 0,70 %) 2010: redusert bunnfradrag med kr 100 til kr 200 (videreført sats 0,70 % som er maksimal sats) Psykiatriboligene skulle i 2008 ha ligget inne med helårseffekt. Etter ønske fra politisk hold ble økonomiplanen lagt fram for politisk nivå for justering i begynnelsen av året. Det ble da besluttet at dette heller skulle være tema på formannskapets økonomidager. Sentralt i disse vurderingene står selvsagt nivået på innført eiendomsskatt sett opp imot andre muligheter/reduksjoner for å skape balanse i økonomiplanen.

27 27 Økonomiplan Tjenesteområder Funksjoner Folkevalgt styring Administrasjon og felles tjenester (ex 1802) Premieavvik Reservert tillegsbevilgning Interne serviceenheter Barnehage Skole Forebygging og aktivisering Diagnose, behandl.,rehab Sosiale tjenester Eldreomsorg og hjemmetjenester Arealforvaltning Teknisk drift - selvkost Teknisk drift - annet Kultur Kirkelige formål Skatt og statlige overføringer Avskrivinger Renter/avdrag Finansieringstransaksjoner Resultat/underskudd (-)

28 LUNNER KOMMUNE Kommuneproposisjonen. For kommunesektoren legges det opp til en realvekst i samlede inntekter på mellom 4,5 og 5,25 mrd. kroner i forhold til nivået i år slik det nå er anslått. Av dette utgjør realveksten i frie inntekter i 2008 mellom 1,5 og 1,75 mrd. kroner. I tillegg anslås den foreslåtte styrkingen av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere å frigjøre frie inntekter på 425 mill. kroner. Skatteinntektene foreslås for 2008 å holdes reelt uendret. Realveksten kommer dermed i sin helhet i rammetilskuddet. Veksten i frie inntekter forutsettes også å dekke utgifter i 2008 tilknyttet gjennomføring av NAV-reformen og knyttet til ny lovbestemmelse om kommunale råd for funksjonshemmede. Fra 2008 foreslås det endringer i tilskuddsordningen tilknyttet ressurskrevende brukere. Forslaget innebærer at den statlige kompensasjonen økes fra 70 til 85 % fra Modellen endres fra å beregne egenandel per innbygger til egenandel per bruker. Det øremerkede tilskuddet foreslås i den nye ordningen inntektsført samme år utgiftene påløper. Innslagspunktet vil bli prisjustert i statsbudsjettet for 2008 fra dagens nivå på kroner. Ansvaret for administreringen av ordningen foreslås overført til Kommunaldepartementet. Det legges opp til å etablere et nytt investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Man vil komme nærmere tilbake om utformingen av ordningen i statsbudsjettet for Det vil være mulig å søke om tilskudd etterskuddsvis for prosjekter som starter opp i Det foreslås etablert en kvalifiseringsordning for sosialhjelpsmottakere. Kommunene vil få tilskudd til ordningen, og få plikt til å etablere den i takt med innfasingen av NAV-kontor. Ordningen med momskompensasjon er vurdert nærmere. Ordningen foreslås videreført med noen justeringer. Det legges opp til at føring av kompensasjon for investeringer skal endres fra drifts- til investeringsregnskapet. En slik endring vil eventuelt bli gjort gjeldende fra Det foreslås lagt opp til en tilpasningsperiode tilknyttet en slik endring. Det er lagt fram en plan for innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet. Øremerkede tilskudd til barnehage og psykisk helse foreslås innlemmet fra Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

29 Eiendomsskatt. 0,20 % 0,25 % 0,30 % 0,35 % 0,40 % ,45 % 0,50 % 0,55 % 0,70 % I forbindelse med budsjettet må kommunestyret ta stilling til promillesats og bunnfradrag. Men bunnfradraget kan ikke settes ned samme år som promillesatsen øker. Skattesatsen kan ikke settes opp med mer enn 2,0 promille fra et år til neste. Dersom det er ønskelig med annen grense enn 3,5G pr husstand for å kunne søke om ettergivelse, må dette også bestemmes i forbindelse med budsjettettet Takstsoner og andre forhold knyttet til takseringen bestemmes av takstnemnda og overtakstnemnda. Takstene gjelder i 10 år. Overtakstnemnda har satt ned alle takster i Myllasonen med 20 % (dvs. ytrefaktor er satt til 0,8) i forhold til hytter. Dette er begrunnet med at markedsverdien antas å være lavere for boliger enn hytter pga usentral beliggenhet i forhold til skole, barnehage, butikk mv. Side 29

30 Økonomiplan Dersom vi går tilbake til den ubalansen som var før vi administrativt balanserte gjeldende økonomiplan og eiendomsskatt på 2007 nivå, og justerer for kjente endringer som oppstår, vil vi ha dette utgangspunktet for rullering av økonomiplanen Ubalanse (NOK 1 000) i dokumentet Kjente endringer Bortfall investeringsmoms Renter Avdrag Skatt Rammetilskudd KLP/SPK nye beregninger Overførsel til investeringsregnskapet vedr formidlingslån Overførsel til private vedr formidlingslån Utvidelse Roa boligfellesskap Tatt helt ut drift psykiatriboliger 2008 (halvparten lå i tiltakene i dokumentet) Videreført innsparing LOS Manglende budsjettering lønnsvekst 2006 rådmannens stab Indirekte kostnader selvkost Frukt, grønt, rådgivning Netto tapt husleie/reduserte driftskostnader LUBO (ex finans) Øket inntekt voksenopplæringen Øket inntekt barnehager Ubalanse (NOK 1 000) justert for kjente endringer Kostnader knyttet til utvidelse av Roa boligfelleskap er i økonomiplanen budsjettert med 3 mill. kr i 2008 og 4 mill. fra Psykiatriboliger er tatt t i 2008 og budsjettert med 4 mill. kr fra 2009 Pris og lønnsvekst er budsjettert med henholdsvis 2% og 3,5%, noe som gir en deflator på 3% Side 30

31 VURDERING/DRØFTING: Saken legges fram på formannskapets økonomidager, behandles i formannskapet og kommunestyret i juni. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Årsmelding 2006 Handlingsprogram/økonomiplan og Virksomhetsplan/årsbudsjett 2007 St.prp. nr. 67 (kommuneproposisjonen) Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmann og kommunalsjef Økonomikonsulentene Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 31

32 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/748-3 MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 45/07 Kommunestyret /07 Formannskapet Ark.: Saksbehandler: Angelika Westby, Tjenesteleder INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSENTRAL GRAN OG LUNNER KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Lunner kommune ønsker primært at det inngås avtale med Harestua legesenter om felles legevaktsentral for Gran og Lunner kommune. 2. Med bakgrunn i vedtak i Gran kommunestyre (sak 41/07) utsettes realitetsbehandling av saken til høsten Det utredes også alternative løsninger, herunder interkommunal redningssentral for Gran og Lunner, egen legevaktsentral for Lunner kommune og samarbeid med andre kommuner enn Gran. Behandling og avstemming: Repr. Halvor Bratlie fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Som punkt 2 i formannskapets innstilling 2. Som punkt 2 i rådmannens innstilling 3. Det forutsettes at Gran kommune gjør likelydende vedtak vedrørende punkt 2 Ved alternativ avstemming over formannskapets innstilling og repr. Bratlies forslag til vedtak, ble formannskapets innstilling vedtatt med 20 mot 3 stemmer, som ble avgitt for Bratlies forslag. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Lunner kommune ønsker primært at det inngås avtale med Harestua legesenter om felles legevaktsentral for Gran og Lunner kommune. 2. Med bakgrunn i vedtak i Gran kommunestyre (sak 41/07) utsettes realitetsbehandling av saken til høsten Det utredes også alternative løsninger, herunder interkommunal redningssentral for Gran og Lunner, egen legevaktsentral for Lunner kommune og samarbeid med andre kommuner enn Gran. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

33 Rådmannens innstilling: 1. Det inngås ikke avtale om felles legevaktsentral for Gran og Lunner ved et av de eksisterende legevaktsentrene. 2. Saken utredes på nytt med en vurdering rundt flere alternativer. Fristen settes til oktober Det tas initiativ til etablering av en interkommunal redningssentral. En varig legevaktsentralløsning må integreres i dette samarbeidet. 4. Det forutsettes at Gran kommune gjør likelydende vedtak vedrørende pkt. 2 og 3 Side 33

34 Saksutredning: FAKTA: Lunner kommunestyre behandlet i sak 0042/06 den Organisering av legevakt ettermiddag/kveld og helger. Følgende vedtak ble fattet: 1. Lunner kommune har som intensjon å etablere interkommunal legevaktsentral sammen med Gran kommune for legevakt i tidsrommet på hverdager og i helger og høytider. 2. Det utlyses konkurranse om lokalisering av legevaktsentral mellom de eksisterende legesentra i kommunene. 3. Prinsippet om beredskapsgodtgjørelse til vaktlege legges til grunn for videre planlegging. 4. Etter konkurransegjennomføring og vurdering, legges det fram ny sak om finansiering og etableringstidspunkt. Gran kommunestyre fattet likelydende vedtak i møte Bakgrunnen for saken om etablering av en slik legevaktsentral var at det er vanskelig å dekke vaktene i legevaktordningen med eksisterende legehjemler. Fastlegene er i følge avtale med kommunen forpliktet til å delta i vaktordning, men i praksis preges gjennomføringen av flere svakheter: Flere leger har fritak av ulike årsaker; (omsorgsoppgaver, sykdom, oppnådd aldersgrense for vakt (60 år), personlig trygghet, etc.) Behov for å leie inn ekstra leger for å dekke deler av de ledige vaktene pga fritak og ledige legehjemler. Det er vanskelig å finne lege til å dekke slike vakansvakter. Legevaktordningen krever mye administrasjon og er kostnadskrevende. Vansker med å rekruttere og beholde leger med forpliktelser i forhold til dagens vaktordning. Punktene ovenfor gjelder hovedsakelig i dag for Gran kommune, men også Lunner kommune kan fort komme i en slik problemstilling. Per dags dato har 2 av 8 leger fritak for legevakt og en legehjemmel er ubesatt. Tilbudsinnbydelse interkommunal legevakt ble sendt til alle legesentrene i Gran og Lunner. Ved tilbudsfristens utgang var det kun kommet to tilbud om leie av lokaler: Fra Jaren legesenter og fra Harestua Medisinske Senter. Jaren legesenter tilbyr legevakt for en årlig leiepris for lokaler og utstyr på ,- kr. Side 34

35 Harestua Medisinske Senter tilbyr legevaktsentral for en årlig leiepris for lokaler og utstyr kr ,- Tilbudsinnbydelsen hadde en vedståelsesfrist til Etter at saken kom forsinket opp til kommunestyrebehandling bestemte Jaren legesenter seg for ikke å utvide fristen. Eneste gjeldende tilbud er derfor Harestua Medisinske Senter. VURDERING/DRØFTING: I Kommunestyresak 42/06: Organisering av legevakt ettermiddag / kveld og i helger ble det skrevet blant annet: Lokalisering av vaktstedet bør være et lite følsomt tema for brukerne, i det de aller fleste vil måtte reise for å komme til legevaktsentralen. Avstand kan heller ikke regnes som en kritisk faktor innenfor legevaktområdet. Det registreres at dette nå i motsetning til tausheten da saken var til behandling i 2006 skaper motforestillinger blant legene i Gran kommune. De foreliggende uttalelsene tar utgangspunkt i at avstanden til Harestua Medisinske Senter for mange kan være svært lang, spesielt i de tilfeller der pasienten skal kjøres videre / tilbake til Gjøvik sykehus. Dette er bakgrunnen for at saken fremmes for politisk behandling uten at det endelige valget av anbyder er foretatt. I utgangspunktet skulle det å anta et tilbud være en kurant administrativ oppgave som oppfølging av vedtaket i 2006, mens finansiering og etableringstidspunkt skulle avklares gjennom sak til politisk behandling. Lunner kommune har forespurt Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) mulighetene for å få delta i GILs vakttjeneste på lik linje med Gjøvik og Toten kommunene. I svarbrevet fra GIL beskriver overlege Sollien en slik ordning som dårlig for innbyggerne i Gran og Lunner. Dette konkretiseres med at legevakttjenestene blir mindre tilgjengelige enn i dag og at det dessuten vil kreve bakvaktordning i kommunene og mer bemanning ved GIL. Det vil også bli en merbelastning på ambulansetjenesten. Lokalt Samarbeidsutvalget for fastlegeordningen (LSU) i Gran, har ikke behandlet denne saken. Tillitsvalgt for legene i Gran har likevel, på vegne av legene, skrevet eget notat til kommunen. Legene i Gran er positive til at det skal bli en bemannet legevaktsentral lokalt for ettermiddag og kveld og at legevakten på natt fortsatt skal være på Gjøvik interkommunale legevakt. Av hensyn til befolkningen mener legene prinsipielt at legevaktsentralen burde ligge mest mulig sentralt, dvs. Roa eller Gran. Legene i Gran kommune går sterkt imot at det etableres en legevaktsentral på Harestua, først og fremst fordi de mener at det vurderes som medisinsk uforsvarlig. Legene ber om at legevakt tas med i planleggingen av en fremtidig redningssentral. Kommunelege I i Gran har overfor deres rådmann gitt uttrykk for at hun støtter legegruppens faglige argumentasjoner mot å etablere legevaktsentralen på Harestua og er også av den oppfatning at dette kan være medisinsk faglig uforsvarlig. Legene i Lunner kommune har ikke ønsket å uttale seg om saken. Side 35